關于股份有限公司的董事變更的董事會決議要怎么寫？出席會議董事中是否要新舊董事都寫上去呢？

要根據公司章程中關于董事變更的程序來制定，董事的產生不能任意作出，要與章程規定一致方可。

至于決議中是否將新舊董事都寫上，是沒有實質關系的，但通常來講，先寫舊董事參加會議，形成決議，新董事為XX。如此即可。

公司法人變更董事會決議怎么寫

時間：x年x月x日

地點：公司會議室

參加人：全體股東、高管

決議事項：關于任免法人代表的事項

公司第X次股東會于XXXX年X月XX日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權100%的股東參加了會議。

會議由執行董事XX召集主持，經代表公司表決權的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

1、同意原股東XX將持有XXX有限責任公司的5%股權全額轉讓給XX;

2、股東變更后，由XX、XX組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下.

3、免去XX的法定代表人、執行董事兼經理職務，選舉XX為公司的法定代表人、執行董事兼經理。

以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：

根據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會的決議應包含以下內容：

1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(定期、臨時)

2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式;到會股東情況，股東棄權情況。召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東。

3、會議主持情況：***會議由出資***多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集，董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長***的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務***副董事長或董事主持的委派書)。

4、會議決議情況：股東會由股東按出資比例行使表決權;股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東情況。

5、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東).

參考資料來源：

鳳凰網-關于變更公司法定代表人的公告

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