證券代碼：688200 證券簡稱：華峰測控 公告編號：2022-035

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：

中匯會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯或中匯會計師事務所”）；

● 原聘任的會計師事務所名稱：

大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信或大信會計師事務所”）；

● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：

綜合考慮公司發展戰略、未來業務拓展和審計需求等實際情況，公司擬聘任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務及內部控制審計機構，負責公司2022年度財務報告及內部控制審計工作。公司已就變更會計師事務所的相關事宜與前后任會計師事務所進行了溝通，前后任會計師事務所已明確知悉本次變更事項并確認無異議。

一、 擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

中匯會計師事務所，于2013年12月轉制為特殊普通合伙，管理總部設立于杭州，系原具有證券、期貨業務審計資格的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。

事務所名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：杭州市江干區新業路8號華聯時代大廈A幢601室

首席合伙人：余強

上年度末（2021年12月31日）合伙人數量：88人

上年度末注冊會計師人數：554人

上年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：177人

***近一年（2021年度）經審計的收入總額：100,339萬元

***近一年審計業務收入：83,688萬元

***近一年證券業務收入：48,285萬元

上年度（2021年年報）上市公司審計客戶家數：136家；

上年度上市公司審計客戶主要行業：

（1）制造業-專用設備制造業

（2）制造業-電氣機械及器材制造業

（3）信息傳輸、軟件和信息技術服務業-軟件和信息技術服務業

（4）制造業-計算機、通信和其他電子設備制造業

（5）制造業-醫藥制造業

上年度上市公司審計收費總額11,061萬元

上年度本公司同行業上市公司審計客戶家數：16家。

2.投資者保護能力

中匯會計師事務所未計提職業風險基金，購買的職業保險累計賠償限額為10,000萬元，職業保險購買符合相關規定。

中匯會計師事務所近三年在已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

中匯會計師事務所近三年因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施4次，未受到過刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。17名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施4次、自律監管措施2次。

（二）項目信息

1.基本信息

[注 1] 近三年簽署及復核過0家上市公司審計報告。

[注 2] 近三年簽署及復核過2家上市公司審計報告。

[注 3] 近三年復核過9家上市公司審計報告。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

中匯會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

本期審計收費共計70萬元（含稅），其中年度財務報告審計收費55萬元，內部控制審計收費15萬元。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）上市公司原聘任會計師事務所的基本情況

名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）：

已提供審計服務年限：6 年

上年度審計意見類型：標準無保留意見

大信在為公司提供審計期間堅持獨立、客觀、公正的審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所原因

綜合考慮公司發展戰略、未來業務拓展和審計需求等實際情況，公司擬聘任中匯會計師事務所擔任公司2022年度審計機構，負責公司2022年度財務報告及內部控制審計工作，不存在與前任會計師事務所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就擬變更會計師事務所事項與大信會計師事務所和中匯會計師事務所進行了事先溝通，前后任會計師事務所對公司擬變更會計師事務所事項均無異議；前后任會計師事務所將根據《中國注冊會計師審計準則第 1153 號——前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》有關要求，積極做好有關溝通。公司對大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝。

三、擬變更會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會的召開、審議和表決情況

公司于2022年6月14日召開第二屆董事會審計委員會第八次會議通過了《關于聘請2022年度財務及內部控制審計機構的議案》，公司董事會審計委員會已對中匯會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分的了解和審查，審計委員會認為其所擁有證券、期貨相關業務執業資格，能夠滿足為公司提供財務審計和內部控制審計服務的資質要求，同意聘任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務審計機構及內部控制審計機構,。同意將該議案提交公司董事會審議表決并提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（二）獨立董事事前認可及獨立意見

1.獨立董事事前認可意見

經審議，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備會計師事務所執業證書以及證券相關業務資格，具有多年為上市公司提供審計服務經驗，能夠滿足公司財務及內部控制審計工作要求。

獨立董事同意聘請中匯為 2022 年度會計師事務所，并同意將該議案提交公司第二屆董事會第十四次會議審議。

2.獨立董事獨立意見

經審議，公司獨立董事認為，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司 2022 年度財務審計和內部控制審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況和內部控制狀況進行審計。公司本次變更會計師事務所的審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

獨立董事同意聘請中匯為 2022年度財務及內部控制審計機構，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（三）董事會審議情況

2022年6月14日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于聘請 2022年度財務及內部控制審計機構的議案》，同意聘請中匯為公司2022年度財務及內部控制審計機構，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

（四）監事會審議情況

2022年6月14日，公司召開第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于聘請2022年度財務及內部控制審計機構的議案》，同意聘請中匯為公司2022年度財務及內部控制審計機構，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

本次變更會計師事務所事項尚需提交公司 2022年***次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四 、上網公告附件

1.《華峰測控獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見》

2.《華峰測控獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

北京華峰測控技術股份有限公司董事會

2022年6月15日

證券代碼：688200 證券簡稱：華峰測控 公告編號：2022-036

北京華峰測控技術股份有限公司關于

召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年6月30日 14點30分

召開地點：北京市海淀區豐豪東路9號院5號樓

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月30日

至2022年6月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過，相關公告已于2022年6月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上予以披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間

2022年6月24日（上午09:00-11:30, 下午14:00-17:00）

（二）登記地點

北京市海淀區豐豪東路9號院5號樓

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年6月24日下午17:00點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。

1、自然人股東憑本人身份證、證券賬號卡和持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

2、委托代理人憑本人身份證、授權委托書（見附件1）、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋法人印章的營業執照復印件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件、授權委托書（加蓋公章）和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。

5、接受信函或傳真的方式登記，信函或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附上上述所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，請于2022年6月24日下午17時前以信函或傳真方式送達至公司董事會辦公室，并請來電確認登記狀態。

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

聯系地址：北京市海淀區豐豪東路9號院5號樓5層董事會辦公室

郵政編碼：100094

聯系電話：010-63725652

電子郵箱：ir@accotest.com

聯系人：魏文淵

六、 其他事項

無

特此公告。

北京華峰測控技術股份有限公司董事會

2022年6月15日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

北京華峰測控技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月30日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：688200 證券簡稱：華峰測控 公告編號：2022-037

北京華峰測控技術股份有限公司

第二屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

北京華峰測控技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十三次會議于2022年6月14日在公司會議室以現場和通訊方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席趙運坤主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規、部門規章以及《公司章程》的有關規定，作出的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，審議通過了以下議案：

1. 《關于聘請 2022 年度財務及內部控制審計機構的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見本公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華峰測控關于變更會計師事務所的公告》。

特此公告。

北京華峰測控技術股份有限公司

監 事 會

2022年6月15日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010