原標題:合力泰:關于變更公司非職工代表監事的公告

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2022-059 債券代碼：149047 債券簡稱：20合力 01

合力泰科技股份有限公司
關于變更公司非職工代表監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

一、監事辭職的情況
合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到監事林家遲先生、夏揚先生提交的書面辭職報告。林家遲先生、夏揚先生因工作安排原因申請辭去公司監事職務。辭職后，控股股東福建省電子信息（集團）有限責任公司提名林家遲先生為公司第六屆董事會董事，夏揚先生不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規, 林家遲先生、夏揚先生辭職后，公司監事會成員低于法定***低人數，在公司股東大會補選產生新任監事前，林家遲先生、夏揚先生將繼續履行其監事職責。截至本公告日，林家遲先生、夏揚先生未持有公司股份。

林家遲先生、夏揚先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，公司監事會對以上兩位監事在任職期間對公司所做出的貢獻表示感謝。


公司于 2022年 8月 29日召開第六屆監事會第二十三次會議，審議通過《關于變更公司非職工代表監事的議案》，監事會同意增補林寅彥女士、高菁女士為公司非職工代表監事，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆監事會任期屆滿之日止。該議案尚需以累計投票方式逐項提交公司股東大會審議。林寅彥女士、高菁女士簡歷詳見附件。


特此公告。


合力泰科技股份有限公司監事會
二○二二年八月三十日
附件：
1、李寅彥女士,1979年出生，中國國籍，本科學歷，高級會計師、注冊會計師。歷任福建省電子信息(集團)有限責任公司財務管理部副部長、資金管理部副部長、財務資金部副總監。現任福建省電子信息(集團)有限責任公司財務資金部總監，福建福光股份有限公司監事會主席，福建兆元光電有限公司監事，麥克賽爾數字映像(中國)有限公司監事。

李寅彥女士未持有公司股份，在公司控股股東或其下屬公司任職；與持有公司 5%以上股份的其他股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得擔任監事的情形；經在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”。


2、高菁女士，1986年出生，中國國籍，研究生學歷，經濟師、會計師。歷任福建省電子信息(集團)有限責任公司資金管理部部長助理，審計稽核部部長助理，審計風控部總監助理、副總監。現任福建省電子信息(集團)有限責任公司審計稽核部副總監，福建星海通信科技有限公司董事，福建省和信科工集團有限公司監事，福建博思軟件有限公司董事，福建閩東電機股份有限公司監事。

高菁女士未持有公司股份，在公司控股股東或其下屬公司任職；與持有公司 5%以上股份的其他股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得擔任監事的情形；經在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”。

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