原標(biāo)題：深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間及召開(kāi)地點(diǎn)的公告

證券代碼：002789?????????證券簡(jiǎn)稱：建藝集團(tuán)?????????公告編號(hào)：2021-098

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月7日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-096），公司原定于2021年12月22日15:00在深圳市福田區(qū)振興路建藝大廈19層公司會(huì)議室召開(kāi)本次股東大會(huì)。

因本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的人員較多，議題較多，公司會(huì)議室場(chǎng)地有限，2021年12月16日公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間及召開(kāi)地點(diǎn)的議案》，決定將本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間由“2021年12月22日（星期三）15:00”變更為“2021年12月22日（星期三）14:30”，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)由“深圳市福田區(qū)振興路建藝大廈19層公司會(huì)議室”變更為“深圳市南山區(qū)望海路1177號(hào)深圳蛇口希爾頓南海酒店南海翼B1層南海堂”。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)的變更符合法律、行政法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

除上述股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)變更外，公司本次股東大會(huì)的召開(kāi)方式、股權(quán)登記日、審議提案等其他事項(xiàng)均不變，變更后的股東大會(huì)有關(guān)通知事項(xiàng)如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召集人：公司第三屆董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2021年12月22日（星期三）14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月16日

7、會(huì)議出席對(duì)象

（1）截至2021年12月16日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

特別提示：公司于2021年12月7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》；根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東珠海正方集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方需要對(duì)《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行回避表決，也不得接受其他股東委托進(jìn)行投票表決。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)望海路1177號(hào)深圳蛇口希爾頓南海酒店南海翼B1層南海堂。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次會(huì)議審議的議案由公司第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。

2、本次會(huì)議審議以下議案：

議案1：《關(guān)于修改的議案》

議案2：《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

議案2.01：《選舉唐亮先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

議案2.02：《選舉劉海云先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

議案2.03：《選舉劉珊女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

議案2.04：《選舉郭偉先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

議案2.05：《選舉張有文先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

議案2.06：《選舉周丹女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

議案3：《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

議案3.01：《選舉劉原先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》

議案3.02：《選舉顧增才先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》

議案3.03：《選舉孫偉先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》

議案4：《關(guān)于監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

議案4.01：《選舉伍建祥先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》

議案4.02：《選舉堅(jiān)彪先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》

議案5：《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》

議案6：《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

議案7：《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

議案1為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

議案2、3、4、5、6、7屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者即單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東的投票情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露。同時(shí)，關(guān)聯(lián)股東珠海正方集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方對(duì)于議案6、7需回避表決。

議案2、3、4以累積投票方式逐項(xiàng)表決選舉董事和非職工代表監(jiān)事，應(yīng)選非獨(dú)立董事6人、獨(dú)立董事3人、非職工代表監(jiān)事2人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

議案3獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

上述議案已由2021年12月6日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月7日刊載于***信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告》、《第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于修改的公告》、《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》、《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》及《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

三、議案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1、登記方式：

（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡、股東授權(quán)委托書（見(jiàn)附件一）。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股東的董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人）出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的授權(quán)委托書（或者法人股東的董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)的授權(quán)文件）、委托人股票賬戶卡。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（《參會(huì)股東登記表》見(jiàn)附件二）。截止時(shí)間為2021年12月17日下午5點(diǎn)。來(lái)信請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”。本次股東大會(huì)不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2021年12月17日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

3、登記地點(diǎn)：公司投資管理與證券事務(wù)部

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)振興路3號(hào)建藝大廈19層

郵政編碼：518031

聯(lián)系傳真：0755-8378?6093

4、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人

姓????名：高仲華、蔡曉君

聯(lián)系電話：0755-8378?6867

聯(lián)系傳真：0755-8378?6093

郵????箱：investjy@jyzs.com.cn

5、參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

6、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；

2、公司第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；

3、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月17日

附件一：

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲授權(quán)??????先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

注：1、各選項(xiàng)中，在“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。

2、如果委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案未作明確投票指示的，受托人可以按照自己的意見(jiàn)對(duì)該議案進(jìn)行投票表決。

委托人姓名或名稱：

委托人《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：

委托人賬戶號(hào)碼：???????????????委托人持有股份性質(zhì)及數(shù)量：

委托人簽名（或蓋章）：

受托人簽名：????????????????????受托人《居民身份證》號(hào)碼：

委托日期：

有效期限：

注：《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。附件二：

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

附件三：

參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：362789，投票簡(jiǎn)稱：建藝投票。

2、優(yōu)先股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱（不適用）。

3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

①選舉非獨(dú)立董事（如表一提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

②選舉獨(dú)立董事（如表一提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

③選舉非職工代表監(jiān)事（如表一提案4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月22日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年12月22日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月22日下午3:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：002789??????????證券簡(jiǎn)稱：建藝集團(tuán)????????公告編號(hào)：2021-097

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2021年12月16日，公司以書面通知的方式將第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議的會(huì)議通知送達(dá)各位董事。2021年12月16日，公司以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式在深圳市福田區(qū)振興路建藝大廈19層公司會(huì)議室召開(kāi)此次董事會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉海云召集和主持，應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事5名，其中獨(dú)立董事劉原、葛銳以通訊表決方式參加會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議《關(guān)于變更2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間及召開(kāi)地點(diǎn)的議案》

公司擬變更2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間及召開(kāi)地點(diǎn)。

該議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間及召開(kāi)地點(diǎn)的公告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過(guò)。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月17日

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