證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 編號：臨 2021-059 廣譽遠中藥股份有限公司 關于董事長變更的公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 廣譽遠中藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于今日接到公司董事長張斌先生遞交 的書面辭職報告。張斌先生因工作變動，申請辭去公司董事長職務。根據相關規定，張 斌先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職后，張斌先生仍擔任公司董事、 總裁。公司及公司董事會對張斌先生在擔任董事長期間為公司發展所做出的貢獻表示衷 心的感謝。 公司于 2021 年 12 月 6 日召開第七屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于選 舉公司第七屆董事會董事長的議案》，會議選舉鞠振先生（簡介附后）為公司第七屆董 事會董事長，任期至本屆董事會屆滿。 特此公告。 廣譽遠中藥股份有限公司董事會 二○二一年十二月六日 附：鞠振先生簡介： 鞠振，1972 年 4 月出生，男，中國國籍，中共黨員，山西師范大學歷史學學士， 山西大學歷史學碩士。鞠振先生自 2011 年 4 月起任山西省人民政府外事僑務辦公室黨 組成員、副主任；2017 年 7 月起任山西省運城市委常委、河津市委書記；2020 年 3 月 起任山西省委農村工作***小組辦公室主任、山西省農業農村廳黨組書記、廳長；2021 年 1 月至今，任神農科技集團有限公司黨委書記、董事長。 鞠振先生近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒， 現未持有公司股票。 

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