證券代碼：603505 證券簡稱：金石資源 公告編號：2021-068 金石資源集團股份有限公司 關于修改公司章程并辦理工商變更登記的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 金石資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召 開了第三屆董事會第二十二次會議，會議審議通過了《關于修改〈公司章程〉并 辦理工商變更登記的議案》，鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿，為進一步完 善公司治理結構，促進公司規范運作，公司計劃調整董事會中獨立董事的人數， 調整后，公司董事會仍由九名董事組成，其中獨立董事不少于三名。現將相關情 況公告如下： 修訂前內容 修訂后內容 ***百〇五條 董事會由九名董事 ***百〇五條 董事會由九名董事 組成，其中獨立董事三名。設董事長一 組成，其中獨立董事不少于三名。設董 人，副董事長一或二人。 事長一人，副董事長一或二人。 ***百二十三條 公司設三名獨立 ***百二十三條 公司設不少于三 董事。公司獨立董事應當具有五年以上 名獨立董事。公司獨立董事應當具有五 法律、經濟或者其他履行獨立董事職責 年以上法律、經濟或者其他履行獨立董 所必須的工作經驗，具備公司運作的基 事職責所必須的工作經驗，具備公司運 本知識，熟悉相關法律、行政法規、規 作的基本知識，熟悉相關法律、行政法 章及規則，并確保有足夠的時間和精力 規、規章及規則，并確保有足夠的時間 履行其職責。 和精力履行其職責。 獨立董事不得由下列人員擔任： 獨立董事不得由下列人員擔任： （一）在公司或者其附屬企業任職 （一）在公司或者其附屬企業任職 的人員及其直系親屬、主要社會關系（直 的人員及其直系親屬、主要社會關系（直 系親屬是指配偶、父母、子女等；主要 系親屬是指配偶、父母、子女等；主要 社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳 社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳 女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 妹等）； 妹等）； （二）直接或間接持有公司已發行 （二）直接或間接持有公司已發行 股份 1%以上或者是公司前十名股東中的 股份 1%以上或者是公司前十名股東中的 自然人股東及其直系親屬； 自然人股東及其直系親屬； （三）在直接或間接持有公司已發 （三）在直接或間接持有公司已發 行股份 5%以上的股東單位或者在公司前 行股份 5%以上的股東單位或者在公司前 五名股東單位任職的人員及其直系親 五名股東單位任職的人員及其直系親 屬； 屬； （四）***近一年內曾經具有前三項 （四）***近一年內曾經具有前三項 所列舉情形的人員； 所列舉情形的人員； （五）為公司或者其附屬企業提供 （五）為公司或者其附屬企業提供 財務、法律、咨詢等服務的人員； 財務、法律、咨詢等服務的人員； （六）本章程規定的其他人員； （六）本章程規定的其他人員； （七）中國證監會認定的其他人員。 （七）中國證監會認定的其他人員。 除以上條款修改外，《公司章程》其他條款保持不變。 本次修改《公司章程》事宜，尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會 授權公司董事會及董事會委派的人士負責向工商登記機關辦理《公司章程》變更 相關具體事項，本次變更內容和相關章程條款的修改***終以工商登記機關的核準 結果為準。 修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 金石資源集團股份有限公司  董 事 會 2021 年 12 月 11 日 

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