恒生電子股份有限公司 證券代碼：600570 證券簡稱： 恒生電子 編號：2021-057 恒生電子股份有限公司 關于董事變更的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 恒生電子股份有限公司（以下簡稱“恒生電子”或“公司”）董事會近日收 到董事胡喜先生的書面辭職報告。因工作原因，胡喜先生申請辭去公司第七屆 董事會董事職務，辭職后將不在公司擔任任何職務。胡喜先生的辭職未導致公 司董事會低于法定人數，不會影響公司董事會的規范運作，其辭職申請自送達 董事會之日起生效。公司董事會對胡喜先生任職期間對公司發展所做的貢獻表 示衷心的感謝！ 胡喜先生確認與公司董事會并無意見分歧，且沒有與辭任有關的事宜需通 知公司股東。 為保證公司董事會正常運作，經公司控股股東推薦，董事會提名委員會對 被推薦人余濱先生的資格進行了審查，認為余濱先生符合董事任職資格要求， 同意推薦余濱先生擔任公司第七屆董事會董事。公司董事會于2021年11月26日 召開第七屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于提名董事候選人的議案》， 同意提名余濱先生為公司第七屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議 通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。該事項尚需提交公司股東大會審議。 余濱先生簡歷： 余濱先生，男，1977 年出生。2003 年至 2005 年，任太陽計算機系統（中 國）有限公司架構師；2005 至 2014 年任甲骨文（中國）軟件系統有限公司資 深首席架構師、咨詢服務部經理；2014 年至 2021 年，任支付寶(中國)網絡技 術有限公司研究員；現任螞蟻科技集團股份有限公司 CTO 線數字科技事業部總 經理。 特此公告。  恒生電子股份有限公司 恒生電子股份有限公司 2021 年 11 月 27 日 

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