證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號：2022-030

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

擬聘任的會計師事務所名稱: 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱天職國際）

原聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱天健）

2022年公司公開選聘了內部控制審計機構，經綜合評議，擬聘任天職國際為公司2022年度內部控制審計會計師事務所。原聘任的會計師事務所天健未提出異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年12月

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市海淀區車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域

首席合伙人：邱靖之

截至2021年12月31日，天職國際合伙人71人，注冊會計師939人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師313人。天職國際2020年度經審計的收入總額22.28億元，審計業務收入16.93億元，證券業務收入8.13億元。2020年度上市公司審計客戶185家，主要行業包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、交通運輸、倉儲和郵政業、房地產業等，審計收費總額2.07億元，公司同行業上市公司審計客戶110家。

2.投資者保護能力

天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金，已計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低于8,000萬元。職業風險基金計提以及職業保險購買符合相關規定。近三年（2019年度、2020年度及2021年度，2022年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

天職國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施7次、自律監管措施0次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施6次，涉及人員16名，不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施的情形。

（二）項目信息

1.基本信息

（1）項目合伙人及簽字注冊會計師：王勇，2005年成為注冊會計師，2009年開始在天職國際執業，2013開始從事上市公司審計，近三年簽署上市公司審計報告3家，近三年復核上市公司審計報告0家。

（2）簽字注冊會計師：耿建龍，2020年成為注冊會計師，2018年開始從事上市公司審計，2020年開始在天職國際執業，近三年簽署上市公司審計報告2家，近三年復核上市公司審計報告0家。

（3）項目質量控制復核人：齊春艷，2011年成為注冊會計師，2005年開始從事上市公司審計，2014年開始在天職國際執業，近三年復核上市公司審計報告不少于20家，近三年復核掛牌公司審計報告不少于20家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

公司2021年度內部控制審計費用29.68萬元（含稅）。2022年公司選聘內部控制審計機構，綜合考慮審計服務范圍、審計質量、審計人員工作經驗及工作量等因素，2022年度內部控制審計費用為45萬元（含稅）。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司2021年度內部控制審計機構為天健會計師事務所（特殊普通合伙），已提供審計服務年限1年，2021年度審計意見類型為標準無保留意見。

公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

按照《上市公司治理準則》的規定，上市公司應當定期披露內部控制制度建設及實施情況，以及會計師事務所對上市公司內部控制有效性的審計意見。鑒于天健已完成公司2021年度內部控制審計工作，公司公開選聘了2022年度內部控制審計機構，擬聘任天職國際為公司2022年度內部控制審計機構。原聘任的內部控制審計機構天健未提出異議。公司對天健在聘任期間內為公司提供的審計服務工作表示誠摯的感謝。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司就本次變更審計機構事宜，與原審計機構天健進行了溝通，雙方均無異議。經公司同意，前后任會計師事務所已按照《中國注冊會計師審計準則第1153號--前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》規定進行了溝通，將按照要求做好相關配合工作。

三、擬續聘/變更會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

2022年7月4日，公司第四屆董事會審計及關聯交易控制委員會第二次會議審議通過了《關于聘請2022年度內部控制審計會計師事務所的議案》，認為：天職國際機構資質、審計實施方案、項目業績、人員配置保障、審計質量控制及項目報價等相對***為符合公司內部控制審計的需要，我們認為天職國際也具有專業勝任能力和投資者保護能力，獨立性和誠信狀況良好，同意公司聘任天職國際為公司2022年度內部控制審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事對該事項進行了事前認可，并發表了獨立意見，認為：天職國際具有多年上市公司審計服務經驗，能夠滿足公司內部控制審計工作要求，具備相應的執業資質及勝任能力；公司選聘會計師事務所并確定其報酬的審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；我們同意公司聘任天職國際為公司2022年度內部控制審計機構。

（三）董事會的審議和表決情況

2022年7月5日，公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于聘請2022年度內部控制審計會計師事務所的議案》，表決結果為同意9票，反對0票，棄權0票。

（四）生效日期

本次聘任內部控制審計會計師事務所事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

中國西電電氣股份有限公司董事會

2022年7月7日

證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號：2022-027

中國西電電氣股份有限公司

關于總會計師、董事會秘書辭職

及聘任總會計師、董事會秘書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到總會計師、董事會秘書田喜民先生的書面辭職報告，田喜民先生因退休原因，向公司董事會申請辭去總會計師、董事會秘書職務。辭去職務后，田喜民先生不再擔任公司任何職務。根據《公司法》《公司章程》相關規定，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。田喜民先生所負責的工作已做好交接，其辭職不會對公司的日常經營、財務管理等工作產生影響。

田喜民先生在擔任公司總會計師、董事會秘書職務期間，勤勉盡責、認真履職，公司董事會對田喜民先生在任期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

經公司董事長丁小林先生、總經理趙啟先生分別提名，董事會提名委員會進行資格審查，第四屆董事會第六次會議審議通過，聘任石丹先生（簡歷附后）擔任公司總會計師、董事會秘書，任期自公司董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

石丹先生具備履職的專業知識、管理能力及工作經驗，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規所規定的不得擔任董事會秘書的情形。石丹先生暫未取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其承諾將參加上交所舉辦的***近一期董事會秘書資格培訓。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

公司董事會秘書聯系方式如下：

電話：029-88832083

傳真：029-84242679

郵箱：dsh@xd.com.cn

通訊地址：陜西省西安市唐興路7號

郵政編碼：710075

特此公告。

中國西電電氣股份有限公司董事會

2022年7月7日

附件

石丹先生簡歷

石丹，男，1967年11月出生，中國國籍，無***境外居留權，遼寧鞍山人，中共黨員，廈門大學會計系會計專業管理學學士，高級會計師。現任中國西電集團有限公司黨委常委。曾任平高集團有限公司黨委委員、董事、總會計師、總法律顧問，國網蒙東電力副總會計師兼財務資產部主任，東北電網有限公司財務部副主任、預算處處長、價稅管理處副處長，鞍山電業局財務處處長、副處長、會計等職務。

石丹先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司現任其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。石丹先生不是失信被執行人，不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件規定的不得擔任上市公司高級管理人員的任何情形。

證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號：2022-026

中國西電電氣股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）經全體董事和監事同意，豁免會議提前通知日期。本次會議于2022年7月1日以通訊形式發出會議通知，于2022年7月5日以通訊表決方式召開，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、其他規范性文件及《公司章程》的相關規定。

本次會議經過有效表決，形成以下決議：

一、審議通過了關于聘任公司高級管理人員的議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

同意聘任石丹先生為公司總會計師、董事會秘書。具體詳見《中國西電關于總會計師、董事會秘書辭職及聘任總會計師、董事會秘書的公告》（2022-027）。

二、審議通過了關于中國西電落實董事會職權實施方案的議案。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，審議通過。

三、審議通過了關于西安西電高壓開關操動機構有限責任公司股權調整的議案。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，審議通過。

同意由西安西電開關電氣有限公司轉讓西安西電高壓開關操動機構有限責任公司100%股權，公司受讓西安西電高壓開關操動機構有限責任公司100%股權。

四、審議通過了關于西安西電電力系統公司派生分立西安西電電力電子有限公司的議案。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，審議通過。

同意西安西電西電電力系統有限公司派生分立成立西安西電電力電子有限公司（企業名稱***終以市場監督管理部門核定為準）。

五.審議通過了關于西電集團財務有限責任公司股權轉讓的議案。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，審議通過。

同意公司下屬9家全資子公司將合計持有的10.67%西電集團財務有限責任公司股權轉讓給公司、中國西電集團有限公司下屬3家全資子公司將合計持有的2.53%西電集團財務有限責任公司股權轉讓給中國西電集團有限公司。股權轉讓完成后，公司和中國西電集團有限公司分別持有西電集團財務有限責任公司97.47%和2.53%股權。

六、經關聯董事（丁小林、韓兵、趙啟、韓書謨、劉立成）回避表決，審議通過了關于西電集團財務有限責任公司股權調整的議案。

表決結果：同意4票、反對0票、棄權0票，審議通過。

該議案需提交公司股東大會審議，并報相關監管機構批準后組織實施。具體詳見《中國西電關于控股子公司增資擴股暨關聯交易的公告》（2022-029）。

七、審議通過了關于聘請2022年度內部控制審計會計師事務所的議案，該議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，審議通過。

同意聘請天職國際會計師事務所為公司2022年度內部控制審計機構，該議案需提交公司股東大會審議。具體詳見《中國西電關于變更內部控制審計會計師事務所的公告》（2022-030）。

特此公告。

中國西電電氣股份有限公司董事會

2022年7月7日

證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號：2022-029

中國西電電氣股份有限公司

關于控股子公司增資擴股暨關聯交易的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司西電集團財務有限責任公司（以下簡稱“西電財司”），計劃由中國電氣裝備集團有限公司（以下簡稱“中國電氣裝備集團”）及其全資子公司中國西電集團有限公司（以下簡稱“中國西電集團”）、許繼集團有限公司（以下簡稱“許繼集團”）、平高集團有限公司（以下簡稱“平高集團”）、山東電工電氣集團有限公司（以下簡稱“山東電工集團”）對西電財司進行增資擴股。

本次增資擴股完成后，西電財司控股股東將由公司變更為中國電氣裝備集團。各股東具體持股比例待西電財司經具有證券期貨從業資格的評估機構評估并經國資主管部門備案之評估結果出具后確定，詳細情況將在后續進展公告中披露。

根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，中國電氣裝備集團是公司間接控股股東，中國西電集團、許繼集團、平高集團、山東電工集團是中國電氣裝備集團的全資子公司，且中國西電集團為公司直接控股股東，故本次交易構成關聯交易。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

過去12個月內，公司與中國電氣裝備集團等關聯人發生關聯交易的金額約為103,764.4萬元。

本次交易已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過，5名關聯董事回避表決，公司獨立董事發表了事前認可意見及同意的獨立意見。本次交易尚未取得具備證券從業資格的評估機構出具的評估報告，相關評估工作正在進行中。本次交易需要提交股東大會表決，并經國資主管部門、有關監管機構批準后實施，提請廣大投資者注意投資風險。

一、關聯交易概述

（一）基本情況

根據中國銀保監會《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》中“一家企業集團只能設立一家財務公司”以及“財務公司原則上應由集團母公司或集團主業整體上市的股份公司控股”相關規定，西電財司作為中國電氣裝備集團所屬***一家財務公司，為符合監管要求，更好地服務于中國電氣裝備集團及成員企業，實現資金效益***大化，計劃由中國電氣裝備集團及其全資子公司對西電財司進行增資擴股。增資擴股完成后，西電財司控股股東將由公司變更為中國電氣裝備集團。各股東具體持股比例待西電財司經具有證券期貨從業資格的評估機構評估并經國資主管部門備案之評估結果出具后確定，詳細情況將在后續進展公告中披露。

（二）構成關聯關系

中國電氣裝備集團是公司間接控股股東，中國西電集團、許繼集團、平高集團、山東電工集團是中國電氣裝備集團的全資子公司，且中國西電集團為公司直接控股股東，故本次交易構成關聯交易。

（三）過去12個月關聯交易情況

過去12個月內，公司與中國電氣裝備集團等關聯人發生關聯交易的金額約為103,764.4萬元。相關的關聯交易是公司業務發展及生產經營正常所需，符合公司發展戰略和規劃，有利于公司持續穩定經營；關聯交易定價均遵循市場公允原則，符合相關法律法規及公司章程等各項制度的規定，不會損害公司及股東利益；關聯交易沒有對公司獨立性產生影響，公司的主要業務不會因此類交易對關聯人形成依賴。

（四）關聯交易是否構成重大資產重組

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯人介紹

（一）中國西電裝備集團

1.企業名稱：中國電氣裝備集團有限公司

2.統一社會信用代碼：91310000MA7ALG04XG

3.法定代表人：白忠泉

4.注冊資本：2,250,000萬元

5.注冊地址：上海市靜安區萬榮路1256、1258號1618室

6.經營范圍：許可項目：電線、電纜制造；建設工程施工；建筑勞務分包；建設工程監理；建設工程勘察；建設工程設計；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：發電機及發電機組制造；發電機及發電機組銷售；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；電線、電纜經營；光纜制造；光纜銷售；電力設施器材制造；五金產品制造；電工器材制造；電機制造；電機及其控制系統研發；新興能源技術研發；工程和技術研究和試驗發展；軟件開發；對外承包工程；承接總公司工程建設業務；住房租賃；機械設備租賃；電力電子元器件銷售；電力電子元器件制造；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；招投標代理服務；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；實業投資；投資管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

7.***近一年主要財務指標（單位：億元）

（二）中國西電集團

1.企業名稱：中國西電集團有限公司

2.統一社會信用代碼：916101042206085365

3.法定代表人：丁小林

4.注冊資本：600,000萬元

5.注冊地址：西安市高新區唐興路7號B座

6.經營范圍：電器機械及器材、機械電子一體化產品、電子通信設備（除專控）、普通機械的研究、設計、制造、銷售；電站、電網成套工程的承包；房屋及設備的租賃。（以上經營范圍除法律法規的前置許可項目，法律法規另有規定的從其規定）

7.***近一年主要財務指標（單位：億元）

（三）許繼集團

1.企業名稱：許繼集團有限公司

2.統一社會信用代碼：91411000174294168X

3.法定代表人：孫繼強

4.注冊資本：319,039.5萬元

5.注冊地址：許昌市許繼大道1298號

6.經營范圍：對電力裝備、信息、環保、軌道交通、高新技術行業進行投資和經營管理；商貿（涉及許可項目憑有效許可證經營）；電力裝備、軌道交通設備、新能源發電設備、節能設備、智慧城市設備的生產、銷售和服務；從事貨物和技術的進出口業務（國家法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外）；工程施工、安裝、檢修、試驗及工程承包業務；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；電力技術服務；設備租賃；房屋租賃。

7.***近一年主要財務指標（單位：億元）

（四）平高集團

1.企業名稱：平高集團有限公司

2.統一社會信用代碼：91410400171780793H

3.法定代表人：李俊濤

4.注冊資本：391,031萬元

5.注冊地址：平頂山市南環東路22號

6.經營范圍：制造、銷售：高壓開關設備、輸配電及控制設備、電力金具、儀器儀表等電氣產品和器材、充換電設施；電力儲能電源系統的集成與銷售；節能服務；合同能源管理；技術服務、技術開發、技術轉讓；對外進出口貿易；電氣產品貿易代理；機電加工；機械動力設備研制、安裝、調試、改造、維修；生產生活用能源供應（需專項審批的除外）；租賃場地、房屋及設備；太陽能發電；電力工程設計服務；電力工程總承包服務；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；承裝（修、試）電力設施；職業技能培訓（不含與學歷教育相關的培訓或服務）。以下經營范圍僅供辦理分支機構使用：餐飲，住宿，日用百貨，本冊制造，煙。

7.***近一年主要財務指標（單位：億元）

（五）山東電工集團

1.企業名稱：山東電工電氣集團有限公司

2.統一社會信用代碼：913700005578584429

3.法定代表人：趙永志

4.注冊資本：350,000萬元

5.注冊地址：濟南市高新開發區崇華路16號

6.經營范圍：一般項目：電力設施器材制造；電力設施器材銷售；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；電工機械專用設備制造；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；配電開關控制設備研發；電機制造；電機及其控制系統研發；電力行業高效節能技術研發；太陽能發電技術服務；光伏發電設備租賃；新能源原動設備銷售；對外承包工程；機械設備租賃；特種設備出租；發電技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；節能管理服務；合同能源管理；工程管理服務；招投標代理服務；汽車新車銷售；企業管理咨詢；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；非居住房地產租賃；住房租賃；物業管理；金屬材料銷售；移動終端設備銷售；建筑材料銷售；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程施工；建設工程設計；餐飲服務【分支機構經營】；住宿服務【分支機構經營】。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

7.***近一年主要財務指標（單位：億元）

三、關聯交易標的基本情況

1.企業名稱：西電集團財務有限責任公司

2.統一社會信用代碼：916101042206063547

3.法定代表人：程剛

4.注冊資本：150,000萬元

5.成立時間：1999年7月20日

6.注冊地址：陜西省西安市高新區唐興路7號C座

7.經營范圍：許可經營項目：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；開辦外匯業務；成員單位產品的融資租賃。（以上經營項目以銀監會批準的文件為準，未經許可不得經營）

8.***近一年及一期的主要財務指標（單位：億元）

四、交易標的的評估、定價情況

西電財司將聘請具備證券從業資格的第三方評估機構對全部權益的市場價值進行評估，為增資擴股行為提供價值參考，評估基準日初定為2022年6月30日，增資定價不低于公司備案之評估價值，詳細情況將在后續進展公告中披露。

五、增資擴股協議

西電財司完成資產評估備案后，并經公司股東大會審議通過，國資主管部門、有關監管機構批準后，公司及相關方將簽署增資擴股協議。

六、本次增資對上市公司的影響

本次增資暨關聯交易價格是基于評估數據，定價公平、公正、公允，不存在損害公司及股東利益的情形。本次增資擴股完成后，中國電氣裝備集團將取得西電財司實際控制權，導致公司合并報表范圍發生變更。

（一）對公司業務的影響

西電財司增資擴股后，公司仍是其重要服務對象，能繼續為公司的生產經營提供金融服務和資金支持。隨著西電財司資金實力的增強，可進一步加強對公司的授信額度及貸款能力，對公司業務開展發揮積極影響。

（二）對公司歸母凈利潤的影響

西電財司增資擴股后，按照權益法核算，根據其目前的盈利情況，隨著服務范圍的擴大，其盈利能力將得到進一步提升，促進公司歸母凈利潤得到增長。

七、交易履行的決策程序

（一）專門委員會審議情況

2022年7月4日，公司召開第四屆董事會審計及關聯交易控制委員會第二次會議，審議通過了《關于西電集團財務有限責任公司股權調整的議案》，同意本次西電財司增資擴股暨關聯交易事宜，同意提請公司董事會審議，通過后提請公司股東大會審議。

（二）董事會審議情況

2022年7月5日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于西電集團財務有限責任公司股權調整的議案》，同意本次西電財司增資擴股暨關聯交易事宜，同意提請公司股東大會審議。5名關聯董事回避表決，其他4名董事一致同意通過了該議案。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事發表了以下獨立意見：本次控股子公司西電集團財務有限責任公司增資擴股暨關聯交易事項，公司關聯方在不低于經備案評估值的基礎上進行增資，定價遵循公平合理的原則，本次關聯交易議案在提交董事會審議前已經我們事前認可。董事會在審議該關聯交易事項時，關聯董事已按規定回避表決，關聯交易的審議程序符合法律法規和《中國西電電氣股份有限公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小投資者利益的情形。綜上，我們同意控股子公司西電集團財務有限責任公司增資擴股暨關聯交易事項。

八、風險提示

本次交易尚未取得具備證券從業資格的評估機構出具的評估報告。本次交易需要提交股東大會表決，并經國資主管部門、有關監管機構批準后實施，提請廣大投資者注意投資風險。

九、備查文件

1.中國西電第四屆董事會審計及關聯交易控制委員會第二次會議決議

2.中國西電第四屆董事會第六次會議決議

3.中國西電獨立董事關于公司第四屆董事會第六次會議相關事項的事先認可意見

4.中國西電獨立董事關于公司第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

中國西電電氣股份有限公司董事會

2022年7月7日

證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號：2022-028

中國西電電氣股份有限公司

關于副總經理辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到副總經理班建先生的書面辭職報告，班建先生因工作原因，向公司董事會申請辭去副總經理職務。辭去該職務后，班建先生不再擔任公司任何職務。根據《公司法》《公司章程》相關規定，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

班建先生在擔任公司副總經理職務期間，勤勉盡責、認真履職，公司董事會對班建先生在任期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

中國西電電氣股份有限公司董事會

2022年7月7日

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