證券代碼：603322 證券簡稱：超訊通信 公告編號：2022-066

超訊通信股份有限公司

關于提起訴訟的進展

暨收到《民事判決書》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●案件所處的訴訟階段：二審判決

●上市公司所處的當事人地位：被上訴人（原審原告）

●涉案的金額：一審法院判令練馬林應支付的股權回購款8,841,512.92元及相關利息、違約金等。

●是否會對上市公司損益產生負面影響：本案經四川省成都市中級人民法院終審判決，駁回練馬林上訴請求，維持一審判決。該判決不會對公司損益產生負面影響。

一、本次訴訟的基本情況

因成都昊普環保技術有限公司（以下簡稱“昊普環保”）股權回購方練馬林、陽顯財、肖龍洋（以下統稱“被告方”）在超訊通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）多次催告下仍未能按協議約定足額支付第二、第三期股權回購款，公司于2021年7月16日對上述被告方依法分別向法院提起訴訟，并于2022年1月13日收到了成都市錦江區人民法院關于公司與練馬林訴訟案件的一審《民事判決書》。在一審判決上訴期內，練馬林向四川省成都市中級人民法院提起了上訴，公司于2022年4月6日收到由四川省成都市中級人民法院送達的《法院傳票》，法院對練馬林的上訴申請進行了受理。

上述具體詳見公司對外披露的《關于提起訴訟的公告》（公告編號：2021-056）、《關于提起訴訟的進展公告》（公告編號：2022-010、2022-037）。

二、訴訟進展情況

近日，公司收到了四川省成都市中級人民法院關于公司與練馬林訴訟案件的二審《民事判決書》，法院認為練馬林上訴請求不能成立，應予駁回；一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。依照《***高人民法院關于適用〈中華人民共和國民法典〉時間效力的若干規定》***條第三款，《中華人民共和國民事訴訟法》***百七十七條***款***項規定，判決如下：“

駁回上訴，維持原判。

二審案件受理費10,292元，由練馬林負擔。

本判決為終審判決。

本案判決書生效后，負有履行義務的當事人應當依法按期履行。逾期未履行的，權利人申請執行后，人民法院依法對相關當事人采取限制高消費、列入失信名單、罰款、拘留等措施，構成犯罪的，依法追究刑事責任。”

三、本次訴訟對公司的影響

本案經四川省成都市中級人民法院終審判決，駁回練馬林上訴請求，維持一審判決，該判決不會對公司損益產生負面影響。

公司將持續關注上述案件進展情況并及時履行信息披露義務。目前，公司在積極督促尚未完成回購款支付的回購方及時履行相關款項支付義務，同時與相關方在積極商討其他解決方案，若有***新進展，公司將根據相關規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

超訊通信股份有限公司董事會

2022年6月15日

證券代碼：603322 證券簡稱：超訊通信 公告編號：2022-064

超訊通信股份有限公司

關于全資子公司物業

租賃合同變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次全資子公司物業租賃合同變更事項尚需提交股東大會審議。

●本次全資子公司出租的物業租賃期限為18年，實施期限較長，在合同履行過程中，可能存在因相關政策法規、市場環境變化等原因導致合同無法正常履行的風險。敬請投資者注意投資風險。

一、基本情況概述

根據超訊通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）與廣州博浩互聯網服務有限公司（以下簡稱“廣州博浩”）于2020年12月24日簽署的《廣州博浩與公司有關艾迪思之股權購買和出售協議》約定，公司全資子公司超訊（廣州）網絡設備有限公司（以下簡稱“超訊設備”）應在約定時間內完成在廣州市白云區北太路以北、草塘路以西AB1207029-1-1地塊上的物業建設，并在建成后將其租賃給廣州博浩或其***的公司。

公司分別于2021年8月9日和2021年8月25日召開第四屆董事會第八次會議和2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于全資子公司對外出租物業的議案》，同意超訊設備與廣州博浩全資子公司廣州艾迪思科技有限公司（以下簡稱“艾迪思”）簽署《物業租賃合同》，將上述地塊上建設好的物業出租給艾迪思，租賃期限18年，首年內每月租金和物業服務費合計130萬元，按每兩年遞增8%。

上述具體內容詳見公司披露的《關于出售全資子公司股權的公告》（公告編號：2020-083）、《關于出售全資子公司股權的進展公告》（公告編號：2020-084）和《關于全資子公司對外出租物業的公告》（公告編號：2021-058）。

二、本次物業租賃合同變更情況

近日，超訊設備接到廣州博浩及承租方艾迪思的通知，因其集團內部調整，擬申請將前期簽署的《物業租賃合同》簽約主體由艾迪思變更為博浩數據信息技術（廣州）有限公司（以下簡稱“博浩數據”）。根據廣州博浩、艾迪思和博浩數據共同出具的說明，上述各方均為同一集團控制下的關聯企業，本次合同主體變更屬于同一集團控制下的不同主體變更，經各方充分溝通協商后，公司擬同意上述合同主體變更事項，同時對租賃合同部分條款進行修訂，具體如下：

三、新承租主體情況介紹

名稱：博浩數據信息技術（廣州）有限公司

性質：有限責任公司(臺港澳法人獨資)

法定代表人：盧良江

成立日期：2020年8月5日

注冊資本：100,000萬人民幣

住所：廣州市白云區北太路1633號廣州民營科技園科盛路8號配套服務大樓5層A505-193房

經營范圍：計算機網絡系統工程服務；計算機及通訊設備租賃；信息技術咨詢服務；計算機技術開發、技術服務；投資咨詢服務；軟件產品開發、生產；電子產品檢測；通訊設備修理；電子產品批發；電子產品零售；通訊設備及配套設備批發；電子產品設計服務。

博浩數據與公司不存在關聯關系。

博浩數據***近一年及一期的主要財務數據如下：

單位：萬元

四、本次合同變更的審批程序和對公司的影響

鑒于原《物業租賃合同》經由公司2021年第二次臨時股東大會審批通過后已正式生效，為提高決策效率，本次合同變更事項將直接提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

根據廣州博浩、艾迪思和博浩數據共同出具的說明，上述各方均為同一集團控制下的關聯企業，本次合同主體變更屬于同一集團控制下的不同主體變更，不存在對原合同主要內容的重大變更，不會對公司的經營造成重大影響。

五、相關風險提示

（一）本次全資子公司物業租賃合同變更事項尚需提交股東大會審議。

（二）本次全資子公司出租的物業租賃期限為18年，實施期限較長，在合同履行過程中，可能存在因相關政策法規、市場環境變化等原因導致合同無法正常履行的風險。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

超訊通信股份有限公司董事會

2022年6月15日

證券代碼：603322 證券簡稱：超訊通信 公告編號：2022-065

超訊通信股份有限公司

關于2022年第二次

臨時股東大會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 股東大會有關情況

1. 股東大會類型和屆次：

2022年第二次臨時股東大會

2. 股東大會召開日期：2022年6月27日

3. 股權登記日

二、 增加臨時提案的情況說明

1. 提案人：梁建華

2. 提案程序說明

公司已于2022年6月11日公告了股東大會召開通知，單獨持有30.62%股份的股東梁建華，在2022年6月15日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》有關規定，現予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

本次臨時提案的具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于全資子公司物業租賃合同變更的公告》（公告編號：2022-064）。

三、 除了上述增加臨時提案外，于2022年6月11日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年6月27日 11點00分

召開地點：廣州市黃埔區科學大道48號綠地中央廣場E棟28樓公司會議室

(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月27日

至2022年6月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三) 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四) 股東大會議案和投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、議案2公司已于2022年6月11日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。議案3公司于同日在上述披露媒體予以披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

超訊通信股份有限公司

董事會

2022年6月15日

●報備文件

（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委托書

授權委托書

超訊通信股份有限公司：

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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