證券代碼：300230 證券簡稱：永利股份 公告編號：2021-092 上海永利帶業股份有限公司 關于變更公司審計部門負責人的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 上海永利帶業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“永利股份”） 于近日收到公司審計部門負責人周琪女士的書面辭職報告。周琪女士因個人原 因，申請辭去公司審計部門負責人職務，辭職后將不在公司擔任任何職務。根據 《公司法》等有關規定，周琪女士的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。周 琪女士就相關工作已作交接，故其辭職不會對公司的日常經營管理產生影響。 截至本公告披露日，周琪女士未直接或間接持有公司股票。周琪女士在任職 期間勤勉盡責，認真履行了審計部門負責人的職責，公司董事會對周琪女士在任 職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！ 經公司董事會審計委員會提名，公司于 2021 年 12 月 22 日召開的第五屆董 事會第九次會議審議通過了《關于變更公司審計部門負責人的議案》，同意聘任 齊穎梅女士擔任公司審計部門負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第五 屆董事會屆滿之日止。齊穎梅女士的簡歷詳見附件。 特此公告。 上海永利帶業股份有限公司 董事會 2021 年 12 月 22 日  附件： 簡 歷 齊穎梅女士，1991 年出生，碩士學歷，已取得中級會計職稱，中國國籍，無 境外***居留權。2016 年 12 月至 2017 年 3 月任職于大華會計師事務所，擔任 審計助理。2017 年 4 月至今任職于本公司，歷任審計助理、合并報表會計，現 任公司審計部門負責人。齊穎梅女士有財務、審計專業知識和多年豐富的相關工 作經驗，熟悉相關法律、行政法規、規章，具備擔任審計部門負責人的資格和能 力。 齊穎梅女士與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監 事、高級管理人員之間無關聯關系。截至公告日，齊穎梅女士未持有本公司股份， 未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行 人；不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司 章程》等法律法規和公司制度規定的不得擔任審計部門負責人的情形。 

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