證券代碼：688153 證券簡稱：唯捷創芯 公告編號：2022-008

唯捷創芯（天津）電子技術

股份有限公司關于續聘

2022年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

中興華會計師事務所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會計師事務所，更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合伙制轉制，轉制后的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合伙）”（以下簡稱“中興華所”）。注冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層。首席合伙人李尊農。截至2021年末合伙人數量146人、注冊會計師人數791人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數449人。2020年度經審計的業務收入152,351.00萬元，其中審計業務收入133,493.00萬元，證券業務收入35,715.93萬元。

2021年度為80家上市公司提供年報審計服務，上市公司涉及的行業包括制造業；信息傳輸軟件和信息技術與服務；房地產業；農、林、牧、漁業；水利、環境和公共設施管理業等，審計收費總額8,386.30萬元。本公司屬于計算機、通信和其他電子設備制造行業，中興華所在該行業上市公司審計客戶8家。

2.投資者保護能力

中興華所計提職業風險基金13,489.26萬元，購買的職業保險累計賠償限額15,000萬元，計提職業風險基金和購買職業保險符合相關規定。近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

因為江蘇中顯集團有限公司2011-2013年財務情況出具了無保留意見的審計報告。江蘇省信用再擔保集團有限公司對江蘇中顯集團有限公司、袁長勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會計師事務所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務所等提起訴訟。2021年6月28日，經江蘇省揚州市邗江區人民法院（2019）蘇1003民初9692號民事判決書判決裁定，中興華所無需承擔侵權損害賠償責任。江蘇省信用再擔保集團有限公司不服判決，于2021年7月23日向江蘇省揚州市中級人民法院提起上訴。2022年3月15日，江蘇省揚州市中級人民法院作出終審判決，駁回上訴，維持原判。

3.誠信記錄

近三年中興華所因執業行為受到監督管理措施6次、自律監管措施1次。中興華所從業人員20名從業人員因執業行為受到監督管理措施20次和自律監管措施2次。

（二）項目信息

1.基本信息

中興華所自2017年開始為公司提供審計服務（2017年度審計開始由中興華所簽發）：

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未受到相關處罰

3.獨立性

上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，近三年無任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施記錄。

4.審計收費

公司董事會提請股東大會授權董事會，按照市場公允合理的定價原則以及審計服務的性質、繁簡程度等情況，與會計師事務所協商確定2022年度服務費用，并履行相關決策程序。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司風險及審計委員會已發表意見，同意該議案：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）是一家符合《證券法》規定的會計師事務所，有著良好的專業能力、獨立性和誠信記錄，擁有投資者保護能力。在過往的工作中，該會計師事務所勤勉盡責，能夠為公司提供真實、公允的審計服務。因此我們同意聘任該所為公司 2022年度審計機構，此事項不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情況，同意提請董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

獨立董事已發表事前認可意見：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具備豐富的上市公司審計服務經驗，曾先后為多家上市公司提供審計、鑒證等服務，能夠滿足公司2022年度財務審計工作要求，具有專業審計工作的職業素養，能夠遵循《中國注冊會計師審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，勤勉、盡職地發表獨立審計意見，能較好地履行其責任和義務。此次續聘會計師事務所的議案符合相關法律法規的規定，不存在損害全體股東和中小投資者利益的情形。因此，我們同意聘請中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022年度財務審計機構和內控審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立董事已發表獨立意見，同意該議案：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）是一家符合《證券法》規定的會計師事務所，能夠勝任公司2022年度審計工作，且聘任程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情況。因此，我們同意該聘任，同時授權董事會屆時根據會計師事務所的服務內容和工作量等因素，決定聘用會計師事務所的服務費用事宜，并將該議案提交至公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年5月30日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于聘任2022年度審計機構的議案》，表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

（四）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提請2021年年度股東大會審議，并自2021年年度股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司

董事會

2022年5月31日

證券代碼：688153 證券簡稱：唯捷創芯 公告編號：2022-010

唯捷創芯（天津）電子技術

股份有限公司關于使用自籌資金

支付募投項目款項

后續以募集資金等額置換的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“唯捷創芯”）于2022年5月30日召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用自籌資金支付募投項目款項后續以募集資金等額置換的議案》，同意公司在實施募投項目期間，使用公司自籌資金支付募投項目部分款項，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉至實施主體的基本戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。

公司獨立董事對以上事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對此出具明確的核查意見。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]425號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股4,008.00萬股，每股發行價格為人民幣66.60元，募集資金總額266,932.80萬元，扣除發行費用（不含增值稅）合計16,681.67萬元后，實際募集資金凈額為250,251.13萬元，上述募集資金已全部到位。中興華會計師于2022年4月7日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了《唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司驗資報告》（中興華驗字（2022）第010039號）。

公司已對募集資金進行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目的基本情況

根據《唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，***公開發行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發行費用后將用于如下項目：

單位：萬元

三、使用自籌資金支付募投項目款項并以募集資金等額置換的原因及操作

（一）使用自籌資金支付部分募投項目款項并以募集資金等額置換的原因

公司嚴格按照規定使用募集資金，但在實際操作中，相關人員的社會保險、住房公積金等薪酬費用無法獨立于其他員工單獨支付。此外，公司日常經營中，原材料、封裝測試服務、固定資產、房屋租賃及物業服務等的采購難以按照研發用途和非研發用途進行拆分付款。為確保募投項目款項及時支付以及募集資金的規范使用，保障募投項目的順利推進，公司及子公司（募投項目實施主體）根據實際情況先以自籌資金從一般結算賬戶支付募投項目相關款項，后續按月統計歸集以自籌資金支付的募投項目款項金額，履行內部審批程序后于每月第十五個工作日前從募集資金專戶支取相應款項等額置換公司上一自然月自籌資金已支付的款項。

（二）公司使用自籌資金并以募集資金等額置換的操作流程

1、公司相關業務部門按照募投項目投入情況按月制作統計匯總表，對上個月公司募投項目支出明細進行歸集，經相關業務部門負責人審批后，提交財務部。

2、財務部每月結束后編制上一自然月使用自籌資金支付募投項目款項并以募集資金等額置換的匯總表，履行募集資金使用審批程序。

3、付款流程審批完成后及時通知保薦機構。公司財務部根據匯總表，統一將上一自然月發生的以自籌資金支付的募投項目款項，在每月第十五個工作日前從募集資金賬戶中等額轉入公司一般結算賬戶。

4、公司應建立自籌資金等額置換募集資金款項的臺賬，并按月匯總通知保薦機構。臺賬中應逐筆記載募集資金專戶轉入一般結算賬戶交易的時間、金額、賬戶等，對已支付的費用明細、相關人員募投項目工時表、付款憑據以及履行的審批程序等資料進行保存歸檔，確保募集資金僅用于相應募投項目。

5、保薦機構和保薦代表人對公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的情況進行持續監督，采取定期或不定期對公司采取現場核查、書面問詢等方式進行監管，公司和存放募集資金的商業銀行配合保薦機構的核查與問詢。

四、對公司日常經營的影響

公司基于募投項目實施情況及公司實際，使用自籌資金支付募投項目所需款項后續以募集資金等額置換，有利于提高公司運營管理效率，保障募投項目的順利推進，不會影響上市公司募投項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害上市公司和股東利益的情形。

五、專項意見

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次申請使用自籌資金支付募投項目款項后續以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，并制定了相應的操作流程，有利于提高募集資金使用效率，符合公司、股東和廣大投資者的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，獨立董事同意上述事項。

（二）監事會意見

監事會認為:公司本次申請使用自籌資金支付募投項目款項后續以募集資金等額置換有利于提高公司運營管理效率，保障募投項目的順利推進，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關內容和程序符合法律、法規、規范性文件的規定。綜上，監事會同意上述事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司使用自籌資金支付募投項目所需款項后續以募集資金等額置換事項已履行了必要的決策程序，相關議案已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見。公司使用自籌資金支付募投項目所需款項后續以募集資金等額置換，不影響公司募投項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向及損害公司及股東利益的情形。綜上所述，本保薦機構同意公司使用自籌資金支付募投項目所需款項后續以募集資金等額置換的事項。

特此公告。

唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司

董事會

2022年5月31日

證券代碼：688153 證券簡稱：唯捷創芯 公告編號：2022-011

唯捷創芯（天津)電子技術

股份有限公司關于召開

2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月22日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年6月22日 14點 30分

召開地點：北京市北京經濟技術開發區科谷四街北投亦莊產業園16號樓

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月22日

至2022年6月22日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：本次股東大會還將聽取《2021年度獨立董事述職報告》。

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案1-6已經公司第三屆董事會第十四、十五次會議及第三屆監事會第十、十一次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年4月26日及2022年5月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》披露的相關公告及文件。公司將于2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案5

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案3、議案4、議案6

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東：自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件）和受托人身份證原件。

2、法人股東：法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、加蓋法人公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（加蓋公章）（授權委托書格式詳見附件）。

3、股東可按上述要求以信函、電子郵件的方式進行登記（信函到達郵戳和郵件到達時間均應不遲于下述登記截止時間），注明“股東大會”字樣、股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間、地點

擬以通訊方式參會的股東及股東代理人須在2022年6月20日15點前通過向公司發送電子郵件的方式（郵箱地址：IR@vanchip.com）進行登記，以通訊方式出席的股東及股東代理人需同時通過電子郵件提供與現場會議登記要求一致的文件。未在前述要求的登記截止時間完成參會登記的股東及股東代理人將無法以通訊方式接入本次股東大會，但仍可通過網絡投票的方式參加本次股東大會。公司將向登記的股東及股東代理人提供通訊接入的參會方式，請獲取會議接入方式的股東及股東代理人勿向其他第三人分享接入信息。

擬出席現場會議的股東及股東代理人，請攜帶上述證件原件或有效副本，于2022年6月22日13點15分前至本次股東大會會議地點（北京市北京經濟技術開發區科谷四街北投亦莊產業園16號樓6層會議室）辦理登記。

（三）注意事項

受疫情影響，公司建議股東或股東代理人優先以網絡投票方式進行股東大會投票表決，股東或股東代理人如確需到現場參會，請務必提前關注并嚴格遵守北京市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。會議當日，公司將按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記，北京健康寶實時綠碼、大數據行程碼正常、持48小時核酸陰性證明且體溫正常者方可參會。入場后，股東或股東代理人請服從工作人員安排引導，請全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。具體防疫要求請以會議當天政策為準，且公司有權要求參會者配合執行，不符合疫情防控政策要求的股東仍可通過網絡投票或委托投票進行表決。

如因當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司本次年度股東大會會議召開時間、召開地點、召開方式等發生變動，公司將按照相關法律法規的要求另行公告。

六、 其他事項

（一）會期一天，出席會議的股東或股東代理人費用自理。

（二）會議聯系方式聯系地址：北京市北京經濟技術開發區科谷四街北投亦莊產業園16號樓

董事會辦公室聯系電話：010-84298116-3666

電子郵箱：IR@vanchip.com

聯系人：趙焰萍

特此公告。

附件：授權委托書

唯捷創芯（天津)電子技術股份有限公司董事會

2022年5月31日

附件：授權委托書

授權委托書

唯捷創芯（天津)電子技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月22日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688153 證券簡稱：唯捷創芯 公告編號：2022-006

唯捷創芯（天津）電子技術

股份有限公司第三屆監事會

第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十一次會議于2022年5月30日以通訊表決的方式召開。監事會會議通知和材料于2022年5月20日以電子郵件方式發出。會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。本次會議由李愛華女士召集。

參加會議的監事表決通過以下議案：

1、 審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》

監事會認為：公司預計擬發生的2022年度日常關聯交易，是基于公司實際經營需要，為公司正常的商業行為，交易價格參照市場價格共同協議定價，不存在損害公司及全體股東的利益。

會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

2、審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

報告期內，監事會按照《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》等相關規定，恪盡職守，認真履行監督職責，監事會成員根據公司實際情況，列席了本年度內公司召開的董事會和股東大會，審查了公司重大事項的決策和決議的形成，對公司的合規運作實施了有效監督，保障了公司全體股東以及公司的合法權益。綜上，同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

3、審議通過《關于公司2021年利潤分配方案的議案》

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。綜上，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-007）。

會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

4、審議通過《關于聘任2022年度審計機構的議案》

監事會認為：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具有豐富的上市公司審計工作經驗、較高的專業水平和較強的合作精神，具備擔任年度審計機構的條件和能力，且聘任程序符合法律規定。綜上，同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-008）。

會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

5、審議通過《關于使用自籌資金支付募投項目款項后續以募集資金等額置換的議案》

監事會認為:公司本次申請使用自籌資金支付募投項目款項后續以募集資金等額置換有利于提高公司運營管理效率，保障募投項目的順利推進，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關內容和程序符合法律、法規、規范性文件的規定。綜上，監事會同意該議案。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司關于使用自籌資金支付募投項目款項后續以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2022-010）。

會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

特此公告。

唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司監事會

2022年5月30日

證券代碼：688153 證券簡稱：唯捷創芯 公告編號：2022-007

唯捷創芯（天津）電子技術

股份有限公司關于

2021年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度利潤分配方案為：不派發現金股利，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

● 本次利潤分配方案已經公司第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十一次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、利潤分配方案內容

根據中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的無保留意見的《2021年度財務報表審計報告》（中興華審字（2022）第010253號），截至2021年12月13日，公司2021年度合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤為-68,416,427.89元。

根據《公司章程》等有關規定，結合公司2021年度經營情況及2022年經營預算情況，公司擬定2021年度利潤分配方案為：不派發現金股利，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

二、2021年度不進行利潤分配的情況說明

根據《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅（2022年修訂）》《公司章程》等相關規定，鑒于公司2021年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤為負，同時，結合公司的經營情況和未來資金需求，2021年度公司擬不進行利潤分配。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關于公司2021年利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司董事會擬定的利潤分配方案綜合考慮了公司經營情況及未來發展，符合公司實際，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，有利于公司持續、穩定、健康發展，兼顧了公司與全體股東的利益，不存在損害投資者利益的情況。因此，獨立董事同意該議案，并將該議案提交至公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。綜上，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

四、相關風險提示

（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）其他風險說明

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司

董事會

2022年5月31日

證券代碼：688153 證券簡稱：唯捷創芯 公告編號：2022-009

唯捷創芯（天津）電子技術

股份有限公司關于變更公司

注冊資本、修訂公司章程及相關公司

制度并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年5月30日召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于修訂應由股東大會審議通過的公司治理制度的議案》。現將有關情況公告如下：

一、變更公司注冊資本的情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]425號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股4,008.00萬股，并于2022年4月12日在上海證券交易所科創板掛牌上市。本次發行完成后，公司股本總額從36,000.00萬股增加至40,008.00萬股，公司注冊資本從36,000.00萬元增加至40,008.00萬元。

二、修訂《公司章程》及相關公司制度的情況

公司于2021年5月13日召開2021年第三次臨時股東大會審議通過《關于制定公司***公開發行股票并在科創板上市后適用的〈唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司章程（草案）〉的議案》（以下簡稱“《公司章程》（草案）”），為進一步完善公司治理結構，提高公司規范運作水平，結合公司實際情況，擬將《公司章程（草案）》名稱變更為《唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對部分條款進行修訂，具體情況如下：

除上述條款外，《公司章程》其他條款不變，因新增部分條款，章程中原條款序號、援引條款序號按修訂內容相應調整。經股東大會批準授權后，公司授權人員將及時辦理相關工商登記變更等具體事宜，上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

修訂后的《公司章程》及《股東大會議事規則》《獨立董事工作制度》《募集資金管理制度》《對外擔保管理制度》《信息披露暫緩及豁免管理制度》全文同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

上述文件（除《信息披露暫緩及豁免管理制度》外），尚需提交2021年年度股東大會審議通過后生效。

特此公告。

唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司

董事會

2022年5月31日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010