證券代碼：300350 證券簡稱：華鵬飛 公告編碼：（2021）139號 華鵬飛股份有限公司 關于關聯人向公司租賃房產的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 華鵬飛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召開第四 屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于關聯 人向公司租賃房產變更的議案》，關聯董事張京豫先生、張光明先生對該議案回 避表決，公司獨立董事和監事會對本次關聯交易事項分別發表了同意的獨立意見 和審核意見。現將相關情況公告如下： 一、交易概述 華鵬飛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召開第四屆 董事會第十七次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于出售子公 司股權暨關聯交易的議案》及《關于關聯人向公司租賃房產的議案》，同意公司 將全資子公司深圳市華飛供應鏈有限公司（以下簡稱“華飛供應鏈”）100%股權 作價人民幣 1,831.17 萬元的價格轉讓給公司控股股東/實際控制人張京豫的一致 行動人、總經理張倩女士，上述股權轉讓完成后，華飛供應鏈及其子公司不再納 入公司合并報表范圍。上述股權轉讓前，因公司與華飛供應鏈已經簽署了尚在有 效期內的《房屋租賃合同》，為維護華飛供應鏈員工及業務的穩定性，公司同意 繼續履行該租賃合同，將深圳市福田區深業上城 2 號塔樓 4303 號房面積約 350 平方米租予華飛供應鏈，租賃期限自 2021 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日止。 具體內容詳見公司于 2021 年 6 月 5 日在巨潮資訊網披露的《關于出售子公司股 權暨關聯交易的公告》及《關于關聯人向公司租賃房產的公告》。 現因公司拓展業務需要增加辦公面積同時保障華飛供應鏈業務的持續性及 辦公地點人員的穩定性，雙方就《房屋租賃合同》簽訂《補充協議》，變更租賃 面積由約 350 平方米變更為約 262.5 平方米，租期 2021 年 12 月 1 日至 2022 1 年 2 月 28 日月租金由 54,960.44 元調減為 41,220.34 元，租期 2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日月租金由 66,599.13 元調減為 49,949.35 元，租期 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日月租金由 68,597.11 元調減為 51,447.83 元， 月物業管理費由 12,232.85 元調減為 9,232.39 元。 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《創業板上市公司規范運作 指引》以及《公司章程》的有關規定，本次關聯交易屬董事會審批權限，無需提 交公司股東大會審議。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》 規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。 二、關聯方基本情況 1、名稱：深圳市華飛供應鏈有限公司 2、注冊資本：1,000 萬元人民幣 3、法定代表人：王汶洲 4、公司類型：有限責任公司（自然人獨資） 5、成立日期：2013 年 11 月 27 日 6、住所：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城(南 區)T2 棟 4303 7、統一社會信用代碼：914403000846341229 8、經營范圍：一般經營項目是：信息傳輸、軟件和信息技術服務；供應鏈 管理及相關配套服務；國內、國際、貨運代理；裝卸及相關服務；貨物及技術進 出口（不含限制項目）；經濟信息咨詢（不含人才中介及限制項目）；興辦實業 （具體項目另行申報）；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；自有物業租 賃，物業管理。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須 取得許可后方可經營）。許可經營項目是：普通貨運、貨物專用運輸、大型物件 運輸（一級）（集裝箱）；貨物聯運及配送；倉儲；預包裝食品的批發、零售； 搬運；勞務派遣。 2  9、股權結構：張倩持股 100% 10、***近一年又一期的主要財務指標 單位：元 主要財務指標 2020.12.31 2021.09.30 （合并） （經審計） （未經審計） 資產總額 37,478,847.52 22,013,462.74 負債總額 19,165,111.57 4,691,733.37 凈資產 18,313,735.95 17,321,729.37 主要財務指標 2020 年度 2021 年（1-9）月 營業收入 10,816,602.28 2,337,648.36 營業利潤 3,882,223.88 -963,103.01 凈利潤 3,158,769.95 -992,006.58 11、與公司的關聯關系：華飛供應鏈為公司控股股東/實際控制人張京豫的 一致行動人、總經理張倩女士的控股公司。 三、簽訂《補充協議》的主要內容 （一）房屋租賃合同主體 出租方（甲方）：華鵬飛股份有限公司 承租方（乙方）：深圳市華飛供應鏈有限公司 （二）租賃面積 甲方將深圳市福田區深業上城 2 號塔樓 4303 號房租給乙方，租賃標的物的 房屋建筑面積由約 350 平方米變更為約 262.5 平方米。 （三）租賃費用及支付方式 1、月租金 3  單位：元 租賃期間 月租金總額 2021 年 12 月 1 日-2022 年 2 月 28 日 41,220.34 2022 年 3 月 1 日-2023 年 2 月 28 日 49,949.35 2023 年 3 月 1 日-2024 年 2 月 29 日 51,447.83 2、物業管理費用： 物業管理費用為 9,232.39 元/月。 乙方的租金及物業管理費具體金額，應以甲方與房屋產權人、物業公司簽訂 的房屋租賃合同及其補充協議、物業管理服務協議及其補充協議為準；租金及物 業管理費有調整時，甲方以加蓋公章的書面通知函件通知乙方，且事先無需征得 乙方同意。函件與主協議及本補充協議有沖突的，以函件相關內容為準。 3、支付方式 租金、物業管理費均按月支付 （四）其他約定 本補充協議是雙方簽訂的租賃合同的組成部分，對同一事項約定不一致的以 本補充協議為準。 四、關聯交易的定價政策及定價依據 本次簽訂《補充協議》系變更租賃面積導致租賃價格及物業管理費相應變化。 本次交易單價與公司和房屋產權人/物業管理公司已經簽署相關協議約定的租金 及物業管理費一致，遵循自愿、公平、合理的原則。 五、本次交易的目的及對公司的影響 本次關聯交易主要系公司向關聯人出售全資子公司華飛供應鏈股權后形成 的關聯交易，因公司拓展業務需要增加辦公面積同時保障華飛供應鏈業務的持續 性及辦公地點人員的穩定性，公司與華飛供應鏈簽訂《補充協議》變更租賃面積， 符合公司及全體股東的利益。 六、當年年初至披露日與該關聯人累積已發生的各類交易的總金額 4  2021 年年初至公告披露日，公司與張京豫先生及其一致行動人的各類關聯 交易情況如下： 金額/余額 序號 關聯方 關聯交易內容 （萬元） 公司向關聯方出售深圳市華飛供應鏈 1 張倩 1,831.17 有限公司 100%股權 深圳市華飛供應鏈有 2 關聯方租賃公司辦公場所 77.60 限公司 關聯方為公司控股子公司深圳市華鵬 3 張京豫、齊昌鳳 840 飛供應鏈管理有限公司提供反擔保 七、獨立董事的獨立意見 公司獨立董事發表如下獨立意見：我們認為華飛供應鏈向公司租賃房產的租 賃面積由約 350 平方米變更為約 262.5 平方米，有利于公司拓展業務需要增加 辦公面積，同時也保障了華飛供應鏈業務及人員的穩定性，交易公允合理，符合 公司及全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。公司董事會及 相關人員嚴格按照國家相關法律法規的要求，執行相關的審批程序，符合《深圳 證券交易所創業板股票上市規則》及其他規范文件的要求。綜上，我們同意關聯 人向公司租賃房產變更的事項。 八、監事會意見 經審核，監事會認為：華飛供應鏈向公司租賃房產的租賃面積由約 350 平 方米變更為約 262.5 平方米，既解決公司為拓展業務需要增加辦公面積同時又維 護了華飛供應鏈業務及人員的穩定性，交易公允合理，不存在損害公司和中小股 東利益的情況。在審議該議案時關聯交易決策程序合法，符合《深圳證券交易所 創業板股票上市規則》及其他規范文件的要求。 九、備查文件 1、第四屆董事會第二十二次會議決議 2、第四屆監事會第十六次會議決議 3、獨立董事關于第四屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見 4、《補充協議》 5 特此公告。 華鵬飛股份有限公司 董 事 會 二〇二一年十二月二十日 6 

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