證券代碼：605180??????證券簡稱：華生科技??????公告編號：2022-018

浙江華生科技股份有限公司

第二屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2022年6月17日（星期五）在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2022年6月7日通過電話、郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

會議由董事長蔣生華先生主持，監事、部分高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于增加公司注冊資本的議案》

公司于2022年6月16日完成了2021年度權益分派方案，以股數100,000,000股為基數，向全體股東每10股以資本公積金轉增3股。截至2022年6月15日，公司總股本100,000,000股，本次送轉股后，公司的股本總額將增加至130,000,000股。其中，有限售條件的流通股92,625,000股，占注冊資本的71.25%，無限售條件的流通股37,375,000股，占注冊資本的28.75%。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更注冊資本、修改〈浙江華生科技股份有限公司章程〉的公告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于修改〈浙江華生科技股份有限公司章程〉的議案》

公司擬就本次注冊資本變更事宜及《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等法規的修訂變化，對公司章程相關條款進行修改。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更注冊資本、修改〈浙江華生科技股份有限公司章程〉的公告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

根據《公司法》及公司章程的規定，公司決定于2022年7月4日召開公司2022年***次臨時股東大會。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第二屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司

董事會

2022年6月18日

證券代碼：605180?????證券簡稱：華生科技??????公告編號：2022-019

浙江華生科技股份有限公司

第二屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十一次會議于2022年6月17日（星期五）在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2022年6月7日通過電話、郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

會議由監事會主席蔣秦峰先生主持，公司部分高級管理人員列席會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

二、監事會會議審議情況

（一）、審議通過《關于增加公司注冊資本的議案》

公司于2022年6月16日完成了2021年度權益分派方案，以股數100,000,000股為基數，向全體股東每10股以資本公積金轉增3股。截至2022年6月15日，公司總股本100,000,000股，本次送轉股后，公司的股本總額將增加至130,000,000股。其中，有限售條件的流通股92,625,000股，占注冊資本的71.25%，無限售條件的流通股37,375,000股，占注冊資本的28.75%。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更注冊資本、修改〈浙江華生科技股份有限公司章程〉的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）、審議通過《關于修改〈浙江華生科技股份有限公司章程〉的議案》

公司擬就本次注冊資本變更事宜及《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等法規的修訂變化，對公司章程相關條款進行修改。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更注冊資本、修改〈浙江華生科技股份有限公司章程〉的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

第二屆監事會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司

監事會

2022年6月18日

證券代碼：605180????證券簡稱：華生科技????公告編號：2022-020

浙江華生科技股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年7月4日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月4日?14點00?分

召開地點：浙江省嘉興市海寧市馬橋街道紅旗大道8號公司會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月4日至2022年7月4日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已獲公司第二屆董事會第十一次會議及第二屆監事會第十一次會議審議同意，相關公告于2022年6月18日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及上海交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：議案1和議案2

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員。

五、會議登記方法

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人資格證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件）。

2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件）。

3、符合條件的股東可用傳真、信函或郵件方式進行登記，須在登記時間2022年6月30日下午16:00前送達，傳真、信函或郵件登記需附上上述1、2?所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。傳真、信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話，以便聯系。

六、其他事項

1、公司聯系人及聯系方式

聯系人：范躍鋒

電話：0573-87987181

電子郵箱：security@watson-tech.com.cn

傳真：0573-87987189

2、擬出席現場表決的與會股東及股東代表食宿費及交通費自理。

3、擬出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件的原件及復印件一份。

4、擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司

董事會

2022年6月18日

●??????報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

授權委托書

浙江華生科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月4日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年???月???日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605180????證券簡稱：華生科技????公告編號：2022-021

浙江華生科技股份有限公司

關于變更注冊資本、修改《浙江華生科技股份有限公司章程》的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月17日召開的第二屆董事會第十一次會議和第二屆監事會第十一次會議，分別審議通過了《關于增加公司注冊資本的議案》及《關于修改〈浙江華生科技股份有限公司章程〉的議案》。前述議案尚需提交公司股東大會審議。現將議案有關事項說明如下：

一、注冊資本及股份總數擬變更情況

公司于2022年6月16日完成了2021年度權益分派方案，以股數100,000,000股為基數，向全體股東每10股以資本公積金轉增3股。截至2022年6月15日，公司總股本100,000,000股，本次送轉股后，公司的股本總額將增加至130,000,000股。其中，有限售條件的流通股92,625,000股，占注冊資本的71.25%，無限售條件的流通股37,375,000股，占注冊資本的28.75%。注冊資本由100,000,000股變更為130,000,000股。

二、公司章程擬修訂情況

公司擬就本次注冊資本變更事宜及《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等法規的修訂變化，對公司章程相關條款進行修改，具體內容如下：

■

三、其他說明

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。變更后《公司章程》全文詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關文件。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司

董事會

2022年6月18日

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