本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

生益電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到審計部負責人符蕾女士遞交的辭職報告。符蕾女士因個人原因，申請辭去公司審計部負責人職務，辭職后不再擔任公司任何職務。符蕾女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，其辭職不會影響公司相關工作正常開展。公司及董事會對符蕾女士在審計部任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

為保證公司內(nèi)部審計工作的正常進行，根據(jù)《公司章程》《公司內(nèi)部審計制度》的有關規(guī)定，經(jīng)第二屆董事會審計委員會資格提名，公司于2022年5月26日召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更公司審計部負責人的議案》。董事會同意聘任張亞利女士為公司審計部負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿止。張亞利女士簡歷詳見本公告附件。

特此公告。

生益電子股份有限公司董事會

2022年5月27日

附：張亞利女士簡歷

張亞利：女，1982年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，碩士研究生學歷，管理科學與工程工程師。2007年4月至今，歷任本公司品質(zhì)控制部工程師、體系組高級主管、總管、經(jīng)理助理、見習副經(jīng)理、副經(jīng)理；現(xiàn)任本公司審計部負責人、職工監(jiān)事、吉安生益電子有限公司監(jiān)事。

截至公告日，張亞利女士通過新余騰益投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份，為公司***公開發(fā)行前股份。張亞利女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

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