近日，恒泰艾普(300157)發(fā)布公告，公司召開第五屆董事會第五次會議審議通過了調(diào)整審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會委員，解聘孫玉芹總經(jīng)理職務(wù)，改聘王莉斐為總經(jīng)理，聘任吳文浩為公司副總，聘任王艷秋為董事會秘書的議案。

　　值得關(guān)注的是，該七項(xiàng)議案均遭到兩名獨(dú)立董事郭榮、王樸異議。其中，二人對調(diào)整恒泰艾普各委員會委員三項(xiàng)議案投棄權(quán)票，對其余涉及公司高管變動相關(guān)四項(xiàng)議案投出反對票。

　　對此，郭榮、王樸表示，在本次董事會前，根據(jù)上市公司董事會召集規(guī)則，兩名獨(dú)立董事聯(lián)名提請會議延期，待3月14日創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函（2022）第149號中回復(fù)事項(xiàng)有結(jié)論后再行召開，公司本次董事會未遵循規(guī)則延期，強(qiáng)行召開了本次會議。

　　罷免總經(jīng)理缺乏充分合理理由，且擬聘任總經(jīng)理王莉斐在篡取公司董秘期間有多次虛假、選擇性信批等違規(guī)行為，并且缺乏油服行業(yè)和實(shí)體企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。

　　擬上任公司副總吳文浩缺乏實(shí)體企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和油服行業(yè)背景。王艷秋辭任董秘不到一個(gè)月，當(dāng)時(shí)辭職的前因后果有待查證，不到一個(gè)月后又提任，上市公司高管不是兒戲。

　　公開信息顯示，郭榮于2015年至今擔(dān)任北京海聚助力投資管理有限公司管理合伙人。王樸曾任渤海證券股份有限公司投資銀行總部五部、六部總經(jīng)理,2018年10月至今任北京瀚元投資管理管理有限公司CEO。二人均自2021年12月27日起任恒泰艾普獨(dú)立董事。

　　據(jù)了解，2022年3月14日，深交所對恒泰艾普發(fā)函，要求公司現(xiàn)任董事會成員對“部分現(xiàn)任董事和時(shí)任董事認(rèn)為公司存在無法召開董事會會議并形成決議的事實(shí)，以及認(rèn)為公司信息披露工作已經(jīng)處于違規(guī)及混亂狀態(tài)”作出回應(yīng)，并詳細(xì)解釋“公司第五屆董事會第四次會議僅提前8分鐘發(fā)出會議通知”的原因及是否充分尊重獨(dú)立董事意見和支持其依法履職。

　　此外，據(jù)恒泰艾普公告，公司擬聘任副總經(jīng)理吳文浩2013年5月2015年7月就職于浦發(fā)銀行(600000)富強(qiáng)支行運(yùn)營崗，2015年7月至今就職于浦發(fā)銀行石家莊分行金融市場部資產(chǎn)管理崗業(yè)務(wù)主管。

　　公司擬聘任董事會秘書王艷秋曾任華電重工(601226)股份有限公司財(cái)務(wù)主管、北礦磁材科技股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、朗姿股份(002612)證券事務(wù)代表、公司董事會秘書，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。其中，王艷秋于2021年12月30日左右剛剛辭任朗姿股份證券事務(wù)代表職務(wù)。

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