證券代碼：688201 證券簡稱：信安世紀 公告編號：2022-024

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京信安世紀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月17日召開第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關于變更注冊地址及修訂的議案》，具體情況如下：

一、變更注冊地址情況

為滿足公司的發(fā)展需要，擬將注冊地址由“北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號院6號樓11層1206-01”變更為“北京市海淀區(qū)建楓路（南延）6號院2號樓1至7層101”。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

根據(jù)《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《北京信安世紀科技股份有限公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司變更注冊地址的實際情況，公司擬對《公司章程》中的對應條款進行修訂。主要內(nèi)容修訂如下：

除上述條款修訂外，其他條款不變。修訂后的《公司章程》全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京信安世紀科技股份有限公司章程（2022年6月）》。

上述變更及修訂***終以市場監(jiān)督管理部門核準登記的內(nèi)容為準。提請授權(quán)公司管理層辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。上述內(nèi)容尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

北京信安世紀科技股份有限公司

董事會

2022年06月18日

證券代碼：688201 證券簡稱：信安世紀 公告編號：2022-025

北京信安世紀科技股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月4日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年7月4日 14 點 30分

召開地點：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心C座4層公司會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年7月4日

至2022年7月4日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，相關公告已于2022年06月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》予以披露。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間、地點

登記時間：2022年07月01日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00），以信函或者傳真方式辦理登記的，須在2022年06月30日17:00前送達。

登記地點：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號C座4層證券部。

（二）登記手續(xù)

擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明書原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表出具的授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1，加蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，應出示本人身份證/護照原件、股東賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證/護照原件辦理登記手續(xù)。

3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋企業(yè)公章。

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1或2款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣。公司不接受電話方式辦理登記。

5、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

（三）注意事項

1、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會。

2、需參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表，應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測、出示健康碼、提供近期行程記錄、核酸陰性報告等相關防疫工作。

六、 其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心C座4層證券部

聯(lián)系電話：010-60825518

會議聯(lián)系人：李明霞

特此公告。

北京信安世紀科技股份有限公司董事會

2022年6月18日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京信安世紀科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月4日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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