證券代碼：001205 證券簡稱：盛航股份 公告編號(hào)：2022-060

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月29日召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修訂的議案》。根據(jù)公司出租自有辦公場(chǎng)地的實(shí)際需求，公司擬增加經(jīng)營范圍：非居住房地產(chǎn)租賃，***終以工商行政主管部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。同時(shí)對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。

公司根據(jù)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修訂的議案》，已于近日完成了增加經(jīng)營范圍的工商變更登記手續(xù)及《南京盛航海運(yùn)股份有限公司章程》的備案手續(xù)，取得了南京市江北新區(qū)管理委員會(huì)行政審批局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。變更后的《營業(yè)執(zhí)照》登記信息如下：

一、營業(yè)執(zhí)照具體登記信息

名稱：南京盛航海運(yùn)股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9132010013498587X7

類型：股份有限公司（上市）

法定代表人：李桃元

注冊(cè)資本：17066.9333萬元整

成立日期：1994年11月7日

住所：中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南京片區(qū)興隆路12號(hào)7幢

經(jīng)營范圍：國內(nèi)沿海、長江中下游及其支流成品油船、化學(xué)品船運(yùn)輸；國際船舶危險(xiǎn)品運(yùn)輸；國際船舶管理；國內(nèi)船舶管理；船舶租賃；信息科技、計(jì)算機(jī)科技的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）一般項(xiàng)目：非居住房地產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

二、備查文件

1、南京盛航海運(yùn)股份有限公司《營業(yè)執(zhí)照》；

2、《南京盛航海運(yùn)股份有限公司章程》。

特此公告。

南京盛航海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

2022年7月5日

證券代碼：001205 證券簡稱：盛航股份 公告編號(hào)：2022-061

南京盛航海運(yùn)股份有限公司關(guān)于

對(duì)參股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

為滿足江蘇安德福能源發(fā)展有限公司（以下簡稱“安德福能源發(fā)展”或“參股公司”）日益增長的業(yè)務(wù)需求，協(xié)同公司控股子公司江蘇安德福能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡稱“安德福能源供應(yīng)鏈”或“控股公司”）擴(kuò)大液氨公路運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)規(guī)模，為公司后續(xù)開展清潔能源供應(yīng)鏈水路、公路多式聯(lián)運(yùn)的一站式物流服務(wù)體系打下基礎(chǔ)。公司擬與安德福能源發(fā)展股東自然人陳偉按照雙方出資比例對(duì)安德福能源發(fā)展進(jìn)行增資擴(kuò)股，其中公司貨幣出資9,310萬元，陳偉貨幣出資9,690萬元，全部計(jì)入注冊(cè)資本。本次增資為參股公司各股東同比例增資，增資后各股東方股權(quán)比例保持不變，公司仍持有參股公司49%的股權(quán)。

安德福能源發(fā)展為本公司聯(lián)營企業(yè)，本公司董事長李桃元先生、董事刁建明先生擔(dān)任安德福能源發(fā)展董事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司已于2022年6月13日召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)參股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見及一致同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司2022年6月14日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-055）。

公司已于2022年6月29日召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于對(duì)參股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容詳見公司2022年6月30日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-059）。

二、交易進(jìn)展情況

（一）增資情況

2022 年 6月29日，公司與安德福能源發(fā)展股東自然人陳偉簽署完成《江蘇安德福能源發(fā)展有限公司增資協(xié)議》，約定公司貨幣出資9,310萬元，陳偉貨幣出資9,690萬元，全部計(jì)入注冊(cè)資本。雙方于近日已按照協(xié)議完成本次增資的實(shí)繳出資，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年6月29日出具了編號(hào)為天衡驗(yàn)字（2022）00076號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)本次增資事項(xiàng)進(jìn)行了驗(yàn)證。本次增資完成后，安德福能源發(fā)展注冊(cè)資本由1,000萬元人民幣增加至20,000萬元人民幣，公司仍持有安德福能源發(fā)展49%的股權(quán)。

（二）工商變更登記情況

安德福能源發(fā)展目前已完成本次增資的工商變更登記手續(xù)，并取得由南京市六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。

1、變更后的《營業(yè)執(zhí)照》登記信息如下：

2、本次變更后，安德福能源發(fā)展股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

三、備查文件

1、《江蘇安德福能源發(fā)展有限公司增資協(xié)議》；

2、天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《江蘇安德福能源發(fā)展有限公司驗(yàn)資報(bào)告》的天衡驗(yàn)字（2022）00076號(hào)；

3、江蘇安德福能源發(fā)展有限公司《營業(yè)執(zhí)照》。

特此公告。

南京盛航海運(yùn)股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月5日

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