原標題：廈門日上集團股份有限公司關(guān)于取得專利證書的公告

??證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2021-

??廈門日上集團股份有限公司

??關(guān)于取得專利證書的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司廈門新長誠鋼構(gòu)工程有限公司（以下簡稱“新長誠”）近日收到國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利證書，具體信息如下：

??一、 公司

??■

??二、 新長誠

??■

??以上專利證書的取得，不會對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，但對公司自主知識產(chǎn)權(quán)的保護、公司核心競爭力的提升有積極的影響。

??特此公告。

??廈門日上集團股份有限公司

??董事會

??2021年12月7日

??證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2021-058

??廈門日上集團股份有限公司

??第四屆董事會

??第二十三次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、 董事會會議召開情況

??廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議通知已于2021年12月1日以電子郵件的方式送達各位董事，會議于2021年12月6日在廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號公司3號會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。公司應(yīng)參加董事7人，實際參加7人，其中吳志良先生以通訊的方式參加本次會議，本次會議由董事長吳子文先生主持。公司監(jiān)事和高級管理人員亦列席本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

??二、 董事會會議審議情況

??本次會議以舉手或投票的方式審議通過了以下議案并形成決議：

??（一）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

??立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)為公司提供審計服務(wù)3年，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡職責。為持續(xù)保障審計工作的獨立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計服務(wù)需求，公司經(jīng)與立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）和立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）友好協(xié)商，并經(jīng)董事會審計委員會審議同意、獨立董事事前認可及董事會審議通過，擬改聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度審計機構(gòu)，為公司提供審計服務(wù)。

??全體獨立董事發(fā)表了同意意見。

??本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

??《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》及相關(guān)的獨立董事事前認可意見及獨立意見詳見2021年12月7日巨潮資訊網(wǎng)相應(yīng)公告。

??（二）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

??公司將于2021年12月22日（星期三）下午15:00在廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號公司三號會議室召開2021年第三次臨時股東大會。

??三、 備查文件

??公司第四屆董事會第二十三次會議決議

??廈門日上集團股份有限公司

??董事會

??2021年12月7日

??證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2021-059

??廈門日上集團股份有限公司

??第四屆監(jiān)事會

??第二十三次會議決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、 監(jiān)事會會議召開情況

??廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十三次會議通知已于2021年12月1日以電子郵件的方式送達各位監(jiān)事，會議于2021年12月6日在廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號2號會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席3人，其中陳明理先生以通訊方式參加，本次會議由張文清先生主持。會議的召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

??二、 監(jiān)事會會議審議情況

??本次會議以舉手或投票的方式表決，通過了以下議案并形成決議：

??以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

??立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)為公司提供審計服務(wù)3年，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡職責。為持續(xù)保障審計工作的獨立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計服務(wù)需求，公司經(jīng)與立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）和立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）友好協(xié)商，并經(jīng)董事會審計委員會審議同意、獨立董事事前認可，擬改聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度審計機構(gòu)，為公司提供審計服務(wù)。

??公司監(jiān)事一致同意本項議案。

??三、 備查文件

??公司第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議

??特此公告！

??廈門日上集團股份有限公司

??監(jiān)事會

??2021年12月7日

??證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2021-060

??廈門日上集團股份有限公司

??關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??1.擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??2.原聘任的會計師事務(wù)所名稱：立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??3.變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前任會計師的異議情況：為方便公司審計工作的開展，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計的需要，經(jīng)董事會審計委員會提議，公司擬變更會計師事務(wù)所。公司已就更換會計師事務(wù)所事項與立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了事先溝通，立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次變更會計師事務(wù)所無異議。

??4、本次變更會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

??一、關(guān)于變更會計師事務(wù)所的情況說明

??1、前任會計師事務(wù)所基本情況及上年審計意見

??前任會計師事務(wù)所立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信中聯(lián)”）已連續(xù)3年為公司提供審計服務(wù)，立信中聯(lián)對公司上年度審計意見類型為標準無保留的審計意見，公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。公司董事會對立信中聯(lián)多年來為公司提供的專業(yè)審計服務(wù)和辛勤付出表示衷心感謝。

??2、擬變更會計師事務(wù)所的原因

??立信中聯(lián)已連續(xù)3年為公司提供審計服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡職責。為持續(xù)保障審計工作的獨立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計服務(wù)需求，公司經(jīng)與立信中聯(lián)友好協(xié)商，并經(jīng)董事會審計委員會審議同意，擬改聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）擔任公司2021年度審計機構(gòu)，為公司提供審計服務(wù)。

??3.公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

??公司已就變更2021年度會計師事務(wù)所事項與立信中聯(lián)及立信進行了充分溝通，各方均已確認就本次變更事宜無異議。前后任會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關(guān)要求，積極溝通做好后續(xù)相關(guān)配合工作。

??二、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

??（一）機構(gòu)信息

??1、基本信息

??名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??統(tǒng)一社會信用代碼：91310101568093764U

??成立時間：2011年01月24日

??注冊地址：上海市黃浦區(qū)南京東路 61 號四樓

??執(zhí)行事務(wù)合伙人：朱建弟、楊志國

??企業(yè)類型：特殊普通合伙企業(yè)

??立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。

??截至2020年末，立信從業(yè)人員9114名，其中合伙人232名，注冊會計師2323名，立信的注冊會計師和從業(yè)人員均從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

??立信2020年度業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）41.06億元，其中審計業(yè)務(wù)收入34.31億元，證券業(yè)務(wù)收入13.57億元。2020年度立信為576家上市公司提供年報審計服務(wù)，主要行業(yè)分布為制造業(yè)409家、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)55家、批發(fā)和零售業(yè)18家、房地產(chǎn)業(yè)13家、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)13家，審計收費總額7.28億元，同行業(yè)上市公司審計客戶409家。

??2、投資者能力保護

??截至2020年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金1.29億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責任。職業(yè)風(fēng)險基金計提、職業(yè)責任保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

??近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況：

??■

??3、誠信記錄

??立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施26次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分3次，涉及從業(yè)人員62名。

??（二）項目信息

??1、基本信息

??（1）項目合伙人：馮萬奇，1997年成為注冊會計師，1997年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年從業(yè)情況如下：

??■

??（2）簽字注冊會計師：劉紅志，2005年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年從業(yè)情況如下：

??■

??（3）項目質(zhì)量控制復(fù)核人：于長江，2006年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執(zhí)業(yè)。近三年從業(yè)情況如下：

??■

??2、誠信記錄

??項目合伙人馮萬奇于2019年11月15日被中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局出具警示函一次，詳見下表：

??■

??除上述情況外，項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

??3、獨立性

??立信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

??4、審計收費

??本期審計費用70萬元（不含審計期間交通食宿費用）。審計費用系根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模及分布情況協(xié)商確定，較上一期審計收費無變化。

??三、擬變更會計師事務(wù)所履行的審批程序

??1、審計委員會履職情況

??公司董事會審計委員會對立信的執(zhí)業(yè)情況、獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等方面進行了審查，認為立信具備為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)、經(jīng)驗和專業(yè)能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務(wù)，滿足公司2021年度審計工作的要求，同意將該議案提交公司董事會審議。

??2、獨立董事的事前認可意見

??獨立董事對《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》進行了事前審查：經(jīng)對立信的執(zhí)業(yè)情況、獨立性、誠信狀況、投資者保護能力及專業(yè)勝任能力等方面進行審查，認為該所具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務(wù)，滿足公司2021年度審計工作的要求。公司此次變更會計師事務(wù)所理由正當，不存在損害公司和全體股東利益的情形。綜上所述，獨立董事同意將該議案提交公司董事會審議。

??3、董事會審議情況

??2021年12月6日，第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，同意聘任立信為公司2021年度審計機構(gòu)，負責公司2021年度財務(wù)報表審計等工作，聘請費用合計為70萬元，并同意提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

??4、監(jiān)事會審議情況

??2021年12月6日，第四屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，公司監(jiān)事會一致同意變更會計師事務(wù)所。

??5、獨立董事意見

??立信具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況進行評價，能夠滿足公司2021年度審計工作的要求。公司本次擬變更會計師事務(wù)所理由正當、合規(guī)，有助于確保公司審計工作的獨立性和客觀性，審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司聘用立信為公司2021年度審計機構(gòu)，并同意提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

??四、生效日期

??本次變更會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??五、備查文件

??1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議

??2、公司第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議

??3、獨立董事關(guān)于變更會計師事務(wù)所的事前認可意見

??4、獨立董事關(guān)于變更會計師事務(wù)所的獨立意見。

??5、審計委員會關(guān)于變更會計師事務(wù)所的履職意見

??6、立信營業(yè)執(zhí)業(yè)證照、主要負責人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式、擬負責具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式等。

??廈門日上集團股份有限公司

??董事會

??2021年12月7日

??證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2021-061

??廈門日上集團股份有限公司

??關(guān)于召開2021年

??第三次臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??根據(jù)廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議決議，公司決定召開2021年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

??一、 召開會議的基本情況

??1.股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會

??2.會議的召集人：公司董事會

??3.會議召開的合法性、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十三次會議通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??4.會議召開的日期和時間：

??現(xiàn)場會議時間：2021年12月22日（星期三）下午15:00

??網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2021年12月22日

??其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13：00至15：00；

??通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月22日上午9：15至2021年12月22日下午15：00期間的任意時間。

??5.股權(quán)登記日：2021年12月17日（星期五）

??6.會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??根據(jù)公司章程，2021年第三次臨時股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次投票結(jié)果為準。

??公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)。

??7.出席對象：

??（1）截止2021年2021年12月17日（星期五）下午15：00時下午收市后，出席對象為截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。公司上述全體股東均有權(quán)出席2021年第三次臨時股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是本公司的股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

??（3）公司聘請的見證律師。

??8.會議地點：廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號公司3號會議室

??二、 會議審議事項

??《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

??根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時披露。中小投資者是把除以下股東以外的其他股東（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員 ；（2）單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。

??上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過，詳情請見公司2021年12月7日在***披露媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

??三、 提案編碼

??表一：本次股東大會提案編碼示例表：

??■

??四、 出席現(xiàn)場會議及登記辦法：

??1、 登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真的方式登記

??2、 會議登記時間：2021年12月20日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

??3、 會議登記地點：公司辦公大樓董秘辦。

??4、 登記手續(xù)

??（1）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；

??（2）符合條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記；

??（3）異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。傳真及信函應(yīng)在2021年12月20日17:00前送達公司董秘辦。來信請注明“股東大會”字樣。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

??六、其他事項

??1. 會議聯(lián)系方式

??聯(lián)系地址：廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號（郵政編碼：361022）

??聯(lián) 系 人：吳小紅、楊美玲

??電子郵件：stock@sunrise-ncc.com

??聯(lián)系電話：0592-6666866

??傳 真：0592-6666899

??2. 本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

??七、備查文件

??1、 公司第四屆董事會第二十三次會議決議；

??特此通知。

??廈門日上集團股份有限公司

??董事會

??2021年12月7日

??附件一：

??網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票代碼：362593

??2、投票簡稱：日上投票。

??3、填報表決意見或選舉票數(shù)

??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

??4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

??股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1.投票時間：2021年12月22日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

??（三）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

??1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月22日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15至（現(xiàn)場股東大會召開當日）下午15:00的任意時間。

??2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

??附件二

??廈門日上集團股份有限公司

??2021年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

??廈門日上集團股份有限公司：

??截止2021年12月17日，本人/本公司（即委托人）持有貴公司股份_______股。本人/本公司全權(quán)委托 先生/女士（身份證號碼： ）代理本人/本公司出席貴公司于2021年12月22日（星期三）下午15:00召開的2021年第三次臨時股東大會，按本授權(quán)委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司未作具體指示的，股東代理人可以按照自己的意思表決。

??■

??本人/本公司對本次會議議案的表決意見如下：

??■

??注：實行非累積投票制的議案，委托人對委托的指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)打“√”為準。對同一審議事項不得有兩項或多項指示，否則受托人有權(quán)對該事項進行投票。本授權(quán)委托書有效期為自授權(quán)委托書簽署之日起，至該次股東大會會議結(jié)束之日止。 特此確認！

??附件三：

??廈門日上集團股份有限公司

??2021年第三次臨時股東大會參會登記表

??截止2021年12月17日，本人/本單位持有廈門日上集團股份有限公司 股票，擬參加公司2021年第三次臨時股東大會。

??■

??證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2021-063

??廈門日上集團股份有限公司

??關(guān)于完成工商變更登記的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年9月17日、2021年10月11日召開第四屆董事會第二十次會議、2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》和《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，同意根據(jù)2021年9月非公開發(fā)行股票結(jié)果及公司發(fā)展需求，變更公司注冊資本并修訂公司章程；并同意使用募集資金向全資子公司福建日上鍛造有限公司（以下簡稱“日上鍛造”）增加注冊資本；具體內(nèi)容詳見公司2021年9月18日、2021年10月12日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《第四屆董事會第二十次會議決議的公告》《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告》《2021年第二次臨時股東大會決議公告》。

??近日，公司及日上鍛造完成相關(guān)工商手續(xù)，領(lǐng)取了廈門市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的公司《營業(yè)執(zhí)照》及華安縣市場監(jiān)督管理局換發(fā)的日上鍛造《營業(yè)執(zhí)照》。其中，公司注冊資本由人民幣70,111.00萬元變更為人民幣80,805.8029萬元，公司《營業(yè)執(zhí)照》其他項目未發(fā)生變更；日上鍛造注冊資本從10,000.00萬元變更為19,800.00萬元，日上鍛造《營業(yè)執(zhí)照》其他項目未發(fā)生變更

??特此公告。

??廈門日上集團股份有限公司

??董事會

??2021年12月7日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010