A股簡稱：中國中冶 A股代碼：601618 公告編號：臨2022-031

中國冶金科工股份有限公司

第三屆董事會

第三十九次會議決議公告

中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”、“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

公司第三屆董事會第三十九次會議于2022年6月10日在中冶大廈以現場與電話連線結合的方式召開。會議應出席董事七名，實際出席董事七名。會議由陳建光董事長主持。本次會議的召開符合《公司法》等法律法規及公司章程的有關規定。

會議審議通過相關議案并形成決議如下：

一、通過《關于聘請中國中冶2022年度財務報告審計機構及內控審計機構事宜的議案》

1.綜合考慮公司發展戰略需要和審計需求，同意改聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”）擔任公司2022年度財務報告審計機構、半年度財務報告審閱審計機構及2022年度內控審計機構。

2.同意將本議案提交公司2021年度股東周年大會審議，并提請股東大會授權董事會決定審計酬金。

表決結果：七票贊成、零票反對、零票棄權。

有關該事項的具體情況詳見本公司另行發布的有關公告。

特此公告。

中國冶金科工股份有限公司

董事會

2022年6月10日

A股簡稱：中國中冶 A股代碼：601618 公告編號：臨2022-032

中國冶金科工股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“公司”及“本公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

●原聘任的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）

●根據公司戰略發展需要和審計要求，經協商一致，公司擬聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務和內部控制審計機構。公司已就會計師事務所變更事宜與原聘任的大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）進行了溝通，大信對變更事宜無異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉制，從一家中外合作的有限責任制事務所轉制為特殊普通合伙制事務所。安永華明總部設在北京，注冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。截至2021年末擁有合伙人203人，首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養，截至2021年末擁有執業注冊會計師1604人，其中擁有證券相關業務服務經驗的執業注冊會計師超過1300人，注冊會計師中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過400人。安永華明2020年度業務總收入人民幣47.6億元，其中，審計業務收入人民幣45.89億元（含證券業務收入人民幣21.46億元）。2020年度A股上市公司年報審計客戶共計100家，收費總額人民幣8.24億元。這些上市公司主要行業涉及制造業、金融業、建筑業、批發和零售業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、房地產業等。本公司同行業上市公司審計客戶4家。

2.投資者保護能力

安永華明具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險，保險涵蓋北京總所和全部分所。已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

安永華明及從業人員近三年沒有因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。曾兩次收到證券監督管理機構出具警示函措施的決定，涉及從業人員十三人。前述出具警示函的決定屬監督管理措施，并非行政處罰。根據相關法律法規的規定，該監督管理措施不影響安永華明繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人及簽字注冊會計師為張寧寧女士，于1999年成為注冊會計師、1997年開始從事上市公司審計、1997年開始在安永華明執業、2022年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署/復核8家上市公司年報/內控審計，涉及的行業包括土木工程建筑業、房地產業、汽車制造業、醫藥制造業等。

項目合伙人及簽字注冊會計師為趙寧女士，于2001年成為注冊會計師、2006年開始從事上市公司審計、2000年開始在安永華明執業、2022年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署/復核5家上市公司年報/內控審計，涉及的行業包括鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業、水上運輸業、批發業等。

項目質量控制復核人為張毅強先生，于1999年成為注冊會計師、2000年開始從事上市公司審計、2015年開始在安永華明執業、2022年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署/復核6家上市公司年報/內控審計，涉及的行業包括土木工程建筑業、專用設備制造業、醫藥制造業、汽車制造業等。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年均未受到任何刑事處罰、行政處罰，以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。

3.獨立性

安永華明及上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

2022年度審計費用尚未確定，公司將提請股東大會授權董事會根據市場公允合理的定價原則以及審計服務的范圍、工作量等情況，與會計師事務所談判或溝通后協商確定。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司2020年、2021年聘請大信擔任公司財務報告和內部控制審計機構，2020年至2021年，大信均為公司財務報告、內部控制評價報告出具了標準無保留意見的審計意見。在聘期內，大信履行了審計機構應盡的職責，順利完成了公司審計工作，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司不存在已委托大信開展部分2022年度審計工作后解聘的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

綜合考慮公司發展戰略需要和審計需求，公司擬改聘安永華明為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就上述變更事宜與大信進行了充分溝通，大信對本次變更事宜無異議。因變更會計師事務所相關事項尚需提交公司股東大會審批，前后任會計師事務所將根據《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》有關要求，積極做好有關溝通及配合工作。

三、擬變更會計事務所履行的程序

（一）公司董事會財務與審計委員會意見

公司董事會財務與審計委員會對安永華明進行了事前審查，對安永華明的執業質量進行了充分了解，認為安永華明具備專業勝任能力和投資者保護能力且具備獨立性，誠信狀況良好，同意聘任安永華明為公司2022年度財務報告審計機構與內部控制審計機構，并將該事項提交公司董事會審議。

（二）獨立董事事前認可和獨立意見

1.獨立董事事前認可：

經審核安永華明的業務資質、投資者保護能力、誠信記錄及獨立性等情況，我們認為，安永華明具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司及控股子公司2022年度財務審計及內部控制審計工作要求。因此，同意將該議案提交公司第三屆董事會第三十九次會議審議。

2. 獨立董事獨立意見

經審查，安永華明具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，獨立性和誠信狀況良好，能夠滿足公司對于審計工作的要求，聘請決策程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及股東的利益。因此，我們同意公司聘請安永華明作為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并同意提交公司股東大會審議該事項。

（三）公司董事會意見

公司于2022年6月10日召開第三屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關于聘請2022年度公司財務審計機構及內控審計機構的議案》，表決結果為七票同意，0票反對，0票棄權。公司董事會同意聘請安永華明為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次變更會計師事務所議案尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

中國冶金科工股份有限公司董事會

2022年6月10日

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