(上接B81版)

章程后續涉及的章節、條款及序號依次順延。

除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變，變更后的《公司章程》全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.con.cn）的《浙江大勝達包裝股份有限公司公司章程》。

同時提請股東大會授權公司管理層辦理本次相關工商變更登記及章程備案（上述變更內容以工商登記機關***終核準的內容為準），授權有效期限自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案本辦完畢之日止。

三、相關制度的制訂、修訂情況

公司為進一步提升規范運作水平，完善公司治理結構，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規、規范性文件的***新規定，以及《公司章程》的相關條款，同時結合公司的自身實際情況，公司對《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事工作制度》《關聯交易管理辦法》《募集資金管理辦法》《對外投資管理辦法》《對外擔保制度》《累積投票制實施細則》《股東大會網絡投票實施細則》《控股股東和實際控制人行為規范》《董事、監事、高級管理人員行為規范》及公司相關管理制度進行制定、修訂和完善，修訂后的《浙江大勝達包裝股份有限公司股東大會議事規則》等制度公司已同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江大勝達包裝股份有限公司

董事會

2022年7月21日

證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達 公告編號：2022-074

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達轉債

浙江大勝達包裝股份有限公司

關于控股股東、實際控制人出具特定期間

不減持公司股份的承諾的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江大勝達包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監事會第二十一次會議，審議通過關于非公開發行股票相關議案，公司擬通過非公開發行股票募集資金不超過65,000萬元，本次非公開發行股票尚需獲得公司股東大會、中國證券監督管理委員會的批準或核準后方可實施。

公司控股股東杭州新勝達投資有限公司、實際控制人方吾校、方能斌、方聰藝三人于2022年7月20日出具《關于特定期間不減持浙江大勝達包裝股份有限公司股份的承諾》，具體內容如下：

“1、本公司/本人及本公司/本人的一致行動人自浙江大勝達包裝股份有限公司審議本次非公開發行股票相關議案的董事會決議公告日前六個月至本承諾出具之日期間，不存在減持所持浙江大勝達包裝股份有限公司股票的情形。

2、本公司/本人及本公司/本人的一致行動人自出具本承諾之日起至本次非公開發行股票發行完成后六個月內不存在減持所持浙江大勝達包裝股份有限公司股票的計劃。

特此公告。

浙江大勝達包裝股份有限公司

董事會

2022年7月21日

證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達 公告編號：2022-075

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達轉債

浙江大勝達包裝股份有限公司

關于非公開發行股票不存在直接或

通過利益相關方向發行對象提供

財務資助或補償的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江大勝達包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監事會第二十一次會議，審議通過關于非公開發行股票相關議案，公司擬通過非公開發行股票募集資金不超過65,000萬元，本次非公開發行股票尚需獲得公司股東大會、中國證券監督管理委員會的批準或核準后方可實施。

公司現就本次非公開發行股票事項作出承諾如下：

公司不存在向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形；亦不存在直接或通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者補償的情形。

特此公告。

浙江大勝達包裝股份有限公司

董事會

2022年7月21日

證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達 公告編號：2022-066

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達轉債

浙江大勝達包裝股份有限公司

關于召開2022年第二次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年8月5日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年8月5日 14 點00 分

召開地點：浙江省杭州市蕭山區市心北路2036號東方***國際中心19樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年8月5日

至2022年8月5日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案分別已經2022年7月20日召開的第二屆董事會第二十七次和第二屆監事會第二十一次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2022年第二次臨時股東大會會議資料》

2、 特別決議議案：議案1-12

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1-10

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案2、3、7、8

應回避表決的關聯股東名稱：杭州新勝達投資有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式

1、個人股東親自出席的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；委托他人出席的，應出示本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡。

2、法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。

3、股東或股東代理人可采取到公司現場登記的方式，也可以采取傳真或者將相關資料以掃描件形式發送至公司郵箱的方式進行書面登記。

（二）登記時間

2022年8月3日（上午9時至下午15時）

（三）登記地點

本公司證券事務部（浙江省杭州市蕭山區市心北路2036號東方***國際中心19樓）

六、 其他事項

出席會議的股東或其股東代理人的食宿及交通費用自理，會期半天。（根據中國證券監督管理委員會有關規定，上市公司股東大會不發送禮品或紀念品。）

電話： 0571-82838418

傳真： 0571-82831016

聯系人：胡鑫、 許紅英

特此公告。

浙江大勝達包裝股份有限公司董事會

2022年7月21日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江大勝達包裝股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年8月5日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達 公告編號：2022-067

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達轉債

浙江大勝達包裝股份有限公司

關于非公開發行股票涉及關聯交易暨與控股股東簽署附生效條件的

股份認購協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特別提示：

● 浙江大勝達包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監事會第二十一次會議，審議通過關于非公開發行股票相關議案，公司擬通過非公開發行股票募集資金不超過65,000萬元，其中公司控股股東杭州新勝達投資有限公司（簡稱“新勝達投資”或“杭州新勝達”）擬合計認購本次非公開發行股票金額不低于3,000萬元且不超過5,000萬元。

● 本次非公開發行股票的發行對象為包括公司控股股東新勝達投資在內的不超過35名特定對象，根據《上海證券交易所上市規則》等規定，本次非公開發行股票構成關聯交易。不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

● 本次非公開發行股票尚需獲得公司股東大會、中國證券監督管理委員會的批準或核準后方可實施。能否獲得相關批準或核準以及獲得相關批準或核準的時間存在一定的不確定性。

一、關聯交易概述

1、關聯交易概況

公司于2022年7月20日召開第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監事會第二十一次會議，審議通過關于非公開發行股票相關議案，公司擬通過向包括公司控股股東新勝達投資在內的不超過35名特定對象非公開發行股票募集資金不超過65,000萬元，其中公司控股股東新勝達投資擬合計認購本次非公開發行股票金額不低于3,000萬元且不超過5,000萬元。同日，公司與新勝達投資在杭州市簽署《關于浙江大勝達包裝股份有限公司非公開發行A股股票之附生效條件的股份認購協議》。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，上述事項構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

2、已履行的審議程序

公司于2022年7月20日召開第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監事會第二十一次會議，分別審議通過《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》、《關于公司與控股股東簽署附生效條件的股份認購協議的議案》，關聯董事已回避表決。

公司獨立董事對上述議案發表事前認可意見和一致同意的獨立意見。

3、尚需履行的其他程序

上述議案尚需提交公司股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東新勝達投資作為關聯股東將回避表決。

本次非公開發行股票尚需中國證券監督管理委員會的批準或核準后方可實施。

二、關聯方新勝達投資的基本情況

1、基本情況及主業介紹

新勝達投資主要從事實業投資業務。截至本公告披露日，新勝達投資除對大勝達投資外，還持有勝達集團有限公司46.5%股權。

2、股權控制關系

截至本公告日，新勝達投資股權結構如下：

注：上圖中新勝達投資持有的本公司股份比例系根據截止2022年6月30日股本計算所得。

3、***近一年簡要財務數據

新勝達投資***近一年主要財務數據（母公司口徑）如下：

單位：萬元

注：上表財務數據已經審計。

4、根據中國執行信息公開網（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查詢結果，新勝達投資不是失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況

本次關聯交易標的為新勝達投資認購的公司本次非公開發行股票，金額合計不低于3,000萬元且不超過5,000萬元。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次非公開發行的定價基準日為公司本次非公開發行的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量（以下簡稱“發行底價”）。若在該20個交易日內公司發生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述發行底價將進行相應調整。在前述發行底價的基礎上，本次非公開發行股票的***終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準批文后，按照法律法規及證監會等有權部門的規定，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先等原則，由公司董事會及其授權人士根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。

新勝達投資不參與本次發行的市場競價過程，承諾接受競價結果并以與其他投資者相同的價格認購本次發行的股份。如果本次發行沒有通過競價方式產生發行價格，新勝達投資將繼續參與認購，并以本次發行底價（定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%）作為認購價格。

五、關聯交易協議的主要內容

2022年7月20日，公司與新勝達投資簽署了附生效條件的股份認購協議，協議主要內容如下：

（一）合同主體和簽訂時間

股份認購協議由以下各方于2022年7月20日簽署：

甲方（發行人）：浙江大勝達包裝股份有限公司

乙方（認購人）：杭州新勝達投資有限公司

（二）協議的主要內容

1、定價基準日和發行價格

甲方本次發行采取詢價發行方式，定價基準日為本次發行的發行期首日。

本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日甲方股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日甲方股票交易均價=定價基準日前20個交易日甲方股票交易總額/定價基準日前20個交易日甲方股票交易總量）。***終發行價格將在本次發行獲得中國證監會核準后，由甲方董事會及其授權人士根據股東大會的授權，按照相關法律、法規及規范性文件的規定，依據發行對象申購報價的情況，與本次發行的主承銷商協商確定。

發行價格的調整機制為：若在該20個交易日內公司發生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

乙方不參與本次發行的市場競價過程，承諾接受競價結果并以與其他投資者相同的價格認購本次發行的股份。如果本次發行沒有通過競價方式產生發行價格，乙方將繼續參與認購，并以本次發行底價（定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%）作為認購價格。

2、認購數量及金額

乙方同意以現金出資不低于3,000萬元且不超過5,000萬元，按協議約定的價格認購甲方本次非公開發行的A股普通股。

乙方認購本次發行的股票數量為認購金額除以發行價格（結果保留至個位數并向下取整）。如果甲方股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項的，認購數量將根據發行價格的調整進行相應調整：調整后認購數量=認購金額÷調整后發行價格（結果保留至個位數并向下取整）。

新勝達投資的具體認購數量及金額將在本協議確定的乙方的認購數量及金額范圍內由新勝達投資自行確定。

3、支付方式

協議生效后，乙方按甲方發出的認購繳款通知書約定的支付時間向甲方***的并由主承銷商為本次發行專門開立的賬戶支付本協議約定的股份認購款。

乙方承諾用于認購本次發行的資金全部為自有資金或自籌資金，包括但不限于借款、股票質押融資等合法資金來源。

4、限售期

甲方通過本次發行向乙方發行的股票，自上市之日起18個月內不得轉讓。在上述股份鎖定期限內，認購對象就其所認購的本次發行的股份，由于甲方送紅股、轉增股本的原因增持的甲方股份，亦應遵守上述約定。

如根據相關法律法規和監管規定的要求需要調整乙方認購甲方股票的限售期的，乙方將根據相關法律法規和監管規定的要求相應進行調整。

5、生效條件

股份認購協議經各方加蓋公章之日起成立，并在下列條件全部滿足之日起生效：

（1）本次發行及相關事項獲得甲方董事會、股東大會的有效批準（包括批準乙方免于發出要約（如需））；

（2）本次發行獲得中國證監會或其他證券監管機構的核準或同意。

6、終止條件

甲乙雙方同意，協議生效后，發生以下任一情形的，協議將終止：

（1）經各方協商一致，終止本協議；

（2）協議履行過程中受不可抗力影響。

7、違約責任

（1）除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本協議項下之義務或承諾或所作出的陳述或保證失實或嚴重有誤，則該方應被視作違反本協議。違約方應賠償守約方因此所遭受的損失。

（2）協議簽署后，除非經協議各方一致同意，乙方因自身原因拒絕或不能按照協議約定的定價基準日和發行價格、認購數量及金額、支付方式認購發行人本次發行的人民幣普通股（A股）的，則其構成違約。

（3）各方一致同意，因下列原因導致本次發行被終止的，各方均不承擔違約責任：非因甲方和乙方的原因，本次發行***終未能實施；本次發行因法律法規重大變更或不可抗力事項導致不能實現。

六、關聯交易的目的和對公司的影響

公司本次非公開發行股票擬募集資金不超過65,000萬元，其中新勝達投資認購本次非公開發行股票金額不低于3,000萬元且不超過5,000萬元，有助于公司本次非公開發行股票順利推進。

本次發行股票不會導致公司的實際控制權發生變化，不會導致公司高級管理人員的結構發生變動。募集資金到位后，公司總資產與凈資產規模將同時增加，本次發行將有助于優化資本結構、夯實資本實力、改善財務狀況；同時，公司將通過募投項目的實施，進一步提升盈利水平。

七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

2022年年初至2022年6月30日，公司與新勝達投資（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易的總金額為1,559.51萬元。

八、本次關聯交易履行的審議程序

（一）董事會審議程序

公司于2022年7月20日召開的第二屆董事會第二十七次會議，審議通過《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》、《關于公司與控股股東簽署附生效條件的股份認購協議的議案》等議案，關聯董事均回避表決關聯議案。

（二）監事會審議程序

公司于2022年7月20日召開的第二屆監事會第二十一次會議，審議通過《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》、《關于公司與控股股東簽署附生效條件的股份認購協議的議案》等議案。

（三）董事會審計委員會的書面意見

公司于2022年7月20日召開的第二屆董事會審計委員會第十四次會議，審議通過《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》、《關于公司與控股股東簽署附生效條件的股份認購協議的議案》等議案。

（四）獨立董事事前認可和獨立意見

1、事前認可意見

公司本次非公開發行股票方案及預案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規和規范性文件及《浙江大勝達包裝股份有限公司章程》的相關規定，符合中國證監會的***新監管要求，發行方案和預案符合公司的實際情況，合理可行。

公司控股股東杭州新勝達為本次非公開發行股票部分發行對象，公司擬與杭州新勝達簽署附生效條件的股份認購協議，本次非公開發行股票涉及關聯交易。本次非公開發行股票涉及的關聯交易事項有關發行方式、定價原則、限售期等安排均符合相關法律、法規的規定，其交易價格合理、公允，符合公司和全體股東的利益，沒有侵害中小股東利益的行為和情況。

獨立董事一致同意相關議案，并同意將相關議案提交公司董事會審議。

2、獨立意見

公司控股股東新勝達投資為本次非公開發行股票部分發行對象，公司擬與杭州新勝達簽署附生效條件的股份認購協議，本次非公開發行股票涉及關聯交易。交易定價方式公允合理，符合相關法律法規的規定，未損害公司及中小股東的合法權益。

獨立董事同意相關議案，并同意將相關議案提交公司股東大會審議。

九、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十七次會議決議；

2、獨立董事關于公司第二屆董事會第二十七次會議相關事項的事前認可意見。

3、獨立董事關于公司第二屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見；

4、公司與新勝達投資簽署的《關于浙江大勝達包裝股份有限公司非公開發行A股股票之附生效條件的股份認購協議》。

特此公告。

浙江大勝達包裝股份有限公司

董事會

2022年7月21日

(下轉B83版)

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