本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經中國證券監督管理委員會《關于核準金輪藍海股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2019〕1165號）核準，物產中大金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年向社會公開發行面值總額21,400萬元可轉換公司債券，擔任公司可轉換公司債券發行的保薦機構為民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”），持續督導期至2020年12月31日止。鑒于公司發行可轉換公司債券募集資金尚未使用完畢，民生證券在持續督導期屆滿后繼續履行與募集資金使用相關的持續督導義務。

公司2022年5月17日召開的第五屆董事會2022年第六次會議及2022年7月7日召開的2022年***次臨時股東大會審議通過了2022年度非公開發行A股股票（以下簡稱“本次非公開發行股票”）的相關議案。根據本次非公開發行股票的需要，公司近日與華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”）簽署了保薦協議，聘請華泰聯合證券擔任本次非公開發行股票的保薦機構。華泰聯合證券已委派趙潔巍、陶勁松（簡歷見附件）擔任公司本次非公開發行股票的保薦代表人，具體負責公司本次非公開發行股票的保薦工作及持續督導工作，持續督導期為公司本次非公開發行股票上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度。

根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦業務管理辦法》的相關規定，公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構，應當終止與原保薦機構的保薦協議，并由另行聘請的保薦機構完成原保薦機構尚未完成的持續督導工作，因此，民生證券未完成的持續督導工作由華泰聯合證券承接，民生證券不再履行相應的持續督導職責。

公司本次非公開發行事項尚需中國證券監督管理委員會核準，能否獲得核準尚存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

公司對民生證券及其項目團隊在公司可轉換公司債券發行及持續督導期間所做的工作表示衷心感謝！

特此公告。

物產中大金輪藍海股份有限公司董事會

2022年7月29日

附件：

華泰聯合證券簡介及保薦代表人簡歷

一、華泰聯合證券簡介

公司名稱：華泰聯合證券有限責任公司

注冊地址：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401

法定代表人：江禹

注冊資本：99,748萬人民幣

經營范圍：證券承銷與保薦業務（國債、非金融企業債務融資工具、金融債承銷業務除外）；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；中國證監會批準的其他業務。

二、保薦代表人簡歷

趙潔巍先生：華泰聯合證券投資銀行業務線副總監，保薦代表人，中國注冊會計師（非執業），管理學碩士。2016年開始從事投資銀行工作，曾負責或作為主要成員參與了滬硅產業（688126）、盛美上海（688082）等IPO項目，均勝電子（600699）、漢馬科技（600375）等上市公司再融資項目的保薦工作，金石亞藥（300434）2016年重大資產重組項目的獨立財務顧問工作。

陶勁松先生：華泰聯合證券投資銀行業務線執行總經理、管理學碩士，擁有十余年投行業務經驗，曾先后負責及參與金達威、日發精機、江化微等A股IPO項目和雅生活服務H股IPO項目，申銀萬國證券吸收合并宏源證券、中紡投資發股購買安信證券、哈投股份發股購買江海證券、雙匯發展吸收合并雙匯集團、長川科技發股購買資產等重組項目，以及廣日股份、新希望、興業礦業、新大陸、申萬宏源、物產中大、長川科技等再融資項目。

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