證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發展 公告編號：2022-042

湖南發展集團股份有限公司

第十屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、湖南發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十二次會議通知于2022年06月29日以電子郵件等方式發出。

2、本次董事會會議于2022年07月06日以通訊表決方式召開。

3、本次董事會會議應出席董事人數為5人，實際出席會議的董事人數為5人。

4、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于設立全資子公司投資建設株洲航電樞紐擴機工程項目的議案》

詳見同日披露的《關于設立全資子公司投資建設株洲航電樞紐擴機工程項目的公告》（公告編號:2022-043）。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。此議案獲得通過。

2、審議通過《關于修訂〈公司內部審計制度〉的議案》

詳見同日披露的《公司內部審計制度》。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。此議案獲得通過。

3、審議通過《關于變更〈房屋返租合同〉租金支付方式暨關聯交易的議案》

詳見同日披露的《關于變更〈房屋返租合同〉租金支付方式暨關聯交易的公告》（公告編號:2022-044）。

公司第十屆董事會成員張禹文先生、劉志剛先生屬于關聯董事，均回避表決。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，2票回避。此議案獲得通過，此議案需提交股東大會審議。

4、審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》

詳見同日披露的《關于續聘公司2022年度審計機構的公告》（公告編號:2022-045）。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。此議案獲得通過，此議案需提交股東大會審議。

5、審議通過《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

詳見同日披露的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號:2022-046）。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。此議案獲得通過。

三、備查文件

第十屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告

湖南發展集團股份有限公司董事會

2022年07月06日

證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發展 公告編號：2022-043

湖南發展集團股份有限公司

關于設立全資子公司投資建設株洲

航電樞紐擴機工程項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

湖南發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）株洲航電樞紐位于湖南省株洲市境內湘江干流的空洲灘，是一個以航運為主，航電結合，并兼有交通、灌溉、供水與養殖等綜合利用功能的工程。株洲航電樞紐于2002年08月開工建設，2006年08月全部建成竣工，設計裝機規模140MW（5×28MW）。

為進一步提升上游來水的利用率，提高機組安全穩定運行能力和設備可靠性，發揮電站***佳效益，經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，公司董事會授權經營層對株洲航電擴機增容事項進行論證。2018年02月，公司完成增容改造，株洲航電樞紐（空洲水電站）1#一5#機組，單機容量由28MW提高到30MW，總裝機容量140MW變更為150MW。同時，公司選聘湖南省水利水電勘測設計規劃研究總院有限公司（原名：湖南省水利水電勘測設計研究總院，以下簡稱“湖南省水電院”）對擴機事項開展相關論證，形成了《株洲航電（空洲水電站）擴機工程預可行性研究報告（修編）》。根據湖南省水電院的論證結論，公司擬投資新增1臺裝機容量為35MW的燈泡貫流式機組。為方便后續報批報建和開發建設等工作的開展，公司擬以自有資金在湖南省株洲市設立全資子公司湖南發展空洲島發電有限責任公司（暫定名，以下簡稱“新公司”），注冊資本擬為人民幣1億元。新公司成立后，擬由其投資建設本次株洲航電樞紐（空洲水電站）擴機工程項目。

本次設立全資子公司投資建設株洲航電樞紐擴機工程項目事項已經公司第十屆董事會第二十二次會議審議通過，并授權經營層辦理該事項后續相關所有事宜，包括但不限于簽署所有相關協議、項目報批報建、辦理工商登記、株洲航電樞紐擴機項目工程初步設計（工可設計）、招標設計、施工圖紙設計、項目施工建設等相關工作以及后續運營管理等。

本次設立全資子公司投資建設株洲航電樞紐擴機工程項目事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，屬董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次設立全資子公司投資建設株洲航電樞紐擴機工程項目事項尚需經湖南省發展和改革委員會、湖南省水利廳等相關政府職能部門審批通過后方可實施。

二、擬投資標的基本情況

公司名稱：湖南發展空洲島發電有限責任公司（暫定名）

公司類型：擬為有限責任公司

注冊資本：擬為10,000萬元人民幣

注冊地址：擬為湖南省株洲市淥口區南洲鎮空洲島

經營范圍：擬為水電開發、水力發電；電力供應；機電設備安裝服務；從事所有電壓等級電力設施的安裝、維修或者試驗活動；單位后勤管理服務；工程機械維修服務；電力專業咨詢與調查；節能技術咨詢、交流服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

出資方式：擬為現金出資

股權結構：擬為湖南發展集團股份有限公司持股100%

以上信息均以市場監督管理局***終核準為準。

三、擬投資項目基本情況

1、項目名稱：株洲航電樞紐（空洲水電站）擴機工程項目

2、項目投資主體：擬為湖南發展空洲島發電有限責任公司（暫定名）

3、項目建設地：擬為株洲空洲島

4、項目建設內容：擬投資新增1臺裝機容量為35MW的燈泡貫流式機組，擴機新增電量約6,343萬千瓦時。

5、項目投資規模：根據湖南省水電院出具的《株洲航電（空洲水電站）擴機工程預可行性研究報告（修編）》，本次擴機工程靜態總投資約36,363.18萬元。

6、項目資金來源：注冊資本金、借款等方式解決

7、項目建設期：擬為3年

以上具體情況均以***終執行為準。

四、本次對外投資的目的和對公司的影響

本次設立全資子公司投資建設株洲航電樞紐擴機工程項目，符合公司“以清潔能源為基礎”的發展目標，亦符合國家“碳達峰、碳中和”的戰略要求。若該項目順利投產運營，將提高公司水電裝機規模，增加公司發電量及發電業務收入，有利于提升公司整體競爭力和持續經營能力，對公司做大做強清潔能源產業具有積極作用。

五、存在的風險

1、項目審批風險

該項目尚需經湖南省發展和改革委員會、湖南省水利廳等相關政府職能部門審批通過后方可實施，能否獲得通過存在一定的不確定性。

2、項目建設期延長的風險

項目建設期擬為3年，施工過程中可能面臨行政審批周期延長以及超標洪水等風險，項目開工建設、竣工及正式投產能否如期完成存在一定的不確定性。

3、收益不及預期的風險

項目報批報建期間可能因受行政審批周期延長的影響導致工程建設成本費用增加。此外，在擴機機組正式投產運營后，可能受發電量和上網電價核準不及預期、電力市場交易政策、電價下調以及稅收優惠政策調整等因素影響，導致公司本次投資收益不及預期。

公司將密切關注外部環境、市場與行業政策的變化，加強與電力監管單位與稅務部門等機構的溝通，積極爭取政策支持。同時不斷提高管理水平、控制成本費用、完善內部控制機制、強化風險管理，積極防范和應對上述風險。

公司將按照信息披露相關法律法規及《公司章程》的規定，對后續進展及時履行信息披露義務，敬請投資者謹慎決策、理性投資，注意投資風險。

特此公告

湖南發展集團股份有限公司董事會

2022年07月06日

證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發展 公告編號：2022-044

湖南發展集團股份有限公司

關于變更《房屋返租合同》租金

支付方式暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1、為滿足公司后續產業發展需求，經公司第十屆董事會第九次會議和2021年***次臨時股東大會審議通過，公司通過湖南發展集團股份有限公司株洲航電分公司（以下簡稱“分公司”）使用自有資金184,624,227.00元（未包含契稅、維修基金等）向關聯方湖南發展高新置業有限公司（以下簡稱“展新置業”）購買位于湖南省長沙市天心區湘江中路二段178號匯景發展商務中心（以下簡稱“匯景發展”）塔樓A第34層、39層、40層、41層共4層寫字樓，建筑面積合計約8,871.00平方米。2021年6月11日，分公司與展新置業完成交房手續并簽訂了《房屋返租合同》，租賃期限為5年，從2021年實際交付日次日起算，起始租金為3.8元/平方米/日，免租期為6個月，租金自第二年開始每年在前一年的基礎上遞增3%，五年可獲取租金5,916.1143萬元。

截至2022年3月末，展新置業根據簽訂的《房屋返租合同》約定先后支付租金共370.8078萬元。近日，展新置業提出變更租金支付方式的申請?；诜康禺a市場變化和展新置業的實際經營情況，從維護公司和全體股東的利益出發，經雙方協議一致，展新置業擬使用自有合法產權房屋抵償剩余未付租金5,545.3065萬元。分公司擬就變更租金支付方式與展新置業簽訂《房屋返租合同補充協議》和《長沙市商品房買賣合同》。

2、由于蘇德輝先生在公司控股股東湖南發展資產管理集團有限公司（以下簡稱“發展集團”）擔任總經理，為公司關聯自然人；同時，蘇德輝先生在展新置業擔任董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，展新置業為公司的關聯法人。因此，本次交易構成關聯交易，關聯董事張禹文、劉志剛需回避表決。

3、公司第十屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于變更〈房屋返租合同〉租金支付方式暨關聯交易的議案》，表決情況為3票同意、0票反對、0票棄權、2票回避，關聯董事張禹文先生、劉志剛先生回避表決。獨立董事對本次關聯交易發表了事前認可與獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次關聯交易在公司董事會審議通過后尚須獲得公司股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方基本情況

（一）基本信息

備注：上述信息來源于國家企業信息公示系統和中國執行信息公開網。

（二）財務狀況

單位：萬元

三、關聯交易標的的基本情況

（一）資產概況

匯景發展位于湖南省長沙市天心區湘江中路與白沙路交匯處，凈用地面積2.71萬平方米，建筑密度≤42%，容積率≤8.0，結構高度≤210m，綠地率≥30%，總建筑面積為29.21萬平方米（含地下部分），總可售面積為28.34萬平方米。其中：塔樓A可售面積8.63萬平方米，塔樓B可售面積9.18萬平方米，裙樓可售面積3.84萬平方米，地下車位可售面積6.69萬平方米。該項目已于2017年11月取得長沙市商品房預售許可證對外銷售，并于2020年6月30日完成施工竣備。

本次抵償剩余未付租金的合法產權房屋為匯景發展塔樓A第9層辦公用房（共計20個產權，業態為精裝辦公）和塔樓B的B-10029、B-10016、B-11016、B-14016、B-16016合計5套辦公用房（業態為毛坯公寓），建筑面積共計2,480.60平方米，共有宗地使用權面積為27,081.00平方米。

（二）資產權屬狀況

本次擬抵償剩余未付租金的合法產權房屋匯景發展塔樓A第9層（共計20個產權）已根據分公司及展新置業之前雙方簽訂的《抵押合同》設定抵押，權利人為分公司。本次擬簽訂的《房屋返租合同補充協議》中已對上述房產解除抵押、產權辦理及交付進行了相關約定。

剩余擬抵償剩余未付租金的合法產權房屋（塔樓B的B-10029、B-10016、B-11016、B-14016、B-16016）均不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，也未涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

（三）資產評估情況

中興華咨（北京）房地產評估工程咨詢有限公司對本次所涉及的合法產權房屋進行資產評估，并出具了《湖南發展集團股份有限公司株洲航電分公司、湖南發展高新置業有限公司擬進行資產轉讓事宜涉及的辦公用途房地產市場價值項目資產評估報告》（中興華咨評報字[2022]第0031號），評估結果如下：

根據國家有關資產評估的規定，本著獨立、客觀、公正的原則及履行必要的評估程序，采用收益法和市場法進行了評估，本資產評估報告選用市場法評估結果作為評估結論，得出如下結論：評估基準日2022年5月31日，在公開市場及持續使用假設前提下，湖南發展集團股份有限公司株洲航電分公司、湖南發展高新置業有限公司擬進行資產轉讓事宜涉及的辦公用途房地產市場價值為56,185,948.00元（大寫：伍仟陸佰壹拾捌萬伍仟玖佰肆拾捌元整）。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

依據中興華咨（北京）房地產評估工程咨詢有限公司出具的《湖南發展集團股份有限公司株洲航電分公司、湖南發展高新置業有限公司擬進行資產轉讓事宜涉及的辦公用途房地產市場價值項目資產評估報告》（中興華咨評報字[2022]第0031號），本次擬抵償剩余未付租金的合法產權房屋的市場價值為56,185,948.00元，略高于剩余未付租金總額，不存在損害公司尤其是中小股東利益的情形。

五、擬簽訂協議的主要內容

（一）《房屋返租合同補充協議》

甲方（出租方）：湖南發展集團股份有限公司株洲航電分公司

乙方（承租方）：湖南發展高新置業有限公司

1、租金支付方式變更

（1）甲乙雙方確認，截止本協議簽訂之日，《房屋返租合同》（合同編號：FZ20210044-1）剩余租賃期內乙方應付甲方租金【55,453,065.00】元（大寫：伍仟伍佰肆拾伍萬叁仟零陸拾伍元整）。甲乙雙方同意《房屋返租合同》繼續履行，變更該合同第三條第2款租金支付方式，具體變更為：乙方將其合法持有的位于長沙市天心區湘江中路二段178號匯景發展商務中心A座第9層辦公用房（共計20個產權，業態為精裝辦公）及B座B-10029、B-10016、B-11016、B-14016、B-16016合計5套辦公用房（業態為毛坯公寓）用于抵付甲方租金【55,453,065.00】元（大寫：伍仟伍佰肆拾伍萬叁仟零陸拾伍元整），房屋清單詳見附件。

（2）上述抵租辦公用房經甲、乙雙方共同聘請具有證券資質的評估機構中興華咨（北京）房地產評估工程咨詢有限公司進行評估，根據該評估機構出具的【中興華咨評報字[2022]第0031號】《評估報告》，上述抵租房屋評估值為【56,185,948.00】元（大寫：伍仟陸佰壹拾捌萬伍仟玖佰肆拾捌元整）。經甲乙雙方協商一致，乙方同意將抵租房屋作價【55,453,065.00】元（伍仟伍佰肆拾伍萬叁仟零陸拾伍元整）用于抵付應付甲方租金。

2、抵租房屋解除抵押、產權辦理及交付

（1）乙方應當在本協議簽訂后15個工作日內辦理完成匯景發展商務中心A座第9層辦公用房（共計20個產權）的抵押權解除手續，甲方應當配合提供辦理上述手續全部資料。為確保抵押權解除后能夠順利辦理商品房買賣合同網簽手續，乙方必須在辦理抵押權解除手續的同時辦理網簽手續，并須于解押生效當日辦理完畢網簽手續。

（2）本協議***條約定的抵租房屋，甲、乙雙方應當在本協議簽訂后15個工作日內簽訂商品房買賣合同并按照本條第1款的規定辦理網簽，乙方應當在簽訂商品房買賣合同后3個工作日內向甲方開具合法有效的等額增值稅專用發票，甲方按照相關法律法規規定繳納契稅及維修基金等費用。

（3）乙方在辦理房屋網簽且甲方資料齊全30個工作日內將抵租房屋的產權全部辦理至甲方名下，辦理房屋產權所產生的費用，按照相關法律法規規定承擔，如法律法規沒有規定的，由乙方承擔。

（4）甲方同意乙方用以抵租的位于長沙市天心區湘江中路二段178號匯景發展商務中心A座第9層辦公用房自本協議簽訂之日起給予乙方三個月免費使用期，到期后乙方應當按照正常使用后的狀態無條件交付甲方，甲方同意乙方在交付該房屋后的同等條件下享有優先租賃權。其他抵租的房屋應當在商品房買賣合同（網簽）簽訂后3日內交付甲方。

3、違約責任

（1）乙方應確保用于向甲方抵租的房屋合法有效，不存在權屬糾紛，不存在抵押（匯景發展商務中心A座第9層寫字樓已抵押給甲方的除外）、凍結等權利限制，如產生權屬糾紛或抵押、凍結等權利限制給甲方造成損失的，由乙方承擔全部賠償責任。

（2）如乙方逾期交付用于抵租的房屋，甲方有權收取乙方免費使用期間的租金和逾期交付后占用期間的租金，租金標準為4元/㎡/日，同時，甲方有權采用合法方式收回該房屋。

（3）如乙方未在本協議約定時間內辦理完畢抵租房屋的網簽手續或產權證，每逾期一天，乙方應當按照未付租金【55,453,065.00】元（大寫：伍仟伍佰肆拾伍萬叁仟零陸拾伍元整）的萬分之五向甲方支付違約金。

（4）任何一方因違反本協議其他約定導致相對方受到損失的，違約方應賠償損失。

（5）本協議任何一方違約，違約方除承擔約定的違約責任外，還應承擔合同相對方為主張權利而支出的合理費用，包括但不限于律師代理費、訴訟費、仲裁費、保全費、保全保險費、執行費、差旅費等。

4、協議生效及其它

（1）本協議與《房屋返租合同》（合同編號：FZ20210044-1）不一致的，以本協議約定為準，本協議未約定的，仍按原《房屋返租合同》執行。

（2）如乙方在本協議約定時間內完成抵租房屋交付及產權辦理，則根據原《房屋返租合同》乙方逾期支付租金產生的違約金，考慮到乙方提前以房抵租，甲方同意乙方不再支付該違約金；如乙方未在本協議約定時間內完成抵租房屋交付、網簽或產權辦理，則乙方除承擔本協議約定的違約責任之外，還應根據原《房屋返租合同》約定承擔逾期支付租金產生的違約金。

（3）本協議經甲乙雙方簽字蓋章后成立，經甲方股東大會審議通過且所有補償的房屋交付并辦理完畢產權證后生效。

（4）本協議一式捌份，甲乙雙方各持肆份，具有同等法律效力。

（二）《長沙市商品房買賣合同》（塔樓A第9層）

出賣人：湖南發展高新置業有限公司

買受人：湖南發展集團股份有限公司株洲航電分公司

1、項目基本情況

出賣人以出讓方式取得位于天心區湘江中路二段178號，編號為長國用（2015第068936號)、長國用（2016第049942）的土地使用權。土地使用權面積為27,081平方米，使用權起始日期為2011年1月30日，其中商業用地終止日期為2051年1月30日。

出賣人經批準，在上述地塊上建設商品房，項目名稱為匯景發展商務中心。該項目的建設用地規劃許可證為地字第出[2015]0038號、地字第出[2016]0025號，建設工程規劃許可證號為建規[建]字第建2[2016]0050號，規劃用途為辦公，施工許可證號為430101201606300301、430101201606300201。

2、買受人所購商品房的基本情況

該商品房所在樓棟主體建筑結構為框架核心筒，建筑層數54層，其中地上 50層，地下4層。

買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房）為座落于長沙市天心區湘江中路二段178號匯景發展商務中心塔樓A、塔樓B、裙樓、地下室 [幢] / [單元] 9 [層] 9001-9020號商品房（地址***終以商品房所有權登記的地址為準，商品房平面圖及位置圖見附件），規劃用途為辦公。該商品房1 (1、合同約定2、產權登記)建筑面積1,995.62㎡，其中套內建筑面積1,130.4㎡，共用部位與共用房屋分攤建筑面積665.22㎡（面積***終以產權登記的面積為準。該商品房共用部位及設施具體約定見附件）。

該商品房層高為4.2米。

3、計價方式及價款

按建筑面積計算，該商品房單價為（人民幣）23,242.37元/㎡，總房價肆仟陸佰叁拾捌萬貳仟玖佰肆拾捌元（￥46,382,948.00元）。

4、付款方式及期限

按照雙方簽訂的《房屋返租合同補充協議》，出賣人以該商品房價款用于一次性抵付應付買受人租金肆仟陸佰叁拾捌萬貳仟玖佰肆拾捌元（￥46,382,948.00元）。

5、交付時間及條件

出賣人應當在2022年7月30日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備經竣工驗收合格并符合本合同約定的商品房開始交付買受人使用。

但如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期：

（1）遭遇不可抗力，且出賣人在發生之日起30日內告知買受人的；

（2）其他詳見補充協議約定。

6、逾期交付責任

因出賣人原因導致出賣人逾期向買受人交付該商品房的，雙方同意不解除合同，自本合同約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，出賣人按日計算向買受人支付全部房價款0.05%的違約金。

7、產權登記的約定

出賣人應當在本協議簽訂后15個工作日內向產權登記機關辦理商品房買賣合同備案，在商品房買賣合同完成備案且買受人資料齊全后30個工作日內將房屋的產權證全部辦理至買受人名下。

買受人委托出賣人代為辦理商品房權屬轉移登記手續，需在簽署買賣合同當日（或按出賣人通知的方式及期限）向出賣人或出賣人***的第三人出具相關授權委托書，該授權委托不可撤銷更改。買受人應在出具前述授權委托時向出賣人提交辦理商品房權屬轉移登記手續所需的全部費用及全部資料，日后若需要補交資料及費用的，買受人須在出賣人通知之日起5日內補齊。

在本合同約定的辦證期限內，如買受人未交齊辦證資料和稅費或其他買受人不配合的情形，出賣人可相應順延辦理產權證的時間而無須承擔逾期辦證的責任。任何一方不按照房地產登記機構提供或遲延提供相關資料的，由責任方承擔責任。

8、合同的保管和效力

本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充（補充協議見附件）。對本合同的解除，應當采用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。

（四）《長沙市商品房買賣合同》（塔樓B5套辦公用房）

出賣人：湖南發展高新置業有限公司

買受人：湖南發展集團股份有限公司株洲航電分公司

1、項目基本情況

出賣人以出讓方式取得位于天心區湘江中路二段178號，編號為長國用（2015第068936號)、長國用（2016第049942）的土地使用權。土地使用權面積為 27,081平方米，使用權起始日期為2011年1月30日，其中商業用地終止日期為2051年1月30日。

出賣人經批準，在上述地塊上建設商品房，項目名稱為匯景發展商務中心。該項目的建設用地規劃許可證為地字第出[2015]0038號、地字第出[2016]0025號 ，建設工程規劃許可證號為建規[建]字第建2[2016]0050號，規劃用途為辦公，施工許可證號為430101201606300301、430101201606300201。

2、買受人所購商品房的基本情況

該商品房所在樓棟主體建筑結構為框架核心筒，建筑層數54層，其中地上50層，地下4層。

買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房）為座落于長沙市天心區湘江中路二段178號匯景發展商務中心塔樓A、塔樓B、裙樓、地下室 [幢]/ [單元]B-10029、B-10016、B-11016、B-14016、B-16016 號商品房（地址***終以商品房所有權登記的地址為準，商品房平面圖及位置圖見附件），規劃用途為辦公。

該商品房1 (1、合同約定2、產權登記)建筑面積 484.98㎡，其中套內建筑面積 320.57㎡，共用部位與共用房屋分攤建筑面積 164.41㎡（面積***終以產權登記的面積為準。該商品房共用部位及設施具體約定見附件）。

該商品房層高為3.6米。

3、計價方式及價款

按建筑面積計算，該商品房單價為（人民幣）18,702.04元/㎡，總房價玖佰零柒萬零壹佰壹拾柒元整（￥9,070,117.00元）。

4、付款方式及期限

按照雙方簽訂的《房屋返租合同補充協議》，出賣人以該商品房價款用于一次性抵付應付買受人租金玖佰零柒萬零壹佰壹拾柒元整（￥9,070,117.00元）。

5、交付時間及條件

出賣人應當在2022年7月30日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備經竣工驗收合格并符合本合同約定的商品房開始交付買受人使用。

但如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期：

（1）遭遇不可抗力，且出賣人在發生之日起30日內告知買受人的；

（2）其他詳見補充協議約定。

6、逾期交付責任

因出賣人原因導致出賣人逾期向買受人交付該商品房的，雙方同意不解除合同，自本合同約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，出賣人按日計算向買受人支付全部房價款0.05%的違約金。

7、產權登記的約定

出賣人應當在本協議簽訂后15個工作日內向產權登記機關辦理商品房買賣合同備案，在商品房買賣合同完成備案且買受人資料齊全后30個工作日內將房屋的產權證全部辦理至買受人名下。

買受人委托出賣人代為辦理商品房權屬轉移登記手續，需在簽署買賣合同當日（或按出賣人通知的方式及期限）向出賣人或出賣人***的第三人出具相關授權委托書，該授權委托不可撤銷更改。買受人應在出具前述授權委托時向出賣人提交辦理商品房權屬轉移登記手續所需的全部費用及全部資料，日后若需要補交資料及費用的，買受人須在出賣人通知之日起5日內補齊。

在本合同約定的辦證期限內，如買受人未交齊辦證資料和稅費或其他買受人不配合的情形，出賣人可相應順延辦理產權證的時間而無須承擔逾期辦證的責任。任何一方不按照房地產登記機構提供或遲延提供相關資料的，由責任方承擔責任。

8、合同的保管和效力

本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充（補充協議見附件）。對本合同的解除，應當采用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。

六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

自2022年年初至本公告披露日，公司與關聯方展新置業（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）除按照《房屋返租合同》約定存在關聯租賃外，未發生其他關聯交易。

七、交易目的和對公司的影響

本次變更《房屋返租合同》租金支付方式事宜是基于房地產市場變化和展新置業的實際經營情況，維護了公司和全體股東的利益。本次交易不會對公司當期財務狀況及經營成果產生重大影響。

八、獨立董事事前認可和獨立意見

（一）獨立董事事前認可意見

1、公司在本次變更《房屋返租合同》租金支付方式暨關聯交易的事項中，聘請了符合《證券法》規定的中介機構出具了標的資產的評估報告。綜合第三方專業機構意見，我們認為本次關聯交易條件公平、合理，交易價格公允，未損害公司及中小股東的利益，符合《公司法》《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

2、本次變更《房屋返租合同》租金支付方式暨關聯交易的事項是基于房地產市場變化和關聯方湖南發展高新置業有限公司的實際經營情況，維護了公司和全體股東的利益。本次交易不會對公司當期財務狀況及經營成果產生重大影響。

綜上，獨立董事同意將《關于變更〈房屋返租合同〉租金支付方式暨關聯交易的議案》提交公司第十屆董事會第二十二次會議審議。

（二）獨立董事意見

本次變更《房屋返租合同》租金支付方式暨關聯交易的事項是基于房地產市場變化和關聯方湖南發展高新置業有限公司的實際經營情況，維護了公司和全體股東的利益。本次關聯交易的定價綜合了符合《證券法》規定的專業機構意見，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東利益的情形。公司關聯董事在審議此關聯交易時回避表決，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

綜上，獨立董事同意本次公司變更《房屋返租合同》租金支付方式暨關聯交易的事項，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

九、備查文件

1、第十屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨立董事事前認可意見、獨立董事意見；

3、《湖南發展集團股份有限公司株洲航電分公司、湖南發展高新置業有限公司擬進行資產轉讓事宜涉及的辦公用途房地產市場價值項目資產評估報告》（中興華咨評報字[2022]第0031號）；

4、上市公司關聯交易情況概述表。

特此公告

湖南發展集團股份有限公司董事會

2022年07月06日

證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發展 公告編號：2022-045

湖南發展集團股份有限公司關于續聘

公司2022年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

天健會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年度財務審計和內控審計機構期間，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好的完成了公司委托的各項審計工作。公司董事會認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2022年度審計等工作的要求。同時，根據證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有相應業務資格，符合《證券法》的有關規定。因此，提議公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構和內控審計機構，審計費為72萬元。

二、擬續聘會計師事務所的基本信息

（一）天健會計師事務所（特殊普通合伙）信息

1、基本信息

2、投資者保護能力

2021年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

本期審計費用為72萬元，其中年報審計費用為50萬元，內控審計費用為22萬元，較上一期審計費用減少3萬元。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、公司董事會審計委員會經審查天健會計師事務所（特殊普通合伙）有關資格證照、相關信息和誠信記錄，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，認可天健會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構和內控審計機構，并提交公司第十屆董事會第二十二次會議審議。

2、公司獨立董事對公司續聘2022年度審計機構發表了事前認可意見及獨立意見。

獨立董事事前認可意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在擔任公司2021年度財務審計和內控審計機構期間，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好的完成了公司委托的各項審計工作。根據證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有相應業務資格，符合《證券法》的有關規定。因此，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構和內控審計機構，并同意將該《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》提交公司第十屆董事會第二十二次會議審議。

獨立董事意見：公司在將該議案提交董事會審議前，已經取得了我們的認可。公司按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，審議的關于續聘公司2022年度審計機構事項符合我國相關法律法規的規定，表決程序合法、有效。天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，我們認可天健會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，符合公司2022年度審計工作要求。因此，我們一致同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構和2022年度內控審計機構，并提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

公司第十屆董事會第二十二次會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構和內控審計機構。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、報備文件

1、公司第十屆董事會第二十二次會議決議；

2、董事會審計委員會關于續聘公司2022年度審計機構的意見；

3、獨立董事關于續聘公司2022年度審計機構事前認可意見及獨立意見；

4、天健會計師事務所（特殊普通合伙）相關資質文件。

特此公告

湖南發展集團股份有限公司董事會

2022年07月06日

證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發展 公告編號：2022-046

湖南發展集團股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開的基本情況

經湖南發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十二次會議審議，公司定于2022年07月22日（周五）召開2022年第二次臨時股東大會，具體內容如下。

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司第十屆董事會。

3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開經公司第十屆董事會第二十二次會議決定。其召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2022年07月22日（周五）15:30開始。

（2）網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年07月22日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2022年07月22日9：15一15：00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年07月15日（周五）。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2022年07月15日（周五）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件二）。

（2）公司董事、監事、高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：湖南省長沙市芙蓉中路三段142號光大·發展大廈B座27樓公司會議室。

二、會議審議事項

上述提案1、2均為公司第十屆董事會第二十二次會議審議通過的議案，詳見2022年07月07日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上的第十屆董事會第二十二次會議決議公告及相關公告。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）出席會議的股東或代理人可以到公司***地點辦理登記手續，也可以用信函（信封上須注明“2022年第二次臨時股東大會”字樣）或傳真方式辦理登記手續；

（2）出席會議的自然人股東需持本人有效身份證件；如委托出席的，需持授權委托書、代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件復印件等辦理登記手續；

（3）出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人有效身份證件、法定代表人證明書、營業執照（復印件加蓋公章）辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人需持代理人本人有效身份證件、授權委托書、法定代表人證明書、營業執照（復印件加蓋公章）辦理登記手續。

（4）授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

2、登記時間：2022年07月18日-07月19日8：30-12：00、14：00-17：00。

3、登記地點：湖南省長沙市天心區芙蓉中路三段142號光大·發展大廈B座27樓。

4、注意事項：

（1）為配合當前疫情防控工作，公司建議各股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會；

（2）擬參加現場會議的股東及股東代表應符合湖南省、長沙市兩級政府的疫情防控要求，并確保個人湖南省居民健康碼是綠碼；

（3）請擬參加現場會議的股東及股東代表提前抵達會議地點做好出席登記，全程規范佩戴口罩，并主動配合掃場所碼、查驗健康碼和行程碼等疫情防控措施。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系地址：湖南省長沙市天心區芙蓉中路三段142號光大·發展大廈B座27樓

郵政編碼：410015

聯系電話：0731-88789296

聯 系 人：蘇千里 陳薇伊

2、會議費用：出席會議的股東及股東代表交通、食宿費自理。

3、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次會議另行通知。

六、備查文件

公司第十屆董事會第二十二次會議決議

特此公告

湖南發展集團股份有限公司董事會

2022年07月06日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360722。

2、投票簡稱：發展投票。

3、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年07月22日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年07月22日上午9:15，結束時間為2022年07月22日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二： 授權委托書

茲全權委托 先生□/女士□代表本單位□/個人□出席湖南發展集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本單位□/個人□對本次會議審議事項中未作明確指示的，受托人有權□/無權□按照自己的意思表決。本次授權有效期自簽署日至本次會議結束時止。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人持股性質： 委托人持股數量：

委托人對本次股東大會提案表決意見如下：

委托人簽名(或蓋章）： 受托人簽字：

簽發日期： 年 月 日

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