（上接B61版）

（11）授權董事會決定本次限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的回購注銷及相關的補償和繼承事宜，終止公司本次限制性股票激勵計劃；

（12）授權董事會簽署、執行、修改、終止任何與限制性股票激勵計劃有關的協議和其他相關協議；

（13）授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；

（14）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

2、提請公司股東大會授權董事會，就本次限制性股票激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記（包含增資、減資等情形）；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權董事會委任收款銀行、會計師、律師等中介機構。

4、提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次限制性股票激勵計劃有效期一致。

上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次限制性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

該項議案表決結果為：同意6票、棄權0票、反對0票，表決通過。關聯董事黃海粟女士、陳瑞先生、祝燦庭先生、林超先生、吳江明先生回避表決。

（五）審議關于與石嘴山市正興成新材料技術合伙企業（有限合伙）簽署《寧夏恒力生物新材料有限責任公司股權轉讓協議》暨關聯交易的議案（詳見臨2022-023號公告）

該項議案表決結果為：同意6票、棄權0票、反對0票，表決通過。關聯董事高小平先生、陳瑞先生、祝燦庭先生、林超先生、祖向紅女士回避表決。

（六）審議關于寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司董事會換屆選舉的議案

鑒于公司第八屆董事會即將任期屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，經公司董事會提名委員會建議：黃海粟女士、李艷坤女士、李濱先生、祝燦庭先生、林超先生、胡春海先生、吳江明先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；岳修峰先生、周繼偉先生、何勇先生、王新靈先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，公司已按相關規定將上述四名獨立董事候選人的任職資格提交上海證券交易所審核。

1、選舉公司第九屆董事會非獨立董事

（1）選舉黃海粟女士為公司第九屆董事會非獨立董事

該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票，表決通過。

（2）選舉李艷坤女士為公司第九屆董事會非獨立董事

該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票，表決通過。

（3）選舉李濱先生為公司第九屆董事會非獨立董事

該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票，表決通過。

（4）選舉祝燦庭先生為公司第九屆董事會非獨立董事

該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票，表決通過。

（5）選舉林超先生為公司第九屆董事會非獨立董事

該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票，表決通過。

（6）選舉胡春海先生為公司第九屆董事會非獨立董事

該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票，表決通過。

（7）選舉吳江明先生為公司第九屆董事會非獨立董事

該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票，表決通過。

2、選舉公司第九屆董事會獨立董事

（1）選舉岳修峰先生為公司第九屆董事會獨立董事

該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票，表決通過。

（2）選舉周繼偉先生為公司第九屆董事會獨立董事

該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票，表決通過。

（3）選舉何勇先生為公司第九屆董事會獨立董事

該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票，表決通過。

（4）選舉王新靈先生為公司第九屆董事會獨立董事

該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票，表決通過。

3、提名委員會關于第九屆董事會董事候選人的提名建議

（1）黃海粟女士、李艷坤女士、李濱先生、祝燦庭先生、林超先生、胡春海先生、吳江明先生、岳修峰先生、周繼偉先生、何勇先生、王新靈先生未處于中國證監會認定的市場禁入期、三年內未受中國證監會行政處罰、未處于證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的期間、三年內未受證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評。提名委員會提名黃海粟女士、李艷坤女士、李濱先生、祝燦庭先生、林超先生、胡春海先生、吳江明先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；岳修峰先生、周繼偉先生、何勇先生、王新靈先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，公司已按相關規定將上述四名獨立董事候選人的任職資格提交上海證券交易所審核。

（2）上述十一名董事侯選人推選程序規范，我們同意將上述十一名董事候選人提交公司第八屆董事會第二十三次會議審議。

4、獨立董事關于第九屆董事會董事候選人的獨立意見

（1）黃海粟女士、李艷坤女士、李濱先生、祝燦庭先生、林超先生、胡春海先生、吳江明先生、岳修峰先生、周繼偉先生、何勇先生、王新靈先生未處于中國證監會認定的市場禁入期、三年內未受中國證監會行政處罰、未處于證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的期間、三年內未受證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評，同意將該議案提交公司2022年度第二次臨時股東大會審議。公司已按相關規定將岳修峰先生、周繼偉先生、何勇先生、王新靈先生四名獨立董事候選人的任職資格提交上海證券交易所審核。

（2）本次董事會換屆選舉的程序合法、有效，被提名人的專業經驗、職業操守和兼職情況符合中國證監會及上海證券交易所的相關規定，并已征得被提名人本人同意。

（七）審議關于召開2022年度第二次臨時股東大會的議案（詳見臨2022-025號公告）

該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票，表決通過。

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

董 事 會

二O二二年六月十六日

附：董事候選人簡歷

黃海粟：女，1985年出生，碩士學歷。曾任澳洲麥格里銀行投行部投資顧問，Mirvac悉尼總部房地產基金管理部項目總監，昆山德力銅業有限公司總經理助理、副總經理，樂清晨德置業有限公司副總經理，山東和信化工集團有限公司常務副總經理；現任上海中能企業發展（集團）有限公司總裁，寧夏新日恒力國際貿易有限公司執行董事、總經理，寧夏恒力生物新材料有限責任公司董事長，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司董事長。

李艷坤：女，1983年出生，碩士學歷。曾任青島港灣集團有限公司風控經理，青島昌盛電子股份有限公司財務經理，上海蘭信集團股份有限公司財務經理。現任青島智庫生物技術有限公司財務經理，寧夏恒力生物新材料有限責任公司副總經理（財務）。

李 濱：男，1979年出生，大學本科學歷。曾任青島市四方區政府水清溝街道辦事處科員，山東萬橋律師事務所律師，北京大成（青島）律師事務所律師，山東海洋發展有限公司法務總監，青島海發股權投資管理有限公司風控總監，新華（青島）國際海洋資訊中心有限公司董事；現任浙江元森產業控股有限公司風控總監，青島智庫生物技術有限公司執行總經理，青島廣賢投資有限公司董事，寧夏恒力生物新材料有限責任公司法務總監。

祝燦庭：男，1970年出生，大學本科學歷，工程師。曾任中興通訊股份有限公司印度尼西亞子公司運維大項目經理，中興通訊股份有限公司***營銷事業部（亞太片區）運維總監，中興通訊股份有限公司奧地利子公司運維總監兼大項目經理，上海中能企業發展（集團）有限公司董事；現任上海中能企業發展（集團）有限公司副總裁，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司董事。

林 超：男，1974年出生，大學本科學歷，建筑工程管理工程師。曾任廣東建龍混凝土有限公司銷售經理、副總經理、總經理；現任湛江偉晟環保技術有限公司總經理，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司董事。

胡春海：男，1974年出生，碩士學歷。曾任中石化儀征化纖公司聚酯薄膜廠工藝工程師，中石化儀征化纖公司聚酯生產中心工藝工程師，亞東石化（上海）有限公司工藝工程師，英威達特種纖維（上海）有限公司***工藝工程師（聚合和紡絲），巴克曼實驗室化工（上海）有限公司***工廠工程師，巴斯夫新材料有限公司工程塑料(改性)工廠(上海浦東) 技術助理經理，山東廣垠新材料有限公司生產技術總監、改性車間生產總監。現任上海中能企業發展(集團)有限公司技術中心副總經理，寧夏恒力生物新材料有限責任公司研發中心技術總監。

吳江明：男，1973年出生，博士，上海交通大學MBA，法國格勒諾布爾大學DBA。曾任浙江水晶光電股份有限公司分廠廠長，赫比國際（上海）有限公司中國區技術總監、銷售總監，陶氏化學（中國）有限公司中國區銷售總監，朗盛化學（中國）有限公司中國區市場銷售總監，安配色（中國）有限公司中國區總經理；現任上海中能企業發展（集團）有限公司執行副總裁，山西恒力新材料有限公司監事會主席，山西中能生物科技有限公司監事會主席，山西中能環保技術有限公司監事會主席，山西中能銅基新材料有限公司監事會主席，寧夏恒力生物新材料有限責任公司董事，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司董事。

岳修峰：男，1968年出生，大學本科學歷，江蘇省注冊會計師行業***黨員、江蘇省注冊會計師行業百名工匠注冊會計師、注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師、高級審計師、資產評估師。曾任恒寶股份有限公司獨立董事，鎮江東方電熱科技股份有限公司獨立董事，江蘇正丹化學工業股份有限公司獨立董事；現任江蘇立信會計師事務所有限公司審計部主任，江蘇大港股份有限公司獨立董事，江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司獨立董事。2013年獲得獨立董事資格證書。

周繼偉：男，1985年出生，碩士學歷，律師。曾任廣東天倫律師事務所上海分所律師、律師助理，上海和華利盛律師事務所律師，德恒上海律師事務所律師，北京市競天公誠律師事務所上海分所律師。現任北京金誠同達（上海）律師事務所合伙人。

何 勇：男，1972年出生，博士學歷，教授。曾任北京航空材料研究院工程師，日本東京工業大學客員研究員，比利時魯汶大學博士后，日本東京工業大學研究員，東麗先端材料研究開發有限公司（東麗纖維研究所）部長。現任東華大學教授。

王新靈：男，1962年出生，博士學歷，教授。曾任上海交通大學講師、副教授；現任上海交通大學教授。2021年獲得獨立董事資格證書。

證券代碼：600165 股票簡稱：新日恒力 編號：臨2022-022

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

關于擬變更公司全稱、經營范圍

暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次擬變更后的公司全稱：寧夏中科生物科技股份有限公司

● 本次擬變更后的英文全稱：Ningxia Zhongke Biotechnology Co., Ltd

● 本次擬變更后的經營范圍：生物基材料技術研發；生物基材料制造；生物基材料銷售；生物有機肥料研發；肥料生產；肥料銷售；生物基材料聚合技術研發；生物化工產品技術研發；新材料技術研發；工程塑料及合成樹脂制造；合成材料制造（不含危險化學品）；工程塑料及合成樹脂銷售；合成材料銷售；工程和技術研究和試驗發展；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；化工產品銷售（不含許可類化工產品）。（該經營范圍變更內容***終結果以登記機關核準為準）

● 本次擬變更公司全稱、經營范圍、修訂《公司章程》尚需提交寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下簡稱：公司）股東大會審議。公司將在股東大會審議通過并辦理完公司全稱變更后，及時將變更證券簡稱的事項在公司董事會審議通過后，提交上海證券交易所核準。

一、公司董事會審議本次擬變更公司全稱、經營范圍、修訂《公司章程》的情況

公司于2022年6月15日召開第八屆董事會第二十三次會議，以同意11票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過了《關于擬變更公司全稱、經營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》，具體內容如下：

（一）本次擬變更公司全稱

本次擬變更公司全稱已經市場監督管理部門預先核準，并取得《企業名稱自主申報告知書》（編號：012022050600324），尚需提交公司股東大會審議，待審議通過后提交市場監督管理部門審核并履行相關變更登記程序，***終結果以登記機關核準為準。公司將在辦理完公司全稱變更事項后，及時將變更證券簡稱的事項提交公司董事會審議，并提交上海證券交易所核準。

（二）本次擬變更經營范圍

本次擬變更經營范圍尚需提交公司股東大會審議，待審議通過后提交市場監督管理部門審核并履行相關變更登記程序，***終結果以登記機關核準為準。

（三）本次擬修訂《公司章程》

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。前述內容尚需提交公司股東大會審議，***終結果以登記機關核準為準。修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、公司董事會關于本次擬變更公司全稱、經營范圍、修訂《公司章程》的理由

（一）本次擬變更公司全稱、經營范圍

公司***買斷中國科學院微生物研究所具有自主知識產權的生物法月桂二酸規模化生產技術，并設立子公司寧夏恒力生物新材料有限責任公司建設5萬噸/年月桂二酸項目，該項目已建成投產。

根據公司發展戰略，今后將依托***買斷的中國科學院微生物研究所具有自主知識產權的第三代生物法月桂二酸規模化生產技術，并與中國科學院微生物研究所深度合作，專注于長鏈二元酸的技術創新和下游產品的開發；進一步整合寧夏地區生物發酵工程特有的地區資源和地理條件優勢，同時不斷提升企業自身的創新能力，加強以長鏈二元酸為基礎的全產業鏈技術研發能力，為公司未來的發展開辟新的經濟增長點，持續增強公司的核心競爭能力。

2022年***季度，公司月桂二酸項目所產生的營業收入占比已超過公司整體營業收入的50%。鑒于公司主營業務已發生變化，目前公司全稱與經營范圍已與公司主營業務不匹配。為適應公司業務發展需要，進一步樹立公司形象，公司經過慎重論證和研究，綜合考慮公司戰略定位等諸多因素，本次擬變更后的公司全稱及經營范圍與公司主營業務相匹配，符合公司發展戰略，有助于增強廣大投資者和社會公眾對公司的認知，有利于進一步提升公司品牌認知度和行業影響力，推動公司實現高質量發展。

（二）本次擬修訂《公司章程》

鑒于公司擬變更公司全稱及經營范圍，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關要求，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂。

三、公司董事會關于本次擬變更公司全稱、經營范圍、修訂《公司章程》的風險提示

本次擬變更公司全稱、經營范圍、修訂《公司章程》符合公司戰略發展的要求，不存在利用變更公司全稱及經營范圍影響公司股價、誤導投資者的目的，不存在損害本公司和中小股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

四、其他事項說明

上述擬變更事項將在公司股東大會審議通過后向市場監督管理部門辦理變更登記，***終結果以登記機關核準為準。公司將對相關規章制度、證照等涉及公司全稱的事項，一并進行相應修改。公司將在辦理完公司全稱變更事項后，及時將變更證券簡稱的事項提交公司董事會審議，并提交上海證券交易所核準。公司董事會提請股東大會授權公司管理層全權辦理與本次變更相關的具體事宜。

特此公告。

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

董 事 會

二Ｏ二二年六月十六日

證券代碼：600165 股票簡稱：新日恒力 編號：臨2022-024

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

關于與山東歸源生物科技有限公司簽署

《委托管理協議》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年6月15日與山東歸源生物科技有限公司（以下簡稱：山東歸源）簽署《委托管理協議》，就山東歸源將其日常事務的經營權、管理權委托給公司行使事項達成共識和安排。

● 根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

● 本次簽署《委托管理協議》事項不會導致公司合并范圍發生變化。

● 公司簽署《委托管理協議》生效后，山東歸源如有意進行股權轉讓等與處置資產相關的事項，應征得公司同意，同等條件下公司擁有優先購買權，雙方將在協商一致的基礎上，另行簽署有關協議。公司承諾，在收購山東歸源的條件成熟后，將對其進行收購，但在相關經濟、法律條件自然成就并按規范性文件規定的履行相關決策程序前，公司并無收購山東歸源股權的義務，該事項尚存在不確定性。

一、概述

公司于2022年6月15日與山東歸源簽署《委托管理協議》，就山東歸源將其日常事務的經營權、管理權委托給公司行使事項達成共識和安排。經各方友好協商，就山東歸源委托公司經營、管理之相關事宜達成合意。

二、委托方基本情況

公司名稱：山東歸源生物科技有限公司

法定代表人：趙連鳴

注冊資本：7,500萬元

注冊地址：煙臺市萊陽市經濟開發區峨嵋路5號

經營范圍：生物制品生產、研發；化工生物制品、化工原料、長鏈二元酸及系列產品（不含危險化學品）的研發、生產、銷售及進出口業務（國家禁止或者涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

三、《委托管理協議》的主要內容

甲方（委托方）：山東歸源生物科技有限公司

乙方（受托方）：寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

丙方：趙連鳴

鑒于：

甲方主營業務為長鏈二元酸及系列產品的研發、生產、銷售。丙方持有甲方100%的股權。

甲方、丙方同意按照本協議約定，將甲方日常事務的經營權、管理權委托給乙方行使；乙方同意接受委托，依現行法律法規及本協議約對甲方相關事務實施管理。

經各方友好協商一致，就甲方委托乙方經營、管理之相關事宜達成合意，共同簽訂本協議，以昭信守。

***條 委托管理的內容

1、甲方同意將其長鏈二元酸及系列產品相關業務的經營權、管理權委托給乙方，由乙方行使除資產收益權、處置權以外的經營及管理權利，包括長鏈二元酸及系列產品相關業務的采購、生產、銷售、財務、人員等與經營、管理有關的事項。

2、委托管理期限內，甲方資產的所有權、收益權、***終處置權以及日常經營外的重大事項決策權仍由甲方保留，對于需由甲方的執行董事或股東決策事項，仍由甲方的執行董事或股東決策；甲方的對外經營主體不變，原有的債權債務、權利義務不變；甲方的經濟行為及產生的法律后果或者損益均由甲方自行承擔；乙方輸出的管理和技術經驗可能未必適合甲方情況，乙方不向甲方承諾任何經營利潤或收益保證，甲方須自負盈虧。

3、委托管理期限內，甲方對其未披露及已披露的或有負債、或有事項承擔全部損失及相關法律責任，包括但不限于違反稅務、用工、土地、環保、安全、質量等生產經營相關法律法規而受處罰，或存在其他致使甲方未能正常經營的情形。

4、對于委托乙方管理前的經營瑕疵事項，甲方應于托管期限內進行規范和整改，降低并消除由此造成的不良影響。

5、在委托管理期限內，甲方直接或間接對外轉讓、出售、贈與、合資、合作、收購、兼并或以其他任何方式處置或變相處置甲方長鏈二元酸及系列產品相關資產的，應征得乙方同意，同等條件下乙方擁有優先購買權。

6、如甲方或丙方發生變化影響本協議執行的，應及時告知乙方。各方應本著有利于乙方的原則，對甲方的托管安排及時進行優化和調整。

第二條 委托管理的期限

1、各方同意，本協議項下的委托管理期限為3年，自2022年7月1日起算。在有效期，經甲、乙雙方協商一致或者本協議的繼續履行無法實現合同目的或將嚴重損害一方合法權益的，本協議可以依法提前解除。

2、各方同意，托管期限內，乙方如決定對甲方股權進行收購的，自收購完成后甲、乙雙方的委托管理關系即自動終止。

第三條 委托經營管理的費用

1、本次委托管理收取的管理費為固定費用（不含稅），費用金額為每年￥ 500,000.00（大寫：人民幣伍拾萬元整），***年管理費用由甲方于2022年7月15日前向乙方一次性付清，其后兩年的管理費用應分別于2023年7月15日前、2024年7月15日前向乙方一次性付清；如甲方委托管理期間不足一年的，則甲方根據乙方實際受托管理時間向乙方支付管理費，管理費的計算公式為：管理費=委托管理天數×￥ 500,000.00÷365天，乙方應在在托管終止之日起15個工作日與甲方據實結算管理費，退回多收款項。

2、管理費由甲方以銀行轉賬方式向乙方***收款賬戶支付。

第四條 各方的承諾

1、乙方承諾，在收購甲方的條件成熟后，將通過但不限于現金收購、發行股份購買等方式對甲方進行收購。盡管有本款規定，但在相關經濟、法律條件自然成就并按規范性文件規定的履行相關決策程序前，乙方并無收購甲方股權的義務。

2、甲方承諾，委托管理期間，若乙方為保障長鏈二元酸及系列產品對乙方客戶的供應，向甲方提出采購需求時，甲方應優先滿足乙方的采購需求。

3、乙方承諾，委托管理期間，若甲方向乙方供應的長鏈二元酸及系列產品能保持質量穩定、品質達標獲得乙方客戶的認可，甲方可長期納入乙方的供應商管理體系中。

第五條 各方的權利義務

1、丙方有權就乙方對甲方的管理情況進行監督檢查。

2、甲方或丙方經過考察，發現乙方行為正在或可能給甲方造成不利影響的，甲方有權提出意見。

3、甲方及丙方應盡到***大的配合義務，支持和尊重乙方依法依約行使對甲方日常事項的管理權和經營權，不得隨意干涉乙方正常的經營管理活動。

4、甲方應根據本協議的約定按時、足額向乙方支付管理費。

5、乙方在受托管理期間，應依照國家法律法規、相關政策及本協議約定的委托管理內容，對甲方行使管理權和經營權，勤勉盡職地履行管理義務。

6、乙方有權根據本協議的約定向甲方收取管理費。

7、乙方應確保乙方及其指派執行受托管理工作的員工依照國家法律法規、相關政策及本協議約定，善意進行受托管理的各項工作。

8、乙方可以將其全部或部分本協議項下義務轉讓或委托給乙方上市公司并表范圍內其他子公司行使，或有權自主將其部分管理咨詢服務事項外包給其他專業機構開展。

第六條 合同的解除

1、各方經協商同意，可以變更或者解除本協議。

2、有下列情形之一的，乙方在給予7個工作日的通知后，有權解除合同或暫停受托管理工作直至甲方或丙方自行糾正時止：

（1）甲方的委托事項違反法律或者上市公司監管規則的；

（2）甲方無正當理由逾期向乙方支付管理費的；

（3）由于甲方或丙方的不當行為致使乙方不能執行有效經營管理工作的。

第七條 違約責任

合同生效后，各方必須恪守。如違反本協議，違約一方必須充分賠償因其違約行為給另一方造成的任何經濟損失。

第八條 爭議解決

1、本協議適用中華人民共和國境內法律法規。

2、本協議生效后，各方如果發生爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任一方均有權將爭議提交乙方所在地有管轄權的人民法院依法裁判。

第九條 通知和送達

各方因履行本協議而相互發出或者提供的所有通知、文件、資料，均以本協議首頁所列明的地址、電話送達，一方如果遷址或者變更電話，應當書面通知對方。當面交付文件的，在交付之時為送達；以郵寄方式的，掛號寄出或者投郵當日視為送達。

第十條 其他約定

1、本協議自丙方簽字、乙方和甲方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公司公章之日起生效。

2、本協議正本一式陸份，各方各執貳份，具有同等法律效力。

四、簽署《委托管理協議》的目的及對公司的影響

山東歸源根據《委托管理協議》，委托公司對其日常事務進行經營管理，一方面是公司在生物法長鏈二元酸工藝技術具有自身特點，在一定程度上能夠優化工藝流程，提高生產效率；另一方面是希望借助公司在規范運營方面所具有的制度優勢和管理經驗，提升山東歸源自身經營管理水平，降低運營成本。

根據《委托管理協議》約定，山東歸源如有意進行股權轉讓等與處置資產相關的事項，應征得公司同意，同等條件下公司擁有優先購買權，雙方將在協商一致的基礎上，另行簽署有關協議。公司承諾，在收購山東歸源的條件成熟后，將對其進行收購，但在相關經濟、法律條件自然成就并按規范性文件規定的履行相關決策程序前，公司并無收購山東歸源股權的義務，該事項尚存在不確定性。截至目前，公司與山東歸源均無進行股權整合的計劃。

公司根據《委托管理協議》，同意對山東歸源的日常事務進行經營管理，一方面可以輸出公司所具有的生產經營管理經驗和制度優勢，另一方面也可以通過托管，了解山東歸源的經營情況，為與山東歸源開展戰略合作奠定信任基礎。

本次簽署《委托管理協議》事項不會導致公司合并范圍發生變化。

五、風險提示

公司簽署的《委托管理協議》生效后，山東歸源如有意進行股權轉讓等與處置資產相關的事項，應征得公司同意，同等條件下公司擁有優先購買權，雙方將在協商一致的基礎上，另行簽署有關協議。公司承諾，在收購山東歸源的條件成熟后，將對其進行收購，但在相關經濟、法律條件自然成就并按規范性文件規定的履行相關決策程序前，公司并無收購山東歸源股權的義務，該事項尚存在不確定性。公司將根據《委托管理協議》的履行及后續合作進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

董 事 會

二O二二年六月十六日

證券代碼：600165 證券簡稱：新日恒力 編號：臨2022-026

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

關于獨立董事公開征集委托

投票權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 征集投票權的起止時間：2022年6月24日至2022年6月28日期間（工作日上午9:00一11:30，下午 13:30一17:00）

● 征集人對所表決事項的表決意見：同意

● 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。

● 本次征集投票權為依法公開征集的，征集人符合《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》規定的征集條件。

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下簡稱：公司）根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱：《管理辦法》）的有關規定，公司獨立董事李宗義受公司其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年7月1日召開的2022年第二次臨時股東大會審議的公司2022年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

一、征集人的基本情況

（一）征集人基本信息與持股情況

征集人李宗義，男，1970年出生，工商管理碩士，正高級會計師、***中國注冊會計師、資產評估師、律師、稅務師、英國皇家特許會計師、***澳洲注冊會計師、***澳大利亞公共會計師、美國注冊管理會計師，全國會計領軍人才、全國***會計工作者。曾任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人、副主任會計師，蘭州市城關區政協常委，白銀有色集團股份有限公司、讀者出版傳媒股份有限公司、寧夏銀星能源股份有限公司獨立董事；現任大信會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，中國注冊會計師協會甘肅省注冊會計師協會專業委員會委員，甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會財務顧問和專家委員會委員，西北師范大學特聘教授，蘭州大學、蘭州理工大學、蘭州財經大學研究生導師，甘肅工程咨詢集團股份有限公司、甘肅隴神戎發制藥股份有限公司獨立董事，公司獨立董事。

截至本公告披露日，李宗義未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁，不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。征集人不存在中國證監會《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》第三條規定的不得作為征集人公開征集投票權的情形。

（二）征集人利益關系情況

征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上股東、實際控制人及其關聯人之間不存在關聯關系，與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

二、征集事項

（一）征集內容

關于本次股東大會召開的具體情況，具體詳見公司于上海證券交易所網站披露的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-025）。

（二）征集主張

征集人作為公司獨立董事，參與了公司2022年6月15日召開的第八屆董事會第二十三次會議并對《關于〈寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》均投了同意票，征集人認為公司本次限制性股票激勵計劃的實施有利于公司的持續發展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形，不存在違反相關法律、行政法規的情形。

三、征集方案

征集人根據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

（一）征集對象：截止2022年6月23日交易日結束時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的全體股東。

（二）征集期限：2022年6月24日至2022年6月28日期間（上午9:00一11:30，下午13:30一17:00）

（三）征集程序

1、征集對象決定委托征集人投票的，應按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫《獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》（以下簡稱：授權委托書，詳見附件）。

2、向征集人委托的公司證券投資部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司證券投資部簽收授權委托書及其他相關文件；

（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法人代表證明復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；

（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委托書不需要公證。

3、委托投票股東按上述要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按照本公告***地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券投資部收到時間為準。逾期送達的，視為無效。

委托投票股東送達委托書及相關文件的***地址和收件人為：

地址：寧夏回族自治區銀川市金鳳區黃河東路888-1號恒泰商務大廈18層

收件人：冉旭

郵政編碼：750002

公司電話：0951一6898221

公司傳真：0951一6898221

電子郵箱：official@xinrihengli.com

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系方式和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”字樣。

（四）委托投票股東提交文件送達后，經律師事務所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達***地點；

2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

3、股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；

4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

（五）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，股東***后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以***后收到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托無效。

（六）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權。

（七）經確認有效的授權委托出現下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

2、股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人行使并出席會議且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為***有效的授權委托；

3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

（八）由于征集投票權的特殊性，對授權委托書實施審核時，見證律師僅對股東根據本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相關證明文件均被確認為有效。

特此公告。

征集人：李宗義

二Ｏ二二年六月十六日

附件：

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已經認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并披露的《寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》《寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。

本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司獨立董事李宗義作為本人/本公司的代理人出席寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：

（委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為準，未填寫視為棄權）

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

委托股東身份證號碼或統一社會信用代碼：

委托股東持股數：

委托股東證券賬戶號：

委托股東聯系方式：

簽署日期：

本項授權的有效期限：自簽署日至寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司2022年第二次臨時股東大會結束。

證券代碼：600165 股票簡稱：新日恒力 編號：臨2022-028

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

第八屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下簡稱：公司）全體監事出席了本次監事會。

● 本次監事會共四項議案，經審議全部獲得通過。

一、監事會會議召開情況

公司第八屆監事會第十八次會議通知于2022年6月12日以電子郵件方式送達，會議于2022年6月15日下午2:00在公司會議室以現場表決方式召開。本次監事會由監事會主席韓存在先生主持，應到監事3名，實到3名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

與會監事對提交本次會議的四項議案進行了認真審議，表決情況如下：

（一）審議關于《寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

經審核，監事會認為：《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱：《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱：《證券法》）、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱：《管理辦法》）等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。本次激勵計劃的實施有利于公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

該項議案表決結果為：同意3票、棄權0票、反對0票，表決通過。

（二）審議關于《寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

經審議，監事會認為：《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定和公司實際情況，能保證公司2022年限制性股票激勵計劃的順利實施，有利于公司持續發展，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

該項議案表決結果為：同意3票、棄權0票、反對0票，表決通過。

（三）審議關于與石嘴山市正興成新材料技術合伙企業（有限合伙）簽署《寧夏恒力生物新材料有限責任公司股權轉讓協議》暨關聯交易的議案

1、概述

公司于2022年6月6日收到合伙企業發來的《通知函》，其有意將其持有的目標公司10%股權轉讓至公司，經雙方協商確定，本次公司受讓目標公司10%股權，定價依據以目標公司2021年12月31日經審計的凈資產值0.96元/股為基準，并參考目標公司***近一次股權轉讓價格，確定為人民幣1.06元/股計算，本次股權轉讓價款總計人民幣106,000,000元整。

合伙企業的執行事務合伙人與公司董事同為高小平先生；合伙企業部分合伙人高小平先生、陳瑞先生、祝燦庭先生、林超先生、祖向紅女士、韓存在先生、董春香女士、韓金瑋先生、張寶林先生、虞建隆先生為公司關聯自然人。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易需提交公司股東大會審議通過。

公司于2022年6月14日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了該項議案，在對本議案進行表決時，關聯董事高小平先生、陳瑞先生、祝燦庭先生、林超先生、祖向紅女士進行了回避表決，表決結果為贊成6票、反對0票、棄權0票。公司獨立董事對該議案進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見；公司審計委員會對該議案發表了審核意見。

至本次關聯交易為止，過去12個月內公司未與合伙企業進行過關聯交易。

2、關聯方介紹

（1）關聯方關系介紹

合伙企業的執行事務合伙人與公司董事同為高小平先生；合伙企業部分合伙人高小平先生、陳瑞先生、祝燦庭先生、林超先生、祖向紅女士、韓存在先生、董春香女士、韓金瑋先生、張寶林先生、虞建隆先生為公司關聯自然人。

（2）關聯方基本情況

名稱：石嘴山市正興成新材料技術合伙企業（有限合伙）

執行事務合伙人：高小平

實繳出資額：10,350萬元

主要經營場所：寧夏石嘴山市惠農區靜寧南街15號301室

經營范圍：新材料、新技術、新工藝的研發及銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

合伙企業是為受讓恒力新材10%股權而設立的，合伙人為：石嘴山國有資本投資運營有限公司出資3,000萬元；公司、控股股東、恒力新材部分董監高及核心技術人員共同出資7,350萬元共同組成，出資認繳已全部到位。

全體合伙人實繳出資明細：

3、關聯交易標的基本情況

（1）交易標的基本概況

公司名稱：寧夏恒力生物新材料有限責任公司

法定代表人：黃海粟

注冊資本：100,000萬元

注冊地址：石嘴山市惠農區河濱街中央大道與恒力大道交叉路口西北側

經營范圍：長鏈二元酸及其衍生化工產品、生物有機肥和硫酸鈉等生物法生產的精細化工產品的研發、制造與銷售（以上項目的制造銷售均不含危險品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（2）交易標的主要財務指標

恒力新材主要財務指標：

單位：萬元

注：恒力新材2021年財務報表經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

（3）轉讓完成前交易標的的股權結構

（4）轉讓完成后交易標的的股權結構

4、定價依據

經雙方協商確定，本次公司受讓目標公司10%股權，定價依據以目標公司2021年12月31日經審計的凈資產值0.96元/股為基準，并參考目標公司***近一次股權轉讓價格，確定為人民幣1.06元/股計算，本次股權轉讓價款總計人民幣106,000,000元整。

5、《恒力新材股權轉讓協議》的主要內容

甲方：寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下簡稱：甲方）

乙方：石嘴山市正興成新材料技術合伙企業（有限合伙）（以下簡稱：乙方）

甲、乙雙方經過友好協商，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規的規定，本著平等互利的原則，就甲方受讓乙方持有的寧夏恒力生物新材料有限責任公司（以下簡稱：目標公司）股權事宜簽訂本股權轉讓協議，以茲共同遵守。

鑒于乙方在目標公司合法擁有10%股權，現乙方有意轉讓其在目標公司擁有的10%股權，并且乙方轉讓其股權的要求已經按照公司章程/合伙協議的規定獲得批準。

甲、乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，就股權轉讓事宜達成如下協議：

***條 轉讓標的

1.目標公司概況

寧夏恒力生物新材料有限責任公司是經石嘴山市市場監督管理局依法注冊登記成立的一家有限責任公司，企業法人營業執照注冊號：91640205MA76194X0A，住所：石嘴山市惠農區河濱街中央大道與恒力大道交叉路口西北側（原石嘴山市第二十三小學），法定代表人：黃海粟，注冊資金100,000萬元，經營范圍：長鏈二元酸及其衍生化工產品、生物有機肥和硫酸鈉等生物法生產的精細化工產品的研發、制造與銷售（以上項目的制造銷售均不含危險品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

本協議簽署時目標公司的股權結構如下：

2.標的股權

乙方將其合法持有的目標公司10％股權轉讓給甲方，甲方同意按本協議約定的條件受讓乙方出讓的股權。本次股權轉讓完成后目標公司股權結構如下：

第二條 轉讓價款、支付方式

1.標的股權的定價原則

本次股權轉讓定價以目標公司2021年12月31日經審計的凈資產值為基準，并參考目標公司***近一次股權轉讓價格確定。

2.股權轉讓價款

經雙方協商確定，本次甲方受讓的目標公司10%股權（股數為100,000,000股），按每股人民幣1.06元計算，股權轉讓價款總計人民幣106,000,000元整（大寫：壹億零陸佰萬元整）。

3.支付時間及方式

經雙方協商確定，甲方應按本協議約定的股權轉讓價款在本協議生效之日起60個工作日內，向乙方支付全部股權轉讓款即人民幣106,000,000元(大寫：壹億零陸佰萬元整)。

第三條 轉讓標的交割

乙方應在甲方按本協議第二條的規定付清全部股權轉讓價款之日起5個工作日內完成與標的股權過戶相關的全部手續，將標的股權過戶至甲方名下。

第四條 費用的負擔

1.本協議項下股權轉讓時發生的各類行政收費、稅金（包括但不限于所得稅、印花稅等）由甲方以及目標公司自行承擔。

2.本協議項下股權轉讓完成后，目標公司需向政府有關部門支付的一切費用（本協議其他條款特別約定的除外）全部由目標公司或甲方承擔。

第五條 違約責任

1.甲方在協議生效后，應按本協議約定履行付款義務，如甲方逾期支付股權轉讓款，則應按未付款金額的日萬分之五承擔逾期付款的違約金，直至甲方按約付清應付款項為止；

2.乙方在本協議生效后，應按本協議約定履行股份轉讓的義務，如乙方未按本協議第三條辦理股權變更手續，逾期辦理則應按甲方已付款金額日萬分之五承擔逾期違約金，直至乙方配合完成股權變更登記之日為止；

3.任何一方依據本條向違約方提出任何賠償要求，均應采用書面形式，并應對該賠償要求有關的事實及狀況作出詳盡的描述；

4. 本協議違約方向守約方支付違約金或賠償損失后，雙方均應繼續履行本協議約定的合同義務。除本協議另有約定外，不能視為守約方對其權利的放棄，亦不能損害、影響或限制守約方依據本協議和有關法律和法規應享有的其他一切權利。

第六條 爭議的解決

1.本協議的簽署、解釋和履行均適用中國法律。

2.因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，應由各方通過友好協商的方式解決；如協商開始15個工作日內或各方另行商定的協商期限內仍然未能解決的，任何一方均可將爭議提交甲方住所地有管轄權的人民法院予以解決。

第七條 合同的生效及其他

1.本協議經雙方的法定代表人或授權代表簽字或蓋章之日起成立，并自甲方股東大會審議批準之日起生效。本協議生效后，雙方均無權單方解除本協議。

2.如有未盡事宜，雙方可簽訂補充合同。附件、補充合同為本協議不可分割的一部分，與本協議具有同等效力。

3.本協議一式肆份，雙方各執壹份，目標公司執壹份，其余用于辦理相關手續。

6、關聯交易的目的及對公司的影響

本次股權轉讓事項符合公司的發展戰略，有利于加強公司對恒力新材的控制權，本次股權轉讓完成后，公司對恒力新材持股比例將由80%提升至90%，不會導致公司合并范圍發生變化，不會對公司的正常生產經營產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

7、其他事項

公司董事會提請股東大會授權黃海粟女士為授權代表簽署股權轉讓協議、授權管理層辦理與本次簽署股權轉讓協議的相關具體事宜。

該項議案表決結果為：同意3票、棄權0票、反對0票，表決通過。

（四）審議關于寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司監事會換屆選舉的議案

因公司第八屆監事會即將任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的規定，選舉韓存在先生為公司第九屆監事會股東代表監事。

該項議案表決結果為：同意3票、棄權0票、反對0票，表決通過。

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

監 事 會

二O二二年六月十六日

附：股東代表監事候選人簡歷

韓存在：男，1965年出生，中央黨校研究生學歷，高級政工師。曾任寧夏恒力集團黨辦主任、公司辦主任、黨委副書記兼紀委書，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司黨委書記、工會主席；現任寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司監事會主席。

證券代碼：600165 股票簡稱：新日恒力 編號：臨 2022-029

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

關于選舉第九屆監事會職工代表監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《公司章程》的有關規定，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下簡稱：公司）工會召開公司職工大會，選舉冉旭先生、張金新先生為公司第九屆監事會職工代表監事與公司2022年度第二次臨時股東大會選舉產生的一名股東代表監事共同組成公司第九屆監事會，任期與第九屆監事會任期一致。

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

監 事 會

二O二二年六月十六日

附：職工代表監事簡歷

冉 旭：男，1990年出生，大學本科學歷。現任寧夏恒力生物新材料有限責任公司監事，寧夏華輝環保科技股份有限公司董事、董事會秘書，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司公司監事、證券事務代表。

張金新：男，1966年出生，中共黨員，大學本科學歷，高級政工師。曾任寧夏恒力集團勞動人事處社保科科長、寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司人力資源部部長、寧夏恒力煤業有限公司副經理、寧夏恒力生物新材料有限責任公司人力資源部部長；現任寧夏恒力生物新材料有限責任公司工會主席、綜合管理部副部長，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司監事。

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