原標(biāo)題：江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

證券代碼：601952?????????證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā)?????????公告編號(hào)：2021-045

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”）擬將“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”變更為“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項(xiàng)目”。

●變更募集資金投向的總額：公司擬將原募投項(xiàng)目“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”變更為“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項(xiàng)目”，變更后項(xiàng)目總投資5,598.39萬元，其中使用原“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”募集資金4,372.74萬元，使用自有資金1,225.65萬元。

一、***公開發(fā)行股票募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕522號(hào)文核準(zhǔn)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市價(jià)申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票26,000萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.32元，共計(jì)募集資金242,320萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用13,474.80萬元后的募集資金凈額為228,845.20萬元。上述募集資金已于2017年5月9日到賬，到賬情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕1-21號(hào)）。其中：“百萬畝農(nóng)田改造建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃使用募集資金總額166,767.17萬元、“大華種業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目”計(jì)劃使用募集資金總額13,227.76萬元、“農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃使用募集資金總額9,317.37萬元、“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃使用募集資金總額9,532.90萬元、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”計(jì)劃使用募集資金總額30,000萬元。

二、擬變更募投項(xiàng)目資金使用情況

公司本次擬進(jìn)行變更的募集資金投資項(xiàng)目為“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”，募集資金計(jì)劃投資總額為9,532.90萬元。因項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與計(jì)劃存在較大差距，2020年4月28日，公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，決議將“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)完成期延至2022年12月，具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月30日發(fā)布的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2020-018）。2020年8月27日，公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院募集資金投資項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，變更該項(xiàng)目部分募集資金計(jì)3,964萬元的投向，用以彌補(bǔ)變更后的“農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院建設(shè)項(xiàng)目”資金缺口，具體內(nèi)容詳見公司于2020年8月12日發(fā)布的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2020-035）。經(jīng)上述調(diào)整后，“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”募集資金投資總額變更為5,568.90萬元。截至2021年11月30日，該項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金1,355.75萬元，占計(jì)劃使用募集資金總額的24.35%。

三、本次變更的具體內(nèi)容

公司擬變更“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”為“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項(xiàng)目”，打造集無人駕駛生產(chǎn)作業(yè)、智能灌溉、智能微噴育秧、全程質(zhì)量管控、農(nóng)機(jī)信息化管理及智慧農(nóng)業(yè)管理平臺(tái)為一體的***農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)示范應(yīng)用基地。變更后項(xiàng)目總投資5,598.39萬元，其中使用原“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”募集資金4,372.74萬元，使用自有資金1,225.65萬元。

四、變更后項(xiàng)目的具體情況

變更后項(xiàng)目計(jì)劃總投資5,598.39萬元，項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期19個(gè)月。項(xiàng)目園區(qū)總面積約2,834.50畝，其中涉及建筑項(xiàng)目的用地面積約為22.42畝。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：

1、智慧園區(qū)控制中心建筑及控制系統(tǒng)，擬購置建設(shè)用地19.98畝，總建筑面積為11,546.69平方米，其中：科技控制中心（三層）7,437.03平方米，廣場(chǎng)4,109.66平方米；

2、智能裝備展廳，占地面積約2.44畝，擬辦理設(shè)施農(nóng)用地手續(xù)，總建筑面積為1,628.93平方米；

3、智慧農(nóng)機(jī)建設(shè)專項(xiàng)，擬建設(shè)農(nóng)機(jī)智能化控制系統(tǒng)及裝備和智慧農(nóng)機(jī)監(jiān)管與服務(wù)云平臺(tái)等；

4、智慧大田建設(shè)專項(xiàng)，擬建設(shè)供排水自動(dòng)化調(diào)控系統(tǒng)；

5、配套基礎(chǔ)設(shè)施，包括新建橋梁、泵站、渠道改建、道路廣場(chǎng)、景觀綠化等。

五、本次變更的原因

原募投項(xiàng)目“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”包括辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、產(chǎn)品質(zhì)量溯源系統(tǒng)和生產(chǎn)監(jiān)控指揮系統(tǒng)的建設(shè)。截至目前，除辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和產(chǎn)品質(zhì)量溯源系統(tǒng)基本完成外，生產(chǎn)監(jiān)控指揮系統(tǒng)因建設(shè)涉及范圍大、面積廣，且物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，繼續(xù)實(shí)施將面臨較大的建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和難以達(dá)到預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)審慎研判，同時(shí)為加速實(shí)現(xiàn)“建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)大基地、大企業(yè)、大產(chǎn)業(yè)”的愿景，公司擬將原“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”變更為“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項(xiàng)目”，并力爭將其打造成***農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)等新技術(shù)的示范基地，***公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。

六、本次變更存在的主要風(fēng)險(xiǎn)

（一）項(xiàng)目后續(xù)實(shí)施尚需環(huán)評(píng)審批、建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等前置審批程序，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）項(xiàng)目工程技術(shù)要求高，工程子項(xiàng)多，并且隨著規(guī)劃深度的提高，未來工程建設(shè)具體內(nèi)容可能會(huì)調(diào)整，從而影響工程進(jìn)度；同時(shí)，近期原材料價(jià)格上漲，可能導(dǎo)致投資總額增加，使公司承擔(dān)一定的工程風(fēng)險(xiǎn)。

（三）項(xiàng)目建成后的運(yùn)行效果可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境以及經(jīng)營管理等多方面的不確定性，存在不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目變更是著眼于公司整體發(fā)展布局而做出的謹(jǐn)慎決定，變更方案符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率和公司資源配置效率，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情況，符合全體股東利益***大化原則，本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。因此，基于我們的獨(dú)立判斷，我們同意本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案并提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目是根據(jù)當(dāng)前募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況，進(jìn)行充分評(píng)估后的決策，有利于提高募集資金使用效率，符合公司實(shí)際情況和整體發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)，相關(guān)審議及決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，不存在違規(guī)改變募集資金投向、損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。全體監(jiān)事一致同意本次募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)。

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：1、公司本次擬將“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”部分資金用于實(shí)施“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項(xiàng)目”事項(xiàng)已經(jīng)過董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見，履行了現(xiàn)階段必要的決策程序及相關(guān)的信息披露義務(wù)，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。2、公司本次募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。3、綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)蘇墾農(nóng)發(fā)本次募集資金投資項(xiàng)目的變更事項(xiàng)無異議。

特此公告。

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2021年12月25日

證券代碼：601952?????????證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā)?????????公告編號(hào)：2021-043

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知及議案于2021年12月19日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉克英女士主持，于2021年12月24日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。本次會(huì)議的通知、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

議案具體內(nèi)容見同日的專項(xiàng)公告。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司與農(nóng)墾集團(tuán)之間土地承包費(fèi)單價(jià)的議案》。

議案具體內(nèi)容見同日的專項(xiàng)公告。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

根據(jù)公司股東江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司提名，并經(jīng)候選人本人同意，監(jiān)事會(huì)同意向股東大會(huì)推薦劉克英、臧旭、顧宏武為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。議案具體內(nèi)容將在之后召開的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料中公告。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案》。

同意向股東大會(huì)建議確定公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期內(nèi)的薪酬為：在公司擔(dān)任其他職務(wù)的監(jiān)事，按其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)領(lǐng)取薪酬；不在公司擔(dān)任其他職務(wù)的監(jiān)事，不在公司領(lǐng)取薪酬。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月25日

證券代碼：601952?證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā)?公告編號(hào)：2021-047

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開日期：2022年1月10日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會(huì)議的基本情況

（一）?股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年1月10日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：南京市建鄴區(qū)恒山路136號(hào)蘇墾大廈12樓1208會(huì)議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月10日

至2022年1月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

第2、3項(xiàng)議案均已于2021年12月25日以專項(xiàng)公告的形式披露在上海證券交易所官網(wǎng)上（http://www.sse.com.cn），其余議案將在后續(xù)公告的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料上一并披露。

2、?特別決議議案：不適用

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、3、4、5、6、7

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)?采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、?會(huì)議出席對(duì)象

（一）?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）?公司聘請(qǐng)的律師。

（四）?其他人員。

五、?會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2022年1月9日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（二）登記地點(diǎn)：南京市建鄴區(qū)恒山路136號(hào)蘇墾大廈11樓董事會(huì)辦公室

（三）登記方式擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過傳真方式（聯(lián)系方式見后）辦理登記：

（1）自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件、委托人身份證件復(fù)印件、持股憑證及授權(quán)委托書；

（3）法人股東法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、持股憑證；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、持股憑證。

六、?其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址:?南京市建鄴區(qū)恒山路136號(hào)蘇墾大廈11樓董事會(huì)辦公室

郵編：210019

聯(lián)系電話：025-87772107?????傳真：025-86267790

聯(lián)系人：張恒

出席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)用自理

特此公告。

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2021年12月25日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月10日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：601952????????????證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā)????????公告編號(hào)：2021-044

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通知及議案于2021年12月19日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司董事長胡兆輝先生主持，于2021年12月24日上午以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，本次會(huì)議的通知、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于公司2022年度投資計(jì)劃的議案》。

議案具體內(nèi)容將在之后召開的公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料中公告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

議案具體內(nèi)容見同日的專項(xiàng)公告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于實(shí)施“制種基地縣”項(xiàng)目的議案》。

同意利用國家財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金在連云港地區(qū)和淮安地區(qū)實(shí)施種子繁育、加工能力提升項(xiàng)目。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（四）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司與農(nóng)墾集團(tuán)之間土地承包費(fèi)單價(jià)的議案》。

議案具體內(nèi)容見同日的專項(xiàng)公告。

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事5票回避，非關(guān)聯(lián)董事4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的議案》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（六）審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。

同意向股東大會(huì)推薦胡兆輝、姜建友、劉耀武、王立新、朱亞東、孟亞平為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名高波、解亙、李英為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事對(duì)董事候選人的個(gè)人履歷、教育背景等情況進(jìn)行了審核，發(fā)表了同意將上述9名董事候選人提交股東大會(huì)選舉的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（七）審議通過《關(guān)于公司董事薪酬的議案》。

同意向股東大會(huì)建議確定公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事在任期內(nèi)的薪酬為：在公司擔(dān)任其他職務(wù)的董事，按其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)領(lǐng)取薪酬；不在公司擔(dān)任其他職務(wù)的董事，不在公司領(lǐng)取薪酬；公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事在任期內(nèi)的津貼為：每人每年10萬元人民幣（稅前）。

獨(dú)立董事對(duì)公司非獨(dú)立董事薪酬方案和公司獨(dú)立董事津貼的制定依據(jù)、決策程序等情況進(jìn)行了審核，發(fā)表了同意將上述董事薪酬事項(xiàng)提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（八）審議通過《關(guān)于召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

議案具體內(nèi)容見同日的專項(xiàng)公告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2021年12月25日

證券代碼：601952??????????證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā)??????????公告編號(hào)：2021-046

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司與農(nóng)墾集團(tuán)之間土地承包費(fèi)單價(jià)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易概述：江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）?根據(jù)2011年12月1日與江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司（以下簡稱“農(nóng)墾集團(tuán)”）簽訂的《土地承包協(xié)議》中關(guān)于土地承包費(fèi)調(diào)整機(jī)制的約定，擬依約調(diào)整2021年11月1日至2026年10月31日期間的土地承包費(fèi)單價(jià)至361.64元/畝/年。

●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

●根據(jù)《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，本次交易需提交股東大會(huì)審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)公司2011年12月1日與農(nóng)墾集團(tuán)簽訂的《土地承包協(xié)議》中關(guān)于土地承包費(fèi)調(diào)整機(jī)制的約定，擬依約調(diào)整2021年11月1日至2026年10月31日期間的土地承包費(fèi)單價(jià)至361.64元/畝/年。

本次土地承包費(fèi)單價(jià)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，待公司股東大會(huì)審議通過后，公司將與農(nóng)墾集團(tuán)簽署《〈土地承包協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”），土地承包費(fèi)單價(jià)和實(shí)際承包耕地面積將以補(bǔ)充協(xié)議中的約定為準(zhǔn)。

關(guān)聯(lián)交易具體金額將按照土地承包費(fèi)單價(jià)并結(jié)合公司實(shí)際承包農(nóng)墾集團(tuán)的耕地面積按年度確認(rèn)，根據(jù)《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，本次交易需提交公司股東大會(huì)審議。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

農(nóng)墾集團(tuán)持有本公司67.84%的股份，為本公司控股股東，成立時(shí)間為1997年6月25日，注冊(cè)資本為330,000萬元人民幣，注冊(cè)地址為南京市珠江路4號(hào)，法定代表人為魏紅軍，主營業(yè)務(wù)為省政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

三、土地承包費(fèi)調(diào)整的基本情況

（一）原協(xié)議中對(duì)土地承包費(fèi)用調(diào)整機(jī)制的約定

“第十一條：本協(xié)議承包費(fèi)每五年調(diào)整一次。

調(diào)整的比例如下：以該五年內(nèi)***年度的粳稻、紅小麥、白小麥國家***低收購價(jià)的加權(quán)平均值為基數(shù)，該五年內(nèi)從第二年度起每一年度的粳稻、紅小麥、白小麥國家***低收購價(jià)的加權(quán)平均值對(duì)應(yīng)基數(shù)增長百分比的算術(shù)平均值，根據(jù)該算術(shù)平均值，下五年土地承包費(fèi)順應(yīng)調(diào)整。

粳稻、紅小麥、白小麥的權(quán)重以其各自當(dāng)年種植面積占該3類品種當(dāng)年種植總面積的比重確定。”

（二）本次土地承包費(fèi)價(jià)格調(diào)整變動(dòng)情況

2011年12月，原協(xié)議約定的土地承包費(fèi)單價(jià)為360元/畝/年；2016年12月，根據(jù)上述價(jià)格調(diào)整機(jī)制，公司與農(nóng)墾集團(tuán)土地承包費(fèi)單價(jià)調(diào)整為398.33元/畝/年。

經(jīng)測(cè)算，未來5年即2021年11月1日至2026年10月31日，公司與農(nóng)墾集團(tuán)之間的土地承包費(fèi)單價(jià)將調(diào)減至361.64元/畝/年，下降幅度為9.21%。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策

本次土地承包費(fèi)單價(jià)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格執(zhí)行了雙方簽署的《土地承包協(xié)議》中關(guān)于價(jià)格調(diào)整機(jī)制的約定。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響

本次與農(nóng)墾集團(tuán)之間土地承包費(fèi)的單價(jià)調(diào)整屬于公司日常經(jīng)營事項(xiàng)，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的良性發(fā)展。

本次土地承包費(fèi)單價(jià)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格執(zhí)行了雙方簽署的《土地承包協(xié)議》中關(guān)于價(jià)格調(diào)整機(jī)制的約定，未損害公司股東尤其是中小股東利益，不會(huì)對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2021年12月24日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司與農(nóng)墾集團(tuán)之間土地承包費(fèi)單價(jià)的議案》。

2021年12月24日，公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司與農(nóng)墾集團(tuán)之間土地承包費(fèi)單價(jià)的議案》，關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決，非關(guān)聯(lián)董事4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了事前認(rèn)可的意見，同意提交董事會(huì)審議。董事會(huì)召開時(shí)獨(dú)立董事發(fā)表了明確的獨(dú)立意見如下：“我們事前對(duì)公司調(diào)整與農(nóng)墾集團(tuán)之間土地承包費(fèi)單價(jià)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為公司向關(guān)聯(lián)方租賃土地的關(guān)聯(lián)交易是因正常業(yè)務(wù)經(jīng)營所需而發(fā)生的，承包費(fèi)單價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行了雙方簽署的《土地承包協(xié)議》中關(guān)于價(jià)格調(diào)整機(jī)制的約定，未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易符合法律、法規(guī)和本公司章程、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審批程序，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，因此，基于我們的獨(dú)立判斷，同意本次調(diào)整公司與農(nóng)墾集團(tuán)之間土地承包費(fèi)單價(jià)的議案并提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。”

本次交易需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2021年12月25日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010