證券代碼：605189 證券簡稱：富春染織 公告編號：2022-051

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

2022年7月5日，蕪湖富春染織股份有限公司（以下簡稱“公司”）以現場結合通訊表決方式召開了第二屆董事會第二十一次會議。本次會議通知及相關材料公司已于6月25日以專人和電話等方式送達各位董事。本次會議由公司董事長何培富先生主持，會議應出席董事9人，實到董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及公司《董事會議事規則》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司董事會換屆并選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

公司第二屆董事會任期將屆滿，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的規定，公司董事會需進行換屆選舉。公司第三屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6人，獨立董事3人。經公司董事會推薦，董事會提名委員會審查，現提名何培富先生、俞世奇先生、孫程先生、周要武先生、陳書燕女士、孫麗平女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。任期自股東大會審議通過之日起三年。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會以累積投票制選舉。

（二）審議通過《關于公司董事會換屆并選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》

公司第二屆董事會任期將屆滿，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的規定，公司董事會需進行換屆選舉。公司第三屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6人，獨立董事3人。經公司董事會推薦，董事會提名委員會審查，現提名王文兵先生、魏利勝先生、萬尚慶先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。任期自股東大會審議通過之日起三年。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會以累積投票制選舉。

（三）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》

公司本次使用可轉債募集資金3,479.40萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。符合募集資金到賬后六個月內進行置換的規定。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對以以上事項發表了同意的獨立意見。

（四）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

公司在保證募集資金項目正常建設和使用的前提下，計劃使用不超過人民幣35,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，期限自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。

（五）審議通過《關于使用銀行承兌匯票及信用證方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》

公司為提高資金使用效率，改進募投項目款項支付方式，公司擬在募投項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票及信用證方式支付募投項目中的工程款和設備采購款，并從相應的募集資金專戶劃轉等額資金至自有資金賬戶。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。

（六）審議通過《關于使用募集資金向子公司增資及借款實施募投項目的議案》

為提高募集資金使用效率，加快推進募投項目的建設進度，公司擬使用募集資金46,000萬元向富春紡織增資，其中，人民幣5,000萬元計入注冊資本，其余人民幣41,000.00萬元計入資本公積金。增資完成后，富春紡織的注冊資本由5,000萬元變更為10,000萬元，公司仍持有其100%股權。同時，公司擬向富春紡織提供10,312.88萬元借款。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。

（七）審議通過《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》

根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定，結合公司的實際情況，董事會同意公司對《公司章程》的部分條款實施修訂。并提請股東大會授權公司董事會及其獲授權人士辦理相關工商變更登記手續。變更后的《公司章程》***終以市場監督管理局核準登記為準。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關于修訂的議案》

根據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》等規范性文件的***新修訂情況，結合《公司章程》及公司實際情況，擬對原《股東大會議事規則》部分條文進行修訂。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關于修訂的議案》

根據《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等規范性文件的***新修訂情況，結合《公司章程》及公司實際情況，公司擬對《董事會議事規則》進行修訂。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十）審議通過《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

定于2022年7月22日14點在公司會議室召開2022年***次臨時股東大會，審議本次董事會審議通過、提交股東大會表決的議案。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會第二屆二十一次會議決議；

2、關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立董事意見。

特此公告。

蕪湖富春染織股份有限公司

董事會

2022年7月6日

證券代碼：605189 證券簡稱：富春染織 公告編號：2022-052

蕪湖富春染織股份有限公司

第二屆監事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

2022年7月5日，蕪湖富春染織股份有限公司（以下簡稱“公司”）以現場方式召開了第二屆監事會第十三次會議。本次會議通知及相關材料公司已于6月25日以專人和電話等方式送達各位監事。本次會議由公司監事會主席王笑晗先生主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及公司《監事會議事規則》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司監事會換屆并選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案》

公司第二屆監事會任期將屆滿，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的規定，公司監事會需進行換屆選舉。公司第三屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2人，職工代表監事1人。現提名王笑晗先生、王莉女士為公司第三屆監事會股東代表監事候選人。任期自股東大會審議通過之日起三年。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會以累積投票制選舉。

（二）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》

公司本次使用可轉債募集資金3,479.40萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。符合募集資金到賬后六個月內進行置換的規定。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

公司在保證募集資金項目正常建設和使用的前提下，計劃使用不超過人民幣35,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，期限自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于使用銀行承兌匯票及信用證方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》

公司為提高資金使用效率，改進募投項目款項支付方式，公司擬在募投項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票及信用證方式支付募投項目中的工程款和設備采購款，并從相應的募集資金專戶劃轉等額資金至自有資金賬戶。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關于使用募集資金向子公司增資及借款實施募投項目的議案》

為提高募集資金使用效率，加快推進募投項目的建設進度，公司擬使用募集資金46,000萬元向富春紡織增資，其中，人民幣5,000萬元計入注冊資本，其余人民幣41,000.00萬元計入資本公積金。增資完成后，富春紡織的注冊資本由5,000萬元變更為10,000萬元，公司仍持有其100%股權。同時，公司擬向富春紡織提供10,312.88萬元借款。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過《關于修訂的議案》

根據《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等規范性文件的***新修訂情況，結合《公司章程》及公司實際情況，公司擬對《監事會議事規則》進行修訂。

全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

蕪湖富春染織股份有限公司

監事會

2022年7月6日

證券代碼：605189 證券簡稱：富春染織 公告編號：2022-053

蕪湖富春染織股份有限公司

2022年***次職工代表大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鑒于蕪湖富春染織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司應當對監事會進行換屆選舉。根據相關規定，公司監事會由三名監事組成，其中，兩名股東代表監事由公司股東大會選舉產生，一名職工代表監事由公司職工代表大會通過民主選舉產生。

公司職工代表大會于2022年7月5日在公司會議室召開，參加會議代表共 130 人，會議專題討論了關于推薦職工代表出任公司第三屆監事會職工監事的議案，會議通過民主選舉的方式，選舉陳家霞女士擔任蕪湖富春染織股份有限公司第三屆監事會職工代表監事。

陳家霞女士與2022年7月22日召開的公司 2022年***次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年。

特此公告。

蕪湖富春染織股份有限公司

董事會

2022年7月6日

附件：

第三屆監事會職工代表監事候選人簡歷

陳家霞女士，中國國籍，無***境外居留權，1971年9月出生，大專學歷，曾任蕪湖泰昌橡膠件有限公司統計員，蕪湖富春染織有限公司采購員、采購部經理；現任蕪湖富春染織股份有限公司職工代表監事。

證券代碼：605189 證券簡稱：富春染織 公告編號：2022-056

蕪湖富春染織股份有限公司

富春染織關于使用部分暫時閑置募集資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●委托理財受托方：銀行、證券公司等金融機構

●本次委托理財金額：單日***高余額不超過人民幣35,000萬元

●委托理財產品名稱：銀行、證券等金融機構發行的安全性高、流動性好的理財產品或結構性存款

●委托理財期限：自公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過之日起十二個月內有效。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的：

為充分發揮募集資金使用效率、合理利用閑置募集資金等目的，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設的前提下，公司擬使用不超過人民幣35,000萬元（含本數）閑置募集資金進行現金管理，本著股東利益***大化的原則，提高募集資金使用效益、增加股東回報。

（二）資金來源：暫時閑置募集資金

1、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會核準《關于核準蕪湖富春染織股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕813號），公司向社會公眾公開發行可轉換公司債券570萬張，每張面值人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣57,000.00萬元，扣除發行費用人民幣687.12萬元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣56,312.88萬元。上述募集資金已全部到賬，并由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具容誠驗字[2022]230Z0151號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

2、募集資金投資項目情況

本公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》披露的募集資金投資項目如下：

單位：萬元

由于上述募集資金投資項目建設與資金投入需要一定的周期，根據公司募集資金投資項目進度，部分募集資金存在暫時閑置的情況。

（三）現金管理的投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用閑置募集資金用于投資安全性高、流動性好的理財產品或結構性存款等產品，投資風險可控。

（四）決議有效期

自董事會審議通過之日起12個月內有效。

（五）投資額度

在保證募集資金項目正常建設和使用的前提下，公司計劃使用不超過人民幣35,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，在上述有效期限內，資金可以滾動使用。

（六）實施方式

在額度及期限內，授權董事長簽署相關文件，并由公司財務部負責組織實施。授權期限為公司董事會審議通過之日起12個月內。

（七）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規及規范性文件的要求及時履行信息披露義務。

（八）現金管理收益分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

二、風險控制措施

（一）公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發行機構。

（二）公司財務部將及時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

（三）公司財務部門必須建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

（四）公司審計部門對資金使用情況進行日常監督，并定期對相關投資產品進行***檢查。

（五）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

公司將通過上述措施確保不會發生變相變更募集資金用途及影響募集資金投資項目建設及投入進度的情況。

三、投資理財受托方的情況

公司擬購買的現金管理產品交易對方為銀行、證券等金融機構，將視受托方資信狀況嚴格把關風險。

四、對公司的影響

（一）公司近一年及一期的主要財務數據

單位：萬元

（二） 委托理財對公司的影響

在保證公司正常經營所需流動資金和有效控制風險的前提下，為提高資金利用效率，提高資產回報率，有利于實現公司部分閑置募集資金的保值增值，符合公司及全體股東的利益。

公司運用部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好的理財產品，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

截至2022年3月31日，公司貨幣資金為人民幣59,618.47萬元，本次委托理財單日***高余額上限為人民幣35,000.00萬元，占***近一期期末貨幣資金的58.71%，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。

（三）會計處理

公司本次購買理財產品的期限不超過一年，符合流動資產的確認條件，在信息披露或財務報表中均在“交易性金融資產”項目中列示，贖回時產生的收益在“投資收益”項目中列示。

五、風險提示

公司使用部分閑置募集資金進行委托理財，購買安全性高、流動性好的理財產品，屬于中低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響，公司將***大限度控制投資風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、審議程序

2022年7月5日，公司第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用單日***高余額不超過人民幣35,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，期限自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，審批程序合法、合規，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東的利益。符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上所述，我們一致同意公司使用不超過人民幣35,000.00萬元（不含利息收入）的閑置資金進行現金管理。

（二）監事會意見

監事會審核認為：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金項目建設和募集資金使用計劃前提下進行的，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規。因此，我們同意公司使用不超過人民幣35,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。在上述額度及決議有效期內資金可以滾動使用。

（三）保薦機構核查意見

經核查，國元證券認為：

公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

綜上，保薦機構對公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

八、截至本公告日，公司***近十二個月使用閑置募集資金委托理財的情況

單位：萬元

九、備查文件

（一）國元證券股份有限公司關于蕪湖富春染織股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見；

（二）第二屆董事會第二十一次會議決議；

（三）第二屆監事會第十三次會議決議；

（四）獨立董事關于公司第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

蕪湖富春染織股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：605189 證券簡稱：富春染織 公告編號：2022-059

蕪湖富春染織股份有限公司

關于修訂《公司章程》及三會議事規則并

辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定，結合公司的實際情況，蕪湖富春染織股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年7月5日召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》。現將具體情況公告如下：

一、 《公司章程》修訂說明

因本次章程修訂而引起的原章程條款序號發生變更的，均已根據變更后的情況作出相應調整。

修訂后的《公司章程》（修訂版）全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本次修訂《公司章程》事項尚需提請公司股東大會審議批準，并提請股東大會授權公司董事會及其獲授權人士辦理相關工商變更登記手續，變更后的《公司章程》***終以市場監督管理局核準登記為準。

二、 《股東大會議事規則》修訂說明

根據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》等規范性文件的***新修訂情況，結合《公司章程》及公司實際情況，擬對原《股東大會議事規則》部分條文進行修訂。

修訂后的《股東大會議事規則》（修訂版）全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本次修訂《股東大會議事規則》事項尚需提請公司股東大會審議批準。

三、《董事會議事規則》修訂說明

根據《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等規范性文件的***新修訂情況，結合《公司章程》及公司實際情況，公司擬對《董事會議事規則》進行修訂。

修訂后的《董事會議事規則》（修訂版）全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本次修訂《董事會議事規則》事項尚需提請公司股東大會審議批準。

四、《監事會議事規則》修訂說明

根據《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等規范性文件的***新修訂情況，結合《公司章程》及公司實際情況，公司擬對《監事會議事規則》進行修訂。

修訂后的《監事會議事規則》（修訂版）全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本次修訂《監事會議事規則》事項尚需提請公司股東大會審議批準。

特此公告。

蕪湖富春染織股份有限公司董事會

2022年7月6日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010