（上接B125版）

重要提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅）。不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、 利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度蘇州德龍激光股份有限公司（以下簡稱“公司”、“德龍激光”）歸屬于上市公司股東的凈利潤87,713,713.34元（合并報表）；截至2021年12月31日，母公司累計(jì)未分配利潤173,502,023.32元。公司2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅）。截至本公告披露日， 公 司 總 股 本103,360,000股 ， 以 此 計(jì) 算 合 計(jì) 擬 派 發(fā) 現(xiàn) 金 紅 利51,680,000.00元（含稅），占公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的58.92%。

如在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

公司2021年度利潤分配方案符合《公司章程》的規(guī)定及公司實(shí)際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情況，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、 公司履行的決策程序

(一) 董事會會議的召開、審議和表決情況

2022年6月6日，公司召開第四屆董事會第九次會議，全票通過《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》，董事會同意本次利潤分配方案，并將該議案提交股東大會審議。

(二) 獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司制定的2021年度利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)和公司的發(fā)展需要，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況。實(shí)施該方案符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。因此，我們同意本次利潤分配方案，并同意提交公司股東大會審議。

(三) 監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年度利潤分配方案嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司自身盈利情況及資金需求等各項(xiàng)因素，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會一致同意公司本次利潤分配方案。

三、 相關(guān)風(fēng)險提示

(一) 本次利潤分配方案結(jié)合了公司的盈利情況、發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

(二) 本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

蘇州德龍激光股份有限公司董事會

2022年6月7日

證券代碼：688170 證券簡稱：德龍激光 公告編號：2022-007

蘇州德龍激光股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型

及修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州德龍激光股份有限公司（以下簡稱“公司”、“德龍激光”）于2022年6月6日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

一、 公司注冊資本和公司類型變更情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會2022年3月4日出具的《關(guān)于同意蘇州德龍激光股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕460號），公司獲準(zhǔn)以***公開發(fā)行方式向社會公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）2,584.00萬股，大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年4月26日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了大華驗(yàn)字[2022]000198號《驗(yàn)資報告》，確認(rèn)公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊資本由7,752.00萬元變更為10,336.00萬元，公司股份總數(shù)由7,752.00萬股變更為10,336.00萬股。

公司已完成本次發(fā)行并于2022年4月29日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“股份有限公司（外商投資、未上市）”變更為“股份有限公司（外商投資、上市）”。

二、 修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬針對《蘇州德龍激光股份有限公司章程（草案）》有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，并形成新的《蘇州德龍激光股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），具體修訂內(nèi)容如下：

注：表格中的加粗文字為本次進(jìn)行修訂的內(nèi)容。

除上述條款修訂及相關(guān)序號自動順延，交叉援引自動調(diào)整外，《公司章程》其他條款不變。

同時，根據(jù)修訂后的《公司章程》，對《公司章程》的附件《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》進(jìn)行同步修訂。修訂后的《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修訂《公司章程》及附件事項(xiàng)尚需提交股東大會審議，董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)安排辦理上述事項(xiàng)涉及的工商變更、備案登記等相關(guān)手續(xù)。上述變更及備案登記***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

蘇州德龍激光股份有限公司董事會

2022年6月7日

證券代碼：688170 證券簡稱：德龍激光 公告編號：2022-008

蘇州德龍激光股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職及

補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的情況說明

蘇州德龍激光股份有限公司（以下簡稱“公司”、“德龍激光”）獨(dú)立董事潘文軍女士、徐朝華先生因連任公司獨(dú)立董事已滿6年，根據(jù)監(jiān)管部門關(guān)于獨(dú)立董事任職期限的規(guī)定，申請辭去獨(dú)立董事職務(wù)以及相關(guān)董事會專門委員會委員的職務(wù)。鑒于潘文軍女士、徐朝華先生屆滿離任將導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，公司董事會需進(jìn)行重新選舉，兩位獨(dú)立董事將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在各專門委員會中的相關(guān)職責(zé)至公司股東大會選舉出繼任獨(dú)立董事后止。

潘文軍女士、徐朝華先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，對公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對其在擔(dān)任獨(dú)立董事期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、 關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的情況說明

根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提名委員會對擬補(bǔ)選的獨(dú)立董事候選人任職資格和履職能力等方面進(jìn)行了認(rèn)真審查。2022 年6月6 日，公司召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》，同意公司董事會提名朱巧明先生、李詩鴻先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人（簡歷見附件），補(bǔ)選獨(dú)立董事任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。本次補(bǔ)選尚需提交股東大會審議，并將以累積投票的方式選舉。

如朱巧明先生、李詩鴻先生被公司股東大會選舉為獨(dú)立董事，公司董事會擬同意選舉朱巧明先生為公司第四屆董事會審計(jì)委員會委員、戰(zhàn)略委員會委員、薪酬與考核委員會委員及主任；選舉李詩鴻先生為公司第四屆董事會提名委員會委員及主任、薪酬與考核委員會委員，任期自公司股東大會選舉其為獨(dú)立董事之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

朱巧明先生、李詩鴻先生作為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人，其任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所備案審核無異議后，方可提交股東大會審議。

三、 獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：我們審閱了獨(dú)立董事候選人朱巧明先生、李詩鴻先生的簡歷等相關(guān)資料，朱巧明先生、李詩鴻先生的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)能力符合上市公司獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)存在違反《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的情形，獨(dú)立董事候選人符合獨(dú)立性要求。公司本次獨(dú)立董事候選人提名、審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意朱巧明先生、李詩鴻先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人，并同意提交公司股東大會審議。

特此公告。

蘇州德龍激光股份有限公司董事會

2022年6月7日

附件：

補(bǔ)選第四屆董事會獨(dú)立董事候選人簡歷如下：

1、朱巧明先生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，1963年7月出生，博士研究生學(xué)歷，2006年12月畢業(yè)于蘇州大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)，獲得博士學(xué)位。1984年8月至2011年7月，任蘇州大學(xué)數(shù)學(xué)系助教，蘇州大學(xué)工學(xué)院講師、副教授，蘇州大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院教授、副院長，蘇州大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院院長，蘇州大學(xué)科技處處長；2011年8月至2013年7月，任張家港人民政府副市長（掛職）；2013年8月至2021年3月，任蘇州大學(xué)科學(xué)技術(shù)研究部常務(wù)副部長，蘇州大學(xué)人力資源處處長；2021年4月至今，任蘇州大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。

截至目前，朱巧明先生未持有公司股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或證券交易所懲戒的情形。

2、李詩鴻先生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，1984年8月出生，博士研究生學(xué)歷，2013年7月，畢業(yè)于北京大學(xué)國際金融法專業(yè)，獲得博士學(xué)位，斯坦福大學(xué)訪問學(xué)者、臺灣大學(xué)訪問學(xué)者、香港樹仁大學(xué)訪問學(xué)者。2013年7月至2015年7月，任華東政法大學(xué)一上海證券交易所博士后，2015年7月至2019年6月，任華東政法大學(xué)講師、碩士生導(dǎo)師，2019年7月至今，任華東政法大學(xué)副教授、碩士生導(dǎo)師。2022年1月至今，任菲林格爾家居科技股份有限公司獨(dú)立董事。

截至目前，李詩鴻先生未持有公司股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或證券交易所懲戒的情形。

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