證券代碼：000925 證券簡稱：眾合科技 公告編號：臨2022一042

浙江眾合科技股份有限公司

第八屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、浙江眾合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“眾合科技”）第八屆董事會第十二次會議通知于2022年6月2日以電子郵件或手機短信方式送達各位董事。

2、會議于2022年6月11日以通訊表決的方式召開。

3、會議應參加表決的董事10 人,實際參加表決的董事10 人。

4、會議在保證所有董事充分發表意見的前提下，以面簽或傳真送達方式審議表決。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，會議以記名投票表決方式審議并通過了《關于控股子公司浙江海納擬股份制改制的議案》。

同意控股子公司浙江海納半導體有限公司進行股份制改制并整體變更設立股份有限公司。同意以中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“中匯會審[2022]5281號”《專項審計報告》，截至2022年4月30日經審計的賬面凈資產中的9,666.67萬元折合為股份有限公司股本總額9,666.67萬元，擬設股份公司發行的股份性質為普通股，均同股同權、同股同責、同股同利。

獨立董事對此議案出具了表示同意的獨立意見。

具體內容詳見同日披露在***信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司《關于控股子公司浙江海納擬股份制改制的公告》（公告編號：臨2022-043）。

表決結果：同意票10 票，反對票0 票，棄權0 票。

表決結果為通過。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

浙江眾合科技股份有限公司

董 事 會

二O二二年六月十一日

證券代碼：000925 證券簡稱：眾合科技 公告編號：臨2022一043

浙江眾合科技股份有限公司關于控股

子公司浙江海納擬股份制改制的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江眾合科技股份有限公司（以下簡稱“眾合科技”或“公司”）于2022年6月11日召開的第八屆董事會第十二次會議審議通過了《控股子公司浙江海納擬股份制改制的議案》，公司控股子公司浙江海納半導體有限公司（以下簡稱“浙江海納”）擬進行股份制改制并整體變更設立股份有限公司，更名為浙江海納半導體股份有限公司（***終以工商行政管理部門核準的為準）。現將具體情況匯報如下：

一、 浙江海納基本情況

(一) 基本信息

公司名稱：浙江海納半導體有限公司

統一社會信用代碼：913301087429442466

公司類型：其他有限責任公司

成立日期：2002年9月12日

注冊資本：9,666.67萬人民幣

法定代表人：何昊

住所：浙江省開化縣華埠鎮萬向路5號

經營范圍：生產：單晶硅及其制品；技術開發、技術服務、成果轉讓：單晶硅及其制品，半導體元器件；批發、零售：單晶硅及其制品，半導體元器件（不含危險化學品及易制毒化學品）；經營貨物進出口業務。

(二) 股權結構

(三) 歷史沿革

1、2002年9月，公司設立

杭州海納半導體有限公司（浙江海納曾用名，以下簡稱“杭州海納”）設立于2002年9月，注冊資本為人民幣3,800.00萬元，浙江浙大海納科技股份有限公司（眾合科技曾用名）出資3,600萬元，占注冊資本94.74%；浙江海納半導體分公司工會委員會（后更名為“杭州海納半導體有限公司工會委員會”）出資200萬元，占注冊資本5.26%。

2、2003年1月，***次增資

2003年1月浙江浙大海納科技股份有限公司以機器設備以及現金合計2,000萬元增資杭州海納。本次增資后，浙江浙大海納科技股份有限公司持有杭州海納5,600萬元出資額，占注冊資本96.55%；浙江海納半導體分公司工會委員會持有杭州海納200萬元出資額，占注冊資本3.45%。

3、2010年6月，***次股權轉讓

2010年6月杭州海納半導體有限公司工會委員會將擁有杭州海納3.45%股權以554.24萬元的轉讓價格轉讓給浙江眾合機電股份有限公司（眾合科技曾用名）。本次股權轉讓后，浙江眾合機電股份有限公司持有杭州海納5,800萬元出資額，占注冊資本100%。

4、2021年8月，第二次增資

2021年8月，浙江海納增資至9,666.67萬元。本次增資后，新股東開化玉衡企業管理合伙企業（有限合伙）出資1,836.67萬元，占注冊資本19%。新股東杭州海納芯投資管理合伙企業（有限合伙）（后改名為杭州海合芯企業管理合伙企業（有限合伙））出資1,546.67萬元，占注冊資本16%，新股東國科眾合創新集團有限公司出資483.33萬元，占注冊資本5%，公司出資額不變，占注冊資本比例下降至60%。

(四) ***近一年及一期的主要財務數據

單位：元

注：上述財務數據為浙江海納單體數據（非合并口徑）

(五) 核心業務介紹

浙江海納主要從事半導體單晶硅錠及硅片的研發、生產、銷售與服務，核心產品包括3-8英寸半導體級直拉單晶硅錠、半導體級研磨硅片及拋光硅片，可應用于中高端分立器件和集成電路，終端應用場景包括通信、汽車電子和工業電子等。

近幾年來，公司分別獲得了“衢州市市級工業設計中心”、“浙江省隱形***”、“全國半導體設備和材料標準化技術委員會材料分技術委員會技術標準一等獎”、“安全生產十佳企業”、“省清潔生產企業”、“省專利示范企業”等多項榮譽。

二、 股份制改制方案

為促進公司泛半導體產業更好更快地發展，浙江海納以全體現有股東作為發起人，采取發起設立方式將浙江海納由有限責任制公司整體變更為股份有限公司。本次浙江海納改制為股份有限公司的基準日確定為2022年4月30日。

浙江海納根據審計后的凈資產折股，整體變更為股份有限公司，全部股份為普通股。整體變更完成后，浙江海納的現有股東成為新設立股份有限公司的股東，股權比例不變，原浙江海納的業務、資產、人員和債權債務由變更后的股份有限公司繼承。

全體發起人擬將浙江海納截至2022年4月30日經審計的賬面凈資產中的9,666.67萬元折合為股份有限公司股本總額9,666.67萬元，每股人民幣1元，凈資產扣除股本人民幣9,666.67萬元后的余額計入資本公積。股份有限公司的全部股份由審計基準日公司登記在冊股東按照原出資比例持有。

各發起人認購股份情況具體如下：

三、 股份制改制的目的及對上市公司的影響

1、股份制改制的目的

有利于浙江海納健全股東大會、董事會、監事會、管理層“三會一層”的治理機制和內部控制制度，有利于進一步完善浙江海納治理結構，提高企業經營管理水平，吸引和穩定***人才，增強核心競爭力。為浙江海納在泛半導體產業的長期發展及走向資本市場做準備。

2、股份制改制的原因

浙江海納憑借著優良的產品品質和高客戶粘性，在3-8寸中小尺寸半導體單晶硅材料領域已經具備了良好的競爭優勢，綜合實力穩步提高，2020年成長為“浙江省隱形***”企業。

傳承自浙江大學半導體廠的五十多年半導體基因和底蘊，經過多年的深耕和發展，自2020年以來浙江海納一直處于滿產狀態。2021年合并口徑實現營業收入3.27億元，同比增長50.80%；貢獻凈利潤約5,247.27萬元，同比增長201.48%；毛利率和凈利潤率分別提高至40.06%、16.03%。2021年半導體硅片訂單量和生產負荷飽滿，新增拋光片技改項目逐步釋放產能，拋光片產銷量上漲顯著。半導體材料進入量產時期，逐步形成規模經濟，且訂單形勢和發展前景較好。

3、對公司的影響

改制完成后，眾合科技仍為浙江海納控股股東，持股比例不變。浙江海納的股份制改制不會對公司持續經營運作構成實質性影響。浙江海納其主營業務與公司及其他業務板塊不存在競爭關系，不影響眾合科技維持獨立上市地位，不會對眾合科技現有業務帶來不利影響。

四、 獨立董事意見

經核查，公司獨立董事認為：公司控股子公司浙江海納改制設立股份公司，有利于浙江海納進一步完善其法人治理水平、優化組織結構、完善激勵機制，穩定和吸引***人才，增強核心競爭力，提高經營管理水平；有利于眾合科技總體經營戰略的實施，不存在損害股東和眾合科技利益的情況，不會影響眾合科技獨立上市地位，也不會對眾合科技的持續經營運作產生重大影響。

我們同意控股子公司浙江海納進行股份制改制。

五、 風險提示

公司控股子公司浙江海納擬股份制改制，是為了推動其將來走向資本市場，但能否成功尚具有一定的不確定性。公司提醒廣大投資者理性投資，注意投資風險。

公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，認真履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。

六、備查文件

1、第八屆董事會第十二次會議決議；

2、獨立董事獨立意見；

3、中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“中匯會審[2022]5281號”《專項審計報告》。

特此公告。

浙江眾合科技股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：000925 證券簡稱：眾合科技 公告編號：臨2022一044

浙江眾合科技股份有限公司關于

與專業投資機構合作開展圍繞物聯網與

人工智能領域基金投資的進展公告之二

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、 投資概述

為繼續深化公司一體雙翼戰略，進一步夯實在大數據應用、物聯網平臺、感知芯片等領域的技術積累，從而加快公司數據服務和產業數字化業務布局，2021年12月16日，浙江眾合科技股份有限公司（以下簡稱“眾合科技”、“公司”）與上海曜途投資管理有限公司（以下簡稱“曜途投資”）開展合作，出資 4,000 萬元認購其發起設立的新一期圍繞新一代信息技術領域的人民幣基金（以下簡稱“合伙企業”、“耀途基金”、“本基金”）的有限合伙份額。耀途基金主要投資方向為物聯網與人工智能行業的底層傳感器、芯片、算法、數據和存儲等，應用領域包括汽車電子、消費電子、云計算、智能駕駛、企業級服務和機器人等。（具體內容詳見公司2021年12月20日發布于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于與專業投資機構合作開展圍繞物聯網與人工智能領域基金投資的公告》（公告編號：臨2021-117）。）

2022年1月8日，耀途基金完成工商變更登記手續，并在中國證券投資基金業協會完成私募投資基金備案手續。（具體內容詳見公司2022年1月10日發布于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）的《關于與專業投資機構合作開展圍繞物聯網與人工智能領域基金投資的進展公告》（公告編號：臨2022-003）。）

二、 對外投資進展情況

經耀途基金全體合伙人協商一致，同意變更基金有限合伙人等事項，并對《合伙協議》進行修訂完善。近日，公司收到通知，耀途基金已完成工商變更登記手續，截至目前，耀途基金共募資資金112,800萬元。現將變更情況詳細說明如下：

1、新增8位有限合伙人：徐州匯灃股權投資合伙企業（有限合伙）、寧波泓寧亨泰芯祥企業管理合伙企業（有限合伙）、蘇州旭創科技有限公司、上海眾源二期私募投資基金（有限合伙）、南京江北新區投資發展有限公司、上海梨陽企業管理咨詢中心、深圳華安匯贏投資合伙企業（有限合伙）、上海交大菡源創業投資合伙企業（有限合伙）。新增有限合伙人均以貨幣方式出資，對入伙前有限合伙企業的債務，以其認繳出資額為限承擔有限責任；

2、有限合伙人寧波耀途創思創業投資合伙企業（有限合伙）增加認繳出資，由原認繳出資14,300萬元增加至15,800萬元。

本次變更后，耀途基金已認繳出資額由79,300萬元變更為112,800萬元。本次變更前后，合伙人及認繳出資情況如下：

三、 新增有限合伙人的基本情況

1、 徐州匯灃股權投資合伙企業（有限合伙）

（1） 統一社會信用代碼：91320382MA22J9KM8K

（2） 企業類型：有限合伙企業

（3） 成立日期：2020年9月24日

（4） 執行事務合伙人：江蘇新華潤城資產管理有限公司

（5） 出資額：200,000.0000萬（元）

（6） 住所：徐州市邳州市東湖街道岠山路12號

（7） 經營范圍：一般項目：股權投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（8） 主要股東情況：

2、 寧波泓寧亨泰芯祥企業管理合伙企業（有限合伙）

（1） 統一社會信用代碼：91330206MA7DCWBH3M

（2） 企業類型：有限合伙企業

（3） 成立日期：2021年12月13日

（4） 執行事務合伙人：寧波泓寧亨泰投資管理有限公司

（5） 出資額：3,800.0000萬（元）

（6） 住所：浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山鹽場1號辦公樓十二號3560室

（7） 經營范圍：一般項目：企業管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（8） 主要股東情況：

3、 蘇州旭創科技有限公司

（1） 統一社會信用代碼：913205946739170837

（2） 企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

（3） 成立日期：2008年4月14日

（4） 法定代表人：劉圣

（5） 注冊資本：283,460.0000萬（元）

（6） 住所：中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區霞盛路8號

（7） 經營范圍：許可項目：第二類醫療器械生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光通信設備制造；光通信設備銷售；電子元器件制造；電子元器件批發；光電子器件制造；光電子器件銷售；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品制造；集成電路芯片及產品銷售；技術進出口；貨物進出口；進出口代理；企業管理；非居住房地產租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（8） 主要股東情況：

4、 上海眾源二期私募投資基金（有限合伙）

（1） 統一社會信用代碼：91310000MA1H3PW61N

（2） 企業類型：有限合伙企業

（3） 成立日期：2021年4月27日

（4） 執行事務合伙人：上海眾源二期企業管理中心（有限合伙）

（5） 出資額：201,000.0000萬（元）

（6） 住所：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區水蕓路432號5005室

（7） 經營范圍：一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（8） 主要股東情況：

5、 南京江北新區投資發展有限公司

（1） 統一社會信用代碼：91320100MA1MM6H38Y

（2） 企業類型：有限責任公司（國有控股）

（3） 成立日期：2016年6月3日

（4） 法定代表人：張劍

（5） 注冊資本：200,000.0000萬（元）

（6） 住所：南京市浦口區天浦路6號

（7） 經營范圍：發起設立子基金；基金管理業；實業投資、股權投資、創業投資、基礎設施投資；投資管理、資產受托管理、股權管理及投資管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（8） 主要股東情況：

6、 上海梨陽企業管理咨詢中心

（1） 統一社會信用代碼：91310120MA1JJR9513

（2） 企業類型：個人獨資企業

（3） 成立日期：2021年5月25日

（4） 投資人：蔣茂遠

（5） 出資額：200.0000萬（元）

（6） 住所：上海市奉賢區海坤路1號1幢

（7） 經營范圍：一般項目：企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃；企業形象策劃；社會經濟咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

7、 深圳華安匯贏投資合伙企業（有限合伙）

（1） 統一社會信用代碼：91440300MA5FUU7J55

（2） 企業類型：有限合伙企業

（3） 成立日期：2019年10月16日

（4） 執行事務合伙人：華安匯富資本投資管理有限公司

（5） 出資額：64,200.0000萬（元）

（6） 住所：深圳市羅湖區黃貝街道新秀社區沿河北路1002號瑞思大廈三層B356

（7） 經營范圍：一般經營項目是：投資興辦實業（具體項目另行申報）；信息咨詢（不含人才中介服務、證券、期貨、保險、金融業務及其它限制項目）。（企業經營涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經營），許可經營項目是

（8） 主要股東情況：

8、 上海交大菡源創業投資合伙企業（有限合伙）

（1） 統一社會信用代碼：91310000MA1FL7372P

（2） 企業類型：有限合伙企業

（3） 成立日期：2019年12月25日

（4） 執行事務合伙人：上海菡源投資中心（有限合伙）

（5） 出資額：50,100.0000萬（元）

（6） 住所：上海市嘉定區云谷路599弄6號205室

（7） 經營范圍：創業投資、股權投資。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

（8） 主要股東情況:

四、 關聯關系說明

1、經查詢前200名股東，耀途基金原合伙人及新增有限合伙人與本公司不存在關聯關系、其他利益安排或一致行動關系，與本公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，未直接或間接持有本公司股份，也不存在擬增持本公司股份的計劃。

本公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員未參與認購耀途基金，也未在耀途基金中任職，本次投資不構成關聯交易。

2、耀途基金管理人曜途投資與其他有限合伙人之間不存在一致行動關系。

3、其他關聯關系說明：普通合伙人上海曜途投資管理有限公司是有限合伙人寧波耀途創思創業投資合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人，出資比例為0.7%。

五、 備查文件

蘇州耀途股權投資合伙企業（有限合伙）合伙協議。

特此公告。

浙江眾合科技股份有限公司董事會

2022年6月13日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010