原標題：山東隆華新材料股份有限公司公告（系列）

??證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-013

??山東隆華新材料股份有限公司

??2021年第三次臨時股東大會決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示

??1、 本次股東大會不存在變更、否決議案的情形；

??2、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

??一、 會議召開和出席情況

??（一） 會議召開時間：

??1、現場會議召開時間：2021年12月10日（星期五）下午1:30

??2、網絡投票時間：2021年12月10日。其中：

??（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

??（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

??（二）召開地點：山東省淄博市高青縣濰高路289號隆華新材公司四樓會議室

??（三）召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合

??現場投票：包括本人出席及授權他人出席。

??網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺。

??（四）召集人：董事會

??（五）主持人：董事長韓志剛先生

??（六）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《山東隆華新材料股份有限公司章程》的有關規定。

??（七）出席人員：

??1、股東出席的總體情況：

??通過現場和網絡投票的股東15人，代表股份145,855,311股，占上市公司總股份的33.9198％。

??其中：通過現場投票的股東8人，代表股份145,837,311股，占上市公司總股份的33.9157％。

??通過網絡投票的股東7人，代表股份18,000股，占上市公司總股份的0.0042％。

??2、中小股東出席的總體情況：

??通過現場和網絡投票的股東11人，代表股份1,115,842股，占上市公司總股份的0.2595％。

??其中：通過現場投票的股東4人，代表股份1,097,842股，占上市公司總股份的0.2553％。

??通過網絡投票的股東7人，代表股份18,000股，占上市公司總股份的0.0042％。

??3、出席或列席會議的其他人員

??公司部分董事、監事及董事會秘書參加了本次會議，高級管理人員、山東文康律師事務所的見證律師列席了本次會議。

??此外，為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度，本次股東大會對中小投資者進行單獨計票，中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

??二、提案審議和表決情況

??本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式表決通過了相關議案并形成如下決議：

??1. 審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

??總表決情況：

??同意145,849,711股，占出席會議所有股東所持股份的99.9962％；反對5,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0038％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??中小股東總表決情況：

??同意1,110,242股，占出席會議中小股東所持股份的99.4981％；反對5,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.5019％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

??該議案為特別決議，已獲出席會議所有股東所持股份的2/3以上審議通過。

??2. 審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》。

??總表決情況：

??同意145,849,711股，占出席會議所有股東所持股份的99.9962％；反對5,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0038％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??中小股東總表決情況：

??同意1,110,242股，占出席會議中小股東所持股份的99.4981％；反對5,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.5019％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

??3. 審議通過了《關于使用部分超募資金投資建設項目的議案》。

??總表決情況：

??同意145,849,711股，占出席會議所有股東所持股份的99.9962％；反對5,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0038％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??中小股東總表決情況：

??同意1,110,242股，占出席會議中小股東所持股份的99.4981％；反對5,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.5019％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

??4. 逐項審議《關于董事會換屆暨選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》。

??議案4.01、審議通過了《選舉韓志剛為第三屆董事會非獨立董事》。

??總表決情況：同意股份數:145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數:1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。

??韓志剛當選為第三屆董事會非獨立董事。

??議案4.02、審議通過了《選舉齊春青為第三屆董事會非獨立董事》。

??總表決情況：同意股份數:145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數:1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。

??齊春青當選為第三屆董事會非獨立董事。

??議案4.03、審議通過了《選舉張萍為第三屆董事會非獨立董事》。

??總表決情況：同意股份數:145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數:1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。

??張萍當選為第三屆董事會非獨立董事。

??議案4.04、審議通過了《選舉單既錦為第三屆董事會非獨立董事》。

??總表決情況：同意股份數:145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數:1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。

??單既錦當選為第三屆董事會非獨立董事。

??5. 逐項審議《關于董事會換屆暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案》。

??議案5.01、審議通過了《選舉陳智為第三屆董事會獨立董事》。

??總表決情況：同意股份數:145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數:1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。

??陳智當選為第三屆董事會獨立董事。

??議案5.02、審議通過了《選舉譚香為第三屆董事會獨立董事》。

??總表決情況：同意股份數:145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數:1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。

??譚香當選為第三屆董事會獨立董事。

??6. 逐項審議《關于監事會換屆暨選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》。

??議案6.01、審議通過了《選舉薛榮剛為第三屆監事會非職工代表監事》。

??總表決情況：同意股份數: 145,837,312股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數:1,097,843股，占出席會議中小股東所持股份的98.3870%。

??薛榮剛當選為第三屆監事會非職工代表監事。

??議案6.02、審議通過了《選舉劉德勝為第三屆監事會非職工代表監事》。

??總表決情況：同意股份數:145,837,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數:1,097,842股，占出席會議中小股東所持股份的98.3869%。

??劉德勝當選為第三屆監事會非職工代表監事。

??三、 律師出具的法律意見

??山東文康律師事務所趙振斌、鹿莎莎律師列席并見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》《股東大會規則》《股東大會網絡投票實施細則》等法律法規和規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

??四、備查文件

??1、山東隆華新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會決議；

??2、山東文康律師事務所關于山東隆華新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的法律意見書。

??特此公告。

??山東隆華新材料股份有限公司

??董事會

??2021年12月11日

??證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-014

??山東隆華新材料股份有限公司

??第三屆董事會***次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“隆華新材”）于2021年12月10日召開2021年第三次臨時股東大會選舉產生了第三屆董事會成員。為保證董事會運作的連續性，經第三屆董事會全體董事同意豁免會議提前通知的時間要求，第三屆董事會***次會議于2021年12月10日以口頭和電話方式臨時通知全體董事、監事、高級管理人員。在公司會議室通過現場會議的方式召開。全體董事共同推選董事韓志剛先生主持本次會議。會議應到董事6人，實到董事6人。公司監事和高管列席了本次會議。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；

??經審議，董事會一致同意選舉韓志剛先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年。任職期限自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

??表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

??（二）審議通過《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》；

??經審議，董事會一致同意選舉齊春青女士為公司第三屆董事會副董事長，任期三年。任職期限自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

??表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

??（三）審議通過《關于公司第三屆董事會各專門委員會的議案》；

??經審議，董事會一致同意公司第三屆董事會各專門委員會的選舉，各專門委員會組成情況如下：

??1、董事會戰略委員會由3名董事組成，分別為韓志剛、齊春青、譚香，由韓志剛擔任主任委員（召集人）。

??2、董事會審計委員會由3名董事組成，分別為陳智、譚香、張萍，由陳智擔任主任委員（召集人）。

??3、董事會提名委員會由3名董事組成，分別為譚香、陳智、韓志剛，由譚香擔任主任委員（召集人）。

??4、董事會薪酬與考核委員會由3名董事組成，分別為陳智、譚香、齊春青，由陳智擔任主任委員（召集人）。

??公司上述各專門委員會委員及主任委員（召集人）任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

??表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

??（四）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》；

??根據《公司法》、《公司章程》等法律法規、規范性文件的有關規定，經董事長提名，董事會一致同意聘任張萍女士擔任公司總經理，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

??本次聘任的高級管理人員其具備了相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》有關不得擔任上市公司高級管理人員的情形。

??公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

??張萍女士簡歷詳見公司2021年11月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-005）。

??表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

??（五）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》；

??根據《公司法》、《公司章程》等法律法規、規范性文件的有關規定，經總經理提名，董事會一致同意聘任齊春青女士、徐偉先生、陳昌衛先生擔任公司副總經理，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

??本次聘任的高級管理人員其具備了相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》有關不得擔任上市公司高級管理人員的情形。

??公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

??齊春青女士簡歷詳見公司2021年11月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-005）。徐偉先生、陳昌衛先生簡歷詳見附件。

??表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

??（六）審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》；

??根據《公司法》、《公司章程》等法律法規、規范性文件的有關規定，經總經理提名，董事會一致同意聘任聘齊春青女士擔任公司財務總監，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

??本次聘任的高級管理人員其具備了相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》有關不得擔任上市公司高級管理人員的情形。

??公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

??齊春青女士簡歷詳見公司2021年11月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-005）。

??表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

??（七）審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

??根據《公司法》、《公司章程》等法律法規、規范性文件的有關規定，經總經理提名，董事會一致同意聘任聘徐偉先生擔任公司董事會秘書，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

??本次聘任的高級管理人員其具備了相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》有關不得擔任上市公司高級管理人員的情形。徐偉先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

??公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

??徐偉先生簡歷詳見附件。

??表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

??（八）審議通過《關于變更會計師事務所的議案》；

??因與大華會計師事務所（特殊普通合伙）的合同期屆滿且已連續多年為公司提供審計服務，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司業務發展及審計工作需求等情況，公司擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，聘期一年。

??具體內容詳見公司于2021年12月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山東隆華新材料股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2021-017）。

??本議案需提交股東大會審議。

??表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

??（九）審議通過《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》；

??公司擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣2億元（含本數）、使用自有資金額度不超過人民幣2.8億元（含本數）進行現金管理，在上述額度和有效期限范圍內資金可滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

??具體內容詳見公司于2021年12月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山東隆華新材料股份有限公司關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-018）。

??表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

??（十）審議通過《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。

??具體內容詳見公司于2021年12月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-019）。

??表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

??三、備查文件

??1、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會***次會議決議》。

??2、《山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

??特此公告。

??山東隆華新材料股份有限公司

??董事會

??2021年12月11日

??徐偉先生和陳昌衛先生簡歷

??徐偉先生，中國國籍，無境外居留權，男，1988年9月生，本科學歷，2011年10月至2012年10月任威?？巳R特菲爾風機股份有限公司證券事務代表；2012年11月至2016年4月任上海宏達礦業股份有限公司證券事務主管；2016年5月至2017年12月任公司證券事務代表；2017年12月至今任公司董事會秘書。

??截至本公告披露日，徐偉先生直接持有公司股份251,322股，通過東吳證券隆華新材員工參與創業板戰略配售集合資產管理計劃間接持有公司股份34.16萬股，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，與公司控股股東、實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條所規定的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

??陳昌衛先生，中國國籍，無境外居留權，男，1983年1月生，本科學歷，2015年12月至2016年2月任公司聚醚工段長；2016年3月至2017年8月任公司項目部部長；2017年9月至2018年5月任公司設備部部長；2018年6月至2020年11月任公司生產部部長；2020年12月至今任公司生產總監。

??截至本公告披露日，陳昌衛先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，與公司控股股東、實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條所規定的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

??證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-015

??山東隆華新材料股份有限公司

??第三屆監事會***次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、會議召開情況

??山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日召開2021年***次職工代表大會選舉產生第三屆監事會職工代表監事，公司于2021年12月10日召開2021年第三次臨時股東大會選舉產生第三屆監事會非職工代表監事。為保證監事會運作的連續性，經第三屆監事會全體監事同意豁免會議提前通知的時間要求，第三屆監事會***次會議于2021年12月10日以口頭和電話方式臨時通知全體監事,在公司會議室通過現場會議的方式召開。全體監事共同推選監事薛榮剛先生主持本次會議。會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

??二、會議審議情況

??經舉手表決，監事會審議并通過了如下議案：

??1、審議通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》。

??同意選舉薛榮剛先生為公司第三屆監事會主席，任期三年。任職期限自本次監事會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。

??薛榮剛先生簡歷詳見公司2021年10月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-007）。

??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??2、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》；

??因與大華會計師事務所（特殊普通合伙）的合同期屆滿且已連續多年為公司提供審計服務，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司業務發展及審計工作需求等情況，公司擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，聘期一年。

??具體內容詳見公司于2021年12月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《山東隆華新材料股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2021-017）。本項議案尚需提交股東大會審議。

??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??3、審議通過《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》。

??公司擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣2億元（含本數）、使用自有資金額度不超過人民幣2.8億元（含本數）進行現金管理，上述額度和有效期限范圍內資金可滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

??具體內容詳見公司于2021年12月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《山東隆華新材料股份有限公司關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-018）。

??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

??三、備查文件

??1、《山東隆華新材料股份有限公司第三次監事會***次會議決議》。

??特此公告。

??山東隆華新材料股份有限公司

??監事會

??2021年12月11日

??證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-016

??山東隆華新材料股份有限公司

??關于公司董事會、監事會完成換屆選舉

??暨聘任高級管理人員的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日召開2021年***次職工代表大會選舉產生第三屆監事會職工代表監事。公司于2021年12月10日召開了2021年第三次臨時股東大會以及第三屆董事會***次會議、第三屆監事會***次會議，完成了第三屆董事會、監事會的換屆選舉和公司高級管理人員的聘任工作，現將具體情況公告如下：

??一、第三屆董事會、監事會、高級管理人員組成情況

??1、第三屆董事會成員（6名）

??董事長、非獨立董事：韓志剛先生

??副董事長、非獨立董事：齊春青女士

??非獨立董事：張萍女士、單既錦先生

??獨立董事：陳智女士、譚香女士

??2、董事會專門委員會成員

??公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會。各專門委員會的組成及主任委員（召集人）如下表所示：

??■

??3、第三屆監事會成員（3名）

??監事會主席、非職工代表監事：薛榮剛先生

??非職工代表監事：劉德勝先生

??職工代表監事：竇風美女士

??4、高級管理人員（4名）

??總經理：張萍女士

??副總經理：齊春青女士、陳昌衛先生、徐偉先生

??財務總監：齊春青女士

??董事會秘書：徐偉先生

??獨立董事對公司聘任高級管理人員發表了同意的獨立意見，具體內容詳見于2021年12月11日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《獨立董事關于第三屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

??二、部分董事、高級管理人員離任情況

??本次換屆選舉后，公司第二屆董事會董事、總經理單既錦先生不再擔任公司總經理及董事會下設審計委員會職務，仍在公司擔任董事職務；公司第二屆董事會副董事長、董事杜宗憲先生不再擔任公司副董事長、董事職務，仍在公司擔任技術顧問。

??公司對第二屆全體董事、監事和高級管理人員在任職期間認真履職、勤勉盡責及為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

??三、備查文件

??1、《山東隆華新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會會議決議》

??2、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會***次會議決議》

??3、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆監事會***次會議決議》

??4、《山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》

??特此公告。

??山東隆華新材料股份有限公司

??董事會

??2021年12月11日

??證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-017

??山東隆華新材料股份有限公司

??關于變更會計師事務所的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??1、擬聘任會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）；

??2、原聘任會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）；

??3、變更會計師事務所的原因：綜合考慮公司業務發展及審計工作需求等情況，公司擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，期限為一年。公司已就變更會計師事務所的相關事宜與前后任會計師事務所進行了溝通，前后任會計師事務所已明確知悉本次變更事項并確認無異議；

??4、公司董事會審計委員會、董事會對本次擬變更會計師事務所事項無異議，獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

??山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月10日召開的第三屆董事會***次會議及第三屆監事會***次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，擬聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，聘任期為一年。本事項尚需提交公司股東大會審議通過?，F將有關事項公告如下：

??一、 擬聘任會計師事務所的基本信息

??（一） 機構信息

??1、基本信息

??容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內***早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

??2、人員信息

??截至2020年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人132人，共有注冊會計師1018人，其中445人簽署過證券服務業務審計報告。

??3、業務規模

??容誠會計師事務所經審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業務收入163,126.32萬元，證券期貨業務收入73,610.92萬元。

??容誠會計師事務所共承擔274家上市公司2020年年報審計業務，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建筑業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，金融業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛樂業，采礦業等多個行業。容誠會計師事務所對山東隆華新材料股份有限公司公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為185家。

??4、投資者保護能力

??容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2021年12月31日累計責任賠償限額9億元。

??近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

??5、誠信記錄

??容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監督管理措施 1 次、自律監管措施 1 次、紀律處分 0 次。

??5名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

??8名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

??（二） 項目信息

??1、基本信息

??項目合伙人：吳強，2011年成為中國注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業務，2011年開始在容誠會計師事務所執業，2021年開始為隆華新材提供審計服務；近三年簽署過立中集團、中泰證券等上市公司審計報告。

??項目簽字注冊會計師：王英航，2011年成為中國注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業務，2011年開始在容誠會計師事務所執業，2021年開始為隆華新材提供審計服務；近三年簽署過博邁科、泰鵬環保等上市公司和掛牌公司審計報告。

??項目簽字注冊會計師：杜石，2020年成為中國注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計業務，2016年開始在容誠會計師事務所執業，2021年開始為隆華新材公司提供審計服務。

??2、上述相關人員的誠信記錄情況

??項目合伙人吳強、簽字注冊會計師王英航、簽字注冊會計師杜石近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

??3、獨立性

??容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

??4、審計收費

??審計收費定價原則：根據本單位的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本單位年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終的審計收費。

??2021年度審計費用為60萬元（該費用不包含價外增值稅款）。

??二、 擬變更會計師事務所的情況說明

??（一） 前任會計師事務所情況及上年度審計意見

??公司原審計機構大華已為公司提供審計服務多年，上年度審計意見為標準的無保留意見。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

??（二） 擬變更會計師事務所原因

??因與大華會計師事務所（特殊普通合伙）的合同期屆滿且已連續多年為公司提供審計服務，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司業務發展及審計工作需求等情況，公司擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，聘期一年。

??（三） 上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

??公司與大華就變更會計師事務所相關事宜進行了充分溝通，大華已明確知悉本次變更事項并確認無異議。大華在擔任公司審計機構期間，工作勤勉盡責，嚴格遵守國家相關的法律法規，堅持公允、客觀的態度進行獨立審計，切實履行了審計機構職責。公司對大華的辛勤工作表示誠摯的感謝。

??容誠與大華將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任會計師的溝通》和其他要求，做好溝通及配合工作。

??三、 聘請會計師事務所的審議情況

??（一）審計委員會履職情況

??公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所(特殊普通合伙)的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解，對其獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力及公司變更會計師事務所理由恰當性等方面進行了審查，認為容誠具有較為豐富的上市公司審計工作經驗，具備為公司提供財務審計服務的專業服務的能力和資質，能夠滿足公司2021年度審計要求。公司本次變更會計師事務所事項綜合考慮公司業務發展及審計工作需求等情況，理由充分恰當，變更合理合規。董事會審計委員會同意公司變更會計師事務所，聘請容誠為公司2021年度審計機構，并將相關議案提交公司董事會審議。

??（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

??1. 獨立董事事前認可意見

??經審議，獨立董事認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨業務相關執業資格，其審計團隊敬業謹慎，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，滿足公司2021年度財務報告審計工作的要求。公司已就聘任會計師事務所的相關事項提前與原審計機構大華會計師事務所(特殊普通合伙)進行了溝通，其已對該事項進行確認且無異議。本次擬變更會計師事務所事項，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，我們同意聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并同意將該議案提交公司第三屆董事會***次會議審議。

??2. 獨立董事的獨立意見

??經審議，獨立董事認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨業務相關執業資格，其審計團隊敬業謹慎，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，滿足公司2021年度財務報告審計工作的要求。公司已就聘任會計師事務所的相關事項提前與原審計機構大華會計師事務所(特殊普通合伙)進行了溝通，其已對該事項進行確認且無異議。本次變更會計師事務所的決策程序符合法律、法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會審議程序符合相關法律法規的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情形。

??綜上，我們一致同意公司變更2021年度審計機構為容誠會計師事務所（特殊普通合伙），并同意將該議案提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。

??（三）董事會審議情況

??公司于2021年12月10日召開第三屆董事會***次會議，以6票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為2021年度審計機構，期限為一年，自公司2021年第四次臨時股東大會審議通過之日起生效，審計費用為60萬元（該費用不包含價外增值稅款）。該議案尚需提請公司2021年第四次臨時股東大會審議。

??（四）監事會審議情況

??公司于2021年12月10日召開第三屆監事會***次會議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。同意改聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）擔任公司2021年度審計機構，為公司提供審計服務，聘任期限為一年，自公司2021年第四次臨時股東大會審議通過之日起生效，審計費用為60萬元（該費用不包含價外增值稅款）。容誠具有為公司提供審計服務的相關資質、專業勝任能力、良好的誠信記錄，具備《中國注冊會計師職業道德守則》要求的獨立性。該議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。

??（五）生效日期

??本次變更會計事務所事項尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??四、 備查文件

??1、山東隆華新材料股份有限公司董事會審計委員會關于變更會計師事務所的審核意見；

??2、山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會***次會議決議；

??3、山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會***次會議相關事項的事前認可意見；

??4、山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會***次會議相關事項的獨立意見；

??5、山東隆華新材料股份有限公司第三屆監事會***次會議決議；

??6、山東隆華新材料股份有限公司擬聘任容誠會計師事務所關于其基本情況的說明；

??特此公告。

??山東隆華新材料股份有限公司

??董事會

??2021年12月11日

??證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-018

??山東隆華新材料股份有限公司

??關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”、“隆華新材”）于2021年12月10日召開第三屆董事會***次會議、第三屆監事會***次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃的前提下，使用不超過2億元（含本數）的閑置募集資金及不超過2.8億元（含本數）自有資金進行現金管理。在上述額度內，資金可以滾動使用，期限自董事會、監事會審議通過之日起12個月內?，F將詳細情況公告如下：

??一、募集資金基本情況

??經中國證券監督管理委員會《關于同意山東隆華新材料股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2687號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）7,000萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格人民幣10.07元，募集資金總額人民幣704,900,000.00元，扣除不含稅的發行費用人民幣60,458,037.53元，實際募集資金凈額為人民幣644,441,962.47元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年11月5日對公司募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“大華驗字[2021]000748號”驗資報告。上述募集資金已全部存放于公司開立的募集資金專項賬戶，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

??二、募集資金使用情況

??根據公司《***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司募集資金投資項目基本情況如下：

??單位：萬元

??■

??公司向社會公開發行股票實際募集資金凈額為人民644,441,962.47元，其中，超募資金金額為人民幣374,441,962.47元。

??三、本次擬使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的基本情況

??（一）管理目的

??為提高資金使用效益，合理利用資金，公司在不影響募投項目投資計劃和公司正常經營的情況下，擬使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

??（二）投資品種

??公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用部分閑置募集資金和自有資金購買安全性高、流動性好、風險低、且投資期限***長不超過12個月、具有合法經營資格的金融機構銷售的保本約定的投資產品（包括但不限于人民幣結構性存款、定期存款、協議存款、大額存單或銀行理財產品等），購買渠道包括但不限于商業銀行、證券公司等金融機構。投資產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報送深圳證券交易所備案并公告。

??（三）投資額度

??公司擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣2億元（含本數）、使用自有資金額度不超過人民幣2.8億元（含本數）進行現金管理，在上述額度內資金可滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

??（四）決議有效期

??自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。

??（五）實施方式

??根據公司《募集資金管理制度》、《公司章程》等相關規定，在有效期和額度范圍內，公司授權公司管理層在上述有效期和額度內簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等，公司財務部負責組織實施。

??（六）現金管理收益的使用

??公司使用部分閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證監會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

??（七）信息披露

??公司將按照《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2020年修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的要求及時履行信息披露義務。

??四、投資風險分析及風險控制措施

??（一）投資風險

??1、雖然理財產品都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

??2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

??3、相關工作人員的操作和監控風險。

??（二）風險控制措施

??1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

??2、公司內審部門負責對產品進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

??3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

??4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，及時做好相關信息披露工作。

??五、對公司日常經營的影響

??公司擬使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金安全的前提下實施的，公司基于規范運作、保值增值、謹慎投資、防范風險的原則，在保證募集資金項目建設和公司正常經營的情況下，使用閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

??六、相關審核及批準程序與審核意見

??（一）董事會意見

??公司第三屆董事會***次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過2億元（含本數）及使用不超過2.8億元（含本數）自有資金進行現金管理。

??（二）監事會意見

??公司第三屆監事會***次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過2億元（含本數）及使用不超過2.8億元（含本數）自有資金進行現金管理。

??（三）獨立董事意見

??獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂）》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2020年修訂）》《公司章程》等有關規定，且履行了必要的法定審批程序。在保證公司正常經營及資金安全的前提下使用部分閑置的募集資金和自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率、獲取投資回報，不會對公司募投項目建設造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，決策程序合法有效。

??因此，獨立董事一致同意《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》。

??（四）保薦機構的核查意見

??經核查，東吳證券認為：隆華新材使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，且獨立董事已發表明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序。公司上述事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂）》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等法律、法規和規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在損害股東利益的情形。符合公司和全體股東的利益。東吳證券對公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的事項無異議。

??七、備查文件

??1、山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會***次會議決議；

??2、山東隆華新材料股份有限公司第三屆監事會***次會議決議；

??3、山東隆華新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會***次會議相關事項的獨立意見；

??4、《東吳證券股份有限公司關于山東隆華新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見》

??山東隆華新材料股份有限公司

??董事會

??2021年12月11日

??證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2021-019

??山東隆華新材料股份有限公司

??關于召開2021年第四次

??臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂）》和《公司章程》的規定，基于公司第三屆董事會***次會議和第三屆監事會***次會議審議事項，決定于2021年12月27日（星期一）召開公司2021年第四次臨時股東大會，對董事會、監事會審議的需要提交公司股東大會的議案進行審議，有關具體事項如下：

??一、召開會議基本情況

??1、股東大會屆次：本次會議為2021年第四次臨時股東大會。

??2、會議召集人：山東隆華新材料股份有限公司董事會。

??3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。

??4、現場會議召開時間：2021年12月27日（星期一）上午10:30

??網絡投票時間：2021年12月27日。其中：

??（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

??（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

??5、會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

??同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以***次有效投票結果為準。

??6、股權登記日：2021年12月20日（星期一）

??7、本次會議的出席對象

??（1）截至2021年12月20日（股權登記日）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可以書面委托代理人（授權委托書詳見附件二）出席會議并參與表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

??（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

??（3）本公司聘請的見證律師。

??8、 會議召開地點：山東省淄博市高青縣濰高路289號隆華新材公司三樓會議室

??二、會議審議事項

??審議議案名稱：《關于變更會計師事務所的議案》。

??上述議案已經公司第三屆董事會***次會議及公司第三屆監事會***次會議審議通過。具體內容詳見公司2021年12月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的相關公告。

??上述議案無特別表決議案，上述議案將對中小投資者的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

??三、提案編碼

??■

??四、會議登記方法

??1、登記方式：

??（1）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續，自然人股東委托代理人的，應持授權委托書（見附件二）、代理人身份證、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記。出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

??（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；法定代表人委托代理人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公章）、法人證券賬戶卡、法定代表人授權委托書（見附件二）、法定代表人身份證復印件和代理人身份證進行登記。出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

??（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

??2、登記時間：2021年12月24日（星期五）下午13:30-15:30，股東若委托代理人出席會議并行使表決權的，應將《授權委托書》于2021年12月24日前（含24日）送達或郵寄至本公司登記地點。逾期不予辦理。

??3、登記地點：山東省淄博市高青縣濰高路289號公司辦公樓證券部

??4、聯系人：徐偉

??5、聯系方式：0533-5208617

??6、電子郵箱：lhzq@longhuapu.com.cn

??7、注意事項：異地股東可填寫附件三《山東隆華新材料股份有限公司2021年第四次臨時股東大會參會登記表》,并采取郵寄或電子郵件的方式登記，不接受電話登記。出席現場會議的股東和股東代理人務必請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權委托書等原件到場。

??五、參與網絡投票股東的投票程序

??本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

??六、其他

??1、會議費用：本次股東大會現場會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。

??2、會議聯系方式：

??聯系地址：山東省淄博市高青縣濰高路289號公司辦公樓證券部

??聯系人：徐偉

??聯系電話：0533-5208617 傳真：0533-5208617

??郵政編碼：256300

??七、備查文件

??1、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會***次會議決議》

??2、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆監事會***次會議決議》

??3、深圳證券交易所要求的其他文件

??特此公告。

??山東隆華新材料股份有限公司

??董事會

??2021年12月11日

??附件一：

??參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??1.投票代碼：351149。

??2.投票簡稱：隆華投票。

??3.填報表決意見或選舉票數。

??本次股份大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??4. 對同一議案的投票以***次有效投票為準。

??二、通過本所交易系統投票的程序

??1.投票時間：2021年12月27日的交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三.通過本所互聯網投票系統投票的程序

??1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月27日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2021年12月27日（現場股東大會召開當日）下午15:00。

??2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。

??附件二：

??授權委托書

??山東隆華新材料股份有限公司：

??本人（委托人） 現持有山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“隆華新材”）股份 股，茲委托 先生/女士代理本人出席隆華新材2021年第四次臨時股東大會，并對提交該次會議審議的所有議案行使表決權，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

??本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

??委托人對受托人的表決指示如下：

??■

??委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

??委托人營業執照號碼（身份證號碼）：

??委托人證券賬戶卡號：

??委托人持股性質及持股數量：

??受托人名稱（簽字）：

??受托人身份證號碼：

??委托日期：

??注：

??1、委托人為單位時需加蓋單位公章，委托人為自然人時由委托人簽字。

??2、對于非累積投票提案，請在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。

??3、如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

??附件三：

??山東隆華新材料股份有限公司

??2021年第四次臨時股東大會參會股東登記表

??■

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010