本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年6月21日下午14:00

●本次股東大會采用的投票方式：現(xiàn)場投票

一、 股東大會通知情況

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議審議同意于2022年6月21日14:00在內(nèi)蒙古包頭市凱賓酒店會議室（內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)自由路與文化交叉口東200米路南）以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2021年年度股東大會，公司董事會于2022年4月30日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了《西水股份第七屆董事會第七次會議決議公告》（臨2022-017）和《西水股份關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（臨2022-019）（以下簡稱“原股東大會通知”）。

二、 會議召開方式變更的原因說明

截至2022年6月7日，公司股票已于退市整理期交易滿十五個交易日，退市整理期已結(jié)束。公司股票將于2022年6月14日被上海證券交易所予以摘牌。本次年度股東大會會議召開日（即2022年6月21日）恰逢處于公司股票摘牌終止上市、且尚未完成在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司管理的兩網(wǎng)和退市公司板塊的掛牌轉(zhuǎn)讓之間，經(jīng)與各方聯(lián)系確認(rèn)，此次股東大會將無法提供網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。鑒于此，公司擬將2021年年度股東大會的召開方式由現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式變更為現(xiàn)場投票方式。

三、現(xiàn)場參會注意事項

公司2021年年度股東大會現(xiàn)場會議召開地點位于內(nèi)蒙古包頭市，根據(jù)當(dāng)?shù)胤酪吖ぷ饕螅F(xiàn)場參會股東務(wù)必提前關(guān)注并遵守包頭市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規(guī)定和要求，除帶齊相關(guān)參會證明外，請配合以下事項，敬請公司股東支持和理解。

根據(jù)《包頭市新型冠狀病毒感染肺炎防控工作指揮部通告》（2022年第13號）及（2022年第14號）文的相關(guān)要求，本次股東大會參會人員容量上限為50人。為了配合當(dāng)?shù)胤酪哒叩膱?zhí)行，以確保會議順利召開，本次會議組成人員為兩部分人員，一部分為公司現(xiàn)任董監(jiān)高、見證律師及工作人員（約計15人），第二部分參會人員為參會的股東以及股東代理人。本次會議將在滿足***部分人員參加會議的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司對外郵箱（xishuigufen@163.com）收到的擬參會股東發(fā)送的“現(xiàn)場參會股東資料”為主題郵件的先后順序來確認(rèn)前50名以內(nèi)的參會股東名額。相關(guān)股東資料完備且在上述名額范圍內(nèi)的，公司將電話通知符合參會登記要求的股東參會，未接到電話通知的股東將受限于防疫政策要求無法進(jìn)入本次股東大會現(xiàn)場參會。

另考慮到此次股東大會無法提供網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)，且當(dāng)前疫情防控形勢及政策亦可能隨時發(fā)生變化，為了方便廣大投資者行使股東權(quán)利，對于無法出席現(xiàn)場會議的股東或未接到電話通知的參會股東，可視個人意愿自主委托其他現(xiàn)場參會股東或是委托現(xiàn)場人員公司副總經(jīng)理馬俊峰先生協(xié)助代為進(jìn)行現(xiàn)場投票，相關(guān)投票意見及委托材料等請于會議登記日內(nèi)發(fā)送至公司對外郵箱（xishuigufen@163.com），再將原件資料郵寄至公司證券部。

公司對本次會議召開方式變更給廣大投資者帶來的不便表示歉意，敬請諒解。

除上述內(nèi)容外，公司于2022 年4月30日披露的原股東大會通知中列明的其他事項不變。

四、其他事項

本次股東大會出席會議人員交通、食宿等費用自理，股東及股東代理人如就本次股東大會有任何疑問，請聯(lián)系公司咨詢。

聯(lián)系人：公司證券部

通訊地址：內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)世景苑西4-21號

聯(lián)系電話：0473-6953126

電子郵箱：xishuigufen@163.com

特此公告。

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

二〇二二年六月十一日

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