證券代碼：603176 證券簡稱：匯通集團 公告編號：2022-048

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

匯通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事李華先生，由于個人原因申請辭去獨立董事及董事會提名與薪酬考核委員會委員、董事會戰略規劃委員會委員職務。李華先生辭去上述職務后不再擔任公司任何職務。李華先生在擔任公司獨立董事及相關職務期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對李華先生在任職期間為公司經營管理和業務發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

公司于2022年5月25日召開***屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于更換獨立董事的議案》。經公司董事會提名與薪酬考核委員會的任職資格審查，公司董事會同意提名余順坤先生為公司獨立董事候選人，余順坤先生當選獨立董事后繼續擔任李華先生原董事會下屬專門委員會的所有職務。獨立董事候選人需提交股東大會審議表決，任期自公司股東大會審議通過之日起至***屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對本次變更獨立董事發表了獨立意見，認為余順坤先生符合上市公司獨立董事任職資格，不存在被中國證監會確定為市場禁入者的情況，也不存在相關法律法規和規范性文件規定的不得擔任公司獨立董事的情形。獨立董事同意提名余順坤先生為公司***屆董事會獨立董事候選人，并同意提交公司股東大會審議。

特此公告。

匯通建設集團股份有限公司董事會

2022年5月26日

附件：獨立董事候選人簡歷

余順坤先生，男，漢族，1963年5月出生，中國國籍，無境外***居留權，博士學歷。

1983年9月至1991年7月，任北京煤炭管理干部學院系教師；1991年8月至今，任華北電力大學教授、博士生導師；現任中國大唐集團新能源股份有限公司獨立董事、河北滄州農村商業銀行股份有限公司獨立董事。

證券代碼：603176 證券簡稱：匯通集團 公告編號：2022-044

匯通建設集團股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月10日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月10日 14點00分

召開地點：高碑店市世紀東路69號匯通建設集團股份有限公司2樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月10日

至2022年6月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案分別在公司2022年5月25日召開的***屆董事會第二十二次會議審議通過。詳見公司于2022年5月26日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《金融時報》《中國日報網》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會的會議資料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：2.09

應回避表決的關聯股東名稱：張忠強、張忠山、張籍文、張中奎、保定恒廣基業企業管理中心（有限合伙）、張馨文、張磊。

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、出席會議的股東應持以下文件辦理登記：

（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業執照復印件、授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。

（2）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記，自然人股東的授權代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

（3）異地股東通過傳真方式或信函方式辦理登記，傳真或信函登記需附上上述（1）（2）條規定的有效證件的復印件，出席會議時需攜帶原件。登記材料需在登記時間2022年6月8日下午17:00前送達，傳真、信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話

2、登記時間：2022年6月8日上午9:00至11:30；下午14:00-17:00

3、登記地點：高碑店市世紀東路69號匯通建設集團股份有限公司董事會辦公室。

六、 其他事項

1、出席會議者食宿、交通費用自理。

2、參加會議的股東請提前半小時到達會議現場。

3、聯系方式：

（1）聯系人：公司董事會辦公室 王先生

（2）電話：0312-5595218

（3）傳真：0312-5595218

（4）郵編：074099

（5）聯系地址：高碑店市世紀東路69號

特此公告。

匯通建設集團股份有限公司董事會

2022年5月26日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件

（一）《匯通建設集團股份有限公司***屆董事會第二十二次會議》

附件1：授權委托書

授權委托書

匯通建設集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月10日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。  如表所示：

證券代碼：603176 證券簡稱：匯通集團 公告編號：2022-049

匯通建設集團股份有限公司

關于***近五年不存在被證券監管部門和

交易所采取處罰或監管措施情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

匯通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件及《匯通建設集團股份有限公司章程》的相關規定和要求，不斷完善公司法人治理結構，提高公司規范運作水平，促進公司持續、穩定、健康發展。

公司本次公開發行可轉換公司債券事項已經公司***屆董事會第二十二次會議審議通過。根據相關要求，現將公司***近五年被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施及整改情況說明如下：

一、***近五年被證券監管部門和交易所處罰的情況

***近五年內，公司及公司的董事、監事、高級管理人員不存在被證券監管部門和交易所處罰的情況。

二、***近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施的情況及整改措施

***近五年內，公司及公司的董事、監事、高級管理人員不存在被證券監管部門和交易所采取措施的情況，不涉及整改情況。

特此公告。

匯通建設集團股份有限公司董事會

2022年5月26日

證券代碼：603176 證券簡稱：匯通集團 公告編號：2022-045

匯通建設集團股份有限公司

前次募集資金使用情況專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、前次募集資金情況

（一）前次募集資金金額、資金到賬情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]3895號文核準，本公司于2021年12月向社會公開發行人民幣普通股（A股）116,660,000股，每股發行價為1.70元，應募集資金總額為人民幣198,322,000.00元，扣除不含稅的發行費用（包括保薦費、承銷費、審計及驗資費、律師費、信息披露費及發行手續費等）人民幣56,965,215.95元，實際募集資金凈額為人民幣141,356,784.05元。該募集資金已于2021年12月28日到賬。上述資金到賬情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2021]100Z0067號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

（二）前次募集資金存放、管理情況

2021年12月28日，本公司與中國銀行股份有限公司高碑店支行（以下簡稱“高碑店支行”）和申港證券股份有限公司簽署《募集資金三方監管協議》，在高碑店支行開設募集資金專項賬戶（賬號：101025055058、100305062713）。三方監管協議與證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

（三）前次募集資金使用及結余情況

前次募集資金實際使用情況如下：

金額單位：人民幣元

截至2022年3月31日止，前次募集資金結余情況如下：

金額單位:人民幣元

二、前次募集資金的實際使用情況說明

（一） 前次募集資金使用情況對照表

本公司承諾投資2個項目為：購置工程施工設備項目、補充工程施工業務運營資金項目，前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

（二） 前次募集資金實際投資項目變更情況說明

截至2022年3月31日止，公司前次募集資金實際投資項目未發生變更。

（三） 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

金額單位:人民幣萬元

公司前次募集資金項目承諾投資總額14,602.20萬元，實際投資總額11,592.05萬元，主要差異原因系：

1、購置工程施工設備項目承諾投資3,000.00萬元，以自籌資金預先投入募集資金投資項目置換456.37萬元，差額系公司購置施工機械設備項目仍處于實施期，公司按照規劃的使用方式、有計劃地對募集資金進行投入使用，剩余募集資金后續將按資金使用計劃投入募投項目；

2、補充工程施工業務運營資金項目承諾投資11,602.20萬元，實際投資11,135.68萬元，差額主要系實際募集資金凈額較擬募集資金凈額少466.52萬元所致。

（四） 前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

1、前次募集資金先期投入項目轉讓情況

公司不存在前次募集資金先期投入項目轉讓情況。

2、前次募集資金置換情況

2022年1月26日，公司召開的***屆董事會十八次會議和***屆監事會第六次會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金及補充工程施工運營資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金合計人民幣456.37萬元及預先支付不含稅發行費用人民幣744.34萬元，兩項合計人民幣1,200.71萬元，以上方案已實施完畢。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司截至2021年12月28日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了專項審核，并出具了《關于匯通建設集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的鑒證報告》（容誠專字[2022]100Z0002號），公司獨立董事、監事會發表了明確的同意意見，保薦機構出具了明確同意的核查意見。

（五） 閑置募集資金情況說明

截至2022年3月31日止，公司無使用閑置募集資金進行現金管理情況。

（六） 尚未使用完畢的前次募集資金情況說明

截至2022年3月31日止，本公司前次募集資金余額為2,548.76萬元（含累計收到的募集資金存款利息收入扣除手續費后的凈額5.13萬元），本公司募集資金凈額14,135.68萬元，未使用金額占前次募集資金凈額的比例為18.03%。

截至2022年3月31日止，公司前次募集資金未使用完畢，主要是由于募投項目仍處于實施期。目前，前次募集資金的投入均按計劃正常進行，公司將積極推動募投項目建設，按計劃進度有序使用資金，確保募投項目順利實施。

三、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

（一） 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目為購置工程施工設備項目、補充工程施工業務運營資金項目，不涉及效益測算，故無需進行效益對比詳見本報告附件2。

（二） 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

購置工程施工設備項目主要系提升公司的設備水平，優化設備結構，節約運營成本，提升公司的核心競爭力和可持續發展能力。其所實現的效益體現在公司的整體業績中，因此無法單獨核算效益情況。

補充工程施工業務運營資金項目主要系增強公司的整體資金實力，提升公司項目承攬能力、融資能力和運作能力，進一步穩固公司在行業的地位，持續保持公司快速發展。其所實現的效益體現在公司的整體業績中，因此無法單獨核算效益情況。

（三） 募集資金投資項目的累計實現的收益低于承諾的累計收益說明

不適用。

四、前次發行涉及以資產認購股份的資產運行情況說明

本公司前次募集資金中不存在用資產認購股份的情況。

五、前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息對照情況說明

通過對募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容做逐項對照，前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息一致。

附件：

1、 前次募集資金使用情況對照表

2、 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

匯通建設集團股份有限公司董事會

2022年5月26日

附件1:

前次募集資金使用情況對照表

截至2022年3月31日

編制單位：匯通建設集團股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

附件2

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至2022年3月31日

編制單位：匯通建設集團股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

證券代碼：603176 證券簡稱：匯通集團 公告編號：2022-046

匯通建設集團股份有限公司

關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報情況及相關填補措施與相關主體承諾的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關規定，上市公司再融資應披露本次融資募集資金到位當年公司每股收益相對于上年度每股收益的變動趨勢，如本次融資完成當年基本每股收益或稀釋每股收益低于上年度，導致公司即期回報被攤薄的，公司應當承諾并兌現填補回報的具體措施。為保障中小投資者利益，公司就本次公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）事項對公司每股收益指標的影響進行了認真分析，并提出了填補被攤薄即期回報的具體措施，相關主體對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾。具體情況如下：

一、本次公開發行可轉債對公司每股收益的影響

（一）本次發行攤薄即期回報分析的假設前提

本測算基于下述假設前提：

1、假設本次可轉換公司債券的發行于2022年10月末實施完成，假設2023年12月31日全部未轉股（即轉股率為0%），或于2023年4月末全部轉股（即轉股率為100%）。上述實施完成時間和轉股時間僅為估計，***終以經中國證監會核準發行后的實際發行完成時間及可轉換公司債券持有人實際完成轉股的時間為準。

2、假設本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額為3.60億元，未考慮發行費用的影響。本次可轉換公司債券發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門核準、發行認購情況以及發行費用等情況***終確定。

3、假設2022年度及2023年度公司實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別較同期增長10%、與同期持平和較同期下降10%三種假設情形，測算本次發行對主要財務指標的影響。該盈利水平假設僅用于測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2022年度及2023年度經營情況及趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測，投資者不應據此進行投資決策。

4、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況及公司經營環境等方面沒有發生重大變化。

5、本測算未考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。

6、在預測公司總股本時，以本次發行前總股本466,660,000股為基礎，僅考慮本次發行完成并轉股后的股票數對股本的影響，不考慮其他因素（如股權激勵、庫存股等事項）導致股本發生的變化。假設本次可轉債的轉股價格不低于***屆董事會第二十二次會議召開日前二十個交易日交易均價與前一個交易日交易均價的較高者，即10.21元/股，轉股數量上限為35,259,549股。

7、不考慮募集資金未利用前產生的銀行利息以及可轉債利息費用的影響。

8、假設除本次發行外，公司不會實施其他會對公司總股本發生影響或潛在影響的行為。

上述假設僅為測試本次發行對公司每股收益指標的影響，不代表公司對2022年和2023年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成對公司2022年和2023年的業績盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任，盈利情況及所有者權益數據***終以會計師事務所審計的金額為準。

（二）對主要財務指標的影響

基于上述假設，公司測算了本次發行對公司每股收益指標的影響，具體情況如下：

二、關于本次發行攤薄即期回報的特別風險提示

本次可轉債發行完成后，公司總資產規模將有一定幅度的增加。本次募集資金到位后，公司將合理有效地利用募集資金，快速推進項目建設進度，提升公司運營能力，從而提高公司長期盈利能力。但受國家宏觀經濟以及行業發展情況的影響，短期內公司盈利狀況仍然存在一定的不確定性；同時由于地質環境、極端天氣、環保政策等不確定事項對工程項目工期都存在一定影響，進而影響項目經濟效益。

本次可轉債發行完成后、轉股前，公司需按照預先約定的票面利率對未轉股的可轉債支付利息，由于可轉債票面利率一般比較低，正常情況下公司對可轉債募集資金運用帶來的盈利增長會超過需支付的債券利息，不會攤薄基本每股收益，極端情況下，如果公司對可轉債募集資金運用帶來的盈利增長無法覆蓋需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤面臨下降的風險，將攤薄公司普通股股東的即期回報。

投資者持有的可轉債部分或全部轉股后，公司股本總額將相應增加。由于募集資金投資項目產生效益也需要一定周期，如果公司營業收入及凈利潤沒有立即實現同步增長，本次發行的可轉債轉股可能導致每股收益指標下降，公司短期內存在業績被攤薄的風險。

另外，本次可轉債設有轉股價格向下修正條款，在該條款被觸發時，公司可能申請向下修正轉股價格，導致本次可轉債轉股而新增的股本總額增加，從而擴大本次可轉債轉股對公司原普通股股東的潛在攤薄作用。

三、本次公開發行可轉換公司債券的必要性和合理性

本次公開發行可轉債募集資金主要用于公司既有工程項目建設，項目的實施有利于快速推進項目建設進度，提升公司資金規模，增強公司盈利能力，具體分析詳見公司同時披露的《匯通建設集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

四、本次募投項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

本次募集資金投資項目圍繞公司現有業務展開，關聯度較高。公司主營業務為公路、市政、房屋建筑工程施工及相關建筑材料銷售、勘察設計、試驗檢測。本次募集資金主要用于已中標并簽署合同的工程施工項目建設，為公司主營業務發展提供更為充足的資金支持。因此，募集資金投資項目的實施不會改變現有的主營業務，有利于提高公司主營業務的競爭力和公司的盈利能力。

公司具有實施募投項目的成熟的經營管理團隊。在日常經營過程中，公司經營管理團隊圍繞重點項目，加強科技創新，針對工程關鍵技術和重大難點，組織技術攻關，既形成了成熟可靠、效益顯著的核心工藝技術，同時也造就了一批穩定的專業人才骨干隊伍，公司董事、高級管理人員團隊中，7人具有15年以上的工程行業從業經歷，為公司所承接的工程項目的高效開展提供了良好的基礎。

公司具有實施募投項目的資質、技術儲備。公司具有公路工程施工總承包特級資質、市政總承包壹級資質、建筑工程施工總承包貳級、水利水電工程施工總承包叁級、機電工程施工總承包叁級等多項綜合資質及多項專業資質。公司擁有注重研發的優良傳統，于2013年即已取得省級企業技術中心認證，建立了一套高效規范的技術開發管理流程和研發管理體系。在工法、專利和課題研究等方面取得了一系列成果，如多排微差路基深孔爆破施工工法的運用、對再生纖維用于瀝青混凝土的技術研究等。公司擁有發明專利8項、實用新型專利28項，獲得部級工法10項、省級工法20項，工程質量獎25項，公司參與制定行業標準2項，具有豐厚的技術積累。公司經過多年的發展積累了豐富的技術儲備，為項目的順利開展提供了技術支持。

公司具有良好的市場聲譽。公司以河北省為重點，深耕京津冀協同發展、雄安新區基礎設施建設過程中的業務機會，與此同時不斷開拓省外市場，工程施工項目覆蓋北京、山東、安徽、內蒙、陜西、寧夏、甘肅、新疆、云南、浙江等十余個省市，具備全國范圍內公路、市政工程施工能力和經驗，具有良好的市場聲譽。

五、公司應對本次公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報采取的措施

（一）加強募集資金運用管理

公司已根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）等法律、部門規章和規范性文件規定，并結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，本次發行募集資金到賬后將存放于董事會***的專項賬戶中，公司將定期檢查募集資金使用情況，從而加強對募投項目的監管，保證募集資金得到合理、合法的使用。

公司本次募集資金將主要用于公司既有工程項目建設，均與公司主營業務相關，本次募集資金數額與項目規模相適應。對于上述募集資金的投入，公司將在資金的計劃、使用、核算和防范風險方面強化管理，以保證募集資金項目建設順利進行，實現預期效益。

（二）加強經營管理和內部控制

公司將進一步加強內控體系建設，完善并強化投資決策程序，合理運用各種融資工具和渠道控制資金成本，提高資金使用效率，節省公司的各項費用支出，***有效地控制公司經營和管理風險。除此之外，公司將不斷完善公司治理結構，確保公司股東大會、董事會、監事會能夠按照相關法律、法規和《公司章程》的規定充分行使權利、科學決策和有效行使監督職能，切實維護公司和股東尤其是中小股東的合法權益。

（三）強化投資者回報機制

為充分保障公司股東的合法權益，為股東提供穩定持續的投資回報，有利于股東投資收益***大化的實現，公司根據《公司法》、《證券法》以及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所有關規定制定的《公司章程》、《未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規劃》中明確了持續、穩定的回報機制，并制定了投資者合法權益的保障條款。公司將按照上述規定，根據公司的經營業績采取包括現金分紅等方式進行股利分配，通過多種方式提高投資者對公司經營及分配的監督，不斷增加公司的投資價值。

六、公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報采取填補措施的承諾

（一）控股股東、實際控制人對公司填補回報措施的承諾

公司控股股東、實際控制人張忠強、張忠山、張籍文、張中奎承諾如下：

“本人作為公司的控股股東、實際控制人，將不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。

作為公司填補被攤薄即期回報措施相關責任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾給公司造成損失的，將依法承擔補償責任，并同意接受中國證監會、上海證券交易所等證券監管機構依據有關規定、規則，對本人做出相關的處罰或采取的相關管理措施?！?/p>

（二）董事、高級管理人員承諾

公司董事、高級管理人員承諾如下：

“1、忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益；

2、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

3、勤儉節約，嚴格按照國家、地方及公司有關規定對職務消費進行約束；

4、不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；

5、促使董事會或提名與薪酬考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

6、若公司擬實施股權激勵計劃的，促使公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

作為公司填補被攤薄即期回報措施相關責任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾給公司造成損失的，將依法承擔補償責任，并同意接受中國證監會、上海證券交易所等證券監管機構依據有關規定、規則，對本人做出相關的處罰或采取的相關管理措施。”

特此公告。

匯通建設集團股份有限公司董事會

2022年5月26日

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