證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份????公告編號：2022-047

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

第五屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議于2022年7月8日以書面、電話、電子郵件等形式發出通知，并于2022年7月19日以通訊表決方式召開。本次會議應參加董事8名，實際參加董事8名。會議由董事長林程先生主持，本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事審議表決，通過如下議案：

一、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于變更募集資金用途并***補充流動資金的議案》；

獨立董事發表獨立意見，保薦機構對本議案出具了核查意見；

本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會及2022年***次債券持有人會議審議；

具體內容請見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關于變更募集資金用途并***補充流動資金的公告》。

二、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于變更公司經營范圍并修改〈公司章程〉的議案》；

公司根據實際生產經營情況及業務發展的需要，擬對原經營范圍進行調整，并修訂《公司章程》中的相應內容。

原經營范圍：

從事電解電容器原材料腐蝕賦能鋁箔及元器件專用材料、電子元器件產品、高效聚合氯化鋁鐵凈水劑及高效脫色劑、污水處理劑產品的開發、生產、銷售和進出口業務；新能源汽車的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；工程和技術研究與試驗發展；電動汽車用整車控制器、電驅動與傳動系統、功率轉換集成控制器、動力電池系統、燃料電池系統及其附件產品研發(含樣機制造、檢測)；生產、銷售電動汽車用整車控制器、電驅動與傳動系統、功率轉換集成控制器、動力電池系統、燃料電池系統等關鍵零部件及其附件產品；銷售：汽車的研發設備、檢測設備、生產設備,電子產品，電力儲能系統產品，電動汽車基礎設施，計算機、軟件及輔助設備；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)；軟件開發；儀器儀表維修。

變更后經營范圍：

從事電解電容器原材料腐蝕賦能鋁箔及元器件專用材料、電子元器件產品、高效聚合氯化鋁鐵凈水劑及高效脫色劑、污水處理劑產品的開發、生產、銷售和進出口業務；新能源汽車的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；工程和技術研究與試驗發展；電動汽車用整車控制器、電驅動與傳動系統、功率轉換集成控制器、動力電池系統、燃料電池系統及其附件產品研發(含樣機制造、檢測)；生產、銷售電動汽車用整車控制器、電驅動與傳動系統、功率轉換集成控制器、動力電池系統、燃料電池系統等關鍵零部件及其附件產品；銷售：汽車的研發設備、檢測設備、生產設備,電子產品，電力儲能系統產品，電動汽車基礎設施，計算機、軟件及輔助設備；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)；軟件開發；儀器儀表維修。企業總部管理、企業管理。

本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議；

三、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司為全資子公司肇慶市高要區華鋒電子鋁箔有限公司向中國銀行股份有限公司肇慶分行融資提供擔保的議案》；

同意本公司的全資子公司肇慶市高要區華鋒電子鋁箔有限公司擬向中國銀行股份有限公司肇慶分行融資不超過人民幣3,000萬元，有效期兩年，具體業務品種等以銀行***終審批為準。

同意本公司對上述融資提供連帶責任保證擔保,有效期兩年。

同意本公司授權法定代表人代表公司負責為上述擔保所需手續簽訂有關合同和必要的法律文件。

四、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司為全資子公司北京理工華創電動車技術有限公司向國家開發銀行北京分行融資提供擔保的議案》；

同意本公司的全資子公司北京理工華創電動車技術有限公司擬向國家開發銀行北京分行申請項目貸款不超過人民幣8,000萬元，用于建設北方生產基地。理工華創以自有土地24.94畝對上述融資提供擔保。

同意本公司對上述融資提供連帶責任保證擔保。

同意本公司授權法定代表人代表公司負責為上述擔保所需手續簽訂有關合同和必要的法律文件。

議案三及議案四的具體內容請見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關于對外擔保的公告》。

五、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》；

本公司將于2022年8月8日下午14:30召開2022年第二次臨時股東大會。

具體內容請見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

六、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開2022年***次債券持有人會議的議案》；

本公司將于2022年8月8日下午15:30召開2022年***次債券持有人會議；

具體內容請見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關于2022年***次債券持有人會議的通知》。

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事會

二〇二二年七月二十一日

證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份?????公告編號：2022-048

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

第五屆監事會第十六次會議決議公告

本公司及全體監事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十六次會議于2022年7月8日以書面、電話、電子郵件等形式發出通知，并于2022年7月19日以通訊表決方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席朱曙峰先生主持。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。經與會監事審議表決，通過如下議案：

一、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于變更募集資金用途并***補充流動資金的議案》；

公司監事會認為：本次變更部分募集資金用途，有助于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。本次變更不影響募集資金投資項目的實施，也不存在損害股東利益的情況，審議程序符合相關法律法規的規定。監事會同意公司本次變更募集資金用途并***補充流動資金事項，同意將相關議案提交公司股東大會、可轉換公司債券持有人會議審議。

本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會及2022年***次債券持有人會議審議。

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司監事會

二〇二二年七月二十一日

證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份???????公告編號：2022-049

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

關于變更募集資金用途并***補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月19日召開第五屆董事會第二十五次會議及第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于變更募集資金用途并***補充流動資金的議案》，根據公司長期戰略規劃，為提高募集資金使用效率，結合公司資金需求情況，公司擬變更原募集資金用途并將節余募集資金***補充流動資金。本次變更募集資金用途并***補充流動資金事項尚需提交股東大會及可轉換債券持有人會議審議。

一、變更募集資金投資項目的原因

（一）原募投項目計劃和實際投資情況

“新能源汽車動力系統平臺智能制造研發及產業化建設項目（一期）”實施主體為廣東北理華創新能源汽車技術有限公司（上市公司全資子公司北京理工華創電動車技術有限公司的全資子公司），項目總投資33,170.00萬元，其中2019年公開發行募集資金投資金額為28,136.13萬元。項目建設內容為在廣東省肇慶市肇慶新區建設新能源汽車動力系統平臺智能制造研發及產業化基地。項目建成達產后，能夠實現新能源汽車動力系統平臺產品的工程化開發以及規模化生產、銷售，預計具有較好的經濟效益，能為公司帶來穩定的現金流入。截至2022年6月30日，“新能源汽車動力系統平臺智能制造研發及產業化建設項目（一期）”累計使用2019年公開發行募集資金3,845.58萬元，剩余未使用募集資金24,290.55萬元，其中，存放在募集資金專戶余額為13,758.62?萬元。

“新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設項目”實施主體為華鋒股份全資子公司北京理工華創電動車技術有限公司（以下簡稱“理工華創”），項目總投資5,080.00萬元，其中2019年公開發行募集資金投資金額為5,080.00萬元。項目建設內容為在北京市海淀區建設新能源汽車智能控制系統仿真分析中心。項目建成后，能夠幫助公司提升新能源汽車控制系統產品的開發效率。截至2022年6月30日，“新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設項目”累計使用2019年公開發行募集資金1,571.10萬元，剩余未使用募集資金3,508.90萬元，其中，存放在募集資金專戶余額為3,508.90萬元。

（二）變更募集資金投資項目的原因

1、變更“新能源汽車動力系統平臺智能制造研發及產業化建設項目（一期）”部分募集資金用途，用于“新能源商用車電控及驅動系統研發及產業化建設項目（一期）”建設的原因：

原募投項目“新能源汽車動力系統平臺智能制造研發及產業化建設項目（一期）”，項目建設地點是在廣東省肇慶市肇慶新區，原目的為面向公司華南市場，實現新能源汽車動力系統平臺產品的工程化開發以及規模化生產、銷售。結合近兩年公司華南新能源汽車市場情況，其增量遠不及北方市場，且北方客戶未來訂單爆發式增長趨勢確定，為改善公司未來產品交付狀況、縮短物流時間、滿足客戶審廠需求等，結合公司制定的經營計劃和實際經營情況，公司將在維持原募投項目合理產能的情況下，縮減該項目投入，用以在北京開展“新能源商用車電控及驅動系統研發及產業化建設項目（一期）”的建設，該新項目主要包含新建理工華創北京新能源商用車電控及驅動系統產業研發及生產基地。新項目計劃投資21,000萬元，其中使用變更后的募集資金13,000萬元。新項目建成后，將打造具有競爭力的新能源商用車電控及驅動系統基地，具備年產5萬套新能源商用車電控及驅動系統的生產能力，滿足公司新能源汽車業務70%以上的產能要求。

2、變更“新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設項目”建設地點和減少該項目募集資金使用規模，原因如下：

募投項目“新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設項目”，項目原建設地點位于北京市海淀區子公司理工華創租賃樓宇內，考慮子公司理工華創***新在北京市順義區的產業布局、以及控制公司運營成本因素，子公司理工華創已對現有海淀區租賃場地進行了退租處理，租賃面積減半。結合***新將在北京順義開展的“新能源商用車電控及驅動系統研發及產業化建設項目（一期）”，公司擬將“新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設項目”建設地點變更至北京市順義區趙全營鎮兆豐產業園東盈路19號院內，與“新能源商用車電控及驅動系統研發及產業化建設項目（一期）”同址。另外，由于趙全營基地建成時間預計為2024年，仿真分析中心項目的大部分儀器設備需待該基地建成后再行購置和投入使用，因此，擬將“新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設項目”的募投資金使用規模縮減至2,000萬元，剩余投入待趙全營新基地建成后另行安排。

3、變更后剩余募集資金用于***補充流動資金的原因

“新能源汽車動力系統平臺智能制造研發及產業化建設項目（一期）”、“新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設項目”部分募集資金用途變更后，公司擬將節余募集資金13,000萬元及利息收入和理財收益（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***性補充流動資金，用于公司日常生產經營活動，支持公司主營業務發展，維護上市公司和股東的利益。

二、新募投項目情況說明

（一）項目基本情況和投資計劃

“新能源商用車電控及驅動系統研發及產業化建設項目（一期）”的實施主體為公司全資子公司北京理工華創電動車技術有限公司。本項目總投資規模為21,000萬元，全部為固定資產投資。其中，擬使用變更后的2019年公開發行可轉債募集資金13,000萬元。

本項目建設地點位于北京市順義區趙全營鎮兆豐產業園，項目主要產品為包含整車控制器、高壓集成控制器、電驅動與傳動系統、高壓線束總成等在內的新能源商用車電控及驅動系統產品。

根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》及《公司章程》等有關規定，本次募集資金用途變更事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（二）項目必要性及可行性分析

1、促進新能源汽車電控及驅動系統行業快速發展的需要

《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》明確了“發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措”，顯示了國家層面對新能源汽車產業發展的重視。

具體路徑上，產業發展規劃提出：到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平***提升，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。2035年我國新能源汽車核心技術達到國際***水平，質量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車***電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升。

產業發展規劃強調“三縱三橫”：以純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術創新鏈；以及以動力電池與管理系統、驅動電機與電力電子、網聯化與智能化技術為“三橫”，構建關鍵零部件技術供給體系。

與此同時，《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》從多方面提供了量化指標，為我國中長期節能與新能源汽車產業發展提供目標和指引。路線圖提出：“新能源與節能汽車并行，力求2028年碳排達到峰值”；“倡導乘用車多種技術路線齊頭并進，強化短期節能車意義”等。本項目新能源商用車電控及驅動系統產品是上述規劃和路線圖中明確的重點零部件產品，未來市場發展前景巨大。

2、符合汽車零部件產業智能化制造的需求

本項目采用***的生產工藝、高端的工藝裝備并引入***的制造管理系統，深度踐行《中國制造2025》和《“十四五”智能制造發展規劃》（征求意見稿）等文件，重視自主創新并利用全球資源市場進行開放合作，以打造智能工廠基地。本項目地處北京市順義區，對京津冀地區經濟發展起到了輻射作用，契合汽車零部件產業智能化制造的需求。

3、國家及地方產業政策導向

隨著近年來我國將新能源汽車產業提升至“十四五”政府產業支持發展的重點，產業已由起步階段進入到加速階段，產業發展已由追求量變切換為追求行業的高質量發展。

北京市順義區委大力響應國家汽車產業相關政策，在本地區大力發展新能源產業，極大地鼓舞了本地區新能源汽車產業的發展。《順義區“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》提出“壯大發展節能與新能源汽車等十大產業。重點提升整車及關鍵零部件生產能力，突破電池、電機、電控等核心技術，建設國內重要的節能與新能源汽車生產基地”。《綱要》指出“通過5-10年的發展，節能與新能源汽車整車和關鍵零部件核心技術實現突破，力爭成為全國重要的節能與新能源汽車整車及關鍵零部件研發、生產基地”。本項目符合北京市順義區對新能源汽車產業發展的總體要求，有利于完善新能源汽車產業鏈，進一步增強北京市順義區的新能源汽車產品研發、制造能力，加速當地新能源汽車關鍵技術水平優化升級，為將北京市順義區建設成為國內新能源汽車研發的重要基地具有積極的推動作用。

4、滿足企業規模化制造轉型需求

子公司理工華創是新能源汽車領域的***“專精特新”小巨人企業，在國內新能源商用車電控及驅動系統領域具有較深的積累。根據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，到2035年，純電動汽車將成為新銷售車輛的主流。根據國內汽車市場數據，保守估計***電動化可帶來150萬輛/年的新能源貨車市場容量。公司前期以多品種小批量的業務策略為主，隨著行業市場容量的擴大及客戶訂單規模的增長，公司力爭把握機會實現規模化制造方向轉型，重點開拓和深度挖掘國內市場商用車客戶資源。本項目的實施，符合公司北方客戶未來訂單快速增長的發展趨勢，有利于擴大制造規模，改善公司未來產品的交付水平，滿足未來大規模批量化時代的產能發展需求，進一步鞏固公司的市場占有率，為公司未來新能源汽車業務的進一步增長提供有效支撐。

綜上所述，本項目的建設具備了必要性和及時性。

（三）項目經濟效益分析

項目建設期為24個月，項目建成后可形成年產新能源商用車電控及驅動系統產品5萬臺套的規模，達產后實現年營業收入為80,000萬元，凈利潤5,600萬元，稅后內部收益率為13%。

（四）項目審批情況

“新能源商用車電控及驅動系統研發及產業化建設項目（一期）”已取得北京市順義區政府出具的《項目備案變更證明》（京順義發改備〔2022〕12號），并已取得北京市順義區生態環境局出具的《關于新能源商用車電控及驅動系統研發及產業化建設項目環境影響報告表的批復》（順環保審字〔2022〕0004號）。

三、***補充流動資金基本情況和使用計劃

（一）基本情況和使用計劃

隨著公司主營業務的發展，為集中優勢資源做好新能源汽車電控及驅動系統相關領域的產品和項目，保持電極箔電極箔的研發、生產、銷售，保障各項目順利開展，經公司管理層審慎研究決定，秉承公司效益和股東利益***大化原則，擬合理分配資源，提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，公司擬將“新能源汽車動力系統平臺智能制造研發及產業化建設項目（一期）”及“新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設項目”的部分募集資金用途變更后，將節余募集資金13,000萬元及利息收入和理財收益（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***性補充流動資金，用于公司日常生產經營活動，支持公司主營業務發展。

（二）項目可行性和效益分析

公司將募集資金項目節余資金用于公司日常經營，支持公司主營業務發展，有利于維護上市公司和股東的利益。

本次擬***補充流動資金是公司根據項目建設的實際情況并結合業務發展規劃作出的合理調整，有利于提高募集資金使用效率，優化資源配置，促進公司業務長遠發展，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響。根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的相關規定，公司本次將部分剩余募集資金***補充流動資金的說明和承諾如下：

1、本次用于***補充流動資金的募集資金已到賬超過一年；

2、本次部分剩余募集資金***補充流動資金符合公司現階段的經營情況，不會對其他存續的募集資金投資項目產生影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形；

3、公司將按照相應要求履行審批程序和信息披露義務，對募集資金的使用情況設立臺賬，詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金項目的投入情況。

四、本次變更募集資金用途的具體方案如下：

單位：萬元

■

五、獨立董事、監事會、保薦機構對變更募投項目的意見

（一）獨立董事意見

本次公司擬變更部分募集資金用途，是根據公司整體發展規劃，為進一步優?化公司內部資源配置，提高募集資金使用效率，綜合考慮實際情況而做出的審慎?決定。本次變更募集資金履行了必要的程序，符合深圳證券交易所的監管要求。我們同意公司本次變更募集資金用途并***補充流動資金的事項，同意將相關議?案提交公司股東大會、可轉換公司債券持有人會議審議。

（二）監事會意見

本次變更部分募集資金用途，有助于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。本次變更不影響募集資金投資項目的實施，也不存在損害股東利益的情況，審議程序符合相關法律法規的規定。監事會同意公司本次變更募集資金用途并***補充流動資金事項，同意將相關議案提交公司股東大會、可轉換公司債券持有人會議審議。

（三）保薦機構意見

經核查，中信建投證券認為：公司本次變更募集資金用途并***補充流動資金的事宜，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求。公司本次變更募集資金用途并***補充流動資金的事宜是根據募集資金投資項目實施的客觀需要做出的，符合公司的發展戰略，有利于進一步提高募集資金使用效率，不存在違規使用募集資金和損害股東利益的情形。本保薦機構對華鋒股份變更募集資金用途并***補充流動資金的事宜無異議。相關議案尚需公司股東大會、可轉換公司債券持有人會議審議通過。

六、備查文件

1、第五屆董事會第二十五次會議決議；

2、第五屆監事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關于變更募集資金用途并***補充流動資金的獨立意見；

4、中信建投證券關于廣東華鋒新能源科技股份有限公司變更募集資金用途并***補充流動資金的核查意見；

5、項目相關的發改委備案及環評批復文件、環評公示。

特此公告

廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事會

二〇二二年七月二十一日

證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份??????????公告編號：2022-050

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

關于公司對外擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

因下屬子公司經營需要，廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）擬為下屬子公司的融資活動提供連帶責任保證擔保。2022年7月19日公司召開第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于公司為全資子公司肇慶市高要區華鋒電子鋁箔有限公司（以下稱“高要華鋒”）向中國銀行股份有限公司肇慶分行融資提供擔保的議案》、《關于公司為全資子公司北京理工華創電動車技術有限公司（以下稱“理工華創”）向國家開發銀行北京分行融資提供擔保的議案》，具體內容如下：

1、全資子公司高要華鋒向中國銀行股份有限公司肇慶分行融資不超過人民幣3,000萬元，有效期兩年，具體業務品種等以銀行***終審批為準。

本公司對上述融資提供連帶責任保證擔保,有效期兩年。

2、全資子公司理工華創向國家開發銀行北京分行申請項目貸款不超過人民幣8,000萬元，用于建設北方生產基地。理工華創以自有土地24.94畝對上述融資提供擔保。

本公司對上述融資提供連帶責任保證擔保。

二、被擔保人的基本情況

（一）肇慶市高要區華鋒電子鋁箔有限公司

1、工商登記信息

住所：肇慶市高要區金渡工業園二期B17地塊（白土鎮九山地段）

法定代表人：譚幗英

注冊資本：人民幣10,937萬元

成立日期：2011年1月24日

經營范圍：開發、生產、銷售；電解電容器原材料腐蝕賦能鋁箔及元器件專用材料，電子元器件產品，高效聚合氯化鋁鐵凈水劑及高效脫色劑，污水處理劑，電動汽車用整車控制器，電驅動與傳動系統，功率轉換集成控制器，電線電纜，線束組件，插頭連接件；自有物業出租，自有設備出租。

2、被擔保人***近一年又一期經營情況

截至2021年12月31日，高要華鋒資產總額為520,081,554.46元，負債總額為321,386,981.14元，凈資產為198,694,573.32元；2021年度營業收入為426,829,754.90元，營業利潤為45,843,159.75元，凈利潤為42,318,469.16元；

截至2022年3月31日，高要華鋒資產總額為468,831,800.09元，負債總額為258,226,580.81元，凈資產為210,605,219.28元；2022年***季度營業收入為98,526,411.98元，營業利潤為12,037,175.52元，凈利潤為11,910,645.96元。

3、被擔保人不屬于***高人民法院公布的“失信被執行人”。

（二）北京理工華創電動車技術有限公司

1、工商登記信息

住所：北京市順義區趙全營鎮兆豐產業基地東盈路19號

法定代表人：林程

注冊資本：人民幣10000萬元

成立日期：2010年8月17日

經營范圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；工程和技術研究與試驗發展；電動汽車用整車控制器、電驅動與傳動系統、功率轉換集成控制器與其附件產品研發（含樣機制造、檢測）；生產（制造）電動汽車用整車控制器、電驅動與傳動系統、功率轉換集成控制器及其附件產品（現在外埠從事生產活動）；銷售自行開發的產品、汽車（不含九座以下乘用車）、機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；軟件開發；儀器儀表維修。

2、被擔保人***近一年又一期經營情況

截至2021年12月31日，理工華創資產總額為507,743,021.81元，負債總額為318,433,048.82元，凈資產為189,309,972.99元；2021年度營業收入為176,040,374.69元，營業利潤為25,354,984.10元，凈利潤為21,406,502.99元。

截至2022年3月31日，理工華創資產總額為557,122,089.96元，負債總額為355,085,598.63元，凈資產為202,036,491.33元；2022年***季度營業收入為57,494,567.89元，營業利潤為4,834,977.19元，凈利潤為4,109,730.62元。

3、被擔保人不屬于***高人民法院公布的“失信被執行人”。

三、董事會意見

董事會認為：公司本次為全資子公司高要華鋒及理工華創融資活動提供連帶責任保證擔保，是基于全資子公司生產經營的需要，為其發展帶來積極影響，解決了全資子公司進行相關融資時需要擔保的問題，且上述擔保免于支付擔保費用，體現了本公司對全資子公司發展的支持，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，同時也不會對公司的經營業績產生不利影響，不存在違反相關法律法規的情形。

高要華鋒及理工華創目前經營正常，資信狀況良好，不存在無法償還到期債務的風險。

本次擔保事項無反擔保。

上述擔保事項及審議程序符合《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56?號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120?號）、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他有關監管法規的要求。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至本公告日，公司對外擔保余額為26,000萬元,占公司***近一期經審計凈資產的21.05%，全部為對全資子公司的擔保。無逾期擔保的情況，不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

五、備查文件

《廣東華鋒新能源科技股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議》。

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事會

二〇二二年七月二十一日

證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份?????????公告編號：2022-051

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鑒于廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下稱“本公司”“公司”）第五屆董事會第二十五次會議以及第五屆監事會第十六次會議的相關議案需提交股東大會審議，現董事會提議召開2022年第二次臨時股東大會，具體內容如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：本次股東大會為2022年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。2022年7月19日公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、?部門規章、規范性文件、《股東大會議事規則》及《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間：2022年8月8日下午14:30，會期半天

網絡投票時間：通過交易系統進行投票的時間為?2022年8月8日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；通過互聯網投票系統進行投票的時間為2022年8月8日09:15至15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、現場會議地點：廣東省肇慶市高要區金渡工業園二期華鋒股份公司綜合樓會議室，電話：0758-8510155。

7、股權登記日：2022年8月1日（星期一）

8、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以***次有效投票結果為準。

9、出席對象：

（1）截止2022年8月1日（星期一）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書式樣附后），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

二、會議審議事項

1、關于變更募集資金用途并***補充流動資金的議案；

2、關于變更公司經營范圍并修改《公司章程》的議案。

上述議案一屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者表決單獨計票，并將單獨計票結果需及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案已經公司第五屆董事會第二十五次會議以及第五屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的相關公告。

三、提案編碼

■

四、會議登記方法

1、登記時間：2022年8月3日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30；

2、登記地點：廣東省肇慶市高要區金渡工業園二期華鋒股份董事會辦公室。

3、登記方式

（1）自然人股東登記。符合條件的自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和受托人的身份證復印件、股票賬戶卡復印件及持股證明辦理登記；

（2）法人股東登記。符合條件的法人股東由法定代表人出席的，憑法人營業執照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和代理人身份證辦理登記；

4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年8月3日下午16:30前送達或傳真至公司）,不接受電話登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、聯系方式：

聯系人：李勝宇、趙璧

聯系電話：0758-8510155

通訊地址：廣東省肇慶市高要區金渡工業園二期華鋒股份

郵編：526000

2、其他：與會股東或股東代理人的交通、食住等費用自理；出席現場會議的股東或股東代理人請按照會議登記方式中的要求攜帶相關證件進行登記后參加會議；未辦理出席登記的，不能行使表決權。

3、附件：

（1）《參加網絡投票的具體操作流程》；

（2）《華鋒股份2022年第二次臨時股東大會授權委托書》。

七、備查文件

廣東華鋒新能源科技股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議；

廣東華鋒新能源科技股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議。

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事會

二〇二二年七月二十一日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為“362806”。

2、投票簡稱為“華鋒投票”。

3、議案設置及意見表決。

（1）議案設置

表1：股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

■

（2）填報表決意見

填報表決意見，同意、反對、棄權；

（3）對同一議案的投票以***次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年8月8日（現場股東大會召開當天）的交易時間，即?2022年8月8?日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、通過互聯網投票系統進行投票的時間為2022年8月8日09:15至15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會授權委托書

鑒于本人（本公司）為廣東華鋒新能源科技股份有限公司的股東，持有代表有效表決權的股份數股。茲委托先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東華鋒新能源科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

相關議案的表決具體指示如下：

■

本授權書有效期至本次廣東華鋒新能源科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會結束時止。

注：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個選擇中打“√”視為廢票處理；

委托人姓名：????????????????身份證號碼：

委托人簽名（簽字或蓋章）：

委托日期：????年???月???日

受托人姓名：????????????????身份證號碼：

受托人簽名（簽字或蓋章）：

受托日期：????年???月???日

（注：授權委托書以剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋公章）

證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份????????公告編號：2022-052

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

關于2022年***次債券持有人會議的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、根據《廣東華鋒新能源科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明?書》，債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的二分之一以上有表決權的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

2、債券持有人會議根據債券持有人會議規則審議通過的決議，對全體債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人以及在相關決議通過后受讓本次可轉債的持有人）均有同等約束力。

本公司于2022年7月19日召開第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于召開2022年***次債券持有人會議的議案》，具體內容詳見2022年7月21日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上披露的《第五屆董事會第二十五次會議決議公告》。

經中國證券監督管理委員會“證監許可【2019】1945號”文核準，公司于2019年12月4日向社會公開發行35,240萬元可轉換公司債券，共募集資金人民幣35,240.00萬元，扣除發行費用后，本次實際募集資金凈額人民幣33,216.13萬元。

根據《募集說明書》、《可轉換公司債券持有人會議規則》等相關規定。公司董事會提議召開2022年***次債券持有人會議，審議《關于變更募集資金用途并***補充流動資金的議案》（具體內容詳見2022年7月21日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上披露的《關于變更募集資金用途并***補充流動資金的公告》）。現將本次會議有關事項通知下：

一、召開會議基本情況

（一）召集人：公司董事會

（二）會議召開時間：2022年8月8日下午15:30

（三）會議地點：廣東省肇慶市高要區金渡工業園二期華鋒股份公司綜合樓會議室

（四）會議召開及投票表決方式：會議采取現場方式召開，投票采取記名方式表決

（五）債權登記日：2022年8月1日（星期一）

（六）出席對象

1、截至債權登記日?2022年8月1日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的“華鋒轉債”（債券代碼：128082）的債券持有人；

上述本公司債券持有人均有權出席本次會議，并可以以書面形式委托代理人?出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司債券持有人；

2、本公司董事、監事、高級管理人員；

3、本公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

《關于變更募集資金用途并***補充流動資金的議案》（具體內容詳見2022年7月21日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上披露的《關于變更募集資金用途并***補充流動資金的公告》）

三、會議登記方式

（一）登記辦法：

1、債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人債券持有人證券賬戶卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件）、法人債券持有人證券賬戶卡復印件（加蓋公章）；

2、債券持有人為非法人單位的，由負責人出席的，持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡；由委托代理人出席的，持代理人身份證、?債券持有人的營業執照復印件（加蓋公章）、負責人身份證復印件（加蓋公章）、?授權委托書（授權委托書樣式，參見附件）、證券賬戶卡復印件（加蓋公章）；

3、債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、證券賬戶卡；?由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件）、委托人證券賬戶卡；

4、異地債券持有人可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

（二）登記地點：廣東省肇慶市高要區金渡工業園二期華鋒股份董事會辦公室。

（三）登記時間：2022年8月3日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30；

四、表決程序和效力

（一）債券持有人會議投票表決采取記名方式現場投票表決。

（二）債券持有人或其代理人對審議事項表決時，應投票表示同意、反對或棄權。未選、多選、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票、表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰均視為投票人放棄表決權利，其所持有表決權的本期公司債券張數對應的表決結果應計為“棄權”。

（三）每一張“華鋒轉債”債券（面值為人民幣100元）有一票表決權。

（四）債券持有人會議須經出席會議的持有公司本次發行的可轉換公司債券過半數未償還債券面值的債券持有人同意方能形成有效決議。債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經有權機構批準的，經有權機構批準后方能生效。

（五）債券持有人單獨行使債權權利，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。

（六）債券持有人會議審議通過的決議，對全體債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人以及在相關決議通過后受讓本期可轉債的持有人）均有同等約束力。

（七）債券持有人會議做出決議后，公司董事會以公告形式通知債券持有人，并負責執行會議決議。

五、其他事項

1、聯系方式：

聯系人：李勝宇、趙璧

聯系電話：0758-8510155

通訊地址：廣東省肇慶市高要區金渡工業園二期華鋒股份

郵編：526000

2、其他：與會債券持有人或其代理人的交通、食住等費用自理；出席現場會議的債券持有人或其代理人請按照會議登記方式中的要求攜帶相關證件進行登記后參加會議；未辦理出席登記的，不能行使表決權。

3、附件：

《華鋒股份2022年***次債券持有人會議授權委托書》

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事會

二〇二二年七月二十一日

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2022年***次債券持有人會議授權委托書

鑒于本人（本公司）為廣東華鋒新能源科技股份有限公司的可轉換公司債券持有人，持有代表有效表決權的可轉債數量張。茲委托先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東華鋒新能源科技股份有限公司2022年***次債券持有人會議，并代為行使表決權。

相關議案的表決具體指示如下：

■

本授權書有效期至本次廣東華鋒新能源科技股份有限公司2022年***次債券持有人會議結束時止。

注：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個選擇中打“√”視為廢票處理；

委托人姓名：????????????????身份證號碼：

委托人簽名（簽字或蓋章）：

委托日期：????年???月???日

受托人姓名：????????????????身份證號碼：

受托人簽名（簽字或蓋章）：

受托日期：????年???月???日

（注：授權委托書以剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋公章）

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