原標題：湖南華聯瓷業股份有限公司關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：001216??????證券簡稱：華瓷股份??????公告編號：2021-011

湖南華聯瓷業股份有限公司關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南華聯瓷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于變更注冊資本的議案》和《關于修訂〈公司章程〉并申請授權經營管理層辦理工商變更登記的議案》，現將具體情況公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

經中國證監會《關于核準湖南華聯瓷業股份有限公司公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2802?號）核準，公司公開發行人民幣普通股（A股）62,966,700?股，公司本次公開發行股票募集資金總額為人民幣589,997,979.00元，扣除與本次發行有關的費用人民幣57,318,867.92元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣532,679,111.08元。上述募集資金到位情況經天健會計師事務所（特殊普通合伙）天健驗字[2021]2-40號《驗資報告》予以驗證。公開發行股票后，公司總股本由188,900,000股增加至251,866,700?股，并已在中國證券登記結算有限責任公司辦理完畢股份登記手續，注冊資本相應增加至?251,866,700元人民幣。

二、公司章程修訂情況

本次公開發行股票完成后，公司股份總數和注冊資本已經變動，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的規定，需對《公司章程》中的有關條款進行相應修訂，結合公司實際情況，具體修訂內容如下：

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除以上修訂內容外，《公司章程》其他條款均不變。《關于變更注冊資本的議案》和《關于修訂〈公司章程〉并申請授權經營管理層辦理工商變更登記的議案》尚需提交公司股東大會審議。修訂后的《公司章程》全文詳見***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）。本次增加注冊資本及《公司章程》相關條款的修改以工商登記機關的***終核準結果為準。

特此公告。

湖南華聯瓷業股份有限公司董事會

2021年11月?30日

證券代碼：001216??????證券簡稱：華瓷股份???????公告編號：2021-013

湖南華聯瓷業股份有限公司關于調整部分募集資金投資項目內容及擬投入募集資金金額的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南華聯瓷業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華瓷股份”）于2021年11月30日召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目內容及擬投入募集資金金額的議案》，擬對募集資金投資項目“日用陶瓷生產線技術改造項目”的內容和擬投入募資資金金額進行調整，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準湖南華聯瓷業股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2021]2802號）核準，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）62,966,700股，公司本次公開發行股票募集資金總額為人民幣589,997,979.00元，扣除與本次發行有關的費用人民幣57,318,867.92元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣532,679,111.08元。上述募集資金到位情況經天健會計師事務所（特殊普通合伙）天健驗字[2021]2-40號驗資報告予以驗證。

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲管理。

二、募集資金投資項目概況

根據公司《***公開發行股票招股意向書》披露，公司募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）建設進度分輕重緩急投資于以下項目：

單位：萬元

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三、募集資金投資項目投資計劃調整情況

（一）調整募集資金投資項目投資計劃的原因

玉祥一廠技改項目原計劃擬使用募集資金12,730.73萬元，本次調整后預計使用募集資金7,530.32萬元，調整后擬投入金額比原計劃小，調整的主要原因為：

（1）本著邊技改邊生產，做到技改生產兩不誤的原則，將玉祥一廠整體技改拆分兩期進行，這樣既保證了生產，又保證了技改。

（2）公司考慮到疫情影響工期，進口設備的售后存在較長的滯后日期，且近年來國產等靜壓機水平進步很快，能夠滿足該項目的需求，采用國產等靜壓機替代進口等靜壓機；

（3）公司經過調研，同時順應市場對窯變釉的需要，決定引進對窯變釉燒成有豐富經驗的一家國產窯爐公司生產的輥道窯替代臺灣地區生產的輥道窯爐。

（二）日用陶瓷生產線技術改造項目原計劃投資內容及金額

日用陶瓷生產線技術改造項目原計劃投資內容包含對公司五廠、玉祥一廠、酒瓶廠（溢百利二廠）日用陶瓷生產車間進行改擴建，擬使用募集資金投入金額為27,530.00萬元，具體情況如下：

單位：萬元

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截止目前，玉祥一廠技改項目已投入金額3,651.74萬元，酒瓶廠（溢百利二廠）技改項目已投入金額4,039.90萬元，已合計投入資金額為7,691.64萬元。前述預先投入自籌資金投資額7,691.64萬元已使用募集資金進行置換，天健會計師事務所（特殊普通合伙）于?2021年11月5日出具的“天健審〔2021〕2-427號”《關于湖南華聯瓷業股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》予以鑒證。

（三）日用陶瓷生產線技術改造項目調整后的投資內容

日用陶瓷生產線技術改造項目內容調整后的具體情況如下：

單位：萬元

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四、本次調整部分募集資金投資項目內容及金額對公司的影響

本次調整“日用陶瓷生產線技術改造項目”部分募集資金投資內容及金額是根據客觀實際情況作出的審慎決定，不會對募集資金投資項目的實施產生不利影響，不存在損害股東利益的情形。本次調整部分募集資金投資項目內容及金額不會對公司的正常生產經營造成重大不利影響，符合公司長期發展規劃。

五、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

（一）獨立董事意見

我們認為：公司本次調整部分募集資金投資項目內容及擬投入募集資金金額事項是結合募集資金投資項目實施的實際情況及實際經營發展情況，經過審慎研究后進行的合理調整，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在損害公司股東利益的情形。

綜上，我們同意公司對本次調整部分募集資金投資項目內容及擬投入募集資金金額事項進行調整。

（二）監事會意見

我們認為：本次調整事項符合公司實際業務經營的需求，具備合理性，有利于公司業務規劃和長遠發展，不會對募集資金投資項目的實施產生不利影響，不存在損害股東利益的情形，且履行了必要的決策程序，符合中國證監會、深圳證券交易所和公司關于募集資金使用的相關規定。監事會一致同意本次調整事項。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為，公司本次調整部分募集資金投資項目內容及擬投入募集資金金額事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，并將提交股東大會審議。公司本次調整部分募集資金投資項目內容及擬投入募集資金金額事項是公司根據實際情況所需做出的安排，不存在損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次調整部分募集資金投資項目內容及擬投入募集資金金額事項無異議，本次變更事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

六、備查文件

1、湖南華聯瓷業股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議；

2、湖南華聯瓷業股份有限公司第四屆監事會第十三次會議決議；

3、湖南華聯瓷業股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

4、海通證券股份有限公司關于湖南華聯瓷業股份有限公司調整部分募集資金投資項目內容及擬投入募集資金金額的核查意見；

特此公告。

湖南華聯瓷業股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：001216????????證券簡稱：華瓷股份?????????公告編號：2021-012

湖南華聯瓷業股份有限公司關于使用公司閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、使用閑置自有資金進行現金管理的情況

湖南華聯瓷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2021?年?11月?30?日召開了第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用公司閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意在保證公司及子公司資金流動性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元（含人民幣30,000萬元）的閑置自有資金進行現金管理，在該額度內資金可以滾動使用。同時，為提高工作效率，董事會授權公司管理層具體實施上述事宜。前述現金管理及授權事項自股東大會審議通過之日起?12?個月內有效。相關事宜公告如下：

二、公司及子公司擬使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況

（一）進行現金管理的目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響流動性及安全性前提下，利用閑置自有資金進行現金管理，提高資金收益，以更好地實現公司及子公司現金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）投資額度

公司及子公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元（含人民幣30,000萬元）的閑置自有資金進行現金管理，在該額度內資金可以滾動使用。

（三）投資品種和期限

公司及子公司將按照相關規定嚴格控制風險，公司及子公司運用閑置自有資

金擬購買投資期限不超過?12?個月的銀行或其他金融機構的安全性高、流動性好的低風險投資產品。不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的產品。

（四）資金來源

上述擬用來進行現金管理的人民幣?30,000?萬元資金為公司及子公司的閑置自有資金。

（五）決議有效期

決議有效期自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

（六）實施方式

投資產品必須以公司及其下屬的全資子公司或控股子公司的名義進行購買，董事會授權許君奇先生在上述額度范圍行使投資決策權并簽署相關文件，由財務部負責具體購買事宜。

（七）信息披露

公司將按照深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，披露事項包括購買理財產品的名稱、發行主體、類型、額度、期限、投資范圍、預計的年化收益率（如有）、風險控制措施等。

三、投資風險及控制措施

（一）投資風險

盡管公司投資的產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據經濟形勢與金融市場變化情況，運用相關風險控制措施適時、適量介入，但不排除受到市場波動的影響，而導致投資收益未達預期的風險。

（二）風險控制措施

本次現金管理方式是安全性高、流動性好、風險性低的理財產品或存款類產

品，該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發生的投資風險，公司擬定如下措施：

1、將嚴格執行審慎的投資原則，購買的現金管理產品期限不超過12個月，不得用于證券投資，不得購買以無擔保債券為投資標的理財產品；

2、公司財務部門相關人員將及時分析和評估現金管理產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的任何風險因素，公司都將及時采取相應的措施，控制投資風險；

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況提出質疑并進行監督與檢查，必要時可以聘請專業的第三方機構進行審計，一旦發現或判斷有影響資金安全的風險，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

4、公司的監察審計部門負責對本次現金管理理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價，定期對資金使用情況進行核實、審計；

5、公司將嚴格的根據中國證監會和深圳證券交易所的相關規定及時、準確、完整的履行相關信息披露義務。

四、對公司的影響

公司及子公司本次運用閑置自有資金進行現金管理，是在確保公司及子公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司及子公司主營業務的正常開展；有利于提高資金使用效率，獲取良好的投資回報，進一步提升公司及子公司整體業績水平，保障股東利益。

五、獨立董事、監事會出具的意見

（一）獨立董事意見

公司及子公司在不影響公司及子公司正常經營業務的前提下，利用閑置自有資金進行現金管理，增加公司及子公司收益。公司及子公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，運用閑置自有資金進行現金管理，符合商業慣例，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東權益的情形。?公司及子公司本次使用閑置自有資金進行現金管理的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定。

因此，我們同意公司及子公司使用不超過人民幣?30,000?萬元的閑置自有資金進現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用。

（二）監事會意見

本次公司及子公司擬使用額度不超過人民幣?30,000?萬元（含?30,000?萬元）的閑置自有資金進行現金管理，在該額度內資金可以滾動使用，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，不會影響正常經營業務，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東的情形。

全體監事一致同意公司及子公司使用不超過人民幣30,000?萬元（含?30,000?萬元）的閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用。

六、備查文件

1、湖南華聯瓷業股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議；

2、湖南華聯瓷業股份有限公司第四屆監事會第十三次會議決議；

3、湖南華聯瓷業股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

湖南華聯瓷業股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：001216????????證券簡稱：華瓷股份?????????公告編號：2021-014

湖南華聯瓷業股份有限公司關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：鑒于當前新型冠狀病毒肺炎疫情情況，為保障參會人員安全，湖南華聯瓷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）鼓勵各位股東通過網絡投票方式參與本次股東大會。擬出席現場會議的股東及股東代理人須在?2021年12月15日16:30?前與公司聯系，如實登記近期個人行程、健康狀況等相關信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請現場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會場的相關防疫工作安排。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：公司2021?年第三次臨時股東大會

2．股東大會的召集人：公司董事會

公司于2021年11月30日召開第四屆十六次董事會，審議通過《關于召開公司2021?年第三次臨時股東大會的議案》，詳見公司公告：《湖南華聯瓷業股份有限公司第四屆十六次董事會決議公告》（公告編號：2021-009）。

3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開經公司董事會審議通過，會議的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等規定。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2021?年?12月?17日（星期五）下午?14:30開始

（2）網絡投票時間：2021?年?12?月?17?日

其中：通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為上午?9:15—9:25，9:30—11:30?和下午?13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時間。

5．會議的召開方式：

本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內，通過上述系統行使表決權。

6．會議的股權登記日：2021年12月13日（星期一）。

7．出席對象：

（1）截至?2021年12月13日（股權登記日）下午收市時在中國結算登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及相關人員。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8．現場會議地點：

湖南省醴陵市西山辦事處萬宜路3號公司國貿大廈二樓大會議室。

二、會議審議事項

（一）本次股東大會將審議并表決下列事項

1、《關于變更注冊資本的議案》

2、《關于修訂〈公司章程〉并申請授權經營管理層辦理工商變更登記的議案》

3、《關于使用公司閑置自有資金進行現金管理的議案》

4、《關于調整部分募集資金投資項目內容及擬投入募集資金金額的議案》

其中議案1、議案2屬于特別決議議案，需由出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

本次股東大會議案3和議案4屬于需由獨立董事發表獨立意見的影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

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四、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東及股東委托授權的代理人可采取親臨公司、信函或傳真方式登記。

（2）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

（3）登記截止時間：現場登記時間為?2021年12?月15日8:30—16:30。異地股東可以通過郵件、信函或傳真方式登記，郵件、信函或傳真須在?2021年12月?15日16:30前送達或傳真至公司證券事務部辦公室。

（4）登記地點：公司證券事務部辦公室

（5）登記要求：（1）個人股東親自出席會議的，需持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記。委托代理人出席會議的，還需持代理人有效身份證件、股東授權委托書辦理登記。（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還需持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書辦理登記。

2、會議登記聯系方式

（1）聯系方式

通訊地址：湖南省醴陵市萬宜路3號華聯瓷業行政辦公樓??郵編：412205

電話：黃初春（0731）23053013

傳真：（0731）23053013

郵箱：hczqb@hnhlcy.cn

（2）本次股東大會會議會期半天，參會者的交通、食宿費用自理。

（3）股東及股東代理人請持相關證明材料原件出席現場會議。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票具體操作方法和流程詳見附件1“參加網絡投票的具體操作流程”。

六、備查文件

1.公司第四屆董事會第十六次會議決議。

附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件2：《授權委托書》

附件3：《2021年第三次臨時股東大會股東參會登記表》

特此公告。

湖南華聯瓷業股份有限公司

2021年11月30日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：361216

2、投票簡稱：華瓷投票

3、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月17日的交易時間，即9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月17日上午9∶15至下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托??????????先生（女士）代表本人（本企業）出席湖南華聯瓷業股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代表人（本單位）依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則委托代理人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票。

委托人股票賬號：?????????????持股數量：????????????????????股

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

受托人簽名：?????????????????受托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見下劃√）：

■

本授權有效期：自簽署之日起至本次會議結束。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）:

簽署日期：???????年???月???日

說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

附件3：

湖南華聯瓷業股份有限公司2021年第三次臨時股東大會參會股東登記表

■

附注：

1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2021年12月15日16:30之前送達、郵寄或傳真方式到公司。

3.上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：001216????????證券簡稱：華瓷股份?????????公告編號：2021-009

湖南華聯瓷業股份有限公司

第四屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南華聯瓷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議于?2021?年11月?30?日以通訊表決方式召開。會議通知于?2021?年?11?月19?日以短信或電子郵件送達。應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議由公司董事長許君奇先生主持，經過與會董事認真審議，形成如下決議：

一、會議以?9票同意，0?票反對，0?票棄權審議通過了《關于變更注冊資本的議案》。

經中國證監會《關于核準湖南華聯瓷業股份有限公司公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2802?號）核準，公司公開發行人民幣普通股（A股）62,966,700?股，公司本次公開發行股票募集資金總額為人民幣589,997,979.00元，扣除與本次發行有關的費用人民幣57,318,867.92元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣532,679,111.08元。上述募集資金到位情況經天健會計師事務所（特殊普通合伙）天健驗字[2021]2-40號《驗資報告》予以驗證。公開發行股票后，公司總股本由188,900,000股增加至251,866,700?股，并已在中國證券登記結算有限責任公司辦理完畢股份登記手續，注冊資本相應增加至?251,866,700元人民幣。

該議案須提交股東大會審議并經并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

二、?會議以?9票同意，0?票反對，0?票棄權審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并申請授權經營管理層辦理工商變更登記的議案》。

根據《證券法》等相關法律法規同時結合公司實際，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂并提請股東大會授權經營管理層辦理章程修訂后的工商變更事宜。詳見《關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告》（2021-011），《公司章程》及《章程修訂案》同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》。?該議案尚需提交股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

三、?會議以?9票同意，0?票反對，0?票棄權審議通過了《關于使用公司閑置自有資金進行現金管理的議案》

根據《公司法》、《公司章程》、《對外投資與資產管理制度》等相關規定，在保證公司及子公司資金流動性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元（含人民幣30,000萬元）的閑置自有資金進行現金管理，在該額度內資金可以滾動使用。同時，為提高工作效率，董事會授權公司管理層具體實施上述事宜。詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》的《關于使用公司閑置自有資金進行現金管理的公告》（2021-012），相關獨立董事意見詳見同日公司***信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。?該議案尚需提交公司股東大會審議。

四、會議以?9票同意，0?票反對，0?票棄權審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目內容及擬投入募集資金金額的議案》

詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》的《關于調整部分募集資金投資項目內容及擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2021-013）。公司獨立董事發表了獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司出具了專項核查意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

五、會議以9票同意，0?票反對，0?票棄權審議通過了《關于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》的《關于召開公司?2021?年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-014）。

特此公告

湖南華聯瓷業股份有限公司董事會

2021年11月?30日

證券代碼：001216??????證券簡稱：華瓷股份???????公告編號：2021-010

湖南華聯瓷業股份有限公司

第四屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南華聯瓷業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十三次會議于2021年11月30日以通訊的會議方式召開。會議通知于2021年11月19日以短信或電子郵件送達。應出席會議的監事3人，實際出席會議的監事3人。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席劉靜女士主持，經過與會監事認真審議，形成如下決議：

一、?會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于使用公司閑置自有資金進行現金管理的議案》。

根據《公司法》、《公司章程》、《對外投資與資產管理制度》等相關規定，在保證公司及子公司資金流動性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元（含人民幣30,000萬元）的閑置自有資金進行現金管理，在該額度內資金可以滾動使用。同時，為提高工作效率，董事會授權公司管理層具體實施上述事宜。詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》的《關于使用公司閑置自有資金進行現金管理的公告》（2021-012），相關獨立董事意見詳見同日公司***信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。?該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、?會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目內容及擬投入募集資金金額的議案》。

詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》的《關于調整部分募集資金投資項目內容及擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2021-013）。公司獨立董事發表了獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司出具了專項核查意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

特此公告。

湖南華聯瓷業股份有限公司監事會

2021年11月30日

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