原標題:貝斯美:關于公司變更董事會秘書的公告

證券代碼：300796 證券簡稱：貝斯美 公告編號：2022-059


紹興貝斯美化工股份有限公司
關于公司變更董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司董事會秘書辭任情況

紹興貝斯美化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事會秘書李曉博先生提交的書面辭職報告。李曉博先生因個人工作規劃原因，申請辭去公司董事會秘書職務。辭職后，李曉博先生將不在公司擔任其它職務。李曉博先生原定任期為2021年12月28日至2024年12月27日，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定，李曉博先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

截至本公告披露日，李曉博先生通過新余吉源投資管理合伙企業（有限合伙）間接持有0.7258%公司股份，卸任公司董事會秘書職務后，李曉博先生將繼續嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第10號—股份變動管理》、《公司章程》等有關規定以及其于《***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中所做出的相關承諾。

李曉博先生在任職期間勤勉盡責，公司及董事會對李曉博先生在擔任董事會秘書期間為公司發展做出的貢獻表示高度認可與衷心感謝。

二、公司董事會秘書聘任情況

為保證公司董事會工作的順利開展，根據《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等相關規定，經公司董事長陳峰先生提名，董事會提名委員會資格審查通過，公司于2022年8月8日召開第三屆董事會第六次會議，審議并通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任張校乾先生擔任公司董事會秘書（簡歷附后），任期自董張校乾先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合 《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》有關規定，不存在不得擔任上市公司高級管理人員、董事會秘書的情形。

董事會秘書張校乾先生的聯系方式如下：
電話：0575-82738301
傳真：0575-82738300

電子郵箱：dongban@bsmchem.com

聯系地址：浙江省紹興市上虞區杭州灣經濟技術開發區經十一路2號
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。




特此公告。





紹興貝斯美化工股份有限公司董事會
2022年8月9日

附件：張校乾先生簡歷

張校乾，男，1986年出生，中國國籍，無境外***居留權，研究生學歷，工商管理碩士學位，具有證券從業資格、基金從業資格。2009年9月-2010年12月任中國農業銀行股份有限公司青島市南二支行公司業務部客戶經理；2011年1月-2013年8月美國福特漢姆大學工商管理學就讀；2013年8月-2014年11月任紐約先鋒建筑開發股份有限公司財務分析師；2015年5月-2018年9月任上海華信證券有限公司投資銀行部項目經理；2018年9月-2020年5月任江西江瀚投資管理有限公司高級投資經理；2020年5月至今任紹興貝斯美化工股份有限公司證券部副經理。

截至目前，張校乾先生未直接或間接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等規定的不得被提名擔任上市公司高級管理人員、董事會秘書的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件的相關規定。

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