證券代碼：601619 證券簡(jiǎn)稱：嘉澤新能 公告編號(hào)：2022-065

債券代碼：113039 債券簡(jiǎn)稱：嘉澤轉(zhuǎn)債

寧夏嘉澤新能源股份有限公司

三屆十一次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

寧夏嘉澤新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）三屆十一次董事會(huì)于2022年6月1日以通訊表決方式召開(kāi)。公司于2022年5月29日以電子郵件等方式向董事、監(jiān)事、高管發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知；本次會(huì)議應(yīng)簽字董事9人，實(shí)簽字董事9人。本次董事會(huì)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

（一）《關(guān)于公司一級(jí)全資子公司上海嘉嶸新能源有限公司受讓公司控制的寧夏寧柏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）下屬北京開(kāi)弦沽源新能源有限公司等六家公司參股股東所持股權(quán)的議案》；

根據(jù)工作需要，公司董事會(huì)同意一級(jí)全資子公司上海嘉嶸新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海嘉嶸”）受讓下屬企業(yè)寧夏寧柏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“寧柏基金”）下屬的北京開(kāi)弦沽源新能源有限公司等六家公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）參股股東寧夏開(kāi)弦資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧夏開(kāi)弦資本”）所持全部股權(quán)。作為標(biāo)的公司參股股東的寧夏開(kāi)弦資本均未實(shí)繳出資，經(jīng)雙方協(xié)商，確定標(biāo)的公司參股股權(quán)的受讓價(jià)格均為1元。具體情況如下：

1、北京開(kāi)弦沽源新能源有限公司的注冊(cè)資本為人民幣2,000萬(wàn)元，實(shí)繳資本0元，寧柏基金持有標(biāo)的公司99.9%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本持有標(biāo)的公司0.1%的股權(quán)。

轉(zhuǎn)讓完成后，上海嘉嶸持有標(biāo)的公司0.1%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本不再持有標(biāo)的公司的股權(quán)。

2、德州開(kāi)弦國(guó)瑞新能源有限公司的注冊(cè)資本為人民幣21,000萬(wàn)元，實(shí)繳資本21,000萬(wàn)元，寧柏基金持有標(biāo)的公司99.9%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本持有標(biāo)的公司0.1%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本未實(shí)繳；標(biāo)的公司注冊(cè)資本全部已由寧柏基金實(shí)繳。

轉(zhuǎn)讓完成后，上海嘉嶸持有標(biāo)的公司0.1%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本不再持有標(biāo)的公司的股權(quán)。

3、河北中能售電有限公司的注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元，實(shí)繳資本0元，寧柏基金持有標(biāo)的公司99.99%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本持有標(biāo)的公司0.01%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本未實(shí)繳。

轉(zhuǎn)讓完成后，上海嘉嶸持有標(biāo)的公司0.01%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本不再持有標(biāo)的公司的股權(quán)。

4、寧波保源投資有限公司的注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元，實(shí)繳資本255萬(wàn)元，寧柏基金持有標(biāo)的公司99.99%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本持有標(biāo)的公司0.01%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本未實(shí)繳。

轉(zhuǎn)讓完成后，上海嘉嶸持有標(biāo)的公司0.01%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本不再持有標(biāo)的公司的股權(quán)。

5、寧波清浩投資有限公司的注冊(cè)資本為人民幣1,000萬(wàn)元，實(shí)繳資本510萬(wàn)元，寧柏基金持有標(biāo)的公司99.99%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本持有標(biāo)的公司0.01%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本未實(shí)繳。

轉(zhuǎn)讓完成后，上海嘉嶸持有標(biāo)的公司0.01%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本不再持有標(biāo)的公司的股權(quán)。

6、寧波新煥投資有限公司的注冊(cè)資本為人民幣1,000萬(wàn)元，實(shí)繳資本510萬(wàn)元，寧柏基金持有標(biāo)的公司99.99%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本持有標(biāo)的公司0.01%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本未實(shí)繳。

轉(zhuǎn)讓完成后，上海嘉嶸持有標(biāo)的公司0.01%的股權(quán)，寧夏開(kāi)弦資本不再持有標(biāo)的公司的股權(quán)。

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事鄭小晨先生、侯光煥先生回避表決后，與會(huì)非關(guān)聯(lián)董事以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了該項(xiàng)議案。

上述議案無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（二）《關(guān)于寧夏寧柏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）下屬寧波潔源投資有限公司受讓其項(xiàng)目公司湯陰伏綠新能源有限公司參股股東所持股權(quán)的議案》；

為進(jìn)一步增強(qiáng)公司對(duì)寧柏基金投資項(xiàng)目的控制能力，公司董事會(huì)同意下屬企業(yè)寧柏基金下屬的寧波潔源投資有限公司受讓其項(xiàng)目公司湯陰伏綠新能源有限公司參股股東河南伏綠新能源有限公司所持35%股權(quán)，經(jīng)雙方協(xié)商，確定本次受讓價(jià)格為4,880萬(wàn)元。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年6月2日披露的《寧夏嘉澤新能源股份有限公司關(guān)于寧夏寧柏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）下屬寧波潔源投資有限公司受讓其項(xiàng)目公司湯陰伏綠新能源有限公司參股股東所持股權(quán)的公告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

上述議案無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）《關(guān)于公司一級(jí)全資子公司上海嘉嶸新能源有限公司轉(zhuǎn)讓所持海南開(kāi)弦私募基金管理有限公司全部股權(quán)的議案》；

根據(jù)工作需要，公司董事會(huì)同意一級(jí)全資子公司上海嘉嶸轉(zhuǎn)讓所持海南開(kāi)弦私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南開(kāi)弦”）全部股權(quán)給海南開(kāi)弦另一股東開(kāi)弦資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)弦資本”）。上海嘉嶸未實(shí)繳出資，經(jīng)雙方協(xié)商，確定本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1元。具體情況如下：

海南開(kāi)弦的注冊(cè)資本為人民幣1,000萬(wàn)元，實(shí)繳資本0元，開(kāi)弦資本持有海南開(kāi)弦49%的股權(quán)，上海嘉嶸持有海南開(kāi)弦51%的股權(quán)。海南開(kāi)弦成立于2021年6月10日，經(jīng)審計(jì)，截至2021年末，海南開(kāi)弦的凈資產(chǎn)為-52.22萬(wàn)元。

轉(zhuǎn)讓完成后，上海嘉嶸不再持有海南開(kāi)弦的股權(quán)，開(kāi)弦資本持有海南開(kāi)弦100%的股權(quán)。

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事鄭小晨先生、侯光煥先生回避表決后，與會(huì)非關(guān)聯(lián)董事以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了該項(xiàng)議案。

上述議案無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（四）《關(guān)于設(shè)立嘉元（北京）私募基金管理有限公司的議案》。

為進(jìn)一步開(kāi)拓利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)、完善公司戰(zhàn)略布局，公司董事會(huì)同意以自有資金出資1,000萬(wàn)元設(shè)立嘉元（北京）私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉元基金管理公司”；暫定名，***終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。嘉元基金管理公司注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元，本公司持股比例為100%。嘉元基金管理公司未來(lái)主要作為嘉澤新能發(fā)起設(shè)立的包括新能源產(chǎn)業(yè)基金等合伙企業(yè)的管理人。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年6月2日披露的《寧夏嘉澤新能源股份有限公司關(guān)于設(shè)立私募基金管理公司的公告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

上述議案無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

寧夏嘉澤新能源股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二二年六月二日

證券代碼：601619 證券簡(jiǎn)稱：嘉澤新能 公告編號(hào)：2022-066

債券代碼：113039 債券簡(jiǎn)稱：嘉澤轉(zhuǎn)債

寧夏嘉澤新能源股份有限公司關(guān)于

寧夏寧柏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）

下屬寧波潔源投資有限公司受讓

其項(xiàng)目公司湯陰伏綠新能源有限公司

參股股東所持股權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：

湯陰伏綠新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湯陰伏綠”)為寧夏嘉澤新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）下屬企業(yè)寧夏寧柏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“寧柏基金”）的一級(jí)控股子公司，寧柏基金直接持股比例為65%，河南伏綠新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南伏綠”）持有湯陰伏綠35%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)實(shí)繳出資額1,904萬(wàn)元）。寧柏基金的二級(jí)控股子公司寧波潔源投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波潔源”）以自有資金4,880萬(wàn)元人民幣受讓河南伏綠持有的湯陰伏綠35%的股權(quán)。該交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議尚未簽署。

●上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

●根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次交易無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

一、交易概述

（一）基本情況

湯陰伏綠為本公司下屬企業(yè)寧柏基金的一級(jí)控股子公司，寧柏基金直接持股比例為65%，河南伏綠持有湯陰伏綠35%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)實(shí)繳出資額1,904萬(wàn)元）。寧柏基金的二級(jí)控股子公司寧波潔源以自有資金4,880萬(wàn)元人民幣受讓河南伏綠持有的湯陰伏綠35%的股權(quán)。該交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議尚未簽署。

（二）2022年6月1日，公司三屆十一次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于寧夏寧柏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）下屬寧波潔源投資有限公司受讓其項(xiàng)目公司湯陰伏綠新能源有限公司參股股東所持股權(quán)的議案》。

（三）本次交易沒(méi)有構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易各方當(dāng)事人情況介紹

（一）轉(zhuǎn)讓方河南伏綠新能源有限公司情況介紹

1、基本情況

2、交易對(duì)方河南伏綠與本公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。

3、交易對(duì)方河南伏綠主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（二）受讓方寧波潔源投資有限公司情況介紹

1、基本情況

2、寧波潔源主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

三、交易標(biāo)的基本情況

本次交易標(biāo)的是公司下屬企業(yè)寧柏基金的一級(jí)控股子公司湯陰伏綠新能源有限公司，寧柏基金直接持股比例為65%，河南伏綠持有湯陰伏綠35%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)實(shí)繳出資額1,904萬(wàn)元）。

（一）基本情況

（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)

1、本次受讓前股權(quán)結(jié)構(gòu)

2、本次受讓后股權(quán)結(jié)構(gòu)

（三）權(quán)屬狀況說(shuō)明

1、截至本公告披露日，湯陰伏綠全部股權(quán)處于質(zhì)押狀態(tài)，質(zhì)權(quán)人為華能天成融資租賃有限公司。上述受讓事項(xiàng)將在股權(quán)質(zhì)押解除后辦理。

2、本次交易標(biāo)的股權(quán)不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

（四）湯陰伏綠***近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（五）交易標(biāo)的定價(jià)情況及公平合理性分析

本次交易以實(shí)繳出資額為基礎(chǔ)，參考湯陰伏綠的凈資產(chǎn)值，經(jīng)交易各方充分協(xié)商確定協(xié)議價(jià)款，定價(jià)合理公允。本次交易將對(duì)公司未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生積極影響，且履行了必要的審議程序，各方根據(jù)自愿、平等、互惠互利原則簽署協(xié)議，不存在損害股東利益的情形。

四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排

寧波潔源擬于近日與河南伏綠簽署《湯陰伏綠新能源有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），截至本公告披露日，寧波潔源尚未支付交易款項(xiàng)。《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

協(xié)議簽署方：

甲方（轉(zhuǎn)讓方）：河南伏綠新能源有限公司

乙方（受讓方）：寧波潔源投資有限公司

鑒于：

（1）湯陰伏綠新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）系一家于中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立并有效存續(xù)的公司。截至本協(xié)議簽署日，目標(biāo)公司的注冊(cè)資本為人民幣5,440萬(wàn)元，實(shí)繳資本5,440萬(wàn)元，寧夏寧柏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）持有目標(biāo)公司65%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本3,536萬(wàn)元），甲方持有目標(biāo)公司35%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本1,904萬(wàn)元）。

（2）乙方同意按照本協(xié)議的約定，受讓甲方持有的目標(biāo)公司35%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”），甲方同意依據(jù)本協(xié)議的約定轉(zhuǎn)讓該股權(quán)。

基于上述情形，甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條款，以茲共同遵守：

1. 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

甲乙雙方均同意，甲方將持有的目標(biāo)公司35%的股權(quán)依據(jù)本協(xié)議的條款、條件轉(zhuǎn)讓給乙方。

2. 轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付

甲、乙雙方同意以甲方對(duì)目標(biāo)公司的實(shí)繳出資額為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣肆仟捌佰捌拾萬(wàn)元整（￥4,880萬(wàn)元）。

3. 工商變更登記

甲方在收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后督促目標(biāo)公司在本協(xié)議簽署日起10個(gè)工作日內(nèi)到工商登記機(jī)關(guān)辦理目標(biāo)股權(quán)變更登記，如果因?yàn)闆](méi)有配合過(guò)戶給寧夏寧柏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）造成損失的，由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。若在辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記的過(guò)程中，應(yīng)工商登記機(jī)關(guān)的要求需簽署的制式文本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，雙方同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條款、條件仍以本協(xié)議約定為準(zhǔn)。

4. 目標(biāo)公司治理

目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，由乙方與寧夏寧柏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）組成目標(biāo)公司股東會(huì)作為目標(biāo)公司權(quán)力機(jī)構(gòu)。

5. 過(guò)渡期間安排

自本協(xié)議簽署日起至工商變更登記完成期間，目標(biāo)公司應(yīng)以現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)方式保持正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，甲方依據(jù)目標(biāo)公司章程的規(guī)定對(duì)目標(biāo)公司作出決議及其他決策時(shí)應(yīng)事前征求乙方的書(shū)面同意。

6. 甲方陳述、保證

6.1 甲方為依據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立、有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，擁有所有必要的法人權(quán)力持有其資產(chǎn)并開(kāi)展其目前從事的業(yè)務(wù)、進(jìn)行本協(xié)議所述股權(quán)轉(zhuǎn)讓；

6.2 甲方保證就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已按照法律法規(guī)之規(guī)定和公司章程的約定履行了必要的內(nèi)部決議程序，并獲得批準(zhǔn)及授權(quán)；甲方簽署本協(xié)議無(wú)需取得任何第三方（包括政府部門(mén)、債權(quán)人或其他權(quán)利人）同意；本協(xié)議一經(jīng)合法簽署，即構(gòu)成對(duì)甲方合法有效、有約束力且可以強(qiáng)制執(zhí)行的法律文件；

6.3 甲方提供的關(guān)于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的所有信息都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，并且不會(huì)在任何方面產(chǎn)生誤導(dǎo)，其在此所做的一切陳述和保證于本協(xié)議簽署之日以及在登記日前所有方面都是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。

7. 稅費(fèi)負(fù)擔(dān)

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的稅費(fèi)由協(xié)議雙方根據(jù)法律法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。

8. 法律手續(xù)辦理

8.1 本協(xié)議項(xiàng)下目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的法律手續(xù)由目標(biāo)公司負(fù)責(zé)辦理。

8.2 甲方應(yīng)協(xié)助乙方和目標(biāo)公司獲取本協(xié)議項(xiàng)下目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的各種審批、核準(zhǔn)、登記，包括但不限于工商登記機(jī)關(guān)登記及其他任何及全部法定和必要的手續(xù)。

9. 違約責(zé)任

任一方（“違約方”）違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何陳述、保證、承諾或任何其他義務(wù)的，均構(gòu)成違約，違約方應(yīng)承擔(dān)非違約方遭受的所有損失、責(zé)任、成本、支出。

10. 爭(zhēng)議解決

與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議應(yīng)由雙方通過(guò)友好協(xié)商解決，若未能通過(guò)協(xié)商解決爭(zhēng)議，雙方同意向本協(xié)議簽署地具有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

11. 其他

本協(xié)議自甲、乙雙方授權(quán)代表在本協(xié)議簽字并加蓋雙方印章之日生效。

五、本次交易的目的和對(duì)公司的影響

本次交易的目的是為了確保寧柏基金對(duì)湯陰伏綠的控制權(quán),有助于進(jìn)一步增強(qiáng)公司對(duì)寧柏基金投資項(xiàng)目的控制能力。本次交易完成后，寧柏基金將直接和間接持有湯陰伏綠100%股權(quán)。本次交易符合公司現(xiàn)有及未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次交易的順利實(shí)施將會(huì)對(duì)公司未來(lái)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。

六、備查文件

（一）公司三屆十一次董事會(huì)決議；

（二）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

特此公告。

寧夏嘉澤新能源股份有限公司

董 事 會(huì)

二O二二年六月二日

證券代碼：601619 證券簡(jiǎn)稱：嘉澤新能 公告編號(hào)：2022-067

債券代碼：113039 債券簡(jiǎn)稱：嘉澤轉(zhuǎn)債

寧夏嘉澤新能源股份有限公司

關(guān)于設(shè)立私募基金管理公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●基本情況

寧夏嘉澤新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”或“嘉澤新能”）以自有資金出資1,000萬(wàn)元設(shè)立嘉元（北京）私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉元基金管理公司”；暫定名，***終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。嘉元基金管理公司注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元，本公司持股比例為100%。嘉元基金管理公司未來(lái)主要作為嘉澤新能發(fā)起設(shè)立的包括新能源產(chǎn)業(yè)基金等合伙企業(yè)的管理人。嘉元基金管理公司尚未在工商行政管理部門(mén)登記設(shè)立，尚未被中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人。

●本次投資事項(xiàng)未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

●上述投資事項(xiàng)已經(jīng)公司三屆十一次董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

●交易風(fēng)險(xiǎn)

嘉元基金管理公司能否被中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人尚存在不確定性。此外，嘉元基金管理公司能否順利運(yùn)營(yíng)存在一定的不確定性，可能面臨行業(yè)、政策、市場(chǎng)環(huán)境變化等風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

●交易對(duì)上市公司的影響

公司出資設(shè)立嘉元基金管理公司對(duì)公司當(dāng)年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不存在重大影響。

一、設(shè)立私募基金管理公司的基本情況

為進(jìn)一步開(kāi)拓利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)、完善公司戰(zhàn)略布局，本公司以自有資金出資1,000萬(wàn)元設(shè)立嘉元基金管理公司。嘉元基金管理公司注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元，本公司持股比例為100%。嘉元基金管理公司未來(lái)主要作為嘉澤新能發(fā)起設(shè)立的包括新能源產(chǎn)業(yè)基金等合伙企業(yè)的管理人。嘉元基金管理公司尚未在工商行政管理部門(mén)登記設(shè)立，尚未被中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人。

本次投資事項(xiàng)未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

上述投資事項(xiàng)已經(jīng)公司三屆十一次董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、本次投資事項(xiàng)對(duì)公司的影響

該投資事項(xiàng)有助于公司拓展業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本次投資的資金來(lái)源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生負(fù)面影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、本次投資事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)分析

嘉元基金管理公司能否被中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人尚存在不確定性。

此外，嘉元基金管理公司能否順利運(yùn)營(yíng)存在一定的不確定性，可能面臨行業(yè)、政策、市場(chǎng)環(huán)境變化等風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司將密切關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及行業(yè)相關(guān)的政策導(dǎo)向，審慎經(jīng)營(yíng)，防范和降低可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寧夏嘉澤新能源股份有限公司

董 事 會(huì)

二O二二年六月二日

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