(上接B6版)

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）的規(guī)定，公司截至2022年3月31日前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕1091號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商國金證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票40,000,000股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣15.57元，共計(jì)募集資金622,800,000.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用（不含增值稅）45,000,000.00元后的募集資金為577,800,000.00元，已由主承銷商國金證券股份公司于2020年8月11日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用（不含增值稅）15,940,566.04元后，公司本次募集資金凈額為561,859,433.96元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕7-86號(hào)）。

(二) 前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

截至2022年3月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

金額單位：人民幣萬元

注：募集資金余額中不包含未到期理財(cái)產(chǎn)品1.10億元。

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件1。

三、前次募集資金變更情況

因公司全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)募投項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告編制時(shí)間較早，計(jì)劃建立的營銷網(wǎng)點(diǎn)符合公司當(dāng)時(shí)的發(fā)展需求，但由于近幾年宏觀經(jīng)濟(jì)、市場環(huán)境已發(fā)生了重大變化，加上新冠肺炎疫情對(duì)全球的影響，導(dǎo)致“全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)募投項(xiàng)目”原計(jì)劃建立的營銷網(wǎng)點(diǎn)和實(shí)際情況有差異。公司于2021年11月12日召開2021年第七次臨時(shí)董事會(huì)和第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于變更及延期部分募投項(xiàng)目的議案》，同意變更全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)募投項(xiàng)目的海外營銷網(wǎng)絡(luò)和國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)選址及相關(guān)投資概算，并將項(xiàng)目擬投入募集資金總額從9,885.00萬元調(diào)整為10,071.43萬元（含銀行存款利息及理財(cái)收入186.43萬元），具體變更情況詳見公司于2021年11月13日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更及延期部分募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)2021-081）。

四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

本公司不存在前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異情況。

五、前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況

本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

六、前次募集資金投資項(xiàng)目***近3年實(shí)現(xiàn)效益的情況

(一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附件2。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

1.全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)募投項(xiàng)目、企業(yè)信息化綜合平臺(tái)建設(shè)募投項(xiàng)目因不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收入，故無法單獨(dú)核算效益。

2. 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目主要系緩解公司資金壓力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，無法單獨(dú)核算效益。

(三) 前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

截至2022年3月31日，本公司不存在累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%以上（含20%）的已投資完畢并投產(chǎn)的前次募集資金投資項(xiàng)目。

七、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況

本公司前次募集資金中不存在用于認(rèn)購股份的情況。

八、閑置募集資金的使用

2021年6月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十一次和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議， 審議通過了《關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》，同意自公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過之日起至公司2021年年度董事會(huì)召開之日止，在確保不影響公司正常經(jīng)營、 不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，擬使用***高額度不超過3億元部分閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款或協(xié)定存款產(chǎn)品，上述額度內(nèi)的資金可以滾動(dòng)使用。

2022年4月15日，公司召開第五屆董事會(huì)第四次和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意自公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過之日起至公司2022年年度董事會(huì)召開之日止，在確保不影響公司正常經(jīng)營、不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，擬使用余額總額不超過人民幣3億元暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款或協(xié)定存款產(chǎn)品，上述額度內(nèi)的資金可以滾動(dòng)使用。

截至2022年3月31日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況如下：

九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

截至2022年3月31日，前次募集資金在銀行賬戶存放的余額為 13,929.23 萬元（含累計(jì)收到的銀行存款利息及理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額274.79 萬元，不含未到期理財(cái)產(chǎn)品 11,000.00 萬元），占前次募集資金凈額的比例為24.79%，尚未使用資金將按計(jì)劃投入募集資金項(xiàng)目“年產(chǎn)240萬套轎車用傳動(dòng)軸總成建設(shè)募投項(xiàng)目”、“年產(chǎn)150萬只精密輪轂軸承單元智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造募投項(xiàng)目”、“全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)募投項(xiàng)目”和“企業(yè)信息化綜合平臺(tái)建設(shè)募投項(xiàng)目”中。

十、前次募集資金使用的其他情況

本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司各年度定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異。

十一、上網(wǎng)公告附件：

會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告。

特此公告。

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月6日

附件1：

前次募集資金使用情況對(duì)照表

截至2022年3月31日

編制單位：溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

附件2：

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

截至2022年3月31日

編制單位：溫州冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

注1：公司年產(chǎn)240萬套轎車用傳動(dòng)軸總成建設(shè)募投項(xiàng)目在子公司實(shí)施，公司在該項(xiàng)目上已經(jīng)購置并投入使用的機(jī)器設(shè)備在2021年度、2022年1-3月產(chǎn)生的效益，按照新增產(chǎn)能所增長的產(chǎn)量占2021年度、2022年1-3月總產(chǎn)量的比例乘以公司傳動(dòng)軸總成業(yè)務(wù)銷售收入計(jì)算得出。截至2022年3月31日，項(xiàng)目并未全部達(dá)產(chǎn)，尚不能以240萬達(dá)產(chǎn)后的承諾效益對(duì)比實(shí)際評(píng)價(jià)是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益。

注2：公司年產(chǎn)150萬只精密輪轂軸承單元智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造募投項(xiàng)目在子公司實(shí)施，公司在該項(xiàng)目上已經(jīng)購置并投入使用的機(jī)器設(shè)備在2021年度、2022年1-3月產(chǎn)生的效益，按照新增產(chǎn)能所增長的產(chǎn)量占2021年度、2022年1-3月總產(chǎn)量的比例乘以公司輪轂軸承單元業(yè)務(wù)銷售收入計(jì)算得出。截至2022年3月31日，項(xiàng)目并未全部達(dá)產(chǎn)，尚不能以150萬達(dá)產(chǎn)后的承諾效益對(duì)比實(shí)際評(píng)價(jià)是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益。

證券代碼：冠盛股份 證券簡稱： 605088 公告編號(hào)：2022-035

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)

股份有限公司關(guān)于公司2021年度

募集資金存放與實(shí)際使用情況的

專項(xiàng)報(bào)告更正公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2022年4月16日，溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-014）。經(jīng)事后審查，本報(bào)告有部分內(nèi)容錯(cuò)誤和遺漏，現(xiàn)更正如下：

一、更正內(nèi)容如下：

主要對(duì)附件募集資金使用情況對(duì)照表中的部分內(nèi)容進(jìn)行了以下修訂：

1、募投項(xiàng)目本年度實(shí)現(xiàn)的效益

修訂前：年產(chǎn)240萬套轎車用傳動(dòng)軸總成建設(shè)募投項(xiàng)目、年產(chǎn)150萬只精密輪轂軸承單元智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造募投項(xiàng)目2021年度實(shí)現(xiàn)的效益為0。

修訂后：年產(chǎn)240萬套轎車用傳動(dòng)軸總成建設(shè)募投項(xiàng)目2021年度實(shí)現(xiàn)的效益新增銷售收入13,553.73萬元。年產(chǎn)150萬只精密輪轂軸承單元智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造募投項(xiàng)目2021年度實(shí)現(xiàn)的效益新增銷售收入5,460.84萬元。

2、變更用途的募集資金總額和比例

修訂前：變更用途的募集資金總額為0，變更用途的募集資金總額比例為0.00%。

修訂后：變更用途的募集資金總額為9,121.46，變更用途的募集資金總額比例為16.23%。

由于年產(chǎn)240萬套轎車用傳動(dòng)軸總成建設(shè)募投項(xiàng)目、年產(chǎn)240萬套轎車用傳動(dòng)軸總成建設(shè)募投項(xiàng)目目前還未正式驗(yàn)收，但募投項(xiàng)目實(shí)際投入的機(jī)器設(shè)備已形成了產(chǎn)能，更正后的報(bào)告更符合募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

詳見本公告附件。

二、中介機(jī)構(gòu)意見：

1、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的2021年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金2021年度實(shí)際存放與使用情況。

2、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：冠盛股份2021年度募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件的規(guī)定，冠盛股份董事會(huì)編制的2021年度《關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》與實(shí)際情況相符。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在改變募集資金投向損害股東利益的情況，亦不存在違規(guī)使用募集資金的其他情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)冠盛股份2021年度募集資金存放與使用情況無異議。

三、上網(wǎng)披露的公告附件

（一）保薦人對(duì)上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項(xiàng)核查報(bào)告；

（二）會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告。

除上述更正外，《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的其他內(nèi)容不變。由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意。

特此公告。

附件：募集資金使用情況對(duì)照表

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月6日

附件

募集資金使用情況對(duì)照表

2021年度

編制單位：溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

注1：公司年產(chǎn)240萬套轎車用傳動(dòng)軸總成建設(shè)募投項(xiàng)目在子公司實(shí)施，公司在該項(xiàng)目上已經(jīng)購置并投入使用的機(jī)器設(shè)備在2021年度產(chǎn)生的效益，按照新增產(chǎn)能所增長的產(chǎn)量占2021年度總產(chǎn)量的比例乘以公司傳動(dòng)軸總成業(yè)務(wù)銷售收入計(jì)算得出。截至2021年12月31日，項(xiàng)目并未全部達(dá)產(chǎn)，尚不能以240萬達(dá)產(chǎn)后的承諾效益對(duì)比實(shí)際評(píng)價(jià)是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益。

注2：公司年產(chǎn)150萬只精密輪轂軸承單元智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造募投項(xiàng)目在子公司實(shí)施，公司在該項(xiàng)目上已經(jīng)購置并投入使用的機(jī)器設(shè)備在2021年度產(chǎn)生的效益，按照新增產(chǎn)能所增長的產(chǎn)量占2021年度總產(chǎn)量的比例乘以公司輪轂軸承單元業(yè)務(wù)銷售收入計(jì)算得出。截至2021年12月31日，項(xiàng)目并未全部達(dá)產(chǎn)，尚不能以150萬達(dá)產(chǎn)后的承諾效益對(duì)比實(shí)際評(píng)價(jià)是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益。

證券代碼：605088 證券簡稱：冠盛股份 公告編號(hào)：2022-036

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年

***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年6月21日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年6月21日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：浙江省溫州市甌海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)高翔路1號(hào)

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月21日

至2022年6月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司2022 年6月2日召開的2022年第三次臨時(shí)董事會(huì)審議通過，已于2022年6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司***披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上披露。

2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方式：本公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡，委托代理人須持授

權(quán)委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡辦理登記手

續(xù)。法人股股東持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票帳戶卡、授權(quán)委托書

和出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供

上述規(guī)定的有效證件的復(fù)印件，登記時(shí)間同下，信函以本公司所在地浙江省溫州

市收到的郵戳為準(zhǔn)。

（二）現(xiàn)場登記時(shí)間：2022年6月20日上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：30。

（三）登記地點(diǎn)：董事會(huì)辦公室

六、 其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：占斌

電話：0577-86291860

傳真：0577-86291809

電子郵箱：ir@gsp.cn

地址：浙江省溫州市甌海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)高翔路 1 號(hào)

（二）會(huì)議費(fèi)用：費(fèi)用自理。

特此公告。

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月21日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

股票代碼：605088 股票簡稱：冠盛股份 公告編號(hào)：2022-039

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司就本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響進(jìn)行分析，并不構(gòu)成盈利預(yù)測或承諾。公司制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，提請(qǐng)廣大投資者注意。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）以及《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司董事會(huì)對(duì)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的情況進(jìn)行了分析，提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施。公司董事和高級(jí)管理人員，以及控股股東和實(shí)際控制人對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。上述事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，將提交公司股東大會(huì)表決。

現(xiàn)將公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

（一）主要假設(shè)條件及測算說明

1、假設(shè)本次向不特定對(duì)象發(fā)行方案于2022年12月底實(shí)施完畢，且所有可轉(zhuǎn)債持有人于2023年12月完成轉(zhuǎn)股，該完成時(shí)間僅為估計(jì)，不構(gòu)成對(duì)實(shí)際完成時(shí)間的承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。***終以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)；

2、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券行業(yè)情況、公司經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大不利變化；

3、本次發(fā)行募集資金總額為60,165.00萬元，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況***終確定；

4、假設(shè)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.32元。（該價(jià)格為公司A股股票于2022年6月2日前二十個(gè)交易日交易均價(jià)與2022年6月2日前一個(gè)交易日交易均價(jià)較高者，該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅為模擬測算價(jià)格，并不構(gòu)成對(duì)實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格的數(shù)值預(yù)測），具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定；

5、假設(shè)2022年度、2023年度歸屬母公司所有者的凈利潤及歸屬母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤較前一年度分別1）上升10%；2）上升15%；3）上升20%三種情況進(jìn)行測算。該假設(shè)分析并不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任；

6、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；

7、在預(yù)測公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金、凈利潤和分紅之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響；在測算公司本次發(fā)行后期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和計(jì)算加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，不考慮本次可轉(zhuǎn)換公司債券分拆增加的凈資產(chǎn)，也未考慮凈利潤和分紅之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響；

8、假設(shè)公司2023年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅；

9、上述假設(shè)僅為測算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)2022年度、2023年度盈利情況和現(xiàn)金分紅的承諾，也不代表公司對(duì)2022年度、2023年度經(jīng)營情況及趨勢的判斷；

10、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及本次可轉(zhuǎn)換公司債券利息費(fèi)用的影響。

（二）對(duì)公司主要指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)和說明，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司的每股收益等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響如下：

假設(shè)情形1：2022年、2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較前一年增長10%：

注：基本每股收益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計(jì)算，下同。

假設(shè)情形2：2022年、2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較前一年增長15%：

假設(shè)情形3：2022年、2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較前一年增長20%：

二、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

本次發(fā)行完成后，可轉(zhuǎn)債未來轉(zhuǎn)股將使得公司的股本規(guī)模及凈資產(chǎn)規(guī)模相應(yīng)增加。由于本次發(fā)行募集資金使用效益可能需要一定時(shí)間才能得以體現(xiàn)，本次募集資金到位后公司即期回報(bào)（每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)）存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，在測算本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過程中，公司對(duì)2021年和2022年歸屬母公司所有者的凈利潤的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，提請(qǐng)廣大投資者注意。

三、本次發(fā)行的必要性和可行性

（一）冠盛股份OEM智能工廠建設(shè)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目必要性

（1）傳動(dòng)軸行業(yè)空間廣闊

根據(jù)世界汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國汽車產(chǎn)量為2,608.2萬輛，其中乘用車產(chǎn)量為2,140.8萬輛。如果按每輛車需要2支傳動(dòng)軸總成，對(duì)于中國乘用車整車配套市場（以下簡稱“OEM整車配套市場”），傳動(dòng)軸一年的總需求將超過4,200萬支。

2021年全球汽車產(chǎn)量為8,014.60萬輛，其中乘用車產(chǎn)量為5,705.43萬輛。如果按每輛新的乘用車需要2支傳動(dòng)軸總成，全球OEM整車配套市場，傳動(dòng)軸總成一年的總需求將超過1.14億支。

（2）電氣化和智能化浪潮有望重塑汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局

根據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)（IEA）***新發(fā)布的《全球電動(dòng)汽車展望2022》，2021年，全球電動(dòng)汽車銷量同比翻了一番，達(dá)到660萬輛，創(chuàng)歷史新高。其中，中國為全球電動(dòng)汽車銷量的主導(dǎo)國。2021年中國新能源車年銷量達(dá)352.1萬輛，同比增長157%。

在汽車的電氣化和智能化浪潮下，整車制造和汽車零部件制造均形成新一輪調(diào)整、洗牌，帶來行業(yè)新機(jī)會(huì)。除了傳統(tǒng)的整車制造廠商外，特斯拉、蔚來、小鵬、理想、威馬等一批造車新勢力迎來了重大發(fā)展機(jī)遇。尤其是中國自主汽車品牌近年來呈高速發(fā)展，2021年中國市場占有率達(dá)到44%，同比上升6個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)也會(huì)為中國汽車零部件制造企業(yè)進(jìn)入中國乃至全球的OEM整車配套業(yè)務(wù)，帶來新窗口、新機(jī)遇。

（3）公司戰(zhàn)略需要，業(yè)務(wù)互補(bǔ)

根據(jù)公司整體的戰(zhàn)略規(guī)劃，未來將以全球售后業(yè)務(wù)模式升級(jí)為核心發(fā)展方向，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)OEM整車配套業(yè)務(wù)的投入，作為新的增長點(diǎn)，促進(jìn)售后、OEM整車配套協(xié)同發(fā)展，形成業(yè)務(wù)互補(bǔ)。OEM整車配套業(yè)務(wù)將促使公司時(shí)刻緊跟政策、技術(shù)新趨勢，提升工廠技術(shù)與體系水平，有利于公司后期產(chǎn)品線開發(fā)與整體快速發(fā)展，并且為公司售后品牌背書。

2、項(xiàng)目可行性

（1）技術(shù)儲(chǔ)備

本次OEM智能工廠建設(shè)項(xiàng)目為產(chǎn)能擴(kuò)建、產(chǎn)效優(yōu)化項(xiàng)目，公司在傳動(dòng)軸總成制造上具有多年且豐富的經(jīng)驗(yàn)。實(shí)施主體南京冠盛汽配有限公司是***高新技術(shù)企業(yè)，整體技術(shù)力量雄厚，檢測手段齊全，產(chǎn)品質(zhì)量過硬，擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，擁有多項(xiàng)專利，并通過了IATF16949、ISO14001、ISO45001、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)、兩化融合等體系認(rèn)證。

（2）客戶儲(chǔ)備

針對(duì)OEM整車配套業(yè)務(wù)，中短期而言，公司目標(biāo)客戶群體包括新能源車造車新勢力、國有自主品牌以及部分發(fā)展中國家的自有整車品牌。針對(duì)現(xiàn)有OEM整車客戶，主要將從兩方面著手。針對(duì)現(xiàn)有已供應(yīng)車型，積極獲得更多的供應(yīng)比例；同時(shí)，公司將協(xié)同客戶開發(fā)，積極爭取更多的車型供應(yīng)。與此同時(shí)，公司也在積極對(duì)接海內(nèi)外新的潛在目標(biāo)客戶群體。

（二）溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司汽車零部件檢測實(shí)驗(yàn)中心

1、項(xiàng)目必要性

（1）行業(yè)空間廣闊

截止2019年，全球汽車保有量已達(dá)到13.68億輛，汽配后市場存量龐大。麥肯錫***報(bào)告顯示，日前全球汽車后市場體量已超8000億歐元，到2030年將達(dá)1.2萬億歐元。近40年來中國、日本、韓國等亞洲國家汽車工業(yè)崛起，憑借巨大的市場和較低的成本優(yōu)勢，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)大規(guī)模往中國、亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。

（2）行業(yè)發(fā)展趨勢

改革開放以來，中國汽車零部件制造廠商取得了長足的發(fā)展，目前中國的供應(yīng)鏈優(yōu)勢已經(jīng)凸顯出來，無論從質(zhì)量、價(jià)格還是供應(yīng)穩(wěn)定性上優(yōu)勢比較明顯，中國廠商迫切的希望進(jìn)行全球化擴(kuò)張，但中國廠商普遍對(duì)國外市場了解不深，過往一般通過貿(mào)易商進(jìn)行交易或者僅在個(gè)別單一市場開展業(yè)務(wù)。

雖然全球市場整體需求量很大，但全球各個(gè)區(qū)域市場存在差異，在產(chǎn)品、價(jià)格、服務(wù)需求上也存在很大的不同。國外客戶希望能夠?qū)崿F(xiàn)多產(chǎn)品線、多型號(hào)的一站式采購，多元化的供應(yīng)鏈方案，以此來提升采購效率，縮短交付周期。

（3）公司戰(zhàn)略需要

基于豐富的海外運(yùn)營以及多年的制造經(jīng)驗(yàn)，公司對(duì)客戶以及制造商雙邊均有著深刻的理解，能夠根據(jù)需求，整合中國優(yōu)質(zhì)制造廠商的制造資源，在原有客戶及產(chǎn)品線基礎(chǔ)上，逐步形成品類更加豐富、型號(hào)更加齊全的產(chǎn)品供應(yīng)能力。

隨著多產(chǎn)品線的加載，對(duì)公司產(chǎn)品管理提出了更高的要求。為進(jìn)一步強(qiáng)化多產(chǎn)品線協(xié)同，公司急需建設(shè)業(yè)內(nèi)具有***水平的汽車零部件檢測實(shí)驗(yàn)中心，以期實(shí)現(xiàn)與供應(yīng)商的深度融合發(fā)展。

2、項(xiàng)目可行性

（1）技術(shù)儲(chǔ)備

公司培育橡膠件、懸掛轉(zhuǎn)向、減震器等多個(gè)產(chǎn)品系列多年，與戰(zhàn)略合作伙伴配合默契，同時(shí)公司內(nèi)部配有專業(yè)的產(chǎn)品管理、質(zhì)檢人員。因此，對(duì)于各產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求有充分的理解與處理能力。

（2）客戶儲(chǔ)備

公司在美國、墨西哥、德國等多個(gè)國家地區(qū)擁有多支本土運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員均來自當(dāng)?shù)厝蛑嚵悴考髽I(yè)。同時(shí)，在海內(nèi)外設(shè)有多個(gè)倉儲(chǔ)中心。優(yōu)質(zhì)的綜合服務(wù)能力。公司客戶群體分布于六大洲120多個(gè)國家和地區(qū)，營銷網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了全球覆蓋，是世界諸多大型汽車零部件銷售公司的長期合作伙伴。汽車底盤系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性要求非常高，客戶一般不會(huì)輕易切換供應(yīng)商，因此客戶忠誠度較高。

（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金

1、項(xiàng)目必要性

（1）公司營業(yè)收入的快速擴(kuò)張導(dǎo)致營運(yùn)資金需求量增加

報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)取得快速發(fā)展，營業(yè)收入增加。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，公司在墨西哥、馬來西亞新設(shè)子公司，力圖進(jìn)一步消減銷售層級(jí)，更好地服務(wù)客戶擴(kuò)大銷售規(guī)模，因此公司對(duì)營運(yùn)資金的需求也將隨之?dāng)U大，營運(yùn)資金缺口需要填補(bǔ)。公司通過本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金補(bǔ)充相應(yīng)流動(dòng)資金，可以有效緩解公司業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的流動(dòng)資金壓力，為公司未來經(jīng)營提供充足的資金支持。

（2）優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力

公司通過多年經(jīng)營積累實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，但現(xiàn)有資本規(guī)模難以滿足公司長遠(yuǎn)發(fā)展需求，同時(shí)全球地緣政治和經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)蕩。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后，可以進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，有利于提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和公司綜合競爭實(shí)力，為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、項(xiàng)目可行性

本次使用部分募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以更好地滿足上市公司及其子公司的生產(chǎn)、運(yùn)營的日常資金周轉(zhuǎn)需要，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)競爭力。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

本次募集資金投資項(xiàng)目是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系的發(fā)展、提高和完善。募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

五、公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備情況

自成立以來，公司專注于汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，無論在人員、技術(shù)、市場方面均有十分扎實(shí)的儲(chǔ)備。

（一）人員儲(chǔ)備

公司管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，有著良好的人才培養(yǎng)制度和文化。募投項(xiàng)目運(yùn)行所需的人員將以內(nèi)部選拔為主，部分基礎(chǔ)工作人員將從外部招聘。募投項(xiàng)目所需的中高級(jí)管理和技術(shù)人員主要采用公司內(nèi)部選調(diào)和內(nèi)部競聘的方式選拔，為保證新項(xiàng)目順利開展，公司將從相應(yīng)業(yè)務(wù)板塊選調(diào)拔尖的一線生產(chǎn)技術(shù)人員，同時(shí)公司還將根據(jù)新項(xiàng)目的產(chǎn)品特點(diǎn)、管理模式，制定詳細(xì)的人員培訓(xùn)計(jì)劃，保證相關(guān)人員能夠迅速勝任工作。

（二）技術(shù)儲(chǔ)備

本次OEM智能工廠建設(shè)項(xiàng)目為產(chǎn)能擴(kuò)建、產(chǎn)效優(yōu)化項(xiàng)目，公司在傳動(dòng)軸總成制造上具有多年且豐富的經(jīng)驗(yàn)。實(shí)施主體南京冠盛汽配有限公司是***高新技術(shù)企業(yè)，整體技術(shù)力量雄厚，檢測手段齊全，產(chǎn)品質(zhì)量過硬，擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，擁有多項(xiàng)專利，并通過了IATF16949、ISO14001、ISO45001、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)、兩化融合等體系認(rèn)證。

公司培育橡膠件、懸掛轉(zhuǎn)向、減震器等多個(gè)產(chǎn)品系列多年，與戰(zhàn)略合作伙伴配合默契，同時(shí)公司內(nèi)部配有專業(yè)的產(chǎn)品管理、質(zhì)檢人員。因此，對(duì)于各產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求有充分的理解與處理能力。

（三）市場儲(chǔ)備

公司在美國、墨西哥、德國等多個(gè)國家地區(qū)擁有多支本土運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員均來自當(dāng)?shù)厝蛑嚵悴考髽I(yè)。同時(shí)，在海內(nèi)外設(shè)有多個(gè)倉儲(chǔ)中心。優(yōu)質(zhì)的綜合服務(wù)能力。公司客戶群體分布于六大洲120多個(gè)國家和地區(qū)，營銷網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了全球覆蓋，是世界諸多大型汽車零部件銷售公司的長期合作伙伴。汽車底盤系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性要求非常高，客戶一般不會(huì)輕易切換供應(yīng)商，因此客戶忠誠度較高。

六、公司保證本次募集資金有效使用、防范攤薄即期回報(bào)、提高未來回報(bào)能力的措施

1、統(tǒng)籌安排募集資金投資項(xiàng)目的投資建設(shè)，加快募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)速度，確保募集資金投資項(xiàng)目及早達(dá)到預(yù)期效益；

2、加強(qiáng)與現(xiàn)有主要客戶的合作及開拓新市場新客戶，不斷提升研發(fā)能力以滿足客戶的新需求，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理以更好地服務(wù)于客戶；

3、強(qiáng)化人才梯隊(duì)建設(shè)，建立完善科學(xué)的考評(píng)體系和激勵(lì)機(jī)制；建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲、任用機(jī)制和有競爭力的薪酬體系；強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)，打造學(xué)習(xí)型和持續(xù)改善型組織；利用地緣優(yōu)勢，引進(jìn)全國及海外高端研發(fā)和管理人才；

4、加強(qiáng)研發(fā)力量，提升技術(shù)水平；完善實(shí)驗(yàn)設(shè)施及測試儀器，提升研發(fā)的硬件水平；通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合的方式擴(kuò)大研發(fā)人才隊(duì)伍；加強(qiáng)與國內(nèi)高校、研究機(jī)構(gòu)的合作，逐步加強(qiáng)與國際知名公司的技術(shù)合作以及與國外研究機(jī)構(gòu)的技術(shù)交流；

5、提升生產(chǎn)管理水平，***推行精益化生產(chǎn)，打造具備持續(xù)學(xué)習(xí)、持續(xù)改善的學(xué)習(xí)型生產(chǎn)組織；推行信息化和自動(dòng)化相結(jié)合的生產(chǎn)系統(tǒng)，引入智能化生產(chǎn)設(shè)備；加強(qiáng)一線生產(chǎn)員工的培訓(xùn)和再教育工作，提升生產(chǎn)技術(shù)和管理水平；

6、強(qiáng)化資金管理，加大成本控制力度，降低公司成本費(fèi)用，提升公司利潤率；

7、根據(jù)《溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式進(jìn)行利潤分配，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)。

七、公司相關(guān)主體對(duì)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

（一）公司控股股東、實(shí)際控制人作出的承諾

為確保公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施得到切實(shí)執(zhí)行，公司控股股東、實(shí)際控制人作出如下承諾：

1、本人作為溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司的控股股東、實(shí)際控制人，本人不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益。切實(shí)履行對(duì)公司填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)的相關(guān)措施。

2、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3、自本承諾出具日至公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

（二）全體董事、高級(jí)管理人員作出的承諾

1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、承諾對(duì)董事和高級(jí)管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4、承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、如公司未來實(shí)施股權(quán)激勵(lì)方案，承諾未來股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、本承諾出具之日后，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。

特此公告。

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月6日

股票代碼：605088 股票簡稱：冠盛股份 公告編號(hào)：2022-040

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司

董事、高級(jí)管理人員、控股股東

及實(shí)際控制人對(duì)公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)

采取填補(bǔ)措施承諾的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“冠盛股份”）擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。根據(jù)《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)文件的規(guī)定，上市公司再融資攤薄即期回報(bào)的，應(yīng)當(dāng)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體措施。

為保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司全體董事、高級(jí)管理人員、公司控股股東和實(shí)際控制人根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）相關(guān)規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了相關(guān)承諾。

一、公司控股股東、實(shí)際控制人作出的承諾

為確保公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施得到切實(shí)執(zhí)行，公司控股股東、實(shí)際控制人作出如下承諾：

1、本人作為溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司的控股股東、實(shí)際控制人，本人不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益。切實(shí)履行對(duì)公司填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)的相關(guān)措施。

2、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3、自本承諾出具日至公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

二、全體董事、高級(jí)管理人員作出的承諾

公司董事、高級(jí)管理人員承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，為保證公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：

1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、承諾對(duì)董事和高級(jí)管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4、承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、如公司未來實(shí)施股權(quán)激勵(lì)方案，承諾未來股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。。

6、本承諾出具之日后，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。

特此公告。

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月6日

證券代碼：605088 證券簡稱：冠盛股份 公告編號(hào)：2022-041

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于***近五年不存在被證券監(jiān)管部門

和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制制度，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平及公司治理水平，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

鑒于公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司對(duì)近五年是否被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施或處罰的情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果如下：

一、公司***近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰的情況

公司***近五年不存在被證券監(jiān)管部門和交易所處罰的情況。

二、關(guān)于公司***近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施及整改的情況

公司***近五年不存在被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施的情況。

特此公告。

溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月6日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010