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「本文來源：證券時報」

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號：2021-086

金鴻控股集團股份有限公司

關于擬變更公司2021年度

會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

金鴻控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月31日召開的第九屆董事會2021年第五次會議，審議通過了《關于擬變更公司2021年度會計師事務所的議案》，擬變更中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財光華”）為公司2021年度審計機構。本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將有關事宜公告如下：

一、 擬變更會計師事務所事項的情況說明

公司原審計機構立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信中聯(lián)”）在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權益。

立信中聯(lián)已連續(xù)三年為公司提供審計服務，在執(zhí)行過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡職責，為持續(xù)保障審計工作的獨立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業(yè)務發(fā)展和未來審計服務需求，公司不再聘請立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）為2021年度審計機構。公司對立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）在公司財務審計工作中提供的專業(yè)服務和辛勤勞動表示衷心感謝！

經公司董事會審計委員會認真調查，提議聘請中興財光華擔任公司2021年度財務報告和內部控制審計機構，聘期一年，審計費用合計不超過190萬元（不含差旅費）。

公司已就變更2021年度會計師事務所事項與立信中聯(lián)及中興財光華進行了充分溝通，雙方均已確認就本次變更事宜無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153 號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關要求，積極溝通做好后續(xù)相關配合工作。

二、擬聘任會計師事務所的基本信息

1、機構名稱：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）

2、機構性質：特殊普通合伙

3、統(tǒng)一社會信用代碼： 9111919298376569XD

4、歷史沿革：中興財光華事務所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月轉制為特殊普通合伙。

5、機構信息：中興財光華事務所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月轉制為特殊普通合伙；注冊地為北京市西城區(qū)阜成門外大街 2 號萬通金融中心 A 座 24 層，具有從事證券、期貨相關業(yè)務資格，具有上市公司審計工作經驗與能力。

中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）是中國會計師事務所行業(yè)中機構健全、制度完善、規(guī)模較大、發(fā)展較快、綜合實力較強的專業(yè)會計服務機構。具有財政部、中國證監(jiān)會核準的證券、期貨相關業(yè)務資格。總部設在北京，在河北、上海、重慶、天津、河南、廣東、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龍江、福建、青海、云南、陜西等省市設有 35 家分支機構。事務所的服務范圍遍及金融、證券期貨、電信、鋼鐵、石油、煤炭、外貿、紡織、物產、電力、水利、新聞出版、科技、交通運輸、制藥、農牧業(yè)、房地產等行業(yè)。為客戶提供審計、稅務、工程造價咨詢和資產評估咨詢等綜合服務。為企業(yè)提供上市前輔導、規(guī)范運作及上市前、后審計服務，為企業(yè)改制、資產重組、投資等經濟活動提供財務、稅務、經濟評價和可行性研究等。2020 年全國百強會計師事務所排名第 15 位。

中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）2016 年加入 PKF 國際會計組織，并于 2017 年 9 月在北京成功舉辦以"攜手共進，合作共贏"為主題的"一帶一路國際投資高峰論壇"，會議吸引了五大洲多個國家和地區(qū) PKF 國際會計組織成員所的高級合伙人和國內眾多海外投資企業(yè)到會，進一步拓寬了國際化發(fā)展的新路子。

注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街 2 號萬通金融中心 A 座 24 層

執(zhí)行事務合伙人：姚庚春

6、人員信息：中興財光華事務所首席合伙人為姚庚春；截止 2020 年 12 月 31 日，有合伙人143 人，比 2019 年增加 16 人；截止 2020 年 12 月 31 日，全所有注冊會計師 976人；注冊會計師中從事證券服務業(yè)務人員超過 533 名；截止 2020 年 12 月 31 日，共有從業(yè)人員 3080 人。

7、業(yè)務信息：2020 年事務所業(yè)務收入 125,019.83 萬元，其中審計業(yè)務收入 112,666.22 萬元，證券業(yè)務收入 38,723.78 萬元；出具 2020 年度上市公司年報審計客戶數量69 家，上市公司審計收費 10,191.50 萬元，資產均值 167.72 億元。主要行業(yè)分布在制造業(yè)、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、建筑業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)等。

是否有涉及上市公司所在行業(yè)審計業(yè)務經驗：是，同行業(yè)上市公司2家。

8、執(zhí)業(yè)信息：

項目合伙人（簽字會計師1）：侯勝利，2004 年 12 月成為注冊會計師，2017 開始從事上市公司審計，2017 年 4 月開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署或復核上市公司 3家。

質量控制復核人：逯文君，2006 年 7 月注冊成為注冊會計師，2020 開始從事上市公司審計，2016 年 12 月開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署或復核上市公司3家。

簽字注冊會計師2：杜麗，2013 年 11 月注冊成為執(zhí)業(yè)注冊會計師，2018 開始從事上市公司審計，2017 年 11 月開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署或復核上市公司 3家。

9、投資者保護能力

中興財光華事務所所執(zhí)行總分所一體化管理，以購買職業(yè)保險為主，2020年購買職業(yè)責任保險累計賠償限額為11500萬元，職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風險基金之和17640.49萬元。職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業(yè)風險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

10、誠信記錄

中興財光華事務所不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形；近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 2次、監(jiān)督管理措施24 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀律處分 1 次。45 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 4 人次、監(jiān)督管理措施 56 人次和自律監(jiān)管措施 0 次。

項目合伙人、質量控制復核人、簽字注冊會計師不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形；

擬簽字注冊會計師1近三年受到的刑事處罰：0次

擬簽字注冊會計師1近三年受到的行政處罰：0次

擬簽字注冊會計師1近三年受到的行政監(jiān)管措施：1次

擬簽字注冊會計師1近三年受到的自律監(jiān)管措施：0次

擬簽字注冊會計師2近三年受到的刑事處罰：0次

擬簽字注冊會計師2近三年受到的行政處罰：0次

擬簽字注冊會計師2近三年受到的行政監(jiān)管措施：1次

擬簽字注冊會計師2近三年受到的自律監(jiān)管措施：0次

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）公司董事會審計委員會對中興財光華會計師事務所的資質進行了審查，認為中興財光華會計師事務所滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備審計的專業(yè)能力，因此同意向董事會提議聘任中興財光華會計師事務所為公司2021年度財務報告和內部控制審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見。

公司獨立董事對變更公司2021年度審計機構事項進行了事前認可，并對此事項發(fā)表了如下意見。

1、中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市公司審計業(yè)務的會計師事務所，依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務，具有證券期貨相關業(yè)務從業(yè)資格。

2、中興財光華計師事務所（特殊普通合伙）具備多年為上市公司提供優(yōu)質審計服務的豐富經驗和強大的專業(yè)服務能力，能夠較好滿足公司未來業(yè)務和戰(zhàn)略發(fā)展以及財務審計工作的要求。

3、同意將《關于擬變更公司2021年度會計師事務所的議案》提交董事會審議。

（三）公司第九屆董事會2021年第五次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于擬變更公司2021年度會計師事務所的議案》，同意變更中興財光華為公司2021年度審計機構。本次變更2021年度審計機構事項尚需提請公司股東大會審議。

四、備查文件

1、第九屆董事會2021年第五次會議決議；

2、獨立董事事前認可意見及獨立意見；

3、擬聘任會計師事務所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

金鴻控股集團股份有限公司

董 事 會

2021年12月31日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號：2021-087

金鴻控股集團股份有限公司

第九屆董事會2021年第五次

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

金鴻控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會2021年第五次會議于2021年12月29日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于2021年12月31日以現(xiàn)場及通訊表決方式在北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈4層公司會議室召開，會議應出席董事9人，實際出席會議的董事9人，非獨立董事梁秉聰、許宏亮、獨立董事曹斌采取通訊表決的方式參加會議并行使表決權。會議由董事長王議農主持，符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的有關規(guī)定。

二、 董事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關于擬變更公司2021年度會計師事務所的議案》

議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于擬變更公司2021年度會計師事務所的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議表決。

2、審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件

金鴻控股集團股份有限公司

董 事 會

2021年12月31日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號：2021-088

金鴻控股集團股份有限公司

關于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

金鴻控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會2021年第五次會議審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》，定于2022年1月18日（星期二）召開2022年***次臨時股東大會，審議董事會提交的相關提案。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網絡投票的方式進行表決，現(xiàn)將有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2021年12月31日召開第九屆董事會2021年第五次會議，審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年1月18日（星期二）14:30

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2022年1月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年1月18日上午9:15至投票結束時間：2022年1月18日15:00間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式。

（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權；

股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，公司股東可選擇現(xiàn)場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2022年1月11日（星期二）

7、出席對象：

（1）2022年1月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人（授權委托書見附件二）出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層。

二、會議審議事項

1、審議《關于變更公司2021年度會計師事務所的議案》

本次會議審議的提案，中小投資者投票表決時會單獨表決計票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案已經公司第九屆董事會2021年第五次會議審議通過，議案內容詳見公司2022年1月1日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告信息。

三、提案編碼

■

注：100 元代表對總議案進行表決，即對本次股東大會審議的所有議案進行表決，1.00 元代表對議案 1 進行表決，2.00 元代表對議案 2 進行表決，以此類推。

四、登記事項

（一）登記時間

2022年1月17日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

（二）登記方式

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。采用信函方式登記的，信函請寄至：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層金鴻控股集團股份有限公司證券事務部，郵編：100011，信函請注明“2022年***次臨時股東大會”字樣。

五、網絡投票具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層

郵政編碼：100011

聯(lián)系電話：010-82809445-8018

聯(lián)系傳真：010-82809491

聯(lián)系人：張玉敏

2、本次股東大會參加會議股東的食宿和交通費用自理。

七、備查文件

1、提議召開本次股東大會的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鴻控股集團股份有限公司

董 事 會

2021年12月31日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360669

2、投票簡稱：金鴻投票

3、議案設置及意見表決

本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

對同一議案的投票以***次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年1月18日的交易時間，即9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年1月18日上午9:15，結束時間為 2022年1月18日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或 “ 深交所投資者服務密碼 ”。具體的身份認證流程可 登陸互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

授權委托書

■

委托人姓名/名稱：

委托人身份證號：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

受托人姓名：_________________________

受托人身份證號：_____________________

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決

是（ ） 否（ ）

委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：____________

委托日期： 年 月 日

說明：

1、授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效，委托人應在本委托書上委托人為單位的加蓋單位公章）,如授權委托書為兩頁以上，請在每頁上簽字蓋章。

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