原標題:乾景園林:關于變更公司獨立董事的公告

證券代碼：603778 證券簡稱：乾景園林 公告編號：臨 2022-065
北京乾景園林股份有限公司
關于變更公司獨立董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北京乾景園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2022年 6月 17日收到獨立董事劉金龍先生的書面辭職報告，劉金龍先生連續擔任公司獨立董事職務即將屆滿六年，根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等相關規定，劉金龍先生申請辭去公司獨立董事及董事會專門委員會委員職務。

根據《公司法》、《公司章程》規定，劉金龍先生的辭職會導致公司獨立董事人數低于法定人數，劉金龍先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日生效，且不再擔任公司任何職務。在此之前，劉金龍先生將繼續按照相關規定履行其職責。公司董事會對劉金龍先生在擔任獨立董事期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

為保障公司董事會和專門委員會各項工作的順利開展，經公司董事會提名委員會審核提名，公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過，提名沈永寶先生（簡歷附后）為公司獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。同時，同意沈永寶先生正式出任公司獨立董事后，接任劉金龍先生原在董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會委員及提名委員會主任的職務。沈永寶先生在本次提名前尚未取得獨立董事資格證書，其本人已向公司書面承諾參加***近一次獨立董事資格培訓，并取得獨立董事資格證書。沈永寶先生作為獨立董事候選人的任職資格還需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

沈永寶先生簡歷：
業大學教授，博士生導師。園林植物與觀賞園藝學科***人。國家林業局南方林木種子檢驗中心主任，國家林業局植物新品種分子測定實驗室主任，南方植物新品種權事務所主任，全國林木種子標準化技術委員會副秘書長，江蘇省林木品種審定委員會委員
特此公告。



北京乾景園林股份有限公司
董事會
2022年 6月 18日

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