本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年6月21日下午14:00

●本次股東大會采用的投票方式：現場投票

一、 股東大會通知情況

內蒙古西水創業股份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議審議同意于2022年6月21日14:00在內蒙古包頭市凱賓酒店會議室（內蒙古包頭市青山區自由路與文化交叉口東200米路南）以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2021年年度股東大會，公司董事會于2022年4月30日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站刊登了《西水股份第七屆董事會第七次會議決議公告》（臨2022-017）和《西水股份關于召開2021年年度股東大會的通知》（臨2022-019）（以下簡稱“原股東大會通知”）。

二、 會議召開方式變更的原因說明

截至2022年6月7日，公司股票已于退市整理期交易滿十五個交易日，退市整理期已結束。公司股票將于2022年6月14日被上海證券交易所予以摘牌。本次年度股東大會會議召開日（即2022年6月21日）恰逢處于公司股票摘牌終止上市、且尚未完成在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司管理的兩網和退市公司板塊的掛牌轉讓之間，經與各方聯系確認，此次股東大會將無法提供網絡投票服務。鑒于此，公司擬將2021年年度股東大會的召開方式由現場投票和網絡投票相結合的方式變更為現場投票方式。

三、現場參會注意事項

公司2021年年度股東大會現場會議召開地點位于內蒙古包頭市，根據當地防疫工作要求，現場參會股東務必提前關注并遵守包頭市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求，除帶齊相關參會證明外，請配合以下事項，敬請公司股東支持和理解。

根據《包頭市新型冠狀病毒感染肺炎防控工作指揮部通告》（2022年第13號）及（2022年第14號）文的相關要求，本次股東大會參會人員容量上限為50人。為了配合當地防疫政策的執行，以確保會議順利召開，本次會議組成人員為兩部分人員，一部分為公司現任董監高、見證律師及工作人員（約計15人），第二部分參會人員為參會的股東以及股東代理人。本次會議將在滿足***部分人員參加會議的基礎上，根據公司對外郵箱（xishuigufen@163.com）收到的擬參會股東發送的“現場參會股東資料”為主題郵件的先后順序來確認前50名以內的參會股東名額。相關股東資料完備且在上述名額范圍內的，公司將電話通知符合參會登記要求的股東參會，未接到電話通知的股東將受限于防疫政策要求無法進入本次股東大會現場參會。

另考慮到此次股東大會無法提供網絡投票服務，且當前疫情防控形勢及政策亦可能隨時發生變化，為了方便廣大投資者行使股東權利，對于無法出席現場會議的股東或未接到電話通知的參會股東，可視個人意愿自主委托其他現場參會股東或是委托現場人員公司副總經理馬俊峰先生協助代為進行現場投票，相關投票意見及委托材料等請于會議登記日內發送至公司對外郵箱（xishuigufen@163.com），再將原件資料郵寄至公司證券部。

公司對本次會議召開方式變更給廣大投資者帶來的不便表示歉意，敬請諒解。

除上述內容外，公司于2022 年4月30日披露的原股東大會通知中列明的其他事項不變。

四、其他事項

本次股東大會出席會議人員交通、食宿等費用自理，股東及股東代理人如就本次股東大會有任何疑問，請聯系公司咨詢。

聯系人：公司證券部

通訊地址：內蒙古烏海市海勃灣區世景苑西4-21號

聯系電話：0473-6953126

電子郵箱：xishuigufen@163.com

特此公告。

內蒙古西水創業股份有限公司董事會

二〇二二年六月十一日

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