原標題:旭升股份:寧波旭升汽車技術股份有限公司關于變更公司注冊資本、注冊地址并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：603305 證券簡稱：旭升股份 公告編號：2022-042 債券代碼：113635 債券簡稱：升 21轉債
寧波旭升汽車技術股份有限公司
關于變更公司注冊資本、注冊地址并修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波旭升汽車技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 6月 27日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、注冊地址并修訂的公告》。具體情況如下：
一、公司注冊資本變更的相關情況
公司于 2022年 4月 12日召開 2021年年度股東大會，會議審議通過了《關于公司 2021年度利潤分配預案的議案》，以截至 2022年 4月 27日總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 1.2 元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度；以資本公積金轉增股本，每 10股轉增 4股，不送紅股。本次資本公積金轉增完成后公司總股本由 447,038,482股增加至 625,853,875股。

公司現決定將注冊資本從 47,038,482元增加至 625,853,875元，待股東大會審議通過本議案后，辦理工商變更登記手續。

二、公司注冊地址變更的相關情況
因經營發展需要，公司擬變更注冊地址，變更前注冊地址為：寧波市北侖區沿山河北路 68號；變更后注冊地址為：寧波市北侖區沿山河南路 68號（***終以工商登記機關核準為準）。

三、《公司章程》部分條款修訂情況
根據相關法律法規要求，公司擬對《公司章程》作如下修訂：
修訂前條款修訂后條款第五條 公司住所：寧波市北侖區 沿山河北路 68號，郵政編碼 315806。第五條 公司住所：寧波市北侖區沿 山河南路 68號，郵政編碼 315806。第六條 公司注冊資本為人民幣 447,038,482元。第六條 公司注冊資本為人民幣 625,853,875元。第十九條 公司股份總數為第十九條 公司股份總數為447,038,482股，公司的股本結構為： 普通股 447,038,482股。625,853,875股，公司的股本結構為：普 通股625,853,875股。除上述修訂內容和條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次《公司章程》相應條款的修訂以工商行政管理部門的核準結果為準。本議案尚需提交公司股東大會審議通過方可實施，董事會提請股東大會授權公司管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。

修訂后的《公司章程》全文將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。












寧波旭升汽車技術股份有限公司董事會
2022年 6月 28日

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