本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、 股東大會有關(guān)情況

　　1. 股東大會類型和屆次：

　　2021年年度股東大會

　　2. 股東大會召開日期：2022年4月26日

　　3. 股權(quán)登記日

　　二、 增加臨時提案的情況說明

　　1. 提案人：淮北礦業(yè)集團(tuán)

　　2. 提案程序說明

　　淮北礦業(yè)控股股份有限公司(下稱“公司”)已于2022年3月31日發(fā)布了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》。與其一致行動人合計(jì)持有公司65.67%股份的控股股東淮北礦業(yè)集團(tuán)，在2022年4月12日提出臨時提案并書面提交公司董事會。公司董事會按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時提案的具體內(nèi)容

　　2022年4月12日，公司召開第九屆董事會第八次會議、第九屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過《公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告》，具體內(nèi)容詳見2022年4月13日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告》(公告編號：2022-026)。獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　為提高決策效率，公司控股股東淮北礦業(yè)集團(tuán)于2022年4月12日向公司董事會提交《關(guān)于提請?jiān)黾踊幢钡V業(yè)控股股份有限公司2021年年度股東大會臨時提案的函》，提議將《公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告》以臨時提案的方式提交公司2021年年度股東大會審議。本議案為非特別決議議案、非累積投票議案，需要對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　淮北礦業(yè)集團(tuán)及其一致行動人合計(jì)持有公司股份1,629,355,295股，占公司總股本的65.67%。上述提案的提案人資格、提案內(nèi)容、時間及程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。董事會同意將該臨時提案提交公司2021年年度股東大會審議。

　　三、 除了上述增加臨時提案外，于2022年3月31日公告的原股東大會通知事項(xiàng)不變。

　　四、 增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

　　(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2022年4月26日 9點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：安徽省淮北市人民中路276號淮北礦業(yè)會議中心

　　(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年4月26日

　　至2022年4月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三) 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　(四) 股東大會議案和投票股東類型

　　1. 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述第1-18項(xiàng)議案已經(jīng)公司2022年3月29日召開的第九屆董事會第七次會議、第九屆監(jiān)事會第六次會議審議通過;上述第19項(xiàng)議案已經(jīng)公司2022年4月12日召開的第九屆董事會第八次會議、第九屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年3月31日、2022年4月13日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告。本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

　　2. 特別決議議案：14

　　3. 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、6-13、19

　　4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7、8、12、13

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司及其一致行動人國元證券-淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司-國元證券淮礦創(chuàng)新單一資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會

　　2022年4月13日

　　● 報備文件

　　淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司關(guān)于提請淮北礦業(yè)控股股份有限公司2021年年度股東大會增加臨時提案的函

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　淮北礦業(yè)控股股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年4月26日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業(yè) 公告編號：臨2022-026

　　淮北礦業(yè)控股股份有限公司

　　前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號)的規(guī)定，淮北礦業(yè)控股股份有限公司(下稱“公司”)董事會編制了截至2021年12月31日止的《公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告》。該報告已經(jīng)公司2022年4月12日召開的第九屆董事會第八次會議和第九屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，現(xiàn)將前次募集資金使用情況報告如下：

　　一、前次募集資金的募集及存放情況

　　(一)實(shí)際募集資金金額、資金到位時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕2269號文核準(zhǔn)，由主承銷商國元證券股份有限公司采用向原股東優(yōu)先配售、網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售相結(jié)合的方式，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券27,574,000張，每張發(fā)行價格為人民幣100元，應(yīng)募集資金總額為人民幣275,740.00萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用1,953.37萬元，實(shí)際募集資金凈額為273,786.63萬元。該募集資金已于2019年12月27日全部到位。

　　上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)會驗(yàn)字〔2019〕8540號《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

　　(二)募集資金存放情況

　　截至2021年12月31日止，前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　注：募集資金總額為275,740.00萬元，扣除1,698.00萬元保薦承銷費(fèi)用后，實(shí)際到賬274,042.00萬元(含尚未支付的發(fā)行費(fèi)用255.37萬元)。

　　二、前次募集資金使用情況

　　截至2021年12月31日止，本公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣252,109.99萬元，具體使用情況詳見附表1：前次募集資金使用情況對照表。

　　三、前次募集資金變更情況

　　(一)前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況說明

　　截至2021年12月31日止，公司前次募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

　　(二)前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

　　截至2021年12月31日止，前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額為21,676.64萬元，主要原因系焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目工程尾款尚未結(jié)算。目前，焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目處于試生產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)2022年6月正式投產(chǎn)。

　　四、前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況

　　截至2021年12月31日止，公司前次募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換。

　　五、前次募集資金投資項(xiàng)目***近3年實(shí)現(xiàn)效益的情況

　　截至2021年12月31日止，公司前次募集資金投資項(xiàng)目尚未正式投產(chǎn)，未產(chǎn)生效益。具體詳見附表2：前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表。

　　六、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況

　　截至2021年12月31日止，公司前次募集資金不存在以資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況。

　　七、閑置募集資金的使用

　　1.公司于2020年1月6日召開第八屆董事會第十一次會議、第八屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充全資子公司流動資金的議案》，同意使用不超過154,000萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充淮礦股份流動資金，其中使用焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目閑置募集資金不超過125,000萬元，使用智能化采煤工作面設(shè)備購置項(xiàng)目閑置募集資金不超過29,000萬元，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期間，如因募投項(xiàng)目需要使用部分補(bǔ)充流動資金的募集資金，淮礦股份將及時歸還，確保不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。具體詳見2020年1月7日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充全資子公司流動資金的公告》(公告編號：臨2020-005)。

　　截至2020年12月14日，淮礦股份已將上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的154,000萬元募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月15日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于歸還暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金的公告》(公告編號：臨2020-067)。

　　2.公司于2020年12月15日召開第八屆董事會第十八次會議、第八屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充全資子公司流動資金的議案》，同意繼續(xù)使用不超過95,000萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充淮礦股份流動資金，其中使用焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目閑置募集資金不超過76,000萬元，使用智能化采煤工作面設(shè)備購置項(xiàng)目閑置募集資金不超過19,000萬元，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期間，如因募投項(xiàng)目需要使用部分補(bǔ)充流動資金的募集資金，淮礦股份將及時歸還，確保不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。具體詳見2020年12月16日披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充全資子公司流動資金的公告》(公告編號：臨2020-070)。

　　截至2021年12月9日，淮礦股份已將上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的95,000萬元募集資金全部歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于歸還暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金的公告》(公告編號：臨2021-071)。

　　3.公司于2021年12月10日召開第九屆董事會第五次會議、第九屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充全資子公司流動資金的議案》，同意繼續(xù)使用不超過23,000萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充淮礦股份流動資金，其中使用焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目閑置募集資金不超過17,000萬元，使用智能化采煤工作面設(shè)備購置項(xiàng)目閑置募集資金不超過6,000萬元，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，期限屆滿前，淮礦股份將暫時用于補(bǔ)充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。在閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期間，如因募投項(xiàng)目需要使用部分補(bǔ)充流動資金的募集資金，淮礦股份將及時歸還，確保不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。具體詳見2021年12月11日披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充全資子公司流動資金的公告》(公告編號：臨2021-076)。

　　截至2021年12月31日，淮礦股份已歸還127.62萬元至智能化采煤工作面設(shè)備購置項(xiàng)目專戶，歸還1,200萬元至焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目專戶，閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金余額為21,672.38萬元。

　　八、前次募集資金結(jié)余情況

　　截至2021年12月31日止，累計(jì)投入募投項(xiàng)目的募集資金共計(jì)252,109.99萬元，尚未使用的募集資金21,676.64萬元(不含利息收入)，累計(jì)收到銀行存款利息收入610.04萬元(扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額)，閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金21,672.38萬元，募集資金賬戶余額614.30萬元。累計(jì)已投入的募集資金占募集資金凈額的92.08%，結(jié)余募集資金將繼續(xù)存放于募集資金賬戶中，繼續(xù)用于實(shí)施承諾投資項(xiàng)目，或根據(jù)公司發(fā)展需要，嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定和要求履行相關(guān)決策程序后使用。

　　淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會

　　2022年4月13日

　　附表1：

　　前次募集資金使用情況對照表

　　截至2021年12月31日

　　編制單位：淮北礦業(yè)控股股份有限公司

　　單位：人民幣萬元

　　注：本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為273,786.63萬元(不含利息收入)。

　　附表2：

　　前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

　　截至2021年12月31日

　　編制單位：淮北礦業(yè)控股股份有限公司

　　單位：人民幣萬元

　　注1：截至2021年12月31日止，焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目正處于試生產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)2022年6月正式投產(chǎn)。

　　注2：焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目正處于試生產(chǎn)階段，因此暫無法核算效益。根據(jù)估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)平均每年新增銷售收入124,404.64萬元，平均每年新增利潤總額23,641.52萬元。

　　注3：該項(xiàng)目不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益，其效益體現(xiàn)在公司的整體效益中。

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