證券代碼：688339 證券簡稱：億華通 公告編號：2022-046

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

北京億華通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二次會議于2022年7月19日在公司會議室以現場和網絡相結合的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席張禾先生主持。

與會監事經過表決，形成了如下決議：

二、監事會會議審議情況

（一） 審議通過《關于變更部分募投項目實施主體、實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會意見：公司本次變更募投項目實施主體及實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項，未改變募集資金的投資方向和項目內容，不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司經營需要，不會對公司經營造成不利影響。本次變更部分募投項目實施主體及實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的審議程序符合有關法律法規的規定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監事會同意本次公司變更部分募投項目實施主體和實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。

特此公告。

北京億華通科技股份有限公司監事會

2022年7月20日

證券代碼：688339 證券簡稱：億華通 公告編號：2022-045

北京億華通科技股份有限公司

關于變更部分募投項目實施主體、實施

地點并使用募集資金向全資子公司增資

以實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 公司擬將募投項目“燃料電池綜合測試評價中心”實施主體由全資子公司億華通動力科技有限公司（以下簡稱“億華通動力”）變更為全資子公司北京未來氫谷科技有限公司（以下簡稱“未來氫谷”），同時項目實施地點變更為未來氫谷所在地北京市昌平區。

● 公司與變更后實施主體未來氫谷之間將通過增資方式劃轉募投項目實施所需募集資金。

一、 募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2021年7月9日出具的《關于同意北京億華通科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2357號）核準，公司獲準向特定對象非公開發行普通股850,991股，每股面值人民幣1元，發行價格為人民幣235.02元/股，募集資金總額為人民幣199,999,904.82元，扣除相關發行費用人民幣4,766,650.85元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣195,233,253.97元。截止2021年7月23日，公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2021]000513號”驗資報告驗證確認。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司針對募集資金設立了相應的募集資金專項賬戶。上述募集資金到賬后，已全部存放于經董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構及存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶監管協議。具體情況詳見公司于2021年8月13日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京億華通科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書》。

二、 募集資金投資項目

根據公司《以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書》，本次發行募集資金總額扣除發行費用后，擬全部用于如下募集資金投資項目：

三、本次變更募投項目實施主體、實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的情況

（一）基本情況

為滿足募投項目的實際開展需要，保障募投項目的實施進度，公司擬將募投項目“燃料電池綜合測試評價中心”實施主體由全資子公司億華通動力變更為全資子公司未來氫谷，同時項目實施地點變更為未來氫谷所在地北京市昌平區。本次變更后公司募集資金計劃投入情況具體如下：

公司擬使用募集資金向未來氫谷增資以實施募投項目，增資額度不超過募投項目對應的募集資金擬投入金額，增資進度擬根據募投項目的實施進展分階段進行。

（二）未來氫谷基本情況

未來氫谷設立于2019年，坐落于北京市昌平區未來科學城，系公司用以組建自主研發測試平臺的重要主體。截至公告日，未來氫谷已就“燃料電池綜合測試評價中心”項目履行了發改備案工作并已取得相應環評批復。

四、本次變更部分募投項目實施主體、實施地點的原因及對公司的影響

公司本次將募投項目“燃料電池綜合測試評價中心”實施主體由全資子公司億華通動力變更為全資子公司未來氫谷，并將項目實施地點由張家口市調整為北京市，系出于進一步優化公司研發布局的需要，有助于充分發揮各研發模塊聚合優勢及地緣優勢，加快推動研發平臺建設并強化與北京高校及科研院所的產學研合作。

公司本次變更未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不會對募投項目產生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》等相關規定。

五、本次變更募投項目實施主體及實施地點后募集資金的管理

公司擬根據募投項目實施進展，分階段使用募集資金向未來氫谷增資以實施募投項目。為確保募集資金規范管理和使用，公司將在董事會審議通過后與未來氫谷、保薦機構以及存放募集資金的商業銀行分別簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議，并嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等的相關規定，規范使用募集資金。公司將根據募投項目進展情況，嚴格按照相關法律的規定和要求及時履行信息披露義務。

六、公司履行的審議程序

2022年7月19日，公司召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議，分別審議并通過了《關于變更部分募投項目實施主體、實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司將2021年以簡易程序向特定對象發行募集資金投資項目“燃料電池綜合測試評價中心”的實施主體變更為未來氫谷，同時項目實施地點變更為未來氫谷所在地北京市昌平區北七家鎮宏翔鴻工業園區F座，并同意公司根據募投項目實施進展分階段使用募集資金向未來氫谷增資以實施募投項目。上述事項均在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議通過。公司獨立董事對上述事項發表了同意意見。

公司履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的相關監管要求。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司本次變更募投項目“燃料電池綜合測試評價中心”的實施主體、實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目是基于公司實際需要和資源合理布局做出的必要調整，是為了使募投項目的實施更符合公司長期發展戰略的要求，更有效提升募集資金的使用效果與募投項目的實施質量。本次變更未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不會對募投項目產生實質性的影響，符合公司經營發展需要。不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響。

綜上，獨立董事同意本次公司變更部分募投項目實施主體、實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。

（二）監事會意見

公司本次變更募投項目實施主體、實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項，未改變募集資金的投資方向和項目內容，不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司經營需要，不會對公司經營造成不利影響。本次變更部分募投項目實施主體、實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的審議程序符合有關法律法規的規定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監事會同意本次公司變更部分募投項目實施主體、實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募投項目實施主體、實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目未改變募集資金的用途及實施方式，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響。本次變更部分募投項目實施主體、實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事亦發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定。

綜上，保薦機構對公司本次變更部分募投項目實施主體、實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項無異議。

八、上網公告附件

1、《北京億華通科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》；

2、《國泰君安證券股份有限公司關于北京億華通科技股份有限公司變更部分募投項目實施主體、實施地點并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》。

特此公告。

北京億華通科技股份有限公司

董事會

2022年7月20日

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