原標題:佳力圖:603912：佳力圖關于修改公司章程及辦理工商變更登記的公告

證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2022-094 轉債代碼：113597 轉債簡稱：佳力轉債
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司
關于修改公司章程及辦理工商變更登記的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 7月 27日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購數量和回購價格的議案》《關于修改的議案》。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司 2018年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《2018年激勵計劃》”）及《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司 2019年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《2019年激勵計劃》”）的規定，2名激勵對象因個人原因離職，7名激勵對象因績效考核等級未達到 A級，公司擬回購注銷上述 9人已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計 38,556股。

本次回購注銷部分限制性股票事項實施完畢后，公司注冊資本擬由人民幣30,376.9490萬元變更至人民幣 30,373.0934萬元，總股本擬由 30,376.9490萬股變化至 30,373.0934萬股。修改后的注冊資本、股本總額***終以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司所出具的《證券變更登記證明》為準。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》（2022年修訂）和《上海證券交易所股票上市規則》（2022年 1月修訂）等相關規定，現擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體內容如下：
修改前內容修改后內容第六條 公司注冊資本為人民幣 30,376.9490萬元。第六條 公司注冊資本為人民幣 30,373.0934萬元。第十九條 公司的股份總數為 30,376.9490萬股，均為人民幣普通 股。第十九條 公司的股份總數為 30,373.0934萬股，均為人民幣普通 股。注：公司 2021年年度股東大會審議通過《關于公司 2021年度利潤分配預案的議案》《關于修改的議案》，公司 2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，擬向全體股東以資本公積金轉增股本，每 10股轉增 4股。本次利潤分配實施的股權登記日為 2022年 6月 15日，公司總股本 216,978,207 股為基數，本次轉增后總股本為 303,769,490 股。

除上述條款外，原《公司章程》其他內容不變，本次《公司章程》修改同時辦理相應工商變更登記手續。本次公司章程具體變更內容以有權審批機關***終核準為準。

2018年 2月 7日公司召開 2018年***次臨時股東大會，審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次 2018年股權激勵計劃相關事宜的議案》，公司股東大會已授權董事會根據公司 2018年限制性股票激勵計劃具體實施情況進行修改公司章程并辦理相應注冊資本的變更登記手續；2019年 2月 18日公司召開 2019年***次臨時股東大會，審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次 2019年股權激勵計劃相關事宜的議案》，公司股東大會已授權董事會根據公司 2019年限制性股票激勵計劃具體實施情況進行修改公司章程并辦理相應注冊資本的變更登記手續。因此本次修改公司章程及辦理工商變更登記事項經董事會審議通過即可，無需提交股東大會審議。

特此公告。

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會
2022年 7月 28日

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