證券代碼：603191?????????證券簡稱：望變電氣???公告編號：2022-014

重慶望變電氣（集團）股份有限公司

第三屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、?監事會會議召開情況

重慶望變電氣（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十次會議于2022年6月15日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知于2022年6月10日以電話和郵件的方式發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名（其中2名以通訊表決方式出席）。本次會議由監事會主席袁濤先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于補選監事的議案》

具體內容詳見公司于2022年6月17日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《重慶望變電氣（集團）股份有限公司關于選舉董事、監事候選人的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于變更部分募集資金專用賬戶的議案》

具體內容詳見公司于2022年6月17日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《重慶望變電氣（集團）股份有限公司關于變更部分募集資金專用賬戶的公告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

保薦機構中信證券股份有限公司出具了專項核查意見。

（三）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》

具體內容詳見公司于2022年6月17日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《重慶望變電氣（集團）股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號：2022-017）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

審計機構大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。

保薦機構中信證券股份有限公司出具了專項核查意見。

（四）審議通過《關于變更部分募投項目實施地點的議案》

具體內容詳見公司于2022年6月17日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《重慶望變電氣（集團）股份有限公司關于變更部分募投項目實施地點的公告》（公告編號：2022-019）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

保薦機構中信證券股份有限公司出具了專項核查意見。

特此公告。

重慶望變電氣（集團）股份有限公司監事會

2022年6月17日

證券代碼：603191????????證券簡稱：望變電氣??公告編號：2022-015

重慶望變電氣（集團）股份有限公司

關于選舉董事、監事候選人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重慶望變電氣（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“望變電氣”）于2022年6月15日召開第三屆董事會第十二次會議審議通過《關于補選董事的議案》，于2022年6月15日召開第三屆監事會第十次會議審議通過《關于補選監事的議案》，因公司原董事皮天彬、監事楊濤辭職，同意補選李代萍女士為公司第三屆董事會成員，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止；同意補選劉柏林先生為公司第三屆監事會成員，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿為止。李代萍女士作為董事候選人、劉柏林先生作為監事候選人尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

李代萍女士目前持有公司50萬股股票，占公司股份總數的0.15%；李代萍女士與公司實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事及其他高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規范性文件及業務規則規定的不得擔任上市公司董事的情形，其任職條件符合相關法律法規、規范性文件、業務規則以及《公司章程》的相關規定。

劉柏林先生目前未直接持有公司股份，其通過公司股東重慶惠澤企業管理咨詢有限公司間接持有公司9萬股股票（對應間接持股比例0.03%）。劉柏林先生與公司實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系,不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規范性文件及業務規則規定的不得擔任上市公司監事的情形，其任職條件符合相關法律法規、規范性文件、業務規則以及《公司章程》的相關規定。

李代萍女士和劉柏林先生簡歷詳見附件。

特此公告。

2、《劉柏林簡歷》

重慶望變電氣（集團）股份有限公司董事會

2022年6月17日

附件1

李代萍簡歷

李代萍，女，1971年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷,高級會計師，長期從事財務管理工作。歷任重慶眾全農機連鎖有限公司、重慶鑫源汽車有限公司、重慶九鑫水泥有限公司、重慶中科建設（集團）有限公司、四川可士可果業股份有限公司財務總監。2017年7月加入望變電氣，歷任財務中心總經理、財務負責人。現任公司董事會秘書兼財務負責人。

附件2

劉柏林簡歷

劉柏林，男，1987年出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士學歷，高級工程師。2012年6月至2013年6月，在重慶長壽經濟技術開發區開發投資集團有限公司行政人事部任職員；2013年6月至2019年8月，受重慶長壽經濟技術開發區開發投資集團有限公司指派，在長壽經濟技術開發區管理委員會辦公室先后擔任科員、副科長職務（非公務員）。2019年8月至今在重慶望變電氣（集團）股份有限公司擔任行政中心負責人職務。

證券代碼：603191????????證券簡稱：望變電氣??公告編號：2022-016

重慶望變電氣（集團）股份有限公司

關于變更部分募集資金專用賬戶的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●公司擬將招商銀行重慶分行長壽支行開立的募集資金專戶（123905910610303）予以銷戶，并申請在哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行開設新的募集資金專用賬戶。

●上述募集資金專用賬戶變更不改變或變相改變募集資金的用途及實施方式，不會對公司的募投項目實施和正常的生產經營及業務發展產生不利影響。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準重慶望變電氣（集團）股份有限公司***公開發行股票批復》（證監許可[2022]490號）核準，公司向社會公開發行83,291,852股，共計募集資金人民幣987,841,364.72元，扣除發行相關費用合計人民幣133,279,564.72元，實際募集資金凈額為人民幣854,561,800.00元。上述募集資金到位情況業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（大華驗字[2022]000143號）。

上述募集資金已經全部存放于公司募集資金專戶，公司已與保薦機構和存放募集資金的各商業銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司募集資金專戶的存放情況如下：

■

二、本次擬變更部分募集資金專戶的情況說明

●?公司擬將招商銀行重慶分行長壽支行開立的募集資金專戶（123905910610303）予以銷戶，并申請在哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行開設新的募集資金專用賬戶。公司將盡快完成新賬戶的開立，并將招商銀行重慶分行長壽支行專戶（123905910610303）的募集資金本息余額全部轉存至哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行開設的新募集資金專用賬戶。公司將與哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行、保薦機構共同就新設立的專戶簽訂新的《募集資金三方監管協議》并及時履行信息披露義務。

同時提請上述事項授權公司經營管理層辦理本次募集資金專用賬戶變更及簽訂《募集資金三方監管協議》等相關事宜。

三、本次募集資金賬戶變更對公司的影響

公司此次變更部分募集資金專用賬戶，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，有利于加強募集資金管理，不改變或變相改變募集資金的用途及實施方式，不會對公司的募投項目實施和正常的生產經營及業務發展產生不利影響，不存在損害股東尤其是中小投資者利益的情形。

四、對變更部分募集資金專用賬戶的審議程序

重慶望變電氣（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月15日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金專用賬戶的議案》，同意公司變更部分募集資金專項賬戶。獨立董事對此發表了同意的獨立意見。董事會、監事會相關審議程序符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定。

五、專項意見說明

1、獨立董事意見

獨立董事認為：公司變更募集資金專用賬戶的計劃符合公司發展需要，有助于提高募集資金的管理效率，不會改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，符合公司的實際情況與發展需求，不存在損害公司股東利益的情形。公司變更募集資金專用賬戶的決策程序合法有效，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的通知等法律法規、業務規則及公司《募集資金管理制度》的相關規定。綜上，我們一致同意《關于變更募集資金專用賬戶的議案》。

2、監事會意見

監事會認為：公司變更募集資金專項賬戶的計劃符合公司發展需要，有助于提高募集資金的管理效率，不會改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，符合公司的實際情況與發展需求，不存在損害公司股東利益的情形，決策程序合法有效，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、業務規則及公司《募集資金管理制度》的相關規定。綜上，我們一致同意《關于變更募集資金專用賬戶的議案》。

3、保薦機構意見

保薦機構認為：公司本次變更部分募集資金專用賬戶事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事均發表了明確同意意見，已履行了必要的程序。

公司本次變更部分募集資金專用賬戶，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，不存在損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定及公司《募集資金管理制度》的相關規定。綜上，保薦機構對公司本次變更部分募集資金專用賬戶事項無異議。

特此公告。

重慶望變電氣（集團）股份有限公司董事會

2022年6月17日

證券代碼：603191????????證券簡稱：望變電氣??公告編號：2022-017

重慶望變電氣（集團）股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●重慶望變電氣（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為人民幣6,305.43萬元，上述事項符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準重慶望變電氣（集團）股份有限公司***公開發行股票批復》（證監許可[2022]490號）核準，公司向社會公開發行83,291,852股，共計募集資金人民幣987,841,364.72元，扣除發行相關費用合計人民幣133,279,564.72元，實際募集資金凈額為人民幣854,561,800.00元。上述募集資金到位情況業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（大華驗字[2022]000143號）。

公司已將上述募集資金全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行了專戶存儲。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

根據《重慶望變電氣（集團）股份有限公司***公開發行股票招股說明書》中披露的募集資金投資計劃，本公司募集資金擬投資項目如下：

單位：萬元

■

三、自籌資金預先投入募投項目情況

為保證募投項目的實施進度，募集資金到位前，根據實際發展需要和項目實施進度，公司利用自籌資金進行先期投入。截至2022年5月31日，公司以自籌資金預先投入募投項目款項合計人民幣6,305.43萬元，具體情況如下：

單位：萬元

■

四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的審議程序。

2022年6月15日，公司第三屆董事會第十二次會議和公司第三屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金人民幣6,305.43萬元置換先期投入的自籌資金。獨立董事發表了同意的獨立意見。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，董事會、監事會相關審議程序符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定；本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

五、專項意見說明

1、獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的規定，內容及程序合法合規。綜上，我們一致同意《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》。

2、監事會意見

監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的規定，內容及程序合法合規。綜上，我們一致同意《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》。

3、會計師鑒證意見

大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目的預先投入情況進行了核驗，并出具了《重慶望變電氣（集團）股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2022]009532號），鑒證意見認為：“望變電氣公司編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的有關規定，在所有重大方面公允反映了望變電氣公司截止2022年5月31日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況”。

4、保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事均發表了明確同意意見，大華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項審核并出具了鑒證報告，已履行了必要的程序。同時，募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。本次募集資金置換事項不改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項無異議。

特此公告。

重慶望變電氣（集團）股份有限公司

董事會

2022年6月17日

證券代碼：603191????????證券簡稱：望變電氣??公告編號：2022-018

重慶望變電氣（集團）股份有限公司

關于投資建設八萬噸高端磁性新材料項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱：八萬噸高端磁性新材料項目（具體生產產品為高磁感取向硅鋼）。

●投資金額：預估為83,528萬元（均為公司自籌資金，并將分期投入）。

●相關風險提示：

1、?供應商集中及部分進口設備供貨周期風險。公司與原材料供應商的合作關系發生不利變化，或供應商的產品出售計劃有所調整，可能出現供貨不足的情況，進而對公司業務的發展產生負面影響；同時由于國內外疫情影響，本項目的進口設備也存在一定的延遲交付風險。

2、?市場風險。項目投資期限較長，項目的實際建設進度存在一定的不確定性。

3、?資金風險。項目的投資金額較大，可能存在一定資金籌措不及時的風險并對公司流動性造成一定的影響。

4、?本次投資金額僅為公司在目前條件下結合市場環境初步預估的金額，實際投資存在不確定性，投資及產值預估金額并不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對投資者的承諾，***終實際投資規模將以正式的投資結算為準。

一、?對外投資概述

2021年，受全球疫情影響，引發供應短缺，我國硅鋼出口顯著增長，尤其是高磁感取向硅鋼在國際市場需求更加旺盛。國內貿易方面，在“雙碳”經濟的影響下，電網改造帶動能效產品的需求急劇增長，再加上特高壓建設、新能源充電樁建設、高鐵、軌道交通建設、數據中心等新興產業的建設，將進一步拉動高磁感取向硅鋼的需求。為充分抓住市場機遇，提升公司的可持續發展和規模化發展進程，擬投資新建八萬噸高性能取向電工鋼的生產線，以滿足國家節能降耗的需求和公司輸配電高性能取向電工鋼供應不足的現狀。

鑒于此，公司董事會戰略委員會及公司第三屆董事會第十二次會議審議同意《關于投資建設八萬噸高端磁性新材料項目的議案》，該議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議通過。

項目投資預估為83,528萬元，均為公司自籌資金，其中項目貸款約為4個億，剩余投資額均為公司自有資金，投資按項目進度分期投入。股東大會審議通過后，公司將根據項目實施進度適時辦理取得發改立項、環保、能源、安全、建設工程規劃、施工許可等手續。

該項目不存在關聯交易，不涉及重大資產重組事項。

二、?投資標的基本情況

（一）?項目名稱

八萬噸高端磁性新材料項目

（二）?項目建設內容

新建一條焊接預熱機組、一條20輥可逆式軋機、一條連續退火涂MgO機組、99座罩式爐、一條連續熱拉伸平整機組，并對現有常化酸洗機組、脫碳退火滲氮機組、熱軋卷剪邊準備機組等進行改造，以及配套的土建、起重運輸、給排水、通風、燃氣、熱力、供配電、電氣傳動、基礎自動化、儀表、電訊、計算機、總圖等設施。

（三）項目投資概算及資金來源

項目投資預估為83,528萬元，均為公司自籌資金，其中預計項目貸款4億元，其余投資額為公司自有資金，項目投資按進度分期投入。

（四）項目實施進度及建設周期

項目目前處于籌劃階段，預計建設周期為2年。預計項目建設***年投資額為3.5億元，第二年投資額為3億元；流動資金9,500萬元，預計于第三年陸續投入；其余為包含質保金在內的項目尾款，根據合同約定進行支付。

（五）項目建設地點：重慶市長壽區

（六）需要履行的主要審批程序

需根據項目實施進度適時辦理取得發改立項、環保、能源、安全、建設工程規劃、施工許可等手續。

（七）項目可行性分析

1、市場可行性

2021年6月1日國家實施的新能效標準，節能變壓器需要達到一級、二級能效標準，為HiB產品創造了足夠的市場需求。

除此外，本項目產品滿足國家產業政策對節能降耗的需求，項目實施中將采取一系列環保綜合治理措施，為公司奠定堅實基礎，使其成為備受社會尊重的企業。且該產品目前市場供應不足，具有良好的市場前景。

2.技術可行性

公司以自主研發為主、外部合作研發為輔的開發模式，通過技術創新掌握了高性能取向電工鋼的制備技術。公司前期已建設并投產的硅鋼生產線為本次建設儲備了足夠的生產、技術力量和生產經驗。

3.經濟可行性

經預估測算，項目投資所得稅后財務內部收益率17.99%、投資回收期6.99年，項目總投資收益率為19.86%。從預估的項目主要財務評價指標來看，本項目在經濟上是可行的。

4.現有資源便利性

該項目為在公司現有主廠房區基礎上的改擴建項目。園區內的基礎設施建設完善，水陸交通便利，地勢平坦開闊，園區的基礎設施已運行了多年，而且每年都在不斷的升級，非常的完善，可減少工程項目的投資，有利于項目的啟動和快速建成。

三、?對外投資對公司的影響

本項目建成后，可滿足國家節能降耗的需求和公司輸配電高性能取向電工鋼供應不足的現狀，進一步提升公司行業地位，有利于公司把握行業發展趨勢和市場機遇。本項目建成后如能達到預期效益，將進一步提高公司的盈利能力和可持續發展能力，符合公司全體股東利益。

四、?對外投資的風險分析

（一）供應商集中及部分進口設備供貨周期風險

本項目建成投產后主要原材料為取向硅鋼原料卷，國內取向硅鋼原料卷生產企業主要有太鋼不銹、馬鋼股份、華菱漣源、包鋼股份等國有鋼鐵企業和大型鋼鐵公司。國內能夠為民營企業提供取向硅鋼熱軋原料卷的生產企業較少。為合理降低采購成本，確保原材料的及時、穩定供應，公司已與華菱漣源等供應商建立了長期穩定的合作關系。如果公司與上述供應商的合作關系發生不利變化，或供應商的產品出售計劃有所調整，可能出現供貨不足的情況，進而對公司業務的發展產生負面影響。此外，由于國內外疫情影響，本項目的進口設備存在一定的延遲交付風險。

（二）市場風險

本次擬投資項目存在一定的建設周期，考慮項目后期市場開拓、產線達產等因素的影響，項目的實際建設進度存在一定的不確定性。項目建成后，若出現市場情況發生變化、市場需求不及預期的情況，可能會導致本項目無法按計劃實現預計效益，并進而對公司未來經營業績和財務狀況造成一定不利影響。公司將實時關注市場變化情況，在加強項目管理、盡快完成項目建設的同時，積極做好市場培育、產品宣傳、營銷管理和銷售隊伍建設工作，確保項目預期效益的實現。

（三）資金風險

本次擬投資項目的投資金額較大，項目投資資金來源為公司自有資金和項目貸款，雖然公司信用良好，但仍存在一定資金籌措不及時的風險，影響項目投資進度；同時，因項目投資金額較大，可能對公司流動性造成一定的影響，短期內公司財務費用和償債風險亦可能會有所增加。公司將積極統籌安排資金，合理確定融資方式、結構及期限，結合項目實施進展情況有序、穩步的進行資金籌措，盡快完成項目建設、貢獻項目收益。

五、?進展披露

本次公告后，公司將根據項目審議、重大協議簽署及其他重大進展或變化情況及時披露相關情況。

特此公告。

重慶望變電氣（集團）股份有限公司

董事會

2022年6月17日

證券代碼：603191????????證券簡稱：望變電氣??公告編號：2022-019

重慶望變電氣（集團）股份有限公司

關于變更部分募投項目實施地點的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●重慶望變電氣（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬補充增加募投項目之“研發中心及信息化建設項目”的實施地點。

●本次募投項目實施地點的變更未改變募集資金的用途、投資金額、實施主體以及實施方式等，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準重慶望變電氣（集團）股份有限公司***公開發行股票批復》（證監許可[2022]490號）核準，公司向社會公開發行83,291,852股，共計募集資金人民幣987,841,364.72元，扣除發行相關費用合計人民幣133,279,564.72元，實際募集資金凈額為人民幣854,561,800.00元。上述募集資金到位情況業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（大華驗字[2022]000143號）。

上述募集資金已經全部存放于公司募集資金專戶，公司已與保薦機構和存放募集資金的各商業銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

根據《重慶望變電氣（集團）股份有限公司***公開發行股票招股說明書》中披露的募集資金投資計劃，本公司募集資金擬投資項目情況如下：

單位：萬元

■

二、本次募投項目變更實施地點的基本情況

公司本次擬變更實施地點的募集資金投資項目為“研發中心及信息化建設項目”。該項目系對公司現有研發部門進行整合與升級，有效提高公司在輸配電及控制設備及取向硅鋼領域自主創新能力，加強新技術、新產品的研發能力。該項目實施地點原定為重慶市長壽區化北路18號，系智能成套設備及變壓器技改項目的生產與研發基地，距離公司原取向硅鋼、輸配電及控制設備生產與研發基地較遠，不利于公司“研發中心及信息化建設項目”建設目標的達成。基于公司發展戰略、項目實施規劃以及業務發展需要，經公司審慎研究，擬將公司輸配電及控制設備生產與研發基地（重慶市長壽區齊心東路5號和10號）、取向硅鋼生產與研發基地（重慶市長壽區化北路9號）納入“研發中心及信息化建設項目”實施范圍，以承接部分項目內容，募投項目實施地點調整如下：

除上述變更外，公司***公開發行股票募集資金投資項目無其他變更。

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三、本次變更募投項目實施地點對公司的影響

本次募投項目實施地點變更系根據公司當前實際情況和發展規劃進行的，有利于推動募集資金投資項目的順利實施。本次募投項目實施地點的變更未改變募集資金的用途、投資金額、實施主體以及實施方式等，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》、《募集資金管理制度》的規定。

四、本次變更部分募投項目實施地點的審議程序。

2022年6月15日，公司第三屆董事會第十二次會議和公司第三屆監事會第十次會議審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》，同意公司變更“研發中心及信息化建設項目”的實施地點。獨立董事發表了同意的獨立意見。董事會、監事會相關審議程序符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定。

五、專項意見說明

1、獨立董事意見

獨立董事認為：本次募投項目實施地點變更系根據公司當前實際情況和發展規劃進行的，有利于推動募集資金投資項目的順利實施。本次募投項目實施地點的變更未改變募集資金的用途、投資金額、實施主體以及實施方式等，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》《募集資金管理制度》的規定。綜上，我們一致同意《關于變更部分募投項目實施地點的議案》。

2、監事會意見

監事會認為：公司本次變更部分募投項目實施地點及實施主體的事項是基于公司實際情況做出的調整，符合公司實際經營需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于維護全體股東的利益，符合公司發展戰略。本次變更部分募投項目實施地點及實施主體的事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定。綜上，我們一致同意《關于變更部分募投項目實施地點的議案》。

3、保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司本次變更部分募投項目實施地點事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事均發表了明確同意意見，已履行了必要的程序。公司本次變更部分募投項目實施地點，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，不存在損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定及公司《募集資金管理制度》的相關規定。綜上，保薦機構對公司本次變更部分募投項目實施地點事項無異議。

特此公告。

重慶望變電氣（集團）股份有限公司

董事會

2022年6月17日

證券代碼：603191??證券簡稱：望變電氣??公告編號：2022-020

重慶望變電氣（集團）股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年7月4日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月4日14點30分

召開地點：公司會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月4日

至2022年7月4日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

否

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、?各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、2和3的相關內容已于2022年6月17日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）以單獨公告的形式進行了披露。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：1

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結果為準股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時間：2022年6月30日和2022年7月1日上午9：00—11：30時，下午2：30—5：00時。

（二）登記地點：重慶市長壽區晏家工業園區齊心東路10號望變電氣A區三樓證券部。

（三）登記方式：

符合上述出席條件的股東如欲出席現場會議，須提供以下登記資料：

1、自然人股東：本人身份證原件及復印件、股東帳戶卡或其他股東身份證明文件；委托代理人出席會議的，須提交書面授權委托書原件、出席人身份證原件及復印件、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡或其他股東身份證明文件。

2、法人股東：法定代表人出席會議的，須提交法定代表人證明書、加蓋法人公章的營業執照復印件、本人身份證原件及復印件等憑證；委托代理人出席會議的，須提交加蓋法人公章的營業執照復印件、書面授權委托書原件、出席人身份證原件及復印件等憑證。

選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所系統直接參與股東大會投票。

本次股東大會授權委托書請參見本公告附件

提請各位現場參會股東，請在參會時攜帶股東登記材料原件并轉交會務人員。

六、?其他事項

1、?會議聯系方式

電話：023-40510621

傳真：023-40510621

聯系人：望變電氣證券部

2、預期股東大會會期不超過一個工作日，與會股東食宿及交通費用自理。

3、出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶相關資料，以便驗證入場。

特此公告。

重慶望變電氣（集團）股份有限公司董事會

2022年6月17日

附件1：授權委托書

授權委托書

重慶望變電氣（集團）股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月4日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，重復或者涂改視為“棄權”。對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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