證券代碼：603863 證券簡稱：松煬資源 公告編號：2022-041

廣東松煬再生資源股份有限公司

第三屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月20日以郵件、書面方式向全體董事發出了以現場結合通訊表決方式召開第三屆董事會第十七次會議的會議通知及相關議案。2022年5月30日，公司以現場結合通訊表決方式召開了第三屆董事會第十七次會議。會議應參與表決的董事7名，實際參與表決的董事7名。本次會議召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議并以記名投票方式表決通過了會議議案，作出以下決議：

1、審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》；

截止2022年5月24日，公司回購期限屆滿，公司通過集中競價交易的方式累計回購股份1,244,000股，公司已于2022年5月26日在中國證券登記結算有限責任公司注銷本次所回購的股份1,244,000股，因此，股份注銷完成后，公司注冊資本將由205,894,000元變更為204,650,000元，總股本將從20,5894,000股變更為204,650,000股，同時公司擬對《公司章程》中相關內容進行修改，同時授權公司經營層辦理工商登記等相關事宜。

根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次事項已經公司2021年第二次臨時股東大會授權公司董事會決定，無需提交股東大會審議。

表決結果：同意票7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）的《廣東松煬再生資源股份有限公司關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-042）。

特此公告。

廣東松煬再生資源股份有限公司董事會

2022年5月30日

證券代碼：603863 證券簡稱：松煬資源 公告編號：2022-042

廣東松煬再生資源股份有限公司

關于變更公司注冊資本

并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東松煬再生資源股份有限公司于2022年5月30日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。根據公司2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關于回購股份方案的議案》，股東大會已同意授權公司董事會根據實際回購的情況，對公司章程中涉及注冊資本、股本總額等相關條款進行相應修改，并辦理工商登記備案。鑒于董事會已取得股東大會授權，此次變更公司注冊資本并修訂《公司章程》事項無需提交股東大會審議。具體如下：

一、變更公司注冊資本的相關情況

公司于 2021 年5月7日召開的第三屆董事會第六次會議、2021 年5月24日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于回購股份方案的議案》，根據回購方案，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司股份，用于注銷并減少注冊資本。本次回購資金總額不低于人民幣10,000萬元（含） 且不超過人民幣20,000萬元（含），回購價格不超過人民幣12.00元/股。本次回購實施期限自公司股東大會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內。

截止2022年5月24日，公司回購期限屆滿，公司通過集中競價交易的方式累計回購股份1,244,000股，公司于2022年5月26日在中國證券登記結算有限責任公司注銷本次所回購的股份1,244,000股，公司已經取得中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《發行人股本結構表》，股份注銷完成后，公司注冊資本由205,894,000元變更為204,650,000元，總股本從20,5894,000股變更為204,650,000股。

二、修訂《公司章程》的相關情況

根據公司2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關于回購股份方案的議案》，股東大會已同意授權公司董事會根據實際回購的情況，對公司章程中涉及注冊資本、股本總額等相關條款進行相應修改，并辦理工商登記備案。公司現對《公司章程》部分條款進行相應修訂，具體如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容未作變動。

根據公司2021年第二次臨時股東大會的授權，公司將于本次董事會審議通過后及時向公司登記機關申請辦理注冊資本的變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關手續。上述變更及備案***終以公司登記機關核準的內容為準。

特此公告。

廣東松煬再生資源股份有限公司

董事會

2022年5月30日

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