證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-023

深圳市科思科技股份有限公司

關于調整獨立董事津貼的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年7月1日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》等法律法規的要求及《公司章程》的相關規定，綜合考慮獨立董事為公司規范運作、內部體系建設和公司發展做出的重要貢獻，結合公司目前經營規模、實際狀況，并參照同地區、同行業上市公司獨立董事津貼標準，經公司董事會薪酬與考核委員會研究并提議，擬將公司獨立董事津貼從原來的每人每年稅前5萬元調整為每人每年稅前10萬元，自公司第三屆董事會完成換屆之日起開始執行，所涉及的個人所得稅均由公司統一代扣代繳。

公司獨立董事對本事項發表了獨立意見：本次調整獨立董事津貼符合公司的實際經營情況，符合公司長遠發展的需要，是公司參照其他同行業、同地區上市公司獨立董事薪酬情況，并結合地區經濟發展水平和公司實際情況等綜合因素制定的；有助于提升獨立董事勤勉職責的意識和調動獨立董事的工作積極性，有利于公司持續穩定發展，且決策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。一致同意此次調整獨立董事津貼的事項，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年7月5日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-021

深圳市科思科技股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會及監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引1號一一規范運作》，以及《公司章程》的有關規定，公司將選舉第三屆董事、監事，現就相關情況公告如下：

一、董事會換屆選舉的情況

公司于2022年7月1日召開了第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關于董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》。根據董事會提名，經公司董事會提名委員會進行資格審核，提名劉建德先生、趙坤先生、賈承暉先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）；根據董事會提名，經公司董事會提名委員會進行資格審核，提名關天鵡先生、譚立亮先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。其中，關天鵡先生為會計專業人士。兩位獨立董事候選人已承諾參加***近一期科創板獨立董事資格培訓并取得科創板獨立董事資格證書。

公司將于2022年7月20日召開2022年***次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，非獨立董事和獨立董事選舉將以累積投票制方式進行。公司第三屆董事會董事自2022年***次臨時股東大會決議生效之日起就職，任期三年。

公司第二屆董事會獨立董事已對上述事項發表了一致同意的獨立意見。

二、監事會換屆選舉的情況

公司于2022年7月1日召開了監事會第十六次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》。根據監事會提名，提名李巖先生、李紅波先生（簡歷詳見附件）為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。

公司將于2022年7月20日召開2022年***次臨時股東大會審議監事會換屆事宜，非職工代表監事選舉將以累計投票制方式進行。此次股東大會選舉的2名非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。公司第三屆監事會監事自2022年***次臨時股東大會決議生效之日起就職，任期三年。

三、其他情況說明

上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。

為保證公司董事會、監事會的正常運作，在公司2022年***次臨時股東大會審議通過前述事項前，仍由公司第二屆董事會、第二屆監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定繼續履行職責。

公司第二屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年7月5日

附件：董事會、監事會候選人簡歷

非獨立董事候選人簡歷如下：

劉建德，男，1976年生，本科學歷，專業背景為真空技術、電子信息工程，中國國籍，無境外居留權。1998年7月至2000年3月，任深圳亨達萊真空技術工程公司總經理辦公室總裁助理；2000年4月至2001年5月，任深圳奧沃國際科技發展有限公司研發部項目經理；2001年6月至2004年11月，任深圳市盛博科技嵌入式計算機有限公司銷售部華南市場經理；2004年12月至2005年9月，任深圳市科思科技有限公司總經理；2005年10月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司執行董事兼總經理；2016年7月至今，任公司董事長兼總經理。此外，劉建德先生2017年2月至今，任深圳高芯思通科技有限公司執行董事兼總經理；2017年4月至今，任深圳市科思科技股份有限公司北京分公司負責人。

劉建德先生直接持有公司28,652,672股股份，占公司總股本的37.93%，為公司的控股股東、實際控制人。劉建德先生不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

趙坤，男，1976年生，本科學歷，專業背景為計算機及應用，中國國籍，無境外居留權。1998年7月至1999年7月，任南方通信（惠州）實業有限公司研發部軟件開發工程師；1999年8月至2002年8月，任華為技術有限公司接入網產品部項目經理；2002年9月至2010年4月，任深圳市新格林耐特通信技術有限公司寬帶應用產品部產品開發經理；2010年5月至2015年11月，任華美優科網絡技術（深圳）有限公司無線研發部軟件開發經理；2015年12月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司研發二部部長；2016年7月至2021年12月，任公司董事，歷任公司研發二部部長、***研發中心副總監；2022年1月至今，任公司董事、總經理助理。

趙坤先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

賈承暉，男，1985年生，碩士研究生學歷，專業背景為計算機軟件，中國國籍，無境外居留權。2011年7月至2015年3月，任TCL通訊（深圳）有限公司軟件部團隊負責人；2015年4月至2015年10月，任深圳市萬普拉斯科技有限公司軟件部高級軟件工程師；2015年11月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司研發一部下屬軟件部軟件工程師；2016年7月至2017年3月，任深圳市諾威達科技有限公司研發部軟件工程師；2017年4月至2019年7月，任公司研發一部下屬軟件部軟件工程師； 2019年8月至2021年12月，任公司***研發中心軟件一部部長；2022年1月至今，任公司智能化事業部總經理。

賈承暉先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

獨立董事候選人簡歷如下：

關天鵡，男，1958年生，本科學歷，專業背景為會計，中國國籍，無境外居留權。1981年7月至1991年7月，任羅定市職業中學財務會計科教師；1991年7月至1993年9月，任羅定市經濟委員會計劃財務科副科長；1993年9月至1998年9月，任順德市會計師事務所審計部注冊會計師；1998年9 月至2014年11月，任廣東萬家樂股份有限公司財務部財務經理、財務總監；2014年11月至2015年6月，任廣東萬家樂股份有限公司審計部總經理助理；2015年6月至今，任佛山市中正誠會計師事務所有限公司審計部注冊會計師。2020年11月12日起至今，擔任廣東宏石激光技術股份有限公司獨立董事；2021年7月14日起至今，擔任蒙娜麗莎集團股份有限公司（上市公司）獨立董事；2021年7月20日起至，今擔任廣東海川智能機器股份有限公司（上市公司）獨立董事；2021年12月22日起至今，擔任廣東順控城投置業有限公司(國有企業,非上市公司）獨立董事。

關天鵡先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

譚立亮，男，1982年生，碩士研究生學歷，專業背景為法律，中國國籍，無境外居留權。2003年7月至2015年8月，任深圳市公安局龍崗分局法制科四級警員；2015年9月至今，任廣東華商（龍崗）律師事務所專職律師。

譚立亮先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

非職工代表監事候選人簡歷如下：

李巖，男，1986年生，本科學歷，專業背景為電子信息科學與技術，中國國籍，無境外居留權。2007年6月至2008年9月，任富士康群創光電事業群研發工程師；2008年9月至2016年7月，任深圳市科思科技有限公司研發部硬件工程師和項目經理；2016年8月至2021年12月，任公司總經辦總經理助理；2022年1月至今，任公司總經辦總經理助理兼技術中心總經理。

李巖先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

李紅波，男，1982年生，本科學歷，專業背景為通信工程，中國國籍，無境外居留權。2006年12月至2009年8月，任深圳市共進電子股份有限公司軟件工程師；2009年9月至2011年5月，任深圳市新格林耐特通信技術有限公司軟件工程師；2011年6月至2013年7月，任深圳市源拓光電技術有限公司光通信研發軟件負責人；2013年8月至2015年11月，自主創業；2015年12月至今，歷任公司軟件工程師、軟件二部部長、裝備事業部副總經理。

李紅波先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-022

深圳市科思科技股份有限公司

關于變更注冊資本、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月1日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

一、公司注冊資本變更的情況

公司于2022年5月19日召開2021年年度股東大會，審議通過了《2021年度利潤分配預案公告》，根據公司2021年度利潤分配方案，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本75,534,232股為基數，每股派發現金紅利1.00元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.40股，共計派發現金紅利75,534,232元，轉增30,213,693股，本次轉增后公司的總股本為105,747,925股。2022年6月9日，上述權益分派方案已實施完畢，公司總股本由75,534,232股增加至105,747,925股，注冊資本由75,534,232元增加至105,747,925元。

二、《公司章程》修訂情況

鑒于上述注冊資本變更情況，同時根據《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規及相關規定，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂，具體內容如下：

三、其他事項說明

因修改過程中有條款增減，相關條款序號也將自動順延或調整。除上述修訂條款及相關條款序號自動順延或調整外，《公司章程》其他條款保持不變。

本次變更注冊資本、修訂《公司章程》的事項，已經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。同時，公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理變更注冊資本、修訂《公司章程》的工商變更登記等相關事宜，具體變更內容以市場監督管理部門核準、登記的情況為準。

修訂后的《公司章程》詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年7月5日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-024

深圳市科思科技股份有限公司

關于終止2021年限制性

股票激勵計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“科思科技”或“公司”）于2022年7月1日召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十六次會議審議通過了《關于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》，現將有關事項公告如下。

一、本次激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年2月7日，公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》、《關于召開2021年***次臨時股東大會的議案》等議案，公司獨立董事發表了獨立意見。

2、2021年2月7日，公司第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實〈公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

3、2021年2月9日至2021年2月18日，公司內部公示了本次激勵計劃激勵對象的姓名和職務。公示期內，公司監事會未收到任何異議，無反饋記錄。2021年2月19日，公司披露《監事會關于2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

4、2021年2月24日，公司召開2021年***次臨時股東大會審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

5、2021年2月24日，公司召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見。

6、2021年2月25日，公司披露《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

7、2022年7月1日，公司召開第二屆董事會第二十一次會議與與第二屆監事會第十六次會議，審議通過《關于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見。

二、關于終止本次激勵計劃的原因

鑒于當前宏觀經濟狀況、市場環境變化，以及股價波動情況較公司2021年初推出激勵計劃時發生較大變化；同時考慮公司2021年度受***終客戶年度采購計劃影響，營業收入或凈利潤未達成公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）設定的***個歸屬期業績考核目標，公司達成激勵計劃設定的后續業績考核目標存在一定的不確定性，繼續實施本次激勵計劃難以達到預期的激勵目的和效果。為充分落實對員工的有效激勵，保障廣大投資者的合法權益，從公司長遠發展和員工切身利益出發，經審慎研究，公司擬決定終止實施本次激勵計劃。與之相關的《2021年限制性股票激勵計劃》及其摘要及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

三、終止本次激勵計劃對公司的影響

公司本次終止激勵計劃符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關法律、法規、規范性文件及《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定。根據《企業會計準則》的相關規定，對于業績考核不達標及與激勵對象離職相關的股份支付費用不予確認，***終股份支付費用對公司凈利潤的影響以會計師事務所出具的審計報告為準。

此外，本次激勵計劃的終止不涉及回購事項，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司日常經營產生重大不利影響，亦不會影響公司管理層和核心技術骨干的勤勉盡職。

公司將繼續通過優化薪酬體系、完善績效考核制度等方式來充分調動公司管理人員以及核心骨干等員工的積極性。此外，公司將結合相關法律、法規和公司實際情況，擇機推出有效的激勵計劃，健全公司長效激勵機制，吸引和留住***人才，促進公司健康發展。

四、終止本次激勵計劃的審批程序

1、公司于2022年7月1日召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十六次會議審議通過了《關于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》。

2、鑒于本次激勵計劃已提交2021年***次臨時股東大會審議通過，根據上海證券交易所的相關規定，終止實施本激勵計劃的議案尚需提交股東大會審議通過。

五、承諾

依據相關監管法規，公司承諾，自股東大會通過終止本次激勵計劃之日起三個月內，不再審議和披露股權激勵計劃。

六、監事會意見

公司本次終止2021年限制性股票激勵計劃符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，本次激勵計劃的終止不涉及回購事項，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司日常經營產生重大不利影響，亦不會影響公司管理層和核心技術骨干的勤勉盡職。因此，我們一致同意公司終止本次激勵計劃，并同意將該議案提交股東大會審議。

七、獨立董事對終止本次激勵計劃的獨立意見

經核查，我們認為公司本次終止2021年限制性股票激勵計劃（符合《公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，本次激勵計劃的終止不涉及回購事項，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司日常經營產生重大不利影響，亦不會影響公司管理層和核心技術骨干的勤勉盡職。因此，我們一致同意公司終止本次激勵計劃，并同意將該議案提交股東大會審議。

八、律師法律意見書的結論性意見

本所律師認為，在無法達成《激勵計劃（草案）》相關業績考核目標及考慮當前的宏觀經濟、市場環境以及股價波動等情況下，公司終止實施本次股權激勵計劃的行為未違反《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》《激勵計劃（草案）》《考核辦法》的規定，但尚需取得股東大會的批準；經股東大會審議批準終止后，本次股權激勵計劃的全部內容即失去法律效力，應終止執行；本次股權激勵計劃的終止不涉及回購事項，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司日常經營產生重大不利影響，亦不會影響公司管理層和核心技術骨干的勤勉盡職；公司董事會應及時對尚未歸屬的限制性股票進行作廢處理并履行相關信息披露義務。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年7月5日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-025

深圳市科思科技股份有限公司

第二屆監事會第十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“科思科技”或“公司”）第二屆監事會第十六次會議于2022年7月1日在公司會議室以現場方式召開。會議由監事會主席馬顯卿主持，會議應到監事3人，實到監事3人。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于監事會換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》

公司第二屆監事會于2022年7月任期屆滿。為了保障公司正常運作，現提名李巖、李紅波為公司第三屆非職工代表監事。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，本項議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會進行審議，并采取累積投票制選舉產生2名非職工代表監事，與另外1名由公司職工代表大會選舉產生的監事共同組成公司第三屆監事會。公司第三屆監事會監事任期自2022年***次臨時股東大會審議通過之日起三年。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-021）。

（二）審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

根據相關法律法規的要求，結合公司實際情況，公司在對《公司章程》中的相關條款進行修訂的同時，擬對《監事會議事規則》相關條款進行修訂。該議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《監事會議事規則》。

（三）審議通過《關于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》

經審核，監事會認為：公司本次終止2021年限制性股票激勵計劃符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，本次激勵計劃的終止不涉及回購事項，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司日常經營產生重大不利影響，亦不會影響公司管理層和核心技術骨干的勤勉盡職。

因此，我們一致同意公司終止本次激勵計劃，并同意將該議案提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于終止2021年限制性股票激勵計劃的公告》（公告編號：2022-024）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司監事會

2022年7月5日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-026

深圳市科思科技股份有限公司

第二屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 董事會會議召開情況

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“科思科技”或“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2022年7月1日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議的通知于2022年6月24日以電子郵件方式送達全體董事。會議由董事長劉建德主持，會議應到董事5人，實到董事5人，公司監事、部分高級管理人 員及保薦機構代表列席本次會議。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》

公司第二屆董事會于2022年7月任期屆滿。為了保障公司正常運作，根據公司經營發展需要，公司第二屆董事會擬進行換屆選舉。現提名劉建德、趙坤、賈承暉為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。各位非獨立董事候選人的表決情況如下：

同意選舉劉建德為非獨立董事的共計5票同意、0票反對、0票棄權。

同意選舉趙坤為非獨立董事的共計5票同意、0票反對、0票棄權。

同意選舉賈承暉為非獨立董事的共計5票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-021）。

此議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》

公司第二屆董事會于2022年7月任期屆滿。現提名關天鵡、譚立亮為公司第三屆董事會獨立董事候選人。各位獨立董事候選人的表決情況如下：

同意選舉關天鵡為獨立董事的共計5票同意、0票反對、0票棄權。

同意選舉譚立亮為獨立董事的共計5票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-021）。

此議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于調整獨立董事津貼的公告》（公告編號：2022-023）。

此議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-022）及《公司章程》。

此議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《股東大會議事規則》。

此議案尚需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《董事會議事規則》。

此議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》

鑒于當前宏觀經濟狀況、市場環境變化，以及股價波動情況較公司2021年初推出激勵計劃時發生較大變化；同時考慮公司2021年度受***終客戶年度采購計劃影響，營業收入或凈利潤未達成公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）設定的***個歸屬期業績考核目標，公司達成激勵計劃設定的后續業績考核目標存在一定的不確定性，繼續實施本次激勵計劃難以達到預期的激勵目的和效果。為充分落實對員工的有效激勵，保障廣大投資者的合法權益，從公司長遠發展和員工切身利益出發，經審慎研究，公司擬決定終止實施本次激勵計劃。與之相關的《2021年限制性股票激勵計劃》及其摘要及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。董事趙坤先生為本次激勵計劃的激勵對象，與本議案構成關聯關系需回避表決。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于終止2021年限制性股票激勵計劃的公告》（公告編號：2022-024）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年***次臨時股東大會通知》（公告編號：2022-027）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年7月5日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-027

深圳市科思科技股份有限公司

關于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月20日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年7月20日 14點30分

召開地點：深圳市南山區朗山路7號中航工業南航大廈5樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月20日

至2022年7月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案1、議案2、議案3、議案5、議案6、議案7、議案8已經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，議案4、議案6、議案9已經公司第二屆監事會第十六次會議審議通過，相關公告已于2022年7月5日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露。

公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1、議案6

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方法

1.自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡或有效股權證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡或有效股權證明原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

2.企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（格式見附件1）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續。

3.上述登記材料均需提供復印件一份供公司留存，其中個人登記材料復印件上需經提供人簽名確認。

4.異地股東可以電子郵件、信函或傳真方式登記，電子郵件登記以收到電子郵件時間為準，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在電子郵件、來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，并與公司確認收到后方視為登記成功。出席會議時需攜帶登記材料原件，以作參會資格復核。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間

2022年7月18日上午8時30分至12時00分，下午13時00分至17時00分。

（三）登記地點

深圳市南山區朗山路7號中航工業南航大廈5層，深圳市科思科技股份有限公司，證券事務部。

六、 其他事項

（一）會議聯系

通信地址：深圳市南山區朗山路7號中航工業南航大廈5層，深圳市科思科技股份有限公司，證券事務部

郵編：518000

電話：（0755）86111131-8858

傳真：（0755）86111130

電子郵箱：securities@consys.com.cn

聯系人：莊女士

（二）本次股東大會會期半天，現場出席會議的股東或代理人食宿、交通費自理。

（三）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

（四）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年7月5日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市科思科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月20日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-028

深圳市科思科技股份有限公司

關于變更保薦代表人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到中天國富證券有限公司（以下簡稱“中天國富”）出具的《關于變更持續督導保薦代表人的函》，中天國富作為公司***公開發行股票并在科創板上市項目（以下簡稱“***上市項目”）的保薦機構和主承銷商，原***保薦代表人袁唯恒先生、劉鐵強先生負責持續督導工作，持續督導期至中國證券監督管理委員會和上海證券交易所規定的持續督導義務結束為止。袁唯恒先生因工作調整，將不再參與公司剩余持續督導期間的保薦工作。

為保證后續工作的有序進行，中天國富決定指派保薦代表人郭增先生（簡歷見附件）接替袁唯恒先生承擔后續持續督導期間的保薦工作，繼續履行相關職責。本次變更后，公司***上市項目持續督導保薦代表人為郭增先生和劉鐵強先生。

公司董事會對袁唯恒先生在***上市項目及持續督導期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年7月5日

附件

郭增先生簡歷

郭增，保薦代表人，具有八年的投行業務經驗，具有較強的業務能力和豐富的項目經驗。曾主持或參與華鐵應急、東方園林、首創環保、沃森生物、吉翔股份、順灝股份、國檢集團等多家公司的IPO、再融資、重大資產重組、上市公司收購等項目，具有較強的業務水平和豐富的項目經驗。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010