證券代碼：600388?????????證券簡稱：S?T龍凈????????公告編號：?2022-055

債券代碼：110068?????????債券簡稱：龍凈轉(zhuǎn)債

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

第九屆董事會第十五次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“龍凈環(huán)?！?、“公司”）第九屆董事會第十五次會議于2022年6月6日下午14：30在龍巖龍凈環(huán)保工業(yè)園一號樓二號會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊的方式召開。會議召開通知于2022年6月4日以書面方式送達各董事、監(jiān)事。會議由董事長何媚女士主持。會議應(yīng)參加董事11人，實際參加董事11人（因本次董事會涉及7位董事及獨立董事辭職，公司董事人數(shù)不足法定人數(shù)，在改選后的董事就任前，原董事仍將依照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職務(wù)）?？偛谩⒇攧?wù)總監(jiān)、監(jiān)事參加會議。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定。經(jīng)審議，通過以下議案：

一、《關(guān)于更換公司董事的議案》

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

龍凈環(huán)保原控股股東龍凈實業(yè)投資集團有限公司及其一致行動人西藏陽光瑞澤實業(yè)有限公司、西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司、林騰蛟先生、吳潔女士與紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“紫金礦業(yè)”）簽署了《關(guān)于福建龍凈環(huán)保股份有限公司的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“控制權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”）。協(xié)議轉(zhuǎn)讓的相關(guān)股份已于2022年5月30日完成過戶手續(xù)，紫金礦業(yè)控制公司25.04%的表決權(quán)，成為龍凈環(huán)保的控股股東。

根據(jù)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，公司原董事長何媚女士辭去公司董事長職務(wù)，仍為公司董事，其表決權(quán)委托于紫金礦業(yè)推薦的公司新任董事長行使。

公司原董事會主席林騰蛟先生、副董事長呂建波先生、董事林貽輝先生、董事林冰女士、董事廖劍鋒先生、獨立董事徐林先生、獨立董事齊建偉先生辭去公司董事及董事會相關(guān)職務(wù)。

根據(jù)紫金礦業(yè)對新任董事的提名，經(jīng)公司提名委員會審核，推薦林泓富先生、羅如生先生、黃煒先生、丘壽才先生、褚峰先生共5名董事為公司非獨立董事候選人；公司董事會推薦肖偉先生、林紅勇先生為公司獨立董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止，其中二名獨立董事候選人的任職資格尚需報上海證券交易所審核。

二、《關(guān)于修改公司章程的議案》

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

因公司控股股東變更，根據(jù)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及安排，以及適應(yīng)公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，促進公司規(guī)范治理水平的提高，擬對《公司章程》進行部分修訂，修訂內(nèi)容如下：

原：第八條??董事長為公司的法定代表人。

修改為：第八條??總裁為公司的法定代表人。

原：第四十三條??有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：?(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或本章程所定人數(shù)的三分之二(6人)時；

修改為：第四十三條??有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：?(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或本章程所定人數(shù)的三分之二時；

原：第六十七條??股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持）主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

修改為：第六十七條??股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由聯(lián)席董事長或副董事長主持，聯(lián)席董事長或副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

原：***百零四條??獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司設(shè)立獨立董事，獨立董事的人數(shù)為三至四名，其中至少包括一名為具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。

修改為：***百零四條??獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司設(shè)立獨立董事，獨立董事的人數(shù)為四名，其中至少包括一名為具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。

原：***百零七條??董事會行使下列職權(quán):

(八)?決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財?shù)荣Y產(chǎn)運用的資金單筆不超過公司***近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額5%-30%的事項。

修改為：***百零七條??董事會行使下列職權(quán):

(八)?決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財（不含運用自有資金購買銀行保本理財及大額存單）等資產(chǎn)運用的資金單筆不超過公司***近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額5%-30%的事項。授權(quán)公司投資與決策委員會根據(jù)《投資與決策委員會工作細則》規(guī)定的權(quán)限指引進行投資與決策。

原：***百一十一條??董事會設(shè)董事長1人，董事會主席1人，可以設(shè)副董事長。董事長、董事會主席和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

修改為：***百一十一條??董事會設(shè)董事長1人，設(shè)聯(lián)席董事長或副董事長1人。董事長、聯(lián)席董事長或副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

原：***百一十二條??董事長行使下列職權(quán):

(五)?簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

(六)?行使法定代表人的職權(quán)；

(七)?在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

(八)?決定單筆金額不超過公司***近一次經(jīng)審計之凈資產(chǎn)值5%的收購、對外投資；決定單筆金額不超過公司***近一次經(jīng)審計之凈資產(chǎn)值5%的資產(chǎn)購買、出售、租賃、承包，以及單筆金額不超過公司***近一次經(jīng)審計之凈資產(chǎn)值5%的貸款、資產(chǎn)抵押事項；

(九)?負責(zé)總裁、董事會秘書的考核，并負責(zé)批準(zhǔn)總裁提交的對其他高級管理人員的初步考核意見；

(十)?董事會授予的其它職權(quán)。

修改為：***百一十二條??董事長行使下列職權(quán):

(五)?簽署董事會重要文件

(六)?負責(zé)總裁、董事會秘書的考核，并負責(zé)批準(zhǔn)總裁提交的對其他高級管理人員的初步考核意見；

(七)?董事會授予的其它職權(quán)。

原：***百一十三條??公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由副董事長履行職務(wù)（公司有兩位或兩位以上副董事長時，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長履行職務(wù)）；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

修改為：***百一十三條??公司聯(lián)席董事長或副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由聯(lián)席董事長或副董事長履行職務(wù)；聯(lián)席董事長或副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

原：***百二十八條??總裁對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

(九)?本章程或董事會授予的其他職權(quán)。

修改為：***百二十八條??總裁對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

(九)?行使法定代表人的職權(quán)；

(十)?本章程或董事會授予的其他職權(quán)。

原：***百三十條??總裁工作細則包括下列內(nèi)容：

(一)?總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；

修改為：***百三十條??總裁工作細則包括下列內(nèi)容：

(一)?總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；

原：***百五十五條

（三）公司擬實施現(xiàn)金分紅時應(yīng)同時滿足以下條件

1、公司該年度或半年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；

2、公司累計可供分配利潤為正值；

3、審計機構(gòu)對公司的該年度或半年度財務(wù)報告出具無保留意見的審計報告。

修改為：***百五十五條

（三）公司擬實施現(xiàn)金分紅時應(yīng)同時滿足以下條件

1、公司該年度或半年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；

2、公司累計可供分配利潤為正值。

原：***百九十八條??本章程自2021年年度股東大會批準(zhǔn)后生效。

修改為：***百九十八條??本章程自2022年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)后生效。

該議案尚需股東大會審議通過。

三、《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

為適應(yīng)公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，促進公司規(guī)范治理水平的提高，擬對公司《股東大會議事規(guī)則》進行部分修訂，修訂內(nèi)容如下：

原：第九條??臨時股東大會??(一)董事人數(shù)不足本章程所定人數(shù)的三分之二(6人)時；

修改為：第九條??臨時股東大會??(一)董事人數(shù)不足本章程所定人數(shù)的三分之二時；

原：第四十四條??股東大會召開時，公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。

修改為：第四十四條?股東大會召開時，公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議，總裁和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。

原：第四十七條??股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長(公司有兩位或兩位以上副董事長時，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持)主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

修改為：第四十七條??股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由聯(lián)席董事長或副董事長主持，聯(lián)席董事長或副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

原：第八十六條??股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負責(zé)。會議記錄記載以下內(nèi)容：(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；

修改為：第八十六條?股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負責(zé)。會議記錄記載以下內(nèi)容：(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總裁和其他高級管理人員姓名；

該議案尚需股東大會審議通過。

四、《關(guān)于修改董事會議事規(guī)則的議案》

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

為適應(yīng)公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，促進公司規(guī)范治理水平的提高，擬對公司《董事會議事規(guī)則》進行部分修訂，修訂內(nèi)容如下：

原：第四條??定期會議的提案

定期會議的提案?董事長在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級管理人員的意見。

修改為：第四條?定期會議的提案

定期會議的提案?董事長在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總裁和其他高級管理人員的意見。

原：第五條??臨時會議?（六）總經(jīng)理提議并經(jīng)董事長同意時；

修改為：第五條??臨時會議?（六）總裁提議并經(jīng)董事長同意時；

原：第七條??會議的召集和主持

董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；未設(shè)副董事長、副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

修改為：第七條??會議的召集和主持

董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由聯(lián)席董事長或副董事長召集和主持；未設(shè)聯(lián)席董事長或副董事長、聯(lián)席董事長或副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

原：第八條??會議通知

開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和二日將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監(jiān)事以及經(jīng)理、董事會秘書。非直接送達的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進行確認并做相應(yīng)記錄。

修改為：第八條??會議通知

開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和二日將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總裁、董事會秘書。非直接送達的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進行確認并做相應(yīng)記錄。

原：第十一條??會議的召開

監(jiān)事可以列席董事會會議；總經(jīng)理和董事會秘書未兼任董事的，應(yīng)當(dāng)列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會會議。

修改為：第十一條??會議的召開

監(jiān)事可以列席董事會會議；總裁和董事會秘書未兼任董事的，應(yīng)當(dāng)列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會會議。

原：第十六條?發(fā)表意見

董事應(yīng)當(dāng)認真閱讀有關(guān)會議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨立、審慎地發(fā)表意見。?董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、總經(jīng)理和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構(gòu)代表與會解釋有關(guān)情況。

修改為：第十六條?發(fā)表意見

董事應(yīng)當(dāng)認真閱讀有關(guān)會議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨立、審慎地發(fā)表意見。?董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、總裁和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構(gòu)代表與會解釋有關(guān)情況。

原：第二十二條?關(guān)于利潤分配的特別規(guī)定

董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議的分配預(yù)案通知注冊會計師，并要求其據(jù)此出具審計報告草案（除涉及分配之外的其他財務(wù)數(shù)據(jù)均已確定）。董事會作出分配的決議后，應(yīng)當(dāng)要求注冊會計師出具正式的審計報告，董事會再根據(jù)注冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相關(guān)事項作出決議。

修改為：

（刪除本條規(guī)則，后續(xù)規(guī)則序號順延。）

該議案尚需股東大會審議通過。

五、《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案》

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

為更好地實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，有效調(diào)動公司獨立董事的工作積極性，進?一步促進獨立董事的勤勉盡責(zé)，參照公司所處地區(qū)及經(jīng)營情況、同行業(yè)上市公司?獨立董事津貼水平及公司實際情況，擬將公司獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由每人每年?9.6?萬元人民幣（稅前）調(diào)整為每人每年?12?萬元人民幣（稅前）。該津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前金額，由公司統(tǒng)一代扣并代繳個人所得稅。

獨立董事吳世農(nóng)先生、李文莉女士、齊建偉先生、徐林先生對該議案回避表決。

該議案尚需股東大會審議通過。

六、關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

公司將于2022年6月22日召開2022年第二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見同日公司在《上海證券報》、《中國證券報》的和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn所披露內(nèi)容。

特此公告！

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

董??事??會

2022年6月7日

1、林泓富先生，1974?年?4?月生，清華大學(xué)高級管理人員工商管理碩士（EMBA）。曾任紫金礦業(yè)集團股份有限公司黃金冶煉廠廠長，紫金山金礦副礦長/礦長，巴彥淖爾紫金有色金屬公司總經(jīng)理/董事長，紫金銅業(yè)有限公司董事長等職，2006年起擔(dān)任紫金礦業(yè)集團股份有限公司副總裁，董事副總裁，現(xiàn)任紫金礦業(yè)集團股份有限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總裁。榮獲福建青年五四獎?wù)隆⒏＝ㄊ∥逡粍趧营務(wù)隆⒏＝ㄊ≈攸c項目建設(shè)功臣等稱號。

2、羅如生先生，1966?年1月生，本科學(xué)歷、碩士學(xué)位，高級工程師。曾任福建龍凈環(huán)保股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任中國環(huán)保裝備協(xié)會副會長，中電聯(lián)應(yīng)對氣候變化與節(jié)能環(huán)保分會副會長，中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會電除塵委員會副主任委員，福建省環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長，福建龍凈環(huán)保股份有限公司總裁。曾獲福建省雙百計劃企業(yè)高級經(jīng)營管理人才、福建省十大綠色人物、“碧空獎”、福建省科技進步一等獎、福建省五一勞動獎?wù)碌葮s譽。

3、黃煒先生，1963?年12月生，本科學(xué)歷、碩士學(xué)位，教授級高級工程師，享受國務(wù)院特殊津貼專家。曾任龍巖空氣凈化設(shè)備廠技術(shù)員、副科長、科長、廠長助理，福建龍凈企業(yè)集團公司副總經(jīng)理，福建龍凈環(huán)保股份有限公司副總經(jīng)理、***副總經(jīng)理，2000年3月起任福建龍凈環(huán)保股份有限公司總經(jīng)理、董事，2018年7月至今任福建龍凈環(huán)保股份有限公司特級專家，曾獲國家科技進步二等獎、國際電除塵協(xié)會“國際名人獎”、中國青年豐田環(huán)境保護獎、福建省突出貢獻企業(yè)家等榮譽。

4、丘壽才先生，1972年10月生，本科學(xué)歷，高級會計師。曾任紫金山金礦計財處處長，山東省龍口市金泰黃金有限公司財務(wù)總監(jiān)，紫金礦業(yè)集團股份有限公司財務(wù)部副總經(jīng)理，總經(jīng)理，上海復(fù)星礦業(yè)投資有限公司高級財務(wù)總監(jiān)，山東招金礦業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)，紫金礦業(yè)（南方）投資有限公司公司董事財務(wù)總監(jiān)，紫金礦業(yè)集團股份有限公司財務(wù)共享中心總經(jīng)理，現(xiàn)任紫金礦業(yè)集團股份有限公司計劃財務(wù)部總經(jīng)理。擔(dān)任多家大型冶煉企業(yè)董事職務(wù)，參與過紫金礦業(yè)H股、A股上市發(fā)行工作，主持或參與過紫金礦業(yè)多個財務(wù)信息化項目建設(shè)運營。

5、褚峰先生：1971年4月生，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位。曾任全國學(xué)聯(lián)駐會執(zhí)行主席；團中央維護青少年權(quán)益部社區(qū)工作處干事、副科級干事、正科級干事；團中央社區(qū)和維護青少年權(quán)益部法制工作處副處長；團中央社區(qū)和維護青少年權(quán)益部社區(qū)工作處、協(xié)調(diào)督導(dǎo)處處長；團中央維護青少年權(quán)益部副部長；團中央組織部副部長；團中央直屬機關(guān)黨委副書記（正局）兼紀(jì)委書記；北京華圖宏陽教育文化發(fā)展股份有限公司副董事長、黨委書記。

6、肖偉先生，1965?年?6?月生，博士研究生學(xué)歷，教授；歷任廈門國貿(mào)集團股份有限公司董事、董事會秘書、總法律顧問，廈門市中級人民法院研究室副主任，廈門大學(xué)法學(xué)院教授，現(xiàn)任廈門大學(xué)法學(xué)院教授。現(xiàn)任福龍馬集團股份有限公司獨立董事，兼任廈門法拉電子股份有限公司獨立董事、麥克奧迪（廈門）電氣股份有限公司獨立董事、廈門燕之屋生物工程股份有限公司獨立董事、廈門國貿(mào)集團股份有限公司董事、中國證券法研究會常務(wù)理事、福建省經(jīng)濟法學(xué)研究會會長、廈門市金融法學(xué)研究會會長、廈門仲裁委員會仲裁員、福建省企業(yè)法律工作協(xié)會副會長、福建英合律師事務(wù)所律師、廈門仲裁委員會仲裁員、廣州仲裁委員會仲裁員。

7、林紅勇先生，1954年9月生，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)大學(xué)機械工程系，廈門大學(xué)EMBA，曾任龍巖拖拉機廠廠長助理、廠長等職（直接參與車輛設(shè)備、汽車項目的研發(fā)、空氣凈化設(shè)備研發(fā)工作和企業(yè)管理工作），龍巖市罐頭食品廠廠長，福建龍馬股份有限公司副總經(jīng)理（負責(zé)龍馬環(huán)衛(wèi)設(shè)備開發(fā)生產(chǎn)），福建省福龍汽車股份有限公司副總經(jīng)理、黨委書記，福建省汽車工業(yè)公司市場發(fā)展部主任（正處級），兼任福建省機械工業(yè)協(xié)會副秘書長、福建汽車工業(yè)學(xué)會副秘書長，多次榮獲***工作者，獲福建省有突出貢獻科技工作者，2014年11月退休。

證券代碼：600388???????證券簡稱：S?T龍凈???????公告編號：?2022-059

債券代碼：110068???????債券簡稱：龍凈轉(zhuǎn)債

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司第九屆董事會第十五次會議于2022年6月6日召開。會議以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案》。

為更好地實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，有效調(diào)動公司獨立董事的工作積極性，進一步促進獨立董事的勤勉盡責(zé)，參照公司所處地區(qū)及經(jīng)營情況、同行業(yè)上市公司獨立董事津貼水平及公司實際情況，擬將公司獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由每人每年?9.6?萬元人民幣（稅前）調(diào)整為每人每年?12?萬元人民幣（稅前）。該津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前金額，由公司統(tǒng)一代扣并代繳個人所得稅。

公司獨立董事對本事項發(fā)表了獨立意見：公司本次調(diào)整獨立董事津貼，符合公司經(jīng)營實際及未來發(fā)展需要，體現(xiàn)了公平原則，有利于調(diào)動獨立董事的工作積極性、強化獨立董事勤勉履職。本次調(diào)整獨立董事津貼不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，相關(guān)決策程序合法有效。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

董事會

2022年6月7日

證券代碼：600388????????證券簡稱：S?T龍凈?????公告編號：?2022-061

債券代碼：110068???????債券簡稱：龍凈轉(zhuǎn)債

福建龍凈環(huán)保股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年6月22日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月22日14點30?分

召開地點：福建省龍巖市新羅區(qū)工業(yè)中路19號龍凈環(huán)保工業(yè)園1號樓二層會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年6月22日至2022年6月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?—?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案相關(guān)內(nèi)容于2022年6月7日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露。

2、特別決議議案：2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、7

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)符合上述條件的股東請于2022年6月22日上午11：00點前到本公司證券部辦理出席會議資格登記手續(xù)。外地股東可以傳真與信函方式登記(以抵達公司證券部時間為準(zhǔn))，出席會議時需驗看原件；

(二)法人股東憑股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進行登記；

(三)個人股東憑股票賬戶卡及個人身份證進行登記，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書及委托人股票賬戶卡進行登記。

六、其他事項

郵政編碼：364000?????聯(lián)系電話：0597-2210288????傳??真：0597-2237446

特此公告。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

董事會

2022年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

福建龍凈環(huán)保股份有限公司：

茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月22日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600388????????證券簡稱：S?T龍凈?????公告編號：?2022-060

債券代碼：110068???????債券簡稱：龍凈轉(zhuǎn)債

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

關(guān)于更換第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“龍凈環(huán)?！?、“公司”）原控股股東龍凈實業(yè)投資集團有限公司及其一致行動人西藏陽光瑞澤實業(yè)有限公司、西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司、林騰蛟先生、吳潔女士與紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“紫金礦業(yè)”）簽署了《關(guān)于福建龍凈環(huán)保股份有限公司的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。協(xié)議轉(zhuǎn)讓的相關(guān)股份已于2022年5月30日完成過戶手續(xù)，紫金礦業(yè)控制公司25.04%的表決權(quán)，成為龍凈環(huán)保的控股股東。

公司監(jiān)事會主席林文輝先生辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù)。林文輝先生在擔(dān)任公司監(jiān)事會主席期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為促進公司規(guī)范運作和和保護廣大投資者的合法權(quán)益做出了重要貢獻，公司監(jiān)事會對林文輝先生的辛勤付出表示衷心感謝！

經(jīng)股東提名，推薦廖伯壽先生出任第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并提交公司2022年第二次臨時股東大會選舉表決，其任期至第九屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

監(jiān)?事??會

2022年6月7日

附：監(jiān)事候選人簡歷

廖伯壽先生，1972年6月生，本科學(xué)歷。曾任紫金礦業(yè)集團股份有限公司監(jiān)察審計室副主任，紫金山金銅礦副礦長，武平紫金礦業(yè)有限公司總經(jīng)理，紫金國際礦業(yè)有限公司監(jiān)事會主席，福建紫金南方投資有限公司監(jiān)事會主席，洛陽坤宇礦業(yè)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任紫金礦業(yè)集團股份有限公司監(jiān)察審計室常務(wù)副主任。

證券代碼：600388???????????證券簡稱：S?T龍凈????????公告編號：?2022-056

債券代碼：110068???????????債券簡稱：龍凈轉(zhuǎn)債

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第十一次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十一次會議于2022年6月6日在福建省龍巖市新羅區(qū)工業(yè)中路19號1號樓六樓會議室召開。會議召開通知于2022年6月1日以書面方式送達各監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席林文輝先生主持。本次應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，通過以下議案：

一、《關(guān)于更換第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“龍凈環(huán)保”、“公司”）原控股股東龍凈實業(yè)投資集團有限公司及其一致行動人西藏陽光瑞澤實業(yè)有限公司、西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司、林騰蛟先生、吳潔女士與紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“紫金礦業(yè)”）簽署了《關(guān)于福建龍凈環(huán)保股份有限公司的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。協(xié)議轉(zhuǎn)讓的相關(guān)股份已于2022年5月30日完成過戶手續(xù)，紫金礦業(yè)控制公司25.04%的表決權(quán)，成為龍凈環(huán)保的控股股東。

公司監(jiān)事會主席林文輝先生辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù)。經(jīng)股東提名，推薦廖伯壽先生出任第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并提交公司2022年第二次臨時股東大會選舉表決，其任期至第九屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

二、《關(guān)于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

為適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，促進公司規(guī)范治理水平的提高，擬對公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》進行部分修訂，修訂內(nèi)容如下：

原：第七條?會議通知?召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將蓋有監(jiān)事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進行確認并做相應(yīng)記錄。

修改為：第七條?會議通知?召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和二日將蓋有監(jiān)事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進行確認并做相應(yīng)記錄。

特此公告！

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

監(jiān)?事?會

2022年6月7日

附：監(jiān)事候選人簡歷

廖伯壽先生，1972年6月生，本科學(xué)歷。曾任紫金礦業(yè)集團股份有限公司監(jiān)察審計室副主任，紫金山金銅礦副礦長，武平紫金礦業(yè)有限公司總經(jīng)理，紫金國際礦業(yè)有限公司監(jiān)事會主席，福建紫金南方投資有限公司監(jiān)事會主席，洛陽坤宇礦業(yè)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任紫金礦業(yè)集團股份有限公司監(jiān)察審計室常務(wù)副主任。

證券代碼：600388???證券簡稱：S?T龍凈????公告編號：?2022-058

債券代碼：110068???債券簡稱：龍凈轉(zhuǎn)債

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

關(guān)于修改公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司第九屆董事會第十五次會議于2022年6月6日召開。會議以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》。為適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，促進公司規(guī)范治理水平的提高，擬對《公司章程》進行部分修訂，修訂內(nèi)容如下：

原：第八條董事長為公司的法定代表人。

修改為：第八條總裁為公司的法定代表人。

原：第四十三條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：?(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或本章程所定人數(shù)的三分之二(6人)時；

修改為：第四十三條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：?(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或本章程所定人數(shù)的三分之二時；

原：第六十七條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持）主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

修改為：第六十七條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由聯(lián)席董事長或副董事長主持，聯(lián)席董事長或副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

原：***百零四條獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司設(shè)立獨立董事，獨立董事的人數(shù)為三至四名，其中至少包括一名為具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。

修改為：***百零四條獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司設(shè)立獨立董事，獨立董事的人數(shù)為四名，其中至少包括一名為具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。

原：***百零七條董事會行使下列職權(quán):

(八)?決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財?shù)荣Y產(chǎn)運用的資金單筆不超過公司***近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額5%-30%的事項。

修改為：***百零七條董事會行使下列職權(quán):

(八)?決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財（不含運用自有資金購買銀行保本理財及大額存單）等資產(chǎn)運用的資金單筆不超過公司***近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額5%-30%的事項。授權(quán)公司投資與決策委員會根據(jù)《投資與決策委員會工作細則》規(guī)定的權(quán)限指引進行投資與決策。

原：***百一十一條董事會設(shè)董事長1人，董事會主席1人，可以設(shè)副董事長。董事長、董事會主席和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

修改為：***百一十一條董事會設(shè)董事長1人，設(shè)聯(lián)席董事長或副董事長1人。董事長、聯(lián)席董事長或副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

原：***百一十二條董事長行使下列職權(quán):

(五)?簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

(六)?行使法定代表人的職權(quán)；

(七)?在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

(八)?決定單筆金額不超過公司***近一次經(jīng)審計之凈資產(chǎn)值5%的收購、對外投資；決定單筆金額不超過公司***近一次經(jīng)審計之凈資產(chǎn)值5%的資產(chǎn)購買、出售、租賃、承包，以及單筆金額不超過公司***近一次經(jīng)審計之凈資產(chǎn)值5%的貸款、資產(chǎn)抵押事項；

(九)?負責(zé)總裁、董事會秘書的考核，并負責(zé)批準(zhǔn)總裁提交的對其他高級管理人員的初步考核意見；

(十)?董事會授予的其它職權(quán)。

修改為：***百一十二條董事長行使下列職權(quán):

(五)?簽署董事會重要文件

(六)?負責(zé)總裁、董事會秘書的考核，并負責(zé)批準(zhǔn)總裁提交的對其他高級管理人員的初步考核意見；

(七)?董事會授予的其它職權(quán)。

原：***百一十三條公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由副董事長履行職務(wù)（公司有兩位或兩位以上副董事長時，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長履行職務(wù)）；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

修改為：***百一十三條公司聯(lián)席董事長或副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由聯(lián)席董事長或副董事長履行職務(wù)；聯(lián)席董事長或副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

原：***百二十八條總裁對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

(九)?本章程或董事會授予的其他職權(quán)。

修改為：***百二十八條總裁對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

(九)行使法定代表人的職權(quán)；

(十)?本章程或董事會授予的其他職權(quán)。

原：***百三十條總裁工作細則包括下列內(nèi)容：

(一)?總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；

修改為：***百三十條總裁工作細則包括下列內(nèi)容：

(一)?總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；

原：***百五十五條

（三）公司擬實施現(xiàn)金分紅時應(yīng)同時滿足以下條件

1、公司該年度或半年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；

2、公司累計可供分配利潤為正值；

3、審計機構(gòu)對公司的該年度或半年度財務(wù)報告出具無保留意見的審計報告。

修改為：***百五十五條

（三）公司擬實施現(xiàn)金分紅時應(yīng)同時滿足以下條件

1、公司該年度或半年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；

2、公司累計可供分配利潤為正值。

原：***百九十八條本章程自2021年年度股東大會批準(zhǔn)后生效。

修改為：***百九十八條本章程自2022年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)后生效。

該議案尚需股東大會審議通過。

特此公告。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

董事會

2022年6月7日

證券代碼：600388????????證券簡稱：S?T龍凈??????公告編號：?2022-057

債券代碼：110068????????債券簡稱：龍凈轉(zhuǎn)債

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

關(guān)于更換公司董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“龍凈環(huán)保”、“公司”）原控股股東龍凈實業(yè)投資集團有限公司及其一致行動人西藏陽光瑞澤實業(yè)有限公司、西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司、林騰蛟先生、吳潔女士與紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“紫金礦業(yè)”）簽署了《關(guān)于福建龍凈環(huán)保股份有限公司的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“控制權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”）。協(xié)議轉(zhuǎn)讓的相關(guān)股份已于2022年5月30日完成過戶手續(xù)，紫金礦業(yè)控制公司25.04%的表決權(quán)，成為龍凈環(huán)保的控股股東。

根據(jù)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，公司原董事長何媚女士辭去公司董事長職務(wù)，仍為公司董事。根據(jù)協(xié)議，其表決權(quán)委托于紫金礦業(yè)推薦的公司新任董事長行使。

公司原董事會主席林騰蛟先生、副董事長呂建波先生、董事林貽輝先生、董事林冰女士、董事廖劍鋒先生、獨立董事徐林先生、獨立董事齊建偉先生辭去公司董事及董事會相關(guān)職務(wù)。在此更換之際，公司董事會謹向各位即將離任的董事在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為促進公司規(guī)范運作、推動公司發(fā)展和保護廣大投資者的合法權(quán)益做出的重要貢獻表示衷心感謝和崇高敬意！

根據(jù)紫金礦業(yè)對新任董事的提名，經(jīng)公司提名委員會審核，推薦林泓富先生、羅如生先生、黃煒先生、丘壽才先生、褚峰先生共5名董事為公司非獨立董事候選人；公司董事會推薦肖偉先生、林紅勇先生為公司獨立董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止，其中二名獨立董事候選人的任職資格尚需報上海證券交易所審核。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

董??事??會

2022年6月7日

1、林泓富先生，1974?年?4?月生，清華大學(xué)高級管理人員工商管理碩士（EMBA）。曾任紫金礦業(yè)集團股份有限公司黃金冶煉廠廠長，紫金山金礦副礦長/礦長，巴彥淖爾紫金有色金屬公司總經(jīng)理/董事長，紫金銅業(yè)有限公司董事長等職，2006年起擔(dān)任紫金礦業(yè)集團股份有限公司副總裁，董事副總裁，現(xiàn)任紫金礦業(yè)集團股份有限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總裁。榮獲福建青年五四獎?wù)隆⒏＝ㄊ∥逡粍趧营務(wù)隆⒏＝ㄊ≈攸c項目建設(shè)功臣等稱號。

2、羅如生先生，1966?年1月生，本科學(xué)歷、碩士學(xué)位，高級工程師。曾任福建龍凈環(huán)保股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任中國環(huán)保裝備協(xié)會副會長，中電聯(lián)應(yīng)對氣候變化與節(jié)能環(huán)保分會副會長，中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會電除塵委員會副主任委員，福建省環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長，福建龍凈環(huán)保股份有限公司總裁。曾獲福建省雙百計劃企業(yè)高級經(jīng)營管理人才、福建省十大綠色人物、“碧空獎”、福建省科技進步一等獎、福建省五一勞動獎?wù)碌葮s譽。

3、黃煒先生，1963?年12月生，本科學(xué)歷、碩士學(xué)位，教授級高級工程師，享受國務(wù)院特殊津貼專家。曾任龍巖空氣凈化設(shè)備廠技術(shù)員、副科長、科長、廠長助理，福建龍凈企業(yè)集團公司副總經(jīng)理，福建龍凈環(huán)保股份有限公司副總經(jīng)理、***副總經(jīng)理，2000年3月起任福建龍凈環(huán)保股份有限公司總經(jīng)理、董事，2018年7月至今任福建龍凈環(huán)保股份有限公司特級專家，曾獲國家科技進步二等獎、國際電除塵協(xié)會“國際名人獎”、中國青年豐田環(huán)境保護獎、福建省突出貢獻企業(yè)家等榮譽。

4、丘壽才先生，1972年10月生，本科學(xué)歷，高級會計師。曾任紫金山金礦計財處處長，山東省龍口市金泰黃金有限公司財務(wù)總監(jiān)，紫金礦業(yè)集團股份有限公司財務(wù)部副總經(jīng)理，總經(jīng)理，上海復(fù)星礦業(yè)投資有限公司高級財務(wù)總監(jiān)，山東招金礦業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)，紫金礦業(yè)（南方）投資有限公司公司董事財務(wù)總監(jiān)，紫金礦業(yè)集團股份有限公司財務(wù)共享中心總經(jīng)理，現(xiàn)任紫金礦業(yè)集團股份有限公司計劃財務(wù)部總經(jīng)理。擔(dān)任多家大型冶煉企業(yè)董事職務(wù)，參與過紫金礦業(yè)H股、A股上市發(fā)行工作，主持或參與過紫金礦業(yè)多個財務(wù)信息化項目建設(shè)運營。

5、褚峰先生：1971年4月生，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位。曾任全國學(xué)聯(lián)駐會執(zhí)行主席；團中央維護青少年權(quán)益部社區(qū)工作處干事、副科級干事、正科級干事；團中央社區(qū)和維護青少年權(quán)益部法制工作處副處長；團中央社區(qū)和維護青少年權(quán)益部社區(qū)工作處、協(xié)調(diào)督導(dǎo)處處長；團中央維護青少年權(quán)益部副部長；團中央組織部副部長；團中央直屬機關(guān)黨委副書記（正局）兼紀(jì)委書記；北京華圖宏陽教育文化發(fā)展股份有限公司副董事長、黨委書記。

6、肖偉先生，1965?年?6?月生，博士研究生學(xué)歷，教授；歷任廈門國貿(mào)集團股份有限公司董事、董事會秘書、總法律顧問，廈門市中級人民法院研究室副主任，廈門大學(xué)法學(xué)院教授，現(xiàn)任廈門大學(xué)法學(xué)院教授。現(xiàn)任福龍馬集團股份有限公司獨立董事，兼任廈門法拉電子股份有限公司獨立董事、麥克奧迪（廈門）電氣股份有限公司獨立董事、廈門燕之屋生物工程股份有限公司獨立董事、廈門國貿(mào)集團股份有限公司董事、中國證券法研究會常務(wù)理事、福建省經(jīng)濟法學(xué)研究會會長、廈門市金融法學(xué)研究會會長、廈門仲裁委員會仲裁員、福建省企業(yè)法律工作協(xié)會副會長、福建英合律師事務(wù)所律師、廈門仲裁委員會仲裁員、廣州仲裁委員會仲裁員。

7、林紅勇先生，1954年9月生，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)大學(xué)機械工程系，廈門大學(xué)EMBA，曾任龍巖拖拉機廠廠長助理、廠長等職（直接參與車輛設(shè)備、汽車項目的研發(fā)、空氣凈化設(shè)備研發(fā)工作和企業(yè)管理工作），龍巖市罐頭食品廠廠長，福建龍馬股份有限公司副總經(jīng)理（負責(zé)龍馬環(huán)衛(wèi)設(shè)備開發(fā)生產(chǎn)），福建省福龍汽車股份有限公司副總經(jīng)理、黨委書記，福建省汽車工業(yè)公司市場發(fā)展部主任（正處級），兼任福建省機械工業(yè)協(xié)會副秘書長、福建汽車工業(yè)學(xué)會副秘書長，多次榮獲***工作者，獲福建省有突出貢獻科技工作者，2014年11月退休。

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