本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月27日、2022年5月17日召開第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2022年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司補(bǔ)選獨(dú)立董事、變更注冊(cè)資本、修訂公司章程，并授權(quán)辦理相關(guān)的工商變更或備案登記等事宜。具體詳情參見公司于2022年4月29日、2022年5月18日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

2022年7月6日，公司完成了注冊(cè)資本的工商變更、《公司章程》與其他董事的工商備案手續(xù)，并取得了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的《變更（備案）通知書》。《變更（備案）通知書》中具體核準(zhǔn)變更（備案）事項(xiàng)如下：

二、備查文件

1、深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的《變更（備案）通知書》。

特此公告。

神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月8日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010