證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-054

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議通知于2022年7月1日以郵件或書面方式向全體董事發出，會議于2022年7月7日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名（其中，獨立董事李邊卓先生以通訊方式出席會議）。會議由公司董事長召集并主持。本次會議召集、召開、議案審議程序等符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，以記名投票的方式進行表決。本次董事會形成如下決議：

（一）審議通過《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

公司2021年年度權益分派已于2022年6月24日實施完畢，公司總股本由82,199,410股增加至106,859,233股，注冊資本由82,199,410元增加至106,859,233元。根據相關法律法規要求，擬對《公司章程》相應條款進行修訂，并提請股東大會授權董事會具體辦理相關事項的工商變更登記事宜。

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-055）、《公司章程》（2022年7月修訂）。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司及子公司2022年度融資額度的議案》

為滿足日常經營和業務發展需要，公司及全資子公司、控股子公司2022年度擬向商業銀行、其他金融機構等申請不超過人民幣2.9億元(人民幣大寫貳億玖仟萬元整)的融資額度，額度循環使用。融資種類包括但不限于貸款、商業匯票承兌、商業承兌匯票保貼/保兌、商業承兌匯票質押、國際/國內貿易融資、國際/國內保函、信用證、融資租賃等。

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

（三）審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會議事規則》（2022年7月修訂）、《〈董事會議事規則〉修訂對照表》。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于制定〈董事會專門委員會工作細則〉的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會專門委員會工作細則》。

（五）審議通過《關于修訂〈融資管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《融資管理制度》（2022年7月修訂）。

（六）審議通過《關于提請召開公司2022年第四次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-056）。

三、備查文件

第四屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

董事會

2022年7月7日

證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-055

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

關于變更注冊資本、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月7日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。現將具體情況公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

公司于2022年4月21日召開第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第八次會議，并于2022年5月17日召開2021年年度股東大會，審議通過《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》，同意以截至2021年12月31日公司總股本82,199,410股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣4.00元（含稅），合計派發人民幣32,879,764.00元（含稅），不送紅股；同時以資本公積向全體股東每10股轉增3股，合計轉增24,659,823股，轉增后公司總股本為106,859,233股。剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

本次權益分派實施后，公司總股本由82,199,410股增加至106,859,233股，注冊資本由82,199,410元增加至106,859,233元。

二、《公司章程》修訂情況

根據公司總股本及注冊資本變更情況，公司對《公司章程》相應條款進行修訂，具體情況如下：

除上述條款外，《公司章程》中其他條款不變。

上述事項尚需提交公司股東大會審議。股東大會審議通過后，授權公司董事會就上述變更事項辦理工商變更登記。具體變更內容以公司登記機關核準登記為準。公司將及時履行信息披露義務。

三、備查文件

第四屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

董事會

2022年7月7日

證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-056

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

關于召開2022年

第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2022年第四次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會。公司于2022年7月7日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過《關于提請召開公司2022年第四次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4.會議召開的時間、日期：

（1）現場會議召開日期和時間：2022年7月26日（星期二）14:30。

（2）互聯網投票的日期和時間：深圳證券交易所交易系統投票時間為2022年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022年7月26日9:15至15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席或者授權委托他人出席現場會議并行使表決權；

（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日：2022年7月20日（星期三）。

7.出席對象：

（1）于2022年7月20日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件2）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：重慶市北碚區童家溪鎮五星中路6號公司一樓會議室。

二、會議審議事項

上述議案已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司于同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

上述議案均為特別決議提案，須經出席會議股東所持表決權總數的2/3以上同意。

為充分尊重并維護中小投資者合法權益，公司將對上述議案的中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項

1.會議登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記。

（3）股東可憑以上有關證件采取電子郵件、信函或傳真方式登記，電子郵件、傳真或信函以抵達本公司的時間為準。

2.登記時間：2022年7月26日9:00-11:30和13:30-14:20。

3.登記地點：重慶市北碚區童家溪鎮五星中路6號重慶長江造型材料（集團）股份有限公司股東大會登記處。

電子郵箱：sid@ccrmm.com.cn

信函登記地址：重慶市北碚區童家溪鎮五星中路6號重慶長江造型材料（集團）股份有限公司董事會辦公室。信函上請注明“股東大會”字樣。

郵編：400709；

聯系電話：023-88212160；

傳真：023-88212150。

4.其他事項

（1）會議咨詢：

聯系人：周立峰、喬麗娟

聯系電話：023-88212160

（2）公司股東參加現場會議的食宿、交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、備查文件

第四屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

董事會

2022年7月7日

附件 1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：

投票代碼：361296，投票簡稱：長江投票。

2.填報表決意見

本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年7月26日的交易時間，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月26日（現場股東大會召開當日）09:15，結束時間為2022年7月26日（現場股東大會結束當日）15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重慶長江造型材料（集團）股份有限公司2022年第四次臨時股東大會并代為行使表決權。

委托人持有股份性質和數量：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托人對本次股東大會提案投票意見如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：

如果委托人未對本次股東大會提案作出明確投票指示，受托人可否按照自己意見投票：

□可以 □不可以

本次授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

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