證券代碼：603686????證券簡稱：福龍馬????公告編號：2022-049

福龍馬集團股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

福龍馬集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議于2022年6月17日9:00以現場與通訊相結合的方式召開。本次董事會為臨時會議，會議通知于2022年6月14日以電子郵件、短信和微信等方式發出。實際出席董事6人（其中現場出席會議的有2人，公司董事王東升，獨立董事肖偉、唐炎釗、湯新華等4人因工作原因以通訊方式參加會議），全體監事、高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長張桂豐先生主持。本次會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了如下議案：

（一）審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》。

公司因業務開展需要，在原有經營范圍的基礎上擬增加“物業管理”、“園區管理服務”、“病媒生物防制服務”、“專業保潔、清洗、消毒服務”、“智能機器人的研發”等內容，同時根據國家市場監督管理總局關于企業經營范圍登記規范化工作的要求，對經營范圍的表述統一按照《經營范圍登記規范表述目錄（試行）》進行調整。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），《關于變更公司經營范圍暨修訂〈公司章程〉及其附件的公告》，公告編號：2022-051。

表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

本議案須提請股東大會審議。

（二）審議通過《關于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），《關于變更公司經營范圍暨修訂〈公司章程〉及其附件的公告》，公告編號：2022-051。

表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

本議案須提請股東大會審議。

（三）審議通過《關于修訂公司部分治理制度的議案》。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），《關于修訂公司部分治理制度的公告》，公告編號：2022-052。

表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

本議案須提請股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司未來三年（2022-2024年）利潤分配規劃的議案》。

為進一步健全和完善公司的利潤分配政策，保持利潤分配政策的一致性、合理性和穩定性，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，公司董事會根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、規范性文件和公司《章程》對現金分紅方案的修訂，同意公司制定的《福龍馬集團股份有限公司利潤分配規劃（2022-2024年）》。

公司獨立董事認為：公司制訂的《福龍馬集團股份有限公司利潤分配規劃（2022-2024年）》符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、規范性文件和《福龍馬集團股份有限公司章程》等相關規定；公司未來三年股東回報規劃能夠在保持自身持續穩健發展的同時高度重視對股東的合理投資回報，實現對投資者的合理投資回報并兼顧公司可持續發展，符合公司長遠發展規劃，能有效地保證公司利潤分配政策的連續性和穩定性，不存在損害公司利益或中小股東利益的情況。

表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

本議案須提請股東大會審議。

（五）審議通過《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》。

公司定于2022年7月5日上午9:30在公司本部培訓會議室召開公司2022年***次臨時股東大會，會期半天。審議事項如下：

1、《關于變更公司經營范圍的議案》；

2、《關于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》；

3、《關于修訂公司部分治理制度的議案》；

4、《關于公司未來三年（2022-2024年）利潤分配規劃的議案》。

表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

福龍馬集團股份有限公司董事會

2022年6月18日

證券代碼：603686?????證券簡稱：福龍馬?????公告編號：2022-050

福龍馬集團股份有限公司

第五屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

福龍馬集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十七次會議于2022年6月17日10:00以現場方式召開。本次監事會為臨時會議，會議通知于2022年6月14日以專人送達、電子郵件、短信和微信等方式發出。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，董事會秘書、證券事務代表列席了本次會議。會議由公司監事會主席沈家慶先生主持。本次會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》。

為進一步規范公司監事會的議事方式和表決程序，促使監事和監事會有效地履行監督職責，完善公司法人治理結構，根據相關法律、行政法規、規范性文件和《福龍馬集團股份有限公司章程》的規定并結合公司實際情況，同意修訂《福龍馬集團股份有限公司監事會議事規則》。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），《關于變更公司經營范圍暨修訂〈公司章程〉及其附件的公告》，公告編號：2022-051。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

本議案須提請股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司未來三年（2022-2024年）利潤分配規劃的議案》。

經審議，監事會認為：公司制訂的三年利潤分配規劃，?著眼于長遠和可持續發展，綜合考慮公司盈利情況、發展戰?略、投資需求及股東利益，充分聽取股東特別是中小股東的?意愿，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，?從而對股利分配作出制度性安排，以保證股利分配政策的連?續性和穩定性。監事會同意《福龍馬集團股份有限公司利潤分配規劃（2022-2024年）》，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

本議案須提請股東大會審議。

特此公告。

福龍馬集團股份有限公司監事會

2022年6月18日

證券代碼：603686??證券簡稱：福龍馬???公告編號：2022-051

福龍馬集團股份有限公司

關于變更公司經營范圍暨修訂

《公司章程》及其附件的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為了進一步提升公司規范運作水平，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法（2018修正）》《中華人民共和國證券法（2019修訂）》《上市公司治理準則（2018修訂）》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律、行政法規、規范性文件的相關規定，2022年6月17日，福龍馬集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第五屆董事會第二十八次會議和第五屆監事會第十七次會議，分別審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》、《關于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》和《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》，同意變更公司經營范圍暨修訂《公司章程》及其附件的相關條款。

具體內容如下：

一、經營范圍變更情況

公司因業務開展需要，經研究決定變更公司經營范圍，在原有經營范圍的基礎上擬增加“物業管理”、“園區管理服務”、“病媒生物防制服務”、“專業保潔、清洗、消毒服務”、“智能機器人的研發”等內容，同時根據國家市場監督管理總局關于企業經營范圍登記規范化工作的要求，對經營范圍的表述統一按照《經營范圍登記規范表述目錄（試行）》進行調整，經營范圍變更情況如下：

■

二、修訂《公司章程》及其附件的情況

為***貫徹落實***新監管工作要求，進一步提升公司發展質量，規范公司運作，保護投資者合法權益，公司結合監管法律法規和規范性文件的新要求及公司經營范圍變更、實際情況，同意對《公司章程》部分條款及其附件《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》的對應條款進行修訂。

本次《公司章程》主要條款修訂內容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他內容不變，上述變更以市場監督管理部門***終核準登記的內容為準。

根據中國證監會及上海證券交易所發布的一系列規則及修改后的《公司章程》，公司對《股東大會規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》進行了同步修訂。修訂后的《公司章程》及其附件全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

修訂案尚須提交股東大會審議批準，并提請股東大會授權公司經營層辦理該經營范圍變更所涉及的相關監管機構備案變更手續及簽署相關文件，并根據監管機構的意見對經營范圍內容進行格式或文字表述等非實質性調整等事宜。

特此公告。

福龍馬集團股份有限公司董事會

2022年6月18日

證券代碼：603686????證券簡稱：福龍馬????公告編號：2022-052

福龍馬集團股份有限公司

關于修訂公司部分治理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福龍馬集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年6月17日召開的第五屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于修訂公司部分治理制度的議案》。具體內容如下：

一、公司本次修訂部分治理制度的情況：

近年來，《中華人民共和國公司法（2018年修正）》《中華人民共和國證券法（2019年修訂）》《上市公司治理準則（2018修訂）》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上市公司獨立董事規則（2022年修訂）》等一系列法律法規和監管規則陸續修訂、發布，同時上海證券交易所修訂、發布了《上海證券交易所主板股票上市規則》《上海證券交易所主板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等一系列監管指引，對上市公司治理提出了新的要求。

為***貫徹落實***新監管工作要求，進一步提升公司發展質量，規范公司運作，保護投資者合法權益，公司結合監管法律法規和規范性文件的新要求及公司實際運營情況，擬對部分制度規范體系進行了梳理、修訂，以進一步提升各司其職、有效制衡、高效運轉的治理機制，具體情況如下：

■

上述制度尚須提交公司股東大會審議，經股東大會審議通過后生效。

二、上網公告附件

1、《獨立董事工作制度》

2、《對外擔保制度》

3、《關聯交易決策制度》

4、《非日常經營交易事項決策制度》

5、《募集資金管理制度》

特此公告。

福龍馬集團股份有限公司董事會

2022年6月18日

證券代碼：603686?證券簡稱：福龍馬????????公告編號：2022-053

福龍馬集團股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年7月5日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月5日9點30分

召開地點：福建省龍巖市新羅區東肖鎮東華社區龍騰南路42號福龍馬集團股份有限公司培訓會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月5日

至2022年7月5日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案均由2022年6月17日召開的第五屆董事會第二十八次會議、第五屆監事會第十七次會議提交，相關董事會決議公告、監事會決議公告和相關議案分別于2022年6月18日在上海證券交易所網站及相關***媒體上披露。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：2、4

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

特別提示：

1、為響應政府號召，加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，建議廣大投資者優先以網絡投票形式參加本次股東大會，降低疫情傳播風險。

2、請出席現場會議人員確認本人過去14天內未去過疫情中高風險地區，并務必至少于會議前一天將本人的“健康碼”、“通信大數據行程卡”、“24小時內核酸檢測陰性報告”截圖發送至公司郵箱。

（一）現場會議登記方法

1、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東授權委托書、股東身份證及股票賬戶卡辦理登記。

2、法人股東的法定代表人出席會議的，應持股票賬戶卡、本人身份證、法人股東加蓋公章的營業執照復印件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東的法定代表人出具的授權委托書、法人股東股票賬戶卡以及加蓋公章的營業執照復印件辦理登記。

3、融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司加蓋公章的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書辦理登記；投資者為個人的，還應持本人身份證，投資者為機構的，還應持本單位加蓋公章的營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（如法定代表人委托他人參會）辦理登記。

4、現場會議參會確認登記時間：2022年6月29日－2022年6月30日，上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。

5、現場會議登記地點和聯系方式參見“六、其他事項之本次會議聯系方式”。

6、股東可采用信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函以登記時間內公司收到為準，并請在信函上注明聯系電話。

（二）選擇網絡投票的股東，可以在股東大會召開日通過上海證券交易所交易系統或互聯網投票系統提供的網絡投票平臺直接參與投票。

六、?其他事項

（1）聯系人：王女士、羅先生

（2）聯系電話：0597-2962796

（3）傳真號碼：0597-2962796

（4）電子郵箱：investor@fjlm.com.cn

（5）郵政編碼：364028

（6）聯系地址：福建省龍巖市新羅區東肖鎮東華社區龍騰南路42號。

特此公告。

福龍馬集團股份有限公司董事會

2022年6月18日

附件1：授權委托書

授權委托書

福龍馬集團股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月5日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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