證券代碼：603718 證券簡稱：海利生物 公告編號：2022-036

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年6月17日，上海海利生物技術股份有限公司（以下稱“公司”）召開公司第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址和經營范圍及修訂的議案》。公司原注冊地所在的土地、房產及設施附屬物等被政府列入征收范圍，根據公司的實際情況和經營發展需要，董事會同意對公司注冊地址和經營范圍進行變更，并對《公司章程》中的相關條款進行修訂，具體如下：

修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》修改的上述內容以工商登記機關核準的內容為準。就上述事項，董事會提請股東大會授權董事會安排相關人員辦理工商變更登記及章程備案的具體手續。《關于變更公司注冊地址和經營范圍及修訂的議案》尚需提交2022年***次臨時股東大會，以特別決議表決審議，須與會股東所持有表決權股份數的2/3以上通過。

特此公告。

上海海利生物技術股份有限公司董事會

2022年6月18日

證券代碼：603718 證券簡稱：海利生物 公告編號：2022-037

上海海利生物技術股份有限公司關于

召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月4日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

● 鑒于目前上海市疫情防控形勢，建議公司股東或股東代理人選擇網絡投票方式參會，同時公司將設置線上股東大會會場。

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月4日 14點30 分

召開地點：上海市黃浦區淮海路138號1805室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月4日

至2022年7月4日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2022年6月17日召開的第四屆董事會第八次會議審議通過；已于2022年6月18日在上海證券交易所網站和公司法定信息披露報刊《證券時報》和《證券日報》披露。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、凡符合上述資格的股東，請持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記，委托出席者還需持授權委托書（可復印）（格式見附件）、受托人身份證，法人股東還需持公司法人證明、法人授權委托書、受托人身份證辦理。

2、疫情期間，公司建議以信函或電子郵件方式登記，公司不接受電話方式登記。

3、時間：2022年6月30日（9:30-15:00）

4、地點：上海市黃浦區淮海中路138號1805室

4、聯系人：浦冬嬋

5、聯系電話：021-60890888 電子郵箱：ir@hile-bio.com

六、 其他事項

為配合疫情防控工作，保護參會股東、股東代理人及其他參會人員的身體健康，減少人員聚集，降低感染風險，建議股東優先選擇通過網絡投票的方式參加本次股東大會。

公司本次已經設置線上股東大會會場，公司將向登記參會的股東提供會議通訊接入方式（未在登記時間完成參會登記的股東及股東代表將無法以通訊方式接入本次股東大會，但仍可通過網絡投票的方式進行表決），請獲取會議接入方式的股東及股東代理人勿向其他第三人分享接入信息。以通訊方式出席的股東需提供、出示的資料與現場會議要求一致。

特此公告。

上海海利生物技術股份有限公司董事會

2022年6月18日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海海利生物技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月4日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603718 證券簡稱：海利生物 公告編號：2022-035

上海海利生物技術股份有限公司

第四屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

上海海利生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議通知于2022年6月10日以電子郵件、傳真和電話方式送達全體董事，于2022年6月17日下午以通訊表決方式召開。本次董事會會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。

二、董事會會議審議情況

經審議，本次董事會以通訊表決方式通過如下議案：

1、審議通過了《關于變更公司注冊地址和經營范圍及修訂的議案》

具體情況詳見同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***信息披露報刊《證券時報》、《證券日報》的《上海海利生物技術股份有限公司關于變更公司注冊地址和經營范圍及修訂的公告》。

《關于變更公司注冊地址和經營范圍及修訂的議案》尚需提交2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

公司定于2022年7月4日召開2022年***次臨時股東大會，本次臨時股東大會會議通知詳見同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***信息披露報刊《證券時報》、《證券日報》的《上海海利生物技術股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

上海海利生物技術股份有限公司董事會

2022年6月18日

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