證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材 公告編號：臨 2021-100 浙江三星新材股份有限公司 關于變更公司經營范圍、修訂《公司章程》 并辦理工商變更登記的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 浙江三星新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召 開了第四屆董事會第五次會議，會議通過了《關于變更公司經營范圍、修訂<公 司章程>并辦理工商變更登記的議案》。 一、經營范圍變更情況 因公司經營發展及實際情況需要，公司擬對經營范圍相關內容進行更新，具 體情況如下： 變更前公司經營范圍為：聚氯乙烯塑料粒子及制品生產、銷售；鋼化玻璃、 鍍膜玻璃、絲印玻璃、玻璃門及制冷用門體的設計、生產與銷售；貨物進出口， 技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 變更后公司經營范圍為：聚氯乙烯塑料粒子及制品生產、銷售；鋼化玻璃、 鍍膜玻璃、絲印玻璃、玻璃門及制冷用門體的設計、生產與銷售；貨物進出口， 技術進出口；發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批準的項目， 經相關部門批準后方可開展經營活動） 上述變更***終以工商登記機關登記的內容為準 二、修訂公司章程部分條款的相關情況 序號 修訂前 修訂后  第二條 公司系依照《公司法》等有 第二條 公司系依照《公司法》等有關 關法律法規的規定，由原德清縣三 法律法規的規定，由原德清縣三星塑 1 星塑料化工有限公司整體變更設立 料化工有限公司整體變更設立的股份 的股份有限公司。公司在浙江省工 有限公司。公司在浙江省市場監督管 商行政管理局登記注冊。 理局登記注冊。 第十九條 經公司登記機關核準，公 第十九條 經公司登記機關核準， 司的經營范圍：聚氯乙烯塑料粒子及 公司的經營范圍：聚氯乙烯塑料粒 制品生產、銷售；鋼化玻璃、鍍膜玻 子及制品生產、銷售；鋼化玻璃、 璃、絲印玻璃、玻璃門及制冷用門體 鍍膜玻璃、絲印玻璃、玻璃門及制 2 的設計、生產與銷售；貨物進出口， 冷用門體的設計、生產與銷售；貨 技術進出口；發電業務、輸電業務、 物進出口，技術進出口。（上述經營 供（配）電業務。（上述經營范圍不含 范圍不含國家法律法規禁止、限制 國家法律法規禁止、限制和許可經營 和許可經營的項目）。 的項目）。 第二百〇三條 本 章 程 以 中 文 書 第二百〇三條 本章程以中文書寫， 寫，其他任何語種或不同版本的章 其他任何語種或不同版本的章程與本 3 程與本章程有歧義時，以在浙江省 章程有歧義時，以在浙江省市場監督 工商行政管理局***近一次核準登記 管理局***近一次核準登記后的中文版 后的中文版章程為準。 章程為準。 第二百〇七條 本章程于公司股 第二百〇七條 本章程于公司股票 票證券交易所發行上市之日起并經 4 證券交易所發行上市之日起并經股東 股東大會或其授權的董事會審議通 大會審議通過后生效。 過后生效。 除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變，上述變更事項***終以登 記機關核準的內容為準。 本事項已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會 審議通過方可實施。 公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層或其授權代表辦理變更登記、 章程備案等相關事宜并依據登記機關指導意見修改相關文件。 修訂后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文詳見上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事會 2021 年 12 月 14 日 備查文件 三星新材第四屆董事會第五次會議決議。 

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